CLSA Premium Limited (HKG:6877), ກ ນາຍຫນ້າຊື້ຂາຍ forex
Forex Broker
ໃນພື້ນທີ່ forex, ນາຍຫນ້າແມ່ນບໍລິສັດໃດກໍ່ຕາມທີ່ສາມາດໃຫ້ຜູ້ຄ້າສາມາດເຂົ້າເຖິງເວທີທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຊື້ແລະຂາຍສະກຸນເງິນກ້ອນຫຼາຍ. ອຸດສາຫະກໍາ forex ຂາຍຍ່ອຍໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນໃນສອງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາເພື່ອປະກອບມີທຸກໆສິດອໍານາດທີ່ສໍາຄັນ, ເຊິ່ງມີ. ການກວດກາລະບຽບການໃໝ່ທີ່ຈຳເປັນ. ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແຫນງການສະຖາບັນ, ນາຍຫນ້າຄ້າປີກແມ່ນເປັນສ່ວນນ້ອຍຂອງຕະຫຼາດ forex ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພໍ່ຄ້າສາມາດອີງໃສ່ນາຍຫນ້າສໍາລັບການຊື້ຂາຍ leveraged ໃນຕະຫຼາດ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້. ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງນາຍຫນ້າ Forex ແມ່ນຫຍັງ?ນາຍຫນ້າ Forex ແຕກຕ່າງກັນໃນເວທີການຊື້ຂາຍ, ຄູ່ສະກຸນເງິນທີ່ສະຫນັບສະຫນູນ, leverage, ແລະການແຜ່ກະຈາຍ, ໃນບັນດາຄຸນລັກສະນະອື່ນໆ. . ແພລະຕະຟອມການຄ້າທີ່ສະຫນັບສະຫນູນທົ່ວໄປທີ່ສຸດທີ່ໃຊ້ໂດຍນາຍຫນ້າ forex ລວມມີ MetaTrader 4 (MT4) ແລະ MT5. ນາຍຫນ້າ forex ຫຼາຍຄົນຍັງສະເຫນີສັນຍາສໍາລັບຄວາມແຕກຕ່າງ (CFDs) ແລະການສໍາຜັດກັບສິນຄ້າເຊັ່ນ: ໂລຫະປະເສີດ. ອົງປະກອບອື່ນທີ່ເຫັນວ່າມີການປັບປຸງໃນລະດັບສູງໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ແມ່ນການໄດ້ຮັບການສຶກສາແລະການບໍລິການລູກຄ້າ. ນີ້ໄດ້ປະຕິບັດຮູບຮ່າງຂອງປະຕູອອນໄລນ໌ທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສົ່ງເສີມເຕັກນິກການຊື້ຂາຍ forex ທີ່ເຫມາະສົມ.Webinars, encyclopedias, ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ, ແລະເຕັກນິກອື່ນໆໄດ້ຊ່ວຍສຶກສາອົບຮົມພໍ່ຄ້າຂາຍຍ່ອຍ, ຈໍານວນຫຼາຍທີ່ສູນເສຍເງິນການຊື້ຂາຍ forex ປະຫວັດສາດ. ນາຍຫນ້າ Forex ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນທົ່ວໂລກແຕ່ມີ. ຖືກຜູກມັດໂດຍການໃຫ້ບໍລິການຂອງພວກເຂົາໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ. ໃນຂອບເຂດສິດອໍານາດສ່ວນໃຫຍ່, ຫນ່ວຍງານເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການໃບອະນຸຍາດຈາກເຈົ້າຫນ້າທີ່ຄວບຄຸມການຄ້າ forex. ໃນໄລຍະສອງສາມປີຜ່ານມາ, ນາຍຫນ້າຄ້າປີກໄດ້ຈັດການກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຫລາກຫລາຍທີ່ໄດ້ກໍານົດຂອບເຂດການຫຼີ້ນໃຫມ່. ນີ້ປະກອບມີກົດລະບຽບໃຫມ່, ຂໍ້ຈໍາກັດ leverage, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະຕິບັດຕາມ, ການຈ່າຍເງິນ. ສິ່ງທ້າທາຍໃນການປຸງແຕ່ງ, ແລະອື່ນໆອີກ. ນາຍຫນ້າຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັບສະພາບແວດລ້ອມການແຂ່ງຂັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບລູກຄ້າເຊັ່ນກັນ.
