Interpol ໄດ້ຈັດການຈັບຕົວ Leonardo Cositorto, ອະດີດ CEO ຂອງ Generation Zoe, ຫນຶ່ງໃນເວທີການຫລອກລວງທາງດ້ານການເງິນແລະ crypto ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອາເຈນຕິນາ. Cositorto ໄດ້ຖືກຈັບກຸມ ...
Tag: ຖືກກ່າວຫາ
ໄອຍະການຢູເຄຣນພວມສືບສວນສອບສວນອາຊະຍາກຳສົງຄາມເກືອບ 4,700 ຄົນ ໂດຍກຳລັງລັດເຊຍ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ Topline ຂອງຢູເຄຣນ ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເປີດການສືບສວນສອບສວນກ່ຽວກັບການທໍລະມານ ແລະຂ້າພົນລະເຮືອນໂດຍກອງກຳລັງລັດເຊຍ ຢູ່ໃນເມືອງ Bucha ໃກ້ກັບ Kyiv ເປັນການກ່າວຫາທັງໝົດ...
ຕຳຫຼວດ Ecuadorian ຍຶດຊັບສິນຂອງ Fortunario ເນື່ອງຈາກການກ່າວຫາວ່າ ການປະຕິບັດການເກັບເງິນທີ່ຜິດກົດໝາຍ - ຂ່າວ Bitcoin
ຕຳຫຼວດ Ecuadorian ແລະອົງການໄອຍະການ Ecuador ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປກວດຄົ້ນສະຖານທີ່ຫຼາຍແຫ່ງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບໍລິສັດ Fortunario Digital Assets, ບໍລິສັດທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າເຮັດການເກັບເງິນທີ່ຜິດກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລ່ວງໜ້າ...
ບັນດາຜູ້ນຳທົ່ວໂລກກ່າວປະນາມການສັງຫານໝູ່ພົນລະເຮືອນທີ່ຖືກກ່າວຫາໂດຍກອງກຳລັງລັດເຊຍ ໃກ້ໆກັບ Kyiv
ຄວາມໂກດແຄ້ນຂອງ Topline Global ຕໍ່ຣັດເຊຍ ຍັງສືບຕໍ່ເພີ້ມຂຶ້ນໃນວັນຈັນວານນີ້ ທ່າມກາງການກ່າວຫາທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບການປະຫານຊີວິດ ແລະຄວາມໂຫດຮ້າຍຂອງກຳລັງຣັດເຊຍ ໃນຢູເຄຣນ, ກະຕຸ້ນການຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມີການສືບສວນ ແລະການລົງໂທດໃໝ່...
ໄອຍະການຕວກກີຊອກຫາການຈໍາຄຸກ 40564 ປີສໍາລັບ CEO ຂອງ Crypto Exchange ໃນຂໍ້ກ່າວຫາການສໍ້ໂກງ $ 24 ລ້ານ.
ນາຍຈ້າງແລກປ່ຽນເງິນຕາ cryptocurrency ພ້ອມກັບກຸ່ມຜູ້ບໍລິຫານຂອງລາວສາມາດປະເຊີນກັບການຕິດຄຸກດົນທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ crypto ຖ້າພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດໃນຂໍ້ກ່າວຫາການສໍ້ໂກງ $ 24 ລ້ານ. ລາຍງານຂອງ Bloomberg ໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ...
ນັກລົງທຶນ Crypto ໄດ້ຍິງຫຼາຍຄັ້ງໃນການລັກລອບໂມງມື $450k
ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 18 ມີນານີ້, ນັກລົງທຶນ crypto ຝຣັ່ງໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າຖືກໂຈມຕີໂດຍໂຈນທີ່ຕ້ອງການລັກເອົາໂມງ Richard Mille ມູນຄ່າ 450,000 ໂດລາຂອງລາວ. ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ອາຍຸ 33 ປີ, ທ້າວ Pierr...
