ທັງຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ (SEC) ແລະກົມຍຸຕິທໍາ (DOJ) ມີລາຍງານວ່າການສືບສວນທະນາຄານ Silicon Valley (SVB) ທີ່ຖືກລົ້ມລົງໃນປັດຈຸບັນຫຼັງຈາກຜູ້ຝາກເງິນກັບທະນາຄານໄດ້ຮັບການປະກັນຕົວ ...
Tag: Probes
US DoJ ສືບສວນອະດີດພະນັກງານຂອງ Terra ສໍາລັບຄໍາຕອບ
ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ (DoJ) ກໍາລັງເຂົ້າໄປໃນການລົ້ມລົງອັນລຶກລັບຂອງ TerraClassicUSD (USTC) stabilitycoin, ເຊິ່ງໄດ້ທໍາລາຍລະບົບນິເວດ Terra, ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການສູນເສຍມູນຄ່າ 40 ຕື້ໂດລາ ...
ສິງກະໂປ ສືບສວນຫ້ອງທົດລອງ Terraform ຂອງ Do Kwon ທ່າມກາງການອ້າງວ່າມີການຟອກເງິນ 100 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ນັບຕັ້ງແຕ່ໂຄງການພັງລົງ ⋆ ZyCrypto
ການໂຄສະນາສິງກະໂປຮັກສາວ່າ crypto fugitive ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນປະເທດ. SEC ໄດ້ຟ້ອງ Kwon ແລະບໍລິສັດຂອງລາວໃນເດືອນແລ້ວນີ້, ໂດຍກ່າວຫາລາວວ່າຟອກເງິນ ....
ສິງກະໂປ Probes Do Kwon's Terra, ຕົກຢູ່ໃນລາຄາ LUNA ທີ່ສໍາຄັນ?
ຕຳຫຼວດສິງກະໂປໃນວັນຈັນວານນີ້ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນການສືບສວນ Terraform Labs Pte ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດຮ່ວມກັນສ້າງຕັ້ງໂດຍພົນລະເມືອງເກົາຫຼີໃຕ້ Do Kwon. ຫ້ອງທົດລອງ Terraform ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນສິງກະໂປ ປະຈຸບັນເຮັດວຽກກັບ...
ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຈົ້າອາດຈະພາດໃນການສືບສວນເຂົ້າໄປໃນ Trump, Biden ແລະ Pence
Topline ການເປີດເຜີຍໃຫມ່ໃນວັນສຸກກ່ຽວກັບວິທີການຈັດປະເພດເອກະສານສິ້ນສຸດລົງຢູ່ທີ່ Mar-A-Lago - ໂດຍມີຫລາຍໆຮ້ານລາຍງານວ່າຜູ້ຊ່ວຍຊັ້ນສູງຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ Trump ໄດ້ເອົາກ່ອງຫນຶ່ງມາຢູ່ທີ່ນັ້ນຫຼັງຈາກ FBI ໄດ້ ...
Stablecoin Scandal: SEC Probes ການລະເມີດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງນັກລົງທຶນທີ່ເປັນໄປໄດ້
ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດ (SEC) ກໍາລັງສືບສວນວ່າເງິນຄົງທີ່ແມ່ນໃນບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກອອກໃນການລະເມີດກົດຫມາຍການປົກປ້ອງນັກລົງທຶນ. ທະນາຍຄວາມບັງຄັບໃຊ້ SEC ມີ...
Binance ກຽມພ້ອມທີ່ຈະຈ່າຍຄ່າປັບໃຫມເພື່ອແກ້ໄຂການສືບສວນດ້ານກົດລະບຽບຂອງສະຫະລັດທີ່ໂດດເດັ່ນ ⋆ ZyCrypto
ໂຄສະນາ Binance, ເປັນ cryptocurrency ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກໂດຍປະລິມານການຊື້ຂາຍ, ຄາດວ່າຈະຈ່າຍຄ່າປັບໄຫມແລະການລົງໂທດດ້ານການເງິນເພື່ອແກ້ໄຂການສືບສວນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັບຫນ່ວຍງານ ...