ໃນພື້ນທີ່ forex, ນາຍຫນ້າແມ່ນບໍລິສັດໃດກໍ່ຕາມທີ່ສາມາດໃຫ້ຜູ້ຄ້າສາມາດເຂົ້າເຖິງເວທີທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຊື້ແລະຂາຍສະກຸນເງິນກ້ອນຫຼາຍ. ອຸດສາຫະກໍາ forex ຂາຍຍ່ອຍໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນໃນສອງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາເພື່ອປະກອບມີທຸກໆສິດອໍານາດທີ່ສໍາຄັນ, ເຊິ່ງມີ. ການກວດກາລະບຽບການໃໝ່ທີ່ຈຳເປັນ. ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແຫນງການສະຖາບັນ, ນາຍຫນ້າຄ້າປີກແມ່ນເປັນສ່ວນນ້ອຍຂອງຕະຫຼາດ forex ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພໍ່ຄ້າສາມາດອີງໃສ່ນາຍຫນ້າສໍາລັບການຊື້ຂາຍ leveraged ໃນຕະຫຼາດ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້. ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງນາຍຫນ້າ Forex ແມ່ນຫຍັງ?ນາຍຫນ້າ Forex ແຕກຕ່າງກັນໃນເວທີການຊື້ຂາຍ, ຄູ່ສະກຸນເງິນທີ່ສະຫນັບສະຫນູນ, leverage, ແລະການແຜ່ກະຈາຍ, ໃນບັນດາຄຸນລັກສະນະອື່ນໆ. . ແພລະຕະຟອມການຄ້າທີ່ສະຫນັບສະຫນູນທົ່ວໄປທີ່ສຸດທີ່ໃຊ້ໂດຍນາຍຫນ້າ forex ລວມມີ MetaTrader 4 (MT4) ແລະ MT5. ນາຍຫນ້າ forex ຫຼາຍຄົນຍັງສະເຫນີສັນຍາສໍາລັບຄວາມແຕກຕ່າງ (CFDs) ແລະການສໍາຜັດກັບສິນຄ້າເຊັ່ນ: ໂລຫະປະເສີດ. ອົງປະກອບອື່ນທີ່ເຫັນວ່າມີການປັບປຸງໃນລະດັບສູງໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ແມ່ນການໄດ້ຮັບການສຶກສາແລະການບໍລິການລູກຄ້າ. ນີ້ໄດ້ປະຕິບັດຮູບຮ່າງຂອງປະຕູອອນໄລນ໌ທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສົ່ງເສີມເຕັກນິກການຊື້ຂາຍ forex ທີ່ເຫມາະສົມ.Webinars, encyclopedias, ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ, ແລະເຕັກນິກອື່ນໆໄດ້ຊ່ວຍສຶກສາອົບຮົມພໍ່ຄ້າຂາຍຍ່ອຍ, ຈໍານວນຫຼາຍທີ່ສູນເສຍເງິນການຊື້ຂາຍ forex ປະຫວັດສາດ. ນາຍຫນ້າ Forex ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນທົ່ວໂລກແຕ່ມີ. ຖືກຜູກມັດໂດຍການໃຫ້ບໍລິການຂອງພວກເຂົາໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ. ໃນຂອບເຂດສິດອໍານາດສ່ວນໃຫຍ່, ຫນ່ວຍງານເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການໃບອະນຸຍາດຈາກເຈົ້າຫນ້າທີ່ຄວບຄຸມການຄ້າ forex. ໃນໄລຍະສອງສາມປີຜ່ານມາ, ນາຍຫນ້າຄ້າປີກໄດ້ຈັດການກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຫລາກຫລາຍທີ່ໄດ້ກໍານົດຂອບເຂດການຫຼີ້ນໃຫມ່. ນີ້ປະກອບມີກົດລະບຽບໃຫມ່, ຂໍ້ຈໍາກັດ leverage, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະຕິບັດຕາມ, ການຈ່າຍເງິນ. ສິ່ງທ້າທາຍໃນການປຸງແຕ່ງ, ແລະອື່ນໆອີກ. ນາຍຫນ້າຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັບສະພາບແວດລ້ອມການແຂ່ງຂັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບລູກຄ້າເຊັ່ນກັນ.
ອ່ານເງື່ອນໄຂນີ້ ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຢູ່ໃນຮົງກົງ, ໄດ້ຫລີກລ້ຽງຄວາມພະຍາຍາມຂອງທຸລະກິດອື່ນໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຖືຫຸ້ນສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຄັດຄ້ານການສະເຫນີໃນວັນສຸກ.
ມັນແມ່ນຄັ້ງທີສາມ ຄວາມພະຍາຍາມລົມ ທີ່ຜູ້ຖືຫຸ້ນຂອງນາຍຫນ້າໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຕໍ່ຕ້ານພາຍໃນສອງສາມປີຜ່ານມາ.
KVB Holdings, ເຊິ່ງເປັນຫນຶ່ງໃນຜູ້ຖືຫຸ້ນຂອງນາຍຫນ້າ, ໄດ້ຍ້າຍການແກ້ໄຂເພື່ອກະຕຸ້ນທຸລະກິດໃນເດືອນແລ້ວນີ້. ຜູ້ຖືຫຸ້ນຄົນນີ້ຍັງໄດ້ພະຍາຍາມປິດທຸລະກິດກ່ອນໜ້ານີ້ ແຕ່ບໍ່ສຳເລັດ.
80 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ຖືຫຸ້ນ CLSA ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຄັດຄ້ານມະຕິຕົກລົງ, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຖືຫຸ້ນພຽງແຕ່ 20 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນທີ່ລົງຄະແນນສຽງເຫັນດີ. ເພື່ອຜ່ານມະຕິທີ່ຊອກຫາການປິດບໍລິສັດ, ຢ່າງຫນ້ອຍ 75 ເປີເຊັນຂອງຄະແນນສຽງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນ.
KVB Holdings ຕົວຂອງມັນເອງຖືປະມານ 14.75 ເປີເຊັນຂອງທຶນຮຸ້ນຂອງ CLSA Premium.
