ເຖິງແມ່ນວ່າກ່ອນທີ່ຈະມາເຖິງຂອງ P2E crypto, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຕ້ານການຟອກເງິນໄດ້ທຸງຄວາມສ່ຽງດ້ານການເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍກ່ຽວກັບການຫຼິ້ນເກມອອນໄລນ໌. ໃນປີ 2019, ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ສະຖາບັນ Royal United Services, ປະເທດອັງກິດ...
Tag: ຜິດກົດ ໝາຍ
ລະບຽບ Crypto ໃນເອີຣົບ: ລະຫວ່າງກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍແລະຜິດກົດຫມາຍ
ສະພານິຕິບັນຍັດເອີຣົບກໍາລັງເຄື່ອນຍ້າຍໄປທົ່ວຄະນະເພື່ອກໍານົດສິ່ງທີ່ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບ cryptocurrencies ແລະ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ມີຊັບສິນ crypto ທັງຫມົດ. ລັກສະນະທີ່ເບິ່ງຄືວ່າໃກ້ຊິດກັບ t ...
ການຖືບັນຊີ crypto 'ຜິດກົດໝາຍ' ຂອງເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງຈາກການລົ້ມລະລາຍຂອງຕະຫຼາດ
ການລົ້ມລະລາຍຂອງຕະຫຼາດ crypto ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກົາຫຼີເຫນືອສູນເສຍຫຼາຍລ້ານໂດລາໃນຊັບສິນ crypto ຖືກລັກແລະສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການສະຫນອງທຶນສໍາລັບໂຄງການອາວຸດຂອງຕົນ, Reuters ລາຍງານ. Bitcoin ຂອງ (BTC) r ...
Dogecoin ມູນຄ່າລ້ານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍລວມທັງການກໍ່ການຮ້າຍ: Elliptic
Dogecoin ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນກັບກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍລວມທັງໂຄງການ Ponzi, ການເງິນຂອງການກໍ່ການຮ້າຍແລະອຸປະກອນການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ (CSAM), ອີງຕາມບົດລາຍງານໃຫມ່ໂດຍບໍລິສັດວິເຄາະ blockchain E ...
Dogecoin ມູນຄ່າລ້ານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ
ລາຄາ Dogecoin ໃນເວລາຂຽນ - $ 0.06245 Infowars ມາຮອດປັດຈຸບັນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ $ 1,700 (£ 1,383) ໃນ Dogecoin ມູນຄ່າຕະຫຼາດຂອງມັນຫຼຸດລົງ 1% ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ Dogecoin ມີຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານການເຊື່ອມໂຍງ ...
ອະດີດຜູ້ຈັດການອາວຸໂສ Huobi ຖືກກ່າວຫາວ່າມີການຊື້ຂາຍທີ່ຜິດກົດຫມາຍ: ລາຍງານ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮົງກົງພວມດຳເນີນຄະດີອາດີດຜູ້ບໍລິຫານອາວຸໂສຢູ່ບໍລິສັດແລກປ່ຽນ crypto Huobi, ໂດຍກ່າວຫາລາວວ່າໄດ້ສ້າງເງິນ 5 ລ້ານໂດລາຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ດ້ວຍການຊື້ຂາຍຢ່າງລັບໆຕໍ່ບໍລິສັດ. ຕາມການລາຍງານຂອງ The Financi...
ຜູ້ບໍລິຫານຈາກ Crypto Exchange Huobi ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ເງິນສຸດທິ $ 5,000,000 ຜ່ານການຊື້ຂາຍທີ່ຜິດກົດຫມາຍ: ລາຍງານ
ການແລກປ່ຽນ Crypto Huobi ຖືກລາຍງານວ່າໄດ້ຟ້ອງຮ້ອງອະດີດຜູ້ບໍລິຫານທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ເງິນ 5 ລ້ານໂດລາໃນ Tether (USDT) ໂດຍການຊື້ຂາຍຢ່າງລັບໆກັບບັນຊີບໍລິສັດພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງລາວ. ໜັງສືພິມ Financial Times ລາຍງານ...