ຜູ້ຊາຍ XNUMX ຄົນຈາກຮົງກົງຖືກຈັບຕາມຂໍ້ກ່າວຫາລັກພາຕົວຜູ້ຄ້າ Crypto
ສະມາຊິກ XNUMX ຄົນທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າເປັນສະມາຊິກຂອງ triad ຮົງກົງໄດ້ຖືກຈັບກຸມໃນຂໍ້ຫາລັກພາຕົວນັກຄ້າ cryptocurrency. ພໍ່ຄ້າໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນປີກາຍນີ້ສໍາລັບຄ່າໄຖ່ທີ່ມີຈໍານວນ ro ...
ຢູເຄຣນ ກ່າວວ່າ ຫ້ອງການກາແດງແຫ່ງໃໝ່ໃນຣັດເຊຍ ຈະໃຫ້ຄວາມຊອບທຳໃນການລັກພາຕົວພົນລະເຮືອນຂອງ Moscow
ເຈົ້າໜ້າທີ່ Topline ຢູເຄຣນ ໃນວັນອາທິດຜ່ານມາ ໄດ້ຂໍຮ້ອງຕໍ່ຄະນະກຳມະການກາແດງສາກົນ (ICRC) ບໍ່ໃຫ້ເປີດສະຖານທີ່ໃໝ່ທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ໃນຣັດເຊຍ ໂດຍໄດ້ກ່າວຢ້ຳຄືນຄຳເຕືອນກ່ອນໜ້ານີ້ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າວ່າ ຣັດເຊຍ...
ນີ້ແມ່ນຄໍາຖະແຫຼງທີ່ເປັນທາງການຂອງ Delchain ຫຼັງຈາກ Dreamr App ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ Delchain ສໍາລັບ Sabotaging DMR Token
ເກີດຫຍັງຂຶ້ນ? DMR, token ພື້ນເມືອງຂອງ Dreamr App, ໄດ້ຖືກກໍານົດທີ່ຈະເປີດຕົວໃນວັນທີ 31 ສິງຫາ 2021. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ມັນໄດ້ຊັກຊ້າຈົນຮອດວັນທີ 12 ກັນຍາ 2021. ມີຄວາມສັບສົນອື່ນໆກັບການເປີດຕົວ...
ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດໄດ້ກ່າວຫາຜູ້ຄ້າ Crypto ສອງຄົນໃນຂໍ້ກ່າວຫາ $1,100,000 "Frosty" NFT ການຫລອກລວງ
ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ (DOJ) ກໍາລັງດໍາເນີນຄະດີຕໍ່ນັກຄ້າ crypto ສອງຄົນກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ຖືກກ່າວຫາຂອງພວກເຂົາໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນ $ 1.1 ລ້ານ "Frosty" non-fungible token (NFT) rug-pull scam. ບັນຊີ...
ການດຶງເຊືອກດ່ວນ: ພະແນກຍຸຕິທໍາສະຫະລັດຕັ້ງຂໍ້ຫາສອງຄົນອາຍຸ 20 ປີໃນຂໍ້ຫາຫລອກລວງ NFT ມູນຄ່າ 1.1 ລ້ານໂດລາ
ຜູ້ຊື້ທີ່ລົງທຶນໃນໂຄງການໃຫມ່ທີ່ມີທ່າອ່ຽງແມ່ນເປັນອັນຕະລາຍໂດຍການດຶງຜ້າປູ NFT ຫຼືການຫລອກລວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລັກສະນະນາມສະກຸນຂອງຊ່ອງ crypto ບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າຄົນຂີ້ຕົວະທີ່ຖືກກ່າວຫາອາດຈະ van ...