"ມາຮອດວັນທີ EGM, ຈໍານວນຮຸ້ນທີ່ອອກທັງຫມົດແມ່ນ 2,033,290,000 ຮຸ້ນ, ເຊິ່ງເປັນຈໍານວນຮຸ້ນທັງຫມົດທີ່ມີສິດໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນເຂົ້າຮ່ວມແລະລົງຄະແນນສຽງຫຼືຄັດຄ້ານມະຕິທີ່ EGM," ແຈ້ງການທີ່ຈັດພີມມາຫຼັງຈາກລົງຄະແນນສຽງໄດ້ລະບຸໄວ້.
"ມັນໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນວ່າບໍ່ມີພາກສ່ວນໃດໄດ້ຊີ້ບອກເຖິງຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງພວກເຂົາທີ່ຈະລົງຄະແນນສຽງຄັດຄ້ານຫຼືຍົກເລີກການລົງຄະແນນສຽງກ່ຽວກັບມະຕິທີ່ EGM."
ນາຍໜ້າທີ່ມີບັນຫາ
CLSA ໃນປັດຈຸບັນດໍາເນີນການຢູ່ໃນຮ່ອງກົງແລະອົດສະຕາລີ. ນາຍໜ້າຍັງມີການມີລະບຽບຢູ່ໃນນິວຊີແລນ, ແຕ່ມັນໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ອອກຈາກຕະຫຼາດນັ້ນສໍາລັບບາງອັນທີ່ຮ້າຍແຮງ. ຕ້ານການຟອກເງິນ (AML
ຕ້ານການຟອກເງິນ (AML)
ການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ແມ່ນຄຳສັບທີ່ອະທິບາຍເຖິງກົດໝາຍ, ຂະບວນການ ແລະລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເງິນທີ່ໄດ້ມາຢ່າງຜິດກົດໝາຍຖືກປອມຕົວເປັນລາຍຮັບທີ່ໄດ້ຮັບຜ່ານທາງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ຈຸດປະສົງພື້ນຖານຂອງກົດໝາຍ AML ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍປົກປ້ອງ, ກວດພົບ, ແລະລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໜ້າສົງໄສ ລວມທັງການກະທຳຜິດທີ່ຄາດລ່ວງໜ້າຕໍ່ການຟອກເງິນ ແລະ ການເງິນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ເຊັ່ນ: ການສໍ້ໂກງຫຼັກຊັບ ແລະ ການຈັດການຕະຫຼາດ. ການແລກປ່ຽນສ່ວນໃຫຍ່ມີມາດຕະການ AML ເຊິ່ງລວມມີການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ (Know-Your). - ການກວດສອບລູກຄ້າ) ແລະ bots ທີ່ຕິດຕາມກວດກາກິດຈະກໍາການຄ້າທີ່ຫນ້າສົງໄສ. ກົດຫມາຍ AML ຢູ່ WorkAML ກົດຫມາຍມີຈຸດມຸ່ງຫມາຍຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການຫລົບຫນີພາສີ, ການຫມູນໃຊ້ຕະຫຼາດ, ແລະການຄ້າສິນຄ້າທີ່ຜິດກົດຫມາຍ. ການເນັ້ນຫນັກຂອງເຂົາເຈົ້າຍັງເບິ່ງຄືວ່າຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມພະຍາຍາມທີ່ບຸກຄົນຫຼືຫນ່ວຍງານນໍາໃຊ້ເພື່ອປົກປິດອາດຊະຍາກໍາເຫຼົ່ານີ້. ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ, ຂະບວນການ AML ແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນຍາກກວ່າສໍາລັບຄະດີອາຍາທີ່ຈະ "ເຊື່ອງການລັກລອບ." ເລື້ອຍໆ, ຜູ້ຟອກເງິນພະຍາຍາມປອມແປງກອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໂດຍການຖົມມັນຜ່ານທຸລະກິດເງິນສົດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ເຊັ່ນການແລກປ່ຽນເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຂຶ້ນກັບທຸລະກິດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການຟອກເງິນໂດຍບໍ່ເຕັມໃຈ. ຫນຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ກັບແມ່ນການຟອກ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການແລ່ນເງິນຜ່ານທຸລະກິດເງິນສົດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍອາຊະຍາກໍາ. ອົງການຈັດຕັ້ງຫຼືສະມາຄົມຂອງຕົນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທຸລະກິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍສາມາດຝາກເງິນໄດ້, ເຊິ່ງອາດຊະຍາກອນສາມາດຖອນຄືນໄດ້. Launderers ຍັງສາມາດເປົ້າຫມາຍບັນຊີຕ່າງປະເທດເພື່ອເຮັດໃຫ້ເງິນຝາກມັນ, ເງິນຝາກເປັນເງິນສົດຕ່ໍາກວ່າເກນກົດລະບຽບຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດສ້າງຄວາມສົງໃສ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນໃນສະຫະລັດ, ການໂອນເງິນຫຼາຍຄັ້ງ ຫຼືການຊໍາລະເປັນເງິນສົດຕໍ່າກວ່າ 10,000 ໂດລາບໍ່ໜ້າຈະດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວບຄຸມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ຟອກເງິນສາມາດຍ້າຍເງິນສົດໄປສູ່ນາຍໜ້າທີ່ບໍ່ຊື່ສັດທີ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະບໍ່ສົນໃຈກົດລະບຽບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເພື່ອຕອບແທນຄ່າຄອມມິດຊັນຂະໜາດໃຫຍ່.
ການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ແມ່ນຄຳສັບທີ່ອະທິບາຍເຖິງກົດໝາຍ, ຂະບວນການ ແລະລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເງິນທີ່ໄດ້ມາຢ່າງຜິດກົດໝາຍຖືກປອມຕົວເປັນລາຍຮັບທີ່ໄດ້ຮັບຜ່ານທາງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ຈຸດປະສົງພື້ນຖານຂອງກົດໝາຍ AML ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍປົກປ້ອງ, ກວດພົບ, ແລະລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໜ້າສົງໄສ ລວມທັງການກະທຳຜິດທີ່ຄາດລ່ວງໜ້າຕໍ່ການຟອກເງິນ ແລະ ການເງິນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ເຊັ່ນ: ການສໍ້ໂກງຫຼັກຊັບ ແລະ ການຈັດການຕະຫຼາດ. ການແລກປ່ຽນສ່ວນໃຫຍ່ມີມາດຕະການ AML ເຊິ່ງລວມມີການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ (Know-Your). - ການກວດສອບລູກຄ້າ) ແລະ bots ທີ່ຕິດຕາມກວດກາກິດຈະກໍາການຄ້າທີ່ຫນ້າສົງໄສ. ກົດຫມາຍ AML ຢູ່ WorkAML ກົດຫມາຍມີຈຸດມຸ່ງຫມາຍຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການຫລົບຫນີພາສີ, ການຫມູນໃຊ້ຕະຫຼາດ, ແລະການຄ້າສິນຄ້າທີ່ຜິດກົດຫມາຍ. ການເນັ້ນຫນັກຂອງເຂົາເຈົ້າຍັງເບິ່ງຄືວ່າຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມພະຍາຍາມທີ່ບຸກຄົນຫຼືຫນ່ວຍງານນໍາໃຊ້ເພື່ອປົກປິດອາດຊະຍາກໍາເຫຼົ່ານີ້. ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ, ຂະບວນການ AML ແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນຍາກກວ່າສໍາລັບຄະດີອາຍາທີ່ຈະ "ເຊື່ອງການລັກລອບ." ເລື້ອຍໆ, ຜູ້ຟອກເງິນພະຍາຍາມປອມແປງກອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໂດຍການຖົມມັນຜ່ານທຸລະກິດເງິນສົດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ເຊັ່ນການແລກປ່ຽນເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຂຶ້ນກັບທຸລະກິດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການຟອກເງິນໂດຍບໍ່ເຕັມໃຈ. ຫນຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ກັບແມ່ນການຟອກ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການແລ່ນເງິນຜ່ານທຸລະກິດເງິນສົດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍອາຊະຍາກໍາ. ອົງການຈັດຕັ້ງຫຼືສະມາຄົມຂອງຕົນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທຸລະກິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍສາມາດຝາກເງິນໄດ້, ເຊິ່ງອາດຊະຍາກອນສາມາດຖອນຄືນໄດ້. Launderers ຍັງສາມາດເປົ້າຫມາຍບັນຊີຕ່າງປະເທດເພື່ອເຮັດໃຫ້ເງິນຝາກມັນ, ເງິນຝາກເປັນເງິນສົດຕ່ໍາກວ່າເກນກົດລະບຽບຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດສ້າງຄວາມສົງໃສ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນໃນສະຫະລັດ, ການໂອນເງິນຫຼາຍຄັ້ງ ຫຼືການຊໍາລະເປັນເງິນສົດຕໍ່າກວ່າ 10,000 ໂດລາບໍ່ໜ້າຈະດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວບຄຸມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ຟອກເງິນສາມາດຍ້າຍເງິນສົດໄປສູ່ນາຍໜ້າທີ່ບໍ່ຊື່ສັດທີ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະບໍ່ສົນໃຈກົດລະບຽບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເພື່ອຕອບແທນຄ່າຄອມມິດຊັນຂະໜາດໃຫຍ່.
ອ່ານເງື່ອນໄຂນີ້) ການລະເມີດ. ມັນເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄດ້ຈ່າຍເປັນ ປັບໃໝ 770,000 ໂດລາສະຫະລັດ (ປະມານ 546,676 ໂດລາ) ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄວບຄຸມຕະຫຼາດການເງິນຂອງ Kiwi.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ນາຍຫນ້າໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນເຄິ່ງທໍາອິດຂອງ 2021 ກັບ ເສຍຫາຍປະມານ 3.8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະໄດ້ອອກຄໍາເຕືອນຜົນກໍາໄລໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ທີ່ມີປະມານ 57 ລ້ານໂດລາຮົງກົງໃນການຄາດຄະເນການສູນເສຍປະຈໍາປີສໍາລັບປີ 2021, ການເງິນການເງິນ ລາຍງານກ່ອນຫນ້ານີ້.