ອະດີດພະນັກງານຂອງ Huobi ຖືກກ່າວຫາວ່າມີການຊື້ຂາຍທີ່ຜິດກົດຫມາຍ
ອະດີດຜູ້ຈັດການອາວຸໂສຂອງ Huobi, ໜຶ່ງ ໃນບັນດາການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ, ໄດ້ຖືກດໍາເນີນຄະດີຢູ່ໃນທ່າເຮືອເມື່ອຖືກກ່າວຫາວ່າລາວສ້າງ $ 5mn ໂດຍການຄ້າ QT ຕໍ່ກັບອົງການ acco ...
Huobi ກ່າວຫາອະດີດຜູ້ຈັດການອາວຸໂສຂອງການຄ້າທີ່ຜິດກົດຫມາຍ
ອະດີດຜູ້ຈັດການອາວຸໂສຂອງການແລກປ່ຽນ crypto Huobi ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າມີການຊື້ຂາຍທີ່ຜິດກົດຫມາຍ, ອີງຕາມບົດລາຍງານຈາກ Financial Times. ລາຍງານກ່າວວ່າ ທ່ານ Huobi ໄດ້ຍື່ນຟ້ອງຕໍ່ທ່ານ Chen Boli...
ບົດລາຍງານ BIS: ຜູ້ຄວບຄຸມຕ້ອງກໍານົດວ່າມູນຄ່າຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ (MEV) ແມ່ນຜິດກົດຫມາຍຫຼືບໍ່
ທະນາຄານແຫ່ງການຕັ້ງຖິ່ນຖານສາກົນໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ບົດຄົ້ນຄວ້າສະບັບໜຶ່ງເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ແລະໄດ້ສົມທຽບມູນຄ່າທີ່ສາມາດສະກັດໄດ້ຈາກບໍ່ແຮ່ (MEV) ກັບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຜິດກົດໝາຍໃນຕະຫຼາດທຳມະດາເຊັ່ນ: ການແລ່ນທາງໜ້າ ແລະ...
ບົດລາຍງານ CipherTrace ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຫຼຸດລົງຂອງກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍໃນລະບົບນິເວດ crypto
? ຢາກເຮັດວຽກກັບພວກເຮົາບໍ? CryptoSlate ກໍາລັງຈ້າງສໍາລັບມືຂອງຕໍາແຫນ່ງ! ທ່າມກາງສະພາບຕະຫຼາດທີ່ຮຸນແຮງ, ລາຍງານໃນວັນທີ 13 ມິຖຸນາໂດຍ CipherTrace ລາຍລະອຽດການພັດທະນາໃນທາງບວກໃນລະບົບນິເວດ crypto, sug ...
ການໃຊ້ crypto ທີ່ຜິດກົດຫມາຍເປັນເປີເຊັນຂອງການນໍາໃຊ້ທັງຫມົດໄດ້ຫຼຸດລົງ: ລາຍງານ
ກິດຈະກໍາ cryptocurrency ທີ່ຜິດກົດຫມາຍໃນປີ 2021 ແລະໄຕມາດທໍາອິດຂອງ 2022 ໄດ້ຫຼຸດລົງເປັນອັດຕາສ່ວນຂອງກິດຈະກໍາ crypto ໂດຍລວມ, ອີງຕາມບໍລິສັດ CipherTrace ບໍລິສັດ forensics blockchain. ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນໃນ ...
Binance ໃຊ້ເພື່ອຟອກເງິນຫຼາຍກວ່າ $ 2.3 ຕື້ໃນກອງທຶນທີ່ຜິດກົດຫມາຍ, ການສືບສວນສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ການແລກປ່ຽນເງິນຕາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ Binance ລາຍງານວ່າໄດ້ປະຕິບັດເປັນທໍ່ເພື່ອຟອກເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍຫຼາຍກວ່າ 2.3 ຕື້ໂດລາໃນຫ້າປີ. Binance ຖືກກ່າວຫາວ່າຖືກໃຊ້ໂດຍແຮກເກີ, ຢາເສບຕິດ ...