SEC Probes Cryptocurrency Staking: ນັກລົງທຶນຂາຍຍ່ອຍມີຄວາມສ່ຽງບໍ?
ໂລກ cryptocurrency ໄດ້ຕົກຢູ່ໃນຄວາມວຸ້ນວາຍ ຫລັງຈາກມີຂ່າວລືກ່ຽວກັບການຫ້າມທີ່ອາດມີທ່າແຮງກ່ຽວກັບການຖືຫຸ້ນ cryptocurrency ສໍາລັບນັກລົງທຶນຂາຍຍ່ອຍໂດຍຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະການແລກປ່ຽນສະຫະລັດ (SEC). ...
SEC ລາຍງານວ່າ Probes ໂບດ Mormon ຫຼາຍກວ່າ $ 100 ຕື້ການລົງທຶນຫຼັກຊັບທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າຖືກບັນທຶກໄວ້ສໍາລັບ 'ການສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະຄຣິດ'
Topline ຄະນະກໍາມະການຕະຫຼາດຫຼັກຊັບກໍາລັງສືບສວນສາດສະຫນາຈັກມໍມອນກ່ຽວກັບການກ່າວຫາວ່າມັນລົ້ມເຫລວທີ່ຈະເປີດເຜີຍການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບລັບ $ 100 ຕື້, Wall Street Journal ລາຍງານວ່າ ...
US SEC Probes Kraken ກ່ຽວກັບການຂາຍຫຼັກຊັບທີ່ບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນ: ບົດລາຍງານ
ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດ (SEC) ກໍາລັງສືບສວນການແລກປ່ຽນ crypto ອາເມລິກາທີ່ສໍາຄັນ Kraken ກ່ຽວກັບການສະເຫນີຫຼັກຊັບທີ່ບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນຂອງຕົນໃຫ້ກັບນັກລົງທຶນສະຫະລັດ. ການສືບສວນໄດ້ຮັບ ...
DOJ ສືບສວນ Silvergate ກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນ FTX, Alameda
ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດກໍາລັງສືບສວນ Silvergate Capital ກ່ຽວກັບການຈັດການກັບ FTX ແລະ Alameda Research, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງ Bloomberg ໃນວັນທີ 2 ເດືອນກຸມພາ. ທະນາຄານ Silvergate ລາຍງານວ່າບໍ່ໄດ້ກ່າວຫາ ...
US DOJ Probes Silvergate ສໍາລັບການສໍ້ໂກງໃນໄລຍະການຊື້ຂາຍ FTX, ຫຼັກຊັບຫຼຸດລົງ 22%
- ການໂຄສະນາ - ຫນ່ວຍງານການສໍ້ໂກງຂອງພະແນກຍຸຕິທໍາໄດ້ເປີດຕົວການສືບສວນເຂົ້າໄປໃນທະນາຄານ Silvergate. ໄອຍະການກໍາລັງຊອກຫາການພົວພັນກັບທະນາຄານ FTX ແລະ Alameda Research ...
ພະແນກຍຸຕິທໍາສືບສວນຄວາມສໍາພັນຂອງ Silvergate ກັບ FTX: Bloomberg
ພະແນກການສໍ້ໂກງຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການສືບສວນການຈັດການບັນຊີຂອງ Silvergate ສໍາລັບບໍລິສັດຂອງ Sam Bankman-Fried, Bloomberg ລາຍງານ, ໂດຍອ້າງອີງໃສ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບເລື່ອງນີ້. ທ...
NYDFS ສືບສວນ Gemini ກ່ຽວກັບການຮຽກຮ້ອງກ່ຽວກັບໂຄງການມີລາຍໄດ້ (ລາຍງານ)