CLSA Premium Limited (HKG:6877), ກ ນາຍຫນ້າຊື້ຂາຍ forex
Forex Broker
ໃນພື້ນທີ່ forex, ນາຍຫນ້າແມ່ນບໍລິສັດໃດກໍ່ຕາມທີ່ສາມາດໃຫ້ຜູ້ຄ້າສາມາດເຂົ້າເຖິງເວທີທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຊື້ແລະຂາຍສະກຸນເງິນກ້ອນຫຼາຍ. ອຸດສາຫະກໍາ forex ຂາຍຍ່ອຍໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນໃນສອງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາເພື່ອປະກອບມີທຸກໆສິດອໍານາດທີ່ສໍາຄັນ, ເຊິ່ງມີ. ການກວດກາລະບຽບການໃໝ່ທີ່ຈຳເປັນ. ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແຫນງການສະຖາບັນ, ນາຍຫນ້າຄ້າປີກແມ່ນເປັນສ່ວນນ້ອຍຂອງຕະຫຼາດ forex ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພໍ່ຄ້າສາມາດອີງໃສ່ນາຍຫນ້າສໍາລັບການຊື້ຂາຍ leveraged ໃນຕະຫຼາດ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້. ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງນາຍຫນ້າ Forex ແມ່ນຫຍັງ?ນາຍຫນ້າ Forex ແຕກຕ່າງກັນໃນເວທີການຊື້ຂາຍ, ຄູ່ສະກຸນເງິນທີ່ສະຫນັບສະຫນູນ, leverage, ແລະການແຜ່ກະຈາຍ, ໃນບັນດາຄຸນລັກສະນະອື່ນໆ. . ແພລະຕະຟອມການຄ້າທີ່ສະຫນັບສະຫນູນທົ່ວໄປທີ່ສຸດທີ່ໃຊ້ໂດຍນາຍຫນ້າ forex ລວມມີ MetaTrader 4 (MT4) ແລະ MT5. ນາຍຫນ້າ forex ຫຼາຍຄົນຍັງສະເຫນີສັນຍາສໍາລັບຄວາມແຕກຕ່າງ (CFDs) ແລະການສໍາຜັດກັບສິນຄ້າເຊັ່ນ: ໂລຫະປະເສີດ. ອົງປະກອບອື່ນທີ່ເຫັນວ່າມີການປັບປຸງໃນລະດັບສູງໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ແມ່ນການໄດ້ຮັບການສຶກສາແລະການບໍລິການລູກຄ້າ. ນີ້ໄດ້ປະຕິບັດຮູບຮ່າງຂອງປະຕູອອນໄລນ໌ທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສົ່ງເສີມເຕັກນິກການຊື້ຂາຍ forex ທີ່ເຫມາະສົມ.Webinars, encyclopedias, ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ, ແລະເຕັກນິກອື່ນໆໄດ້ຊ່ວຍສຶກສາອົບຮົມພໍ່ຄ້າຂາຍຍ່ອຍ, ຈໍານວນຫຼາຍທີ່ສູນເສຍເງິນການຊື້ຂາຍ forex ປະຫວັດສາດ. ນາຍຫນ້າ Forex ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນທົ່ວໂລກແຕ່ມີ. ຖືກຜູກມັດໂດຍການໃຫ້ບໍລິການຂອງພວກເຂົາໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ. ໃນຂອບເຂດສິດອໍານາດສ່ວນໃຫຍ່, ຫນ່ວຍງານເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການໃບອະນຸຍາດຈາກເຈົ້າຫນ້າທີ່ຄວບຄຸມການຄ້າ forex. ໃນໄລຍະສອງສາມປີຜ່ານມາ, ນາຍຫນ້າຄ້າປີກໄດ້ຈັດການກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຫລາກຫລາຍທີ່ໄດ້ກໍານົດຂອບເຂດການຫຼີ້ນໃຫມ່. ນີ້ປະກອບມີກົດລະບຽບໃຫມ່, ຂໍ້ຈໍາກັດ leverage, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະຕິບັດຕາມ, ການຈ່າຍເງິນ. ສິ່ງທ້າທາຍໃນການປຸງແຕ່ງ, ແລະອື່ນໆອີກ. ນາຍຫນ້າຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັບສະພາບແວດລ້ອມການແຂ່ງຂັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບລູກຄ້າເຊັ່ນກັນ.