ເທັກໂນໂລຢີໃໝ່ປັບປຸງການສືບສວນກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ crypto ທີ່ຜິດກົດໝາຍ
ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍໃນສະຫະລັດ ໄດ້ເລີ່ມນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືສືບສວນ cryptocurrency ຢ່າງໄວວາ. ການສະເຫນີຂາຍໃຫມ່ໃນຕະຫຼາດມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕ່ອງໂສ້ຂອງການເຮັດທຸລະກໍາ crypto ເຂົ້າໄປໃນເວລາທີ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ງ່າຍ ...
Bitcoin ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ໃນເສດຖະກິດໃຕ້ດິນສໍາລັບກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ
Ben Bernanke ກ່າວວ່າການນໍາໃຊ້ຕົ້ນຕໍຂອງ bitcoin ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສໍາລັບກິດຈະກໍາເສດຖະກິດໃຕ້ດິນ BTC ລາຄາໃນເວລາຂຽນ - $ 30,350.79 BTC Market Cap ເພີ່ມຂຶ້ນ 3% ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ Fede ...
Bitcoin ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ໃນເສດຖະກິດໃຕ້ດິນສໍາລັບກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ - ຂ່າວ Bitcoin ແນະນໍາ
ອະດີດປະທານ Federal Reserve Ben Bernanke ກ່າວວ່າການໃຊ້ bitcoin ຕົ້ນຕໍແມ່ນ "ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນສໍາລັບກິດຈະກໍາເສດຖະກິດໃຕ້ດິນແລະມັກຈະເປັນສິ່ງທີ່ຜິດກົດຫມາຍຫຼືຜິດກົດຫມາຍ." ລາວກ່າວຕື່ມວ່າ, "ຂ້ອຍບໍ່ຄິດວ່າ bitcoin ...
ກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍໃນຂະແຫນງ DeFi ເພີ່ມຂຶ້ນໃນສອງປີທີ່ຜ່ານມາ: Chainalysis
ການເຮັດທຸລະກໍາ cryptocurrency ທີ່ຜິດກົດຫມາຍໃນຂະແຫນງການເງິນທີ່ມີການແບ່ງແຍກ (DeFi) ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນໄລຍະສອງປີທີ່ຜ່ານມາ, ອີງຕາມບົດລາຍງານຄວາມປອດໄພແລະປະຕິບັດຕາມ Web3 ຈາກ Chainalysis. ໃນໄລຍະ ...
ລັດຖະບານອັງກິດຈະແນະນໍາຮ່າງກົດຫມາຍເພື່ອແກ້ໄຂການເງິນຜິດກົດຫມາຍ
ເຈົ້າຊາຍ Charles ກ່າວໃນຄຳປາໄສຂອງພະລາຊິນີ, ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກ່າວໃນພິທີເປີດລັດຖະສະພາ. “ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຈະຖືກນຳອອກມາເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມແຂງຕື່ມອີກ...
ກອງທຶນ Crypto ທີ່ຜິດກົດໝາຍຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຖືກເອົາຂຶ້ນໂດຍການບໍລິການລັບ
ໜ່ວຍບໍລິການລັບເກັບເງິນໄດ້ເຖິງ 102 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນບັນຊີ crypto ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ໜ່ວຍບໍລິການລັບໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຟອກເງິນຈຳນວນ 102 ລ້ານໂດລາ ມາຈາກຫຼາຍກວ່າ 250 ຄະດີຕ່າງກັນ The Un...
ການບໍລິການລັບໄດ້ເອົາ Crypto ທີ່ຜິດກົດຫມາຍຈໍານວນຫລາຍ
ໜ່ວຍບໍລິການລັບຂອງສະຫະລັດກຳລັງເຮັດວຽກຢ່າງໜັກເພື່ອປາບປາມການໃຊ້ crypto ທີ່ຜິດກົດໝາຍ. ໃນເວລາຂຽນບົດລາຍງານສະບັບໜຶ່ງໄດ້ອອກມາໂດຍອ້າງວ່າອົງການສືບລັບໄດ້ເກັບເງິນໄດ້ເຖິງ 102 ໂດລາ...
AUSTRAC ປ່ອຍ 2 ຄູ່ມືໃຫມ່ເພື່ອຊ່ວຍຊອກຫາການໃຊ້ crypto ທີ່ຜິດກົດຫມາຍ
ອົງການບັງຄັບໃຊ້ການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທາງດ້ານການເງິນຂອງອົດສະຕາລີ AUSTRAC ໄດ້ເປີດເຜີຍສອງຄູ່ມືໃຫມ່ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຫນ່ວຍງານສັງເກດເຫັນໃນເວລາທີ່ລູກຄ້າກໍາລັງໃຊ້ crypto ສໍາລັບວິທີການທີ່ຜິດກົດຫມາຍຫຼືໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາຖືກບັງຄັບໃຫ້ຈ່າຍຄ່າ ...
Robert Taylor ຖືກກ່າວຫາໃນໂຄງການ ATM Bitcoin ທີ່ຜິດກົດຫມາຍ
ຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ແລ່ນຕູ້ເອທີເອັມ bitcoin ແລະ crypto ທີ່ຜິດກົດໝາຍຫຼາຍແຫ່ງໃນນິວຢອກ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນບ່ອນຊັກຜ້າທົ່ວລັດ. Robert Taylor, ອາຍຸ 35 ປີ, ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າອາຊະຍາກໍາ ...
ເບລາຣູດຮັບຮອງເອົາຂັ້ນຕອນທາງກົດຫມາຍສໍາລັບການຍຶດເງິນສະກຸນເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍ - ຂ່າວ Bitcoin ກົດລະບຽບ
ການປະຕິບັດດໍາລັດຂອງປະທານາທິບໍດີທີ່ໄດ້ລົງນາມເມື່ອໄວໆມານີ້, ລັດຖະບານເບລາຣູດໄດ້ແນະນໍາຂັ້ນຕອນການອະນຸຍາດໃຫ້ລັດຍຶດເອົາການຖືຄອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ. ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວຈະໃຫ້ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ...
ລັດຖະມົນຕີການເງິນຂອງອິນເດຍກ່າວວ່າ crypto ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ
ລັດຖະມົນຕີການເງິນອິນເດຍ, Nirmala Sitharaman, ເຊື່ອວ່າ crypto ສາມາດຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການເງິນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍແລະການຟອກເງິນ. ທ່ານນາງກ່າວດັ່ງນີ້ໃນກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການເງິນ G20 ແລະສູນກາງປ...
ກົດລະບຽບໃຫມ່ເພື່ອຢຸດການໄຫຼເຂົ້າທີ່ຜິດກົດຫມາຍໃນ EU ຜ່ານ Crypto Assets
ລະບຽບການແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບ EU ໃຫມ່ຕໍ່ກັບມັດຫລີກລ່ຽງພາສີທີ່ຜິດກົດຫມາຍ ຈຸດແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນ crypto-ຊັບພະຍາກອນສາມາດປະຕິບັດຕາມຄ້າຍຄືກັນກັບການເຄື່ອນໄຫວເງິນສົດປະເພນີມີການຂາດແຄນຂອງກົດລະບຽບ f ...
ກົດລະບຽບໃຫມ່ເພື່ອຢຸດການໄຫຼເຂົ້າທີ່ຜິດກົດຫມາຍໃນ EU ຜ່ານ Cryptoassets
ລະບຽບການແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບ EU ໃຫມ່ຕໍ່ກັບມັດການຫຼີກລ່ຽງພາສີທີ່ຜິດກົດຫມາຍ ຈຸດແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນຊັບພະຍາກອນ crypto ສາມາດປະຕິບັດຕາມເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຍ້າຍເງິນສົດປະເພນີມີການຂາດແຄນຂອງກົດລະບຽບ f ...