Feds ຄິດຄ່າບໍລິການ 20 ປີອາຍຸ XNUMX ປີສອງຄົນໃນຂໍ້ກ່າວຫາການຟອກເງິນ NFT, ໂຄງການ 'Rug Pull'
ສິນລະປະບາງຢ່າງທີ່ໃຊ້ໃນການຕະຫຼາດ Frosty, ໄອຍະການໂຄງການ NFT ກ່າວວ່ານໍາໄປສູ່ການຫລອກລວງ $ 1.1 ລ້ານ ... [+]. ມາລະຍາດ DOJ ກົມຍຸຕິທຳ ຈັບຄູ່ຜົວເມຍ ອາຍຸ 20 ປີ ສໍ້ໂກງເງິນ ແລະ...
ເບລາຣຸດ ມອບສິດລີ້ໄພໃຫ້ຜູ້ຊາຍລັດຄາລິຟໍເນຍ ທີ່ຕ້ອງການໂດຍ FBI ສໍາລັບບົດບາດທີ່ຖືກກ່າວຫາໃນການກໍ່ຄວາມວຸ້ນວາຍຂອງ Capitol
Topline ລັດຖະບານເບລາຣູດໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ລີ້ໄພໃຫ້ Evan Neumann, ຜູ້ຊາຍລັດຄາລິຟໍເນຍຕ້ອງການໂດຍ FBI ສໍາລັບຂໍ້ກ່າວຫາວ່າລາວມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈະລາຈົນໃນວັນທີ 6 ມັງກອນ, ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເກີດຂື້ນໃນຂະນະທີ່ຊາວເບລາຣູດ ...
ນີ້ແມ່ນຂໍ້ເທັດຈິງກ່ຽວກັບການລ່ວງລະເມີດທີ່ຖືກກ່າວຫາຢູ່ໃນ DMR Token
ການເປີດຕົວ DMR token ເດີມຂອງ Dreamr App ຢູ່ທີ່ Bahamas ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ໃນວັນທີ 31 ສິງຫາ 2021. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ມັນໄດ້ເລື່ອນໄປຈົນຮອດວັນທີ 12 ກັນຍາ 2021. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີການສັບສົນກັບ t...
ພັກເດໂມແຄຣັດ ຍື່ນພາສີໃໝ່ ກ່ຽວກັບ 'ຜົນກຳໄລ Windfall' ໂດຍນ້ຳມັນໃຫຍ່
ວໍຊິງຕັນ, ດີຊີ - ວັນທີ 28 ເມສາ: ວຽງຈັນຝົນ Sheldon Whitehouse, DR.I., ເຂົ້າຮ່ວມການພິຈາລະນາການຢືນຢັນຂອງສະພາຍຸຕິທໍາຂອງວຽງຈັນຝົນ ...
DOJ ໄດ້ເອົາຂໍ້ກ່າວຫາຫຼາຍກວ່າ 8 ຕື້ໂດລາໃນຂໍ້ກ່າວຫາການສໍ້ໂກງຈາກການບັນເທົາ Covid
Topline ພະແນກຍຸຕິທໍາກ່າວໃນວັນພະຫັດວ່າມັນໄດ້ນໍາເອົາການດໍາເນີນການບັງຄັບໃຊ້ທາງແພ່ງແລະອາຊະຍາກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສໍ້ໂກງມູນຄ່າ 8 ຕື້ໂດລາທີ່ຖືກກ່າວຫາທີ່ມາຈາກການບັນເທົາໂຣກ coronavirus ຂອງສະພາ 2 ພັນຕື້ໂດລາ ...
ຜູ້ໂຈມຕີ ransomware ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ສົ່ງຕົວໄປສະຫະລັດ, 28.2 ລ້ານໂດລາໃນ bitcoin ໄດ້ຖືກຍຶດ
ຊາຍຊາວການາດາຄົນໜຶ່ງຖືກສົ່ງຕົວໄປສະຫະລັດໃນວັນພຸດວານນີ້ ຫຼັງຈາກຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ທຳການໂຈມຕີ ransomware ໃນປີ 2020. Sebastien Vachon-Desjardins, ອາຍຸ 34 ປີ, ຈາກ Quebec, ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ທຳການໂຈມຕີ ransomware ໃນປີ XNUMX.