ໃນພື້ນທີ່ forex, ນາຍຫນ້າແມ່ນບໍລິສັດໃດກໍ່ຕາມທີ່ສາມາດໃຫ້ຜູ້ຄ້າສາມາດເຂົ້າເຖິງເວທີທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຊື້ແລະຂາຍສະກຸນເງິນກ້ອນຫຼາຍ. ອຸດສາຫະກໍາ forex ຂາຍຍ່ອຍໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນໃນສອງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາເພື່ອປະກອບມີທຸກໆສິດອໍານາດທີ່ສໍາຄັນ, ເຊິ່ງມີ. ການກວດກາລະບຽບການໃໝ່ທີ່ຈຳເປັນ. ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແຫນງການສະຖາບັນ, ນາຍຫນ້າຄ້າປີກແມ່ນເປັນສ່ວນນ້ອຍຂອງຕະຫຼາດ forex ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພໍ່ຄ້າສາມາດອີງໃສ່ນາຍຫນ້າສໍາລັບການຊື້ຂາຍ leveraged ໃນຕະຫຼາດ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້. ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງນາຍຫນ້າ Forex ແມ່ນຫຍັງ?ນາຍຫນ້າ Forex ແຕກຕ່າງກັນໃນເວທີການຊື້ຂາຍ, ຄູ່ສະກຸນເງິນທີ່ສະຫນັບສະຫນູນ, leverage, ແລະການແຜ່ກະຈາຍ, ໃນບັນດາຄຸນລັກສະນະອື່ນໆ. . ແພລະຕະຟອມການຄ້າທີ່ສະຫນັບສະຫນູນທົ່ວໄປທີ່ສຸດທີ່ໃຊ້ໂດຍນາຍຫນ້າ forex ລວມມີ MetaTrader 4 (MT4) ແລະ MT5. ນາຍຫນ້າ forex ຫຼາຍຄົນຍັງສະເຫນີສັນຍາສໍາລັບຄວາມແຕກຕ່າງ (CFDs) ແລະການສໍາຜັດກັບສິນຄ້າເຊັ່ນ: ໂລຫະປະເສີດ. ອົງປະກອບອື່ນທີ່ເຫັນວ່າມີການປັບປຸງໃນລະດັບສູງໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ແມ່ນການໄດ້ຮັບການສຶກສາແລະການບໍລິການລູກຄ້າ. ນີ້ໄດ້ປະຕິບັດຮູບຮ່າງຂອງປະຕູອອນໄລນ໌ທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສົ່ງເສີມເຕັກນິກການຊື້ຂາຍ forex ທີ່ເຫມາະສົມ.Webinars, encyclopedias, ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ, ແລະເຕັກນິກອື່ນໆໄດ້ຊ່ວຍສຶກສາອົບຮົມພໍ່ຄ້າຂາຍຍ່ອຍ, ຈໍານວນຫຼາຍທີ່ສູນເສຍເງິນການຊື້ຂາຍ forex ປະຫວັດສາດ. ນາຍຫນ້າ Forex ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນທົ່ວໂລກແຕ່ມີ. ຖືກຜູກມັດໂດຍການໃຫ້ບໍລິການຂອງພວກເຂົາໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ. ໃນຂອບເຂດສິດອໍານາດສ່ວນໃຫຍ່, ຫນ່ວຍງານເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການໃບອະນຸຍາດຈາກເຈົ້າຫນ້າທີ່ຄວບຄຸມການຄ້າ forex. ໃນໄລຍະສອງສາມປີຜ່ານມາ, ນາຍຫນ້າຄ້າປີກໄດ້ຈັດການກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຫລາກຫລາຍທີ່ໄດ້ກໍານົດຂອບເຂດການຫຼີ້ນໃຫມ່. ນີ້ປະກອບມີກົດລະບຽບໃຫມ່, ຂໍ້ຈໍາກັດ leverage, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະຕິບັດຕາມ, ການຈ່າຍເງິນ. ສິ່ງທ້າທາຍໃນການປຸງແຕ່ງ, ແລະອື່ນໆອີກ. ນາຍຫນ້າຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັບສະພາບແວດລ້ອມການແຂ່ງຂັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບລູກຄ້າເຊັ່ນກັນ.
ອ່ານເງື່ອນໄຂນີ້ ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຢູ່ໃນຮົງກົງ, ໄດ້ຫລີກລ້ຽງຄວາມພະຍາຍາມຂອງທຸລະກິດອື່ນໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຖືຫຸ້ນສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຄັດຄ້ານການສະເຫນີໃນວັນສຸກ.
ມັນແມ່ນຄັ້ງທີສາມ ຄວາມພະຍາຍາມລົມ ທີ່ຜູ້ຖືຫຸ້ນຂອງນາຍຫນ້າໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຕໍ່ຕ້ານພາຍໃນສອງສາມປີຜ່ານມາ.
KVB Holdings, ເຊິ່ງເປັນຫນຶ່ງໃນຜູ້ຖືຫຸ້ນຂອງນາຍຫນ້າ, ໄດ້ຍ້າຍການແກ້ໄຂເພື່ອກະຕຸ້ນທຸລະກິດໃນເດືອນແລ້ວນີ້. ຜູ້ຖືຫຸ້ນຄົນນີ້ຍັງໄດ້ພະຍາຍາມປິດທຸລະກິດກ່ອນໜ້ານີ້ ແຕ່ບໍ່ສຳເລັດ.
80 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ຖືຫຸ້ນ CLSA ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຄັດຄ້ານມະຕິຕົກລົງ, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຖືຫຸ້ນພຽງແຕ່ 20 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນທີ່ລົງຄະແນນສຽງເຫັນດີ. ເພື່ອຜ່ານມະຕິທີ່ຊອກຫາການປິດບໍລິສັດ, ຢ່າງຫນ້ອຍ 75 ເປີເຊັນຂອງຄະແນນສຽງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນ.
KVB Holdings ຕົວຂອງມັນເອງຖືປະມານ 14.75 ເປີເຊັນຂອງທຶນຮຸ້ນຂອງ CLSA Premium.