ສິ່ງທີ່ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບການພິຈາລະນາຄະດີຂອງວຽງຈັນຝົນໃນມື້ນີ້ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ crypto ທີ່ຜິດກົດຫມາຍຂອງລັດເຊຍ
ຄະນະກໍາມະການທະນາຄານວຽງຈັນຝົນກໍາລັງເປັນເຈົ້າພາບການໄຕ່ສວນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ crypto ໃນການເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍໃນວັນພະຫັດ. ການໄຕ່ສວນດັ່ງກ່າວໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄື້ນຟອງຂອງການຄາດຄະເນວ່າລັດເຊຍຈະນໍາໃຊ້ crypto ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການ sanc ທີ່ຜ່ານມາ ...
ເຄື່ອງມືປະສົມ Coinjoin BTC ເພື່ອສະກັດກັ້ນການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ
CoinJoin, ເຄື່ອງມືປະສົມ Bitcoin (BTC) ຍອດນິຍົມ, ຈະສະກັດກັ້ນການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼືຖືກໝາຍວ່າຜິດກົດໝາຍ. ການປະກາດແມ່ນມາຈາກບັນຊີ Twitter ທີ່ເປັນທາງການ Wasabi Wallet, ເຊິ່ງ Coinjoin ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ ...
ຊູດານປະຕິເສດຂໍ້ກ່າວຫາການລັກລອບເອົາຄໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍຂອງລັດເຊຍ - ຂ່າວກ່ຽວກັບ Bitcoin
ຊູດານໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການກ່າວອ້າງວ່າ ໜ່ວຍງານຂອງຣັດເຊຍໄດ້ລັກລອບເອົາຄຳຜິດກົດໝາຍຫຼາຍຮ້ອຍໂຕນອອກຈາກດິນແດນຂອງຕົນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ເອີ້ນຂໍ້ກ່າວຫານີ້ວ່າເປັນຂ່າວປອມ ແລະໄດ້ສະເໜີວ່າ ໃນຄວາມຈິງແລ້ວ ຊູດານພວມເບິ່ງ...
ມາເລເຊຍໄດ້ສູນເສຍພະລັງງານໃຫ້ຜູ້ຂຸດຄົ້ນ Crypto ທີ່ຜິດກົດຫມາຍ
ປະຊາຊົນລັກເອົາພະລັງງານຢູ່ມາເລເຊຍ. ເປັນຫຍັງ? ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຂົາກໍາລັງຊອກຫາຄວາມອຸດົມສົມບູນໂດຍຜ່ານການຂຸດຄົ້ນ crypto, ແລະໃນປັດຈຸບັນບໍລິສັດຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດທີ່ຮັບຜິດຊອບການນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າມີແນວຄວາມຄິດຈໍານວນຫນ້ອຍທີ່ມັນເຮັດວຽກ ...
Coinbase ຢຸດບັນຊີທີ່ຜິດກົດໝາຍຫຼາຍຢ່າງຈາກລັດເຊຍ
Coinbase - ຫນຶ່ງໃນການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແລະເປັນທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດໃນໂລກ - ປະກາດໃນຕົ້ນອາທິດວ່າມັນກໍາລັງປະຕິບັດຢ່າງຫນັກຕໍ່ບັນຊີລັດເຊຍໃນເວທີຂອງຕົນ. ບໍລິສັດ...
ພາຍໃຕ້ການລົງໂທດຂອງລັດເຊຍ, ວຽງຈັນຝົນຈະພິຈາລະນາຄະດີ crypto ໃນການເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍ
ການໂຄສະນາວຽງຈັນຝົນກໍາລັງຄົ້ນຫາການນໍາໃຊ້ crypto ໃນການຫຼີກລ່ຽງການລົງໂທດໃນອາທິດຫນ້າ. ຄະນະກຳມະການທະນາຄານຂອງສະພາສູງປະກາດການພິຈາລະນາທີ່ມີຫົວຂໍ້ວ່າ “ການເຂົ້າໃຈບົດບາດຂອງຊັບສິນດິຈິຕອລ...