SEC ຂົ່ມຂືນອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງດ້ວຍຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງໃນການຫລອກລວງ Crypto $ 124,000,000
ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຜູ້ທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປທົ່ວໂລກເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງວິຖີຊີວິດ crypto ຟຸ່ມເຟືອຍໃນປັດຈຸບັນກໍາລັງປະເຊີນກັບການຄິດໄລ່ຢູ່ໃນມືຂອງລະບົບຍຸຕິທໍາທາງອາຍາຂອງສະຫະລັດ. ໃນຖະແຫຼງການສະບັບໃຫມ່, ສະຫະລັດ ...
ນັກສືບ YouTube ເປີດເຜີຍກະເປົາເງິນລັບທີ່ຖືກກ່າວຫາຂອງ Jake Paul ສໍາລັບການຫລອກລວງ Crypto
ສິ່ງທີ່ Jake Paul ກໍາລັງເຮັດຜິດກົດຫມາຍ? ນັ້ນແມ່ນເພື່ອໃຫ້ສານຕັດສິນ. ມັນເປັນການປະຕິເສດທາງດ້ານສິນທໍາ, ເຖິງແມ່ນວ່າ. ແລະ Coffeezilla, ນັກສືບປັອບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ YouTube, ແມ່ນຢູ່ໃນກໍລະນີ. ໃນວິດີໂອຫຼ້າສຸດຂອງລາວ, ລາວເປີດເຜີຍ ...
ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຖືກກ່າວຫາກ່ຽວກັບການຂຸດຄົ້ນຫຼຽນທີ່ກາຍເປັນການສໍ້ໂກງ 124 ລ້ານໂດລາ
ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຄູ່ໜຶ່ງພວມຕົກຢູ່ໃນນ້ຳຮ້ອນຫຼາຍກັບລັດຖະບານສະຫະລັດ ດ້ວຍຂໍ້ກ່າວຫາທາງອາຍາຕໍ່ເຂົາເຈົ້າໃນຂໍ້ກ່າວຫາວ່າກະທຳການສໍ້ໂກງໃນໂຄງການ Ormeus Coin. ວັນທີ 8 ມີນານີ້, ຫຼັກຊັບ ແລະ...
ຜູ້ຊາຍສາມຄົນຖືກກ່າວຫາວ່າມີການສໍ້ໂກງການລົງທຶນ crypto 40 ລ້ານໂດລາ
ການໂຄສະນາ Dwayne Golden, Gregory Aggesen ແລະ Marquis Demacking Egerton ໄດ້ຖືກກ່າວຫາໃນວັນອັງຄານສໍາລັບອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນເຊັ່ນການສໍ້ໂກງແລະການຟອກເງິນໃນຂະນະທີ່ດໍາເນີນການສາມຄວາມພະຍາຍາມ crypto ທີ່ເອີ້ນວ່າ Em ...
ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງປະເຊີນກັບການສໍ້ໂກງສໍາລັບໂຄງການ crypto 'Ormeus Coin' ທີ່ຖືກກ່າວຫາ
ການໂຄສະນາ John ແລະ Tina Barksdale ໄດ້ຖືກກ່າວຫາໃນວັນອັງຄານສໍາລັບການສໍ້ໂກງຫຼັກຊັບ, ການສໍ້ໂກງສາຍແລະການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອເຮັດທັງສອງໂດຍການຂາຍສະກຸນເງິນກ້ອນທີ່ເອີ້ນວ່າ "Ormeus Coin." ອີງຕາມການ Re...
ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງປະເຊີນກັບການສໍ້ໂກງໂດຍຂໍ້ກ່າວຫາ 'Ormeus Coin' ໂຄງການ crypto
ການໂຄສະນາ John ແລະ Tina Barksdale ໄດ້ຖືກກ່າວຫາໃນວັນອັງຄານສໍາລັບການສໍ້ໂກງຫຼັກຊັບ, ການສໍ້ໂກງສາຍແລະການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອເຮັດທັງສອງໂດຍການຂາຍສະກຸນເງິນກ້ອນທີ່ເອີ້ນວ່າ "Ormeus Coin." ອີງຕາມການ Re...
ຕຳຫຼວດມາເລເຊຍ ປິດບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ Crypto 3 ຄົນ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າລັກລອບໄຟຟ້າ
ດ້ວຍການລັກລອບໄຟຟ້າກາຍເປັນເລື່ອງທົ່ວໄປໃນປະເທດມາເລເຊຍສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນ cryptocurrency, ຕໍາຫຼວດມາເລເຊຍໄດ້ປິດການຂຸດຄົ້ນ cryptocurrency ສາມແຫ່ງໃນ Klang ໃນວັນພະຫັດ. ໃນການດໍາເນີນງານຮ່ວມກັບ ...
ລາຍລະອຽດໃຫມ່ເກີດຂື້ນກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າແຮກເກີ Ethereum DAO ຖືກພົບເຫັນ
ຕອນຫຼ້າສຸດຂອງພອດແຄສ Unchained ຂອງ Laura Shin (24 ກຸມພາ, 25, ແລະ 1 ມີນາ) ທັງໝົດໄດ້ສຳຫຼວດການແຮັກ Ethereum DAO ໃນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ, ໂດຍມີການສົນທະນາ ແລະ ການຄາດເດົາຕື່ມອີກກ່ຽວກັບວິທີ ແລະ ເປັນຫຍັງຕ້ອງ...
ຜູ້ຖືຫຸ້ນ ConsenSys AG ຊຸກຍູ້ການກວດສອບຫຼາຍຕື້ໂດລາເພື່ອສືບສວນຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ຖືກກ່າວຫາ
ConsenSys AG, ບໍລິສັດຊອຟແວ Ethereum ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ crypto wallet MetaMask ທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ Mesh, ກໍາລັງປະເຊີນກັບການກວດສອບຫຼາຍຕື້ໂດລາ, ຍ້ອນວ່າກຸ່ມຂອງອະດີດພະນັກງານ 35 ຄົນພະຍາຍາມສືບສວນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເປັນ ...
Federal Grand Jury Indicts ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ BitConnect ໃນຂໍ້ກ່າວຫາ $ 2.4B Crypto Scheme
ໂດຍຫຍໍ້, ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດໄດ້ປະກາດໃນມື້ນີ້ການກ່າວຫາຂອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ BitConnect Satish Kumbhani. ຄໍາກ່າວຫາກ່າວຫາ Kumbhani ແລະຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຂອງຕົນໄດ້ຮັບປະມານ 2.4 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ...
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ BitConnect ຖືກກ່າວຫາວ່າມີໂຄງການ Ponzi ມູນຄ່າ 2.4 ຕື້ໂດລາ
ການໂຄສະນາຄະນະລູກຂຸນໃຫຍ່ຂອງລັດຖະບານກາງໄດ້ກ່າວຫາຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ BitConnect Satish Kumbhani ດ້ວຍການກ່າວຫາວ່າສໍ້ໂກງ $ 2.4 ຕື້ໂດຍຜ່ານໂຄງການ crypto Ponzi. ກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດປະກາດໃນວັນທີ...
ວິສະວະກອນ TreasureDAO ຖືກກ່າວຫາວ່າມີສ່ວນຮ່ວມໃນອະດີດໃນໂຄງການ NFT ທີ່ມີຄໍາຖາມ
ໃນວັນພຸດ, ການເງິນແບບກະແຈກກະຈາຍ, ຫຼື DeFi, ນັກສືບ @zachxbt ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຫົວຂໍ້ຍາວກ່ຽວກັບວິສະວະກອນດ້ານຫນ້າຂອງ TreasureDAO Just Cheese, ຫຼື JC, ແລະການກ່າວຫາທີ່ຜ່ານມາຂອງລາວມີສ່ວນຮ່ວມໃນຫຼາຍໆດ້ານທີ່ບໍ່ແມ່ນ ...