"ມາຮອດວັນທີ EGM, ຈໍານວນຮຸ້ນທີ່ອອກທັງຫມົດແມ່ນ 2,033,290,000 ຮຸ້ນ, ເຊິ່ງເປັນຈໍານວນຮຸ້ນທັງຫມົດທີ່ມີສິດໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນເຂົ້າຮ່ວມແລະລົງຄະແນນສຽງຫຼືຄັດຄ້ານມະຕິທີ່ EGM," ແຈ້ງການທີ່ຈັດພີມມາຫຼັງຈາກລົງຄະແນນສຽງໄດ້ລະບຸໄວ້.
"ມັນໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນວ່າບໍ່ມີພາກສ່ວນໃດໄດ້ຊີ້ບອກເຖິງຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງພວກເຂົາທີ່ຈະລົງຄະແນນສຽງຄັດຄ້ານຫຼືຍົກເລີກການລົງຄະແນນສຽງກ່ຽວກັບມະຕິທີ່ EGM."
ນາຍໜ້າທີ່ມີບັນຫາ
CLSA ໃນປັດຈຸບັນດໍາເນີນການຢູ່ໃນຮ່ອງກົງແລະອົດສະຕາລີ. ນາຍໜ້າຍັງມີການມີລະບຽບຢູ່ໃນນິວຊີແລນ, ແຕ່ມັນໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ອອກຈາກຕະຫຼາດນັ້ນສໍາລັບບາງອັນທີ່ຮ້າຍແຮງ. ຕ້ານການຟອກເງິນ (AML
ຕ້ານການຟອກເງິນ (AML)
ການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ແມ່ນຄຳສັບທີ່ອະທິບາຍເຖິງກົດໝາຍ, ຂະບວນການ ແລະລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເງິນທີ່ໄດ້ມາຢ່າງຜິດກົດໝາຍຖືກປອມຕົວເປັນລາຍຮັບທີ່ໄດ້ຮັບຜ່ານທາງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ຈຸດປະສົງພື້ນຖານຂອງກົດໝາຍ AML ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍປົກປ້ອງ, ກວດພົບ, ແລະລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໜ້າສົງໄສ ລວມທັງການກະທຳຜິດທີ່ຄາດລ່ວງໜ້າຕໍ່ການຟອກເງິນ ແລະ ການເງິນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ເຊັ່ນ: ການສໍ້ໂກງຫຼັກຊັບ ແລະ ການຈັດການຕະຫຼາດ. ການແລກປ່ຽນສ່ວນໃຫຍ່ມີມາດຕະການ AML ເຊິ່ງລວມມີການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ (Know-Your). - ການກວດສອບລູກຄ້າ) ແລະ bots ທີ່ຕິດຕາມກວດກາກິດຈະກໍາການຄ້າທີ່ຫນ້າສົງໄສ. ກົດຫມາຍ AML ຢູ່ WorkAML ກົດຫມາຍມີຈຸດມຸ່ງຫມາຍຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການຫລົບຫນີພາສີ, ການຫມູນໃຊ້ຕະຫຼາດ, ແລະການຄ້າສິນຄ້າທີ່ຜິດກົດຫມາຍ. ການເນັ້ນຫນັກຂອງເຂົາເຈົ້າຍັງເບິ່ງຄືວ່າຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມພະຍາຍາມທີ່ບຸກຄົນຫຼືຫນ່ວຍງານນໍາໃຊ້ເພື່ອປົກປິດອາດຊະຍາກໍາເຫຼົ່ານີ້. ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ, ຂະບວນການ AML ແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນຍາກກວ່າສໍາລັບຄະດີອາຍາທີ່ຈະ "ເຊື່ອງການລັກລອບ." ເລື້ອຍໆ, ຜູ້ຟອກເງິນພະຍາຍາມປອມແປງກອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໂດຍການຖົມມັນຜ່ານທຸລະກິດເງິນສົດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ເຊັ່ນການແລກປ່ຽນເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຂຶ້ນກັບທຸລະກິດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການຟອກເງິນໂດຍບໍ່ເຕັມໃຈ. ຫນຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ກັບແມ່ນການຟອກ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການແລ່ນເງິນຜ່ານທຸລະກິດເງິນສົດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍອາຊະຍາກໍາ. ອົງການຈັດຕັ້ງຫຼືສະມາຄົມຂອງຕົນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທຸລະກິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍສາມາດຝາກເງິນໄດ້, ເຊິ່ງອາດຊະຍາກອນສາມາດຖອນຄືນໄດ້. Launderers ຍັງສາມາດເປົ້າຫມາຍບັນຊີຕ່າງປະເທດເພື່ອເຮັດໃຫ້ເງິນຝາກມັນ, ເງິນຝາກເປັນເງິນສົດຕ່ໍາກວ່າເກນກົດລະບຽບຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດສ້າງຄວາມສົງໃສ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນໃນສະຫະລັດ, ການໂອນເງິນຫຼາຍຄັ້ງ ຫຼືການຊໍາລະເປັນເງິນສົດຕໍ່າກວ່າ 10,000 ໂດລາບໍ່ໜ້າຈະດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວບຄຸມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ຟອກເງິນສາມາດຍ້າຍເງິນສົດໄປສູ່ນາຍໜ້າທີ່ບໍ່ຊື່ສັດທີ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະບໍ່ສົນໃຈກົດລະບຽບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເພື່ອຕອບແທນຄ່າຄອມມິດຊັນຂະໜາດໃຫຍ່.
ການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ແມ່ນຄຳສັບທີ່ອະທິບາຍເຖິງກົດໝາຍ, ຂະບວນການ ແລະລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເງິນທີ່ໄດ້ມາຢ່າງຜິດກົດໝາຍຖືກປອມຕົວເປັນລາຍຮັບທີ່ໄດ້ຮັບຜ່ານທາງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ຈຸດປະສົງພື້ນຖານຂອງກົດໝາຍ AML ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍປົກປ້ອງ, ກວດພົບ, ແລະລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໜ້າສົງໄສ ລວມທັງການກະທຳຜິດທີ່ຄາດລ່ວງໜ້າຕໍ່ການຟອກເງິນ ແລະ ການເງິນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ເຊັ່ນ: ການສໍ້ໂກງຫຼັກຊັບ ແລະ ການຈັດການຕະຫຼາດ. ການແລກປ່ຽນສ່ວນໃຫຍ່ມີມາດຕະການ AML ເຊິ່ງລວມມີການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ (Know-Your). - ການກວດສອບລູກຄ້າ) ແລະ bots ທີ່ຕິດຕາມກວດກາກິດຈະກໍາການຄ້າທີ່ຫນ້າສົງໄສ. ກົດຫມາຍ AML ຢູ່ WorkAML ກົດຫມາຍມີຈຸດມຸ່ງຫມາຍຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການຫລົບຫນີພາສີ, ການຫມູນໃຊ້ຕະຫຼາດ, ແລະການຄ້າສິນຄ້າທີ່ຜິດກົດຫມາຍ. ການເນັ້ນຫນັກຂອງເຂົາເຈົ້າຍັງເບິ່ງຄືວ່າຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມພະຍາຍາມທີ່ບຸກຄົນຫຼືຫນ່ວຍງານນໍາໃຊ້ເພື່ອປົກປິດອາດຊະຍາກໍາເຫຼົ່ານີ້. ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ, ຂະບວນການ AML ແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນຍາກກວ່າສໍາລັບຄະດີອາຍາທີ່ຈະ "ເຊື່ອງການລັກລອບ." ເລື້ອຍໆ, ຜູ້ຟອກເງິນພະຍາຍາມປອມແປງກອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໂດຍການຖົມມັນຜ່ານທຸລະກິດເງິນສົດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ເຊັ່ນການແລກປ່ຽນເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຂຶ້ນກັບທຸລະກິດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການຟອກເງິນໂດຍບໍ່ເຕັມໃຈ. ຫນຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ກັບແມ່ນການຟອກ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການແລ່ນເງິນຜ່ານທຸລະກິດເງິນສົດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍອາຊະຍາກໍາ. ອົງການຈັດຕັ້ງຫຼືສະມາຄົມຂອງຕົນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທຸລະກິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍສາມາດຝາກເງິນໄດ້, ເຊິ່ງອາດຊະຍາກອນສາມາດຖອນຄືນໄດ້. Launderers ຍັງສາມາດເປົ້າຫມາຍບັນຊີຕ່າງປະເທດເພື່ອເຮັດໃຫ້ເງິນຝາກມັນ, ເງິນຝາກເປັນເງິນສົດຕ່ໍາກວ່າເກນກົດລະບຽບຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດສ້າງຄວາມສົງໃສ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນໃນສະຫະລັດ, ການໂອນເງິນຫຼາຍຄັ້ງ ຫຼືການຊໍາລະເປັນເງິນສົດຕໍ່າກວ່າ 10,000 ໂດລາບໍ່ໜ້າຈະດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວບຄຸມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ຟອກເງິນສາມາດຍ້າຍເງິນສົດໄປສູ່ນາຍໜ້າທີ່ບໍ່ຊື່ສັດທີ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະບໍ່ສົນໃຈກົດລະບຽບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເພື່ອຕອບແທນຄ່າຄອມມິດຊັນຂະໜາດໃຫຍ່.
ອ່ານເງື່ອນໄຂນີ້) ການລະເມີດ. ມັນເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄດ້ຈ່າຍເປັນ ປັບໃໝ 770,000 ໂດລາສະຫະລັດ (ປະມານ 546,676 ໂດລາ) ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄວບຄຸມຕະຫຼາດການເງິນຂອງ Kiwi.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ນາຍຫນ້າໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນເຄິ່ງທໍາອິດຂອງ 2021 ກັບ ເສຍຫາຍປະມານ 3.8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະໄດ້ອອກຄໍາເຕືອນຜົນກໍາໄລໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ທີ່ມີປະມານ 57 ລ້ານໂດລາຮົງກົງໃນການຄາດຄະເນການສູນເສຍປະຈໍາປີສໍາລັບປີ 2021, ການເງິນການເງິນ ລາຍງານກ່ອນຫນ້ານີ້.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://www.financemagnates.com/forex/brokers/fx-broker-clsa-premium-dodges-wind-up-attempt-for-the-third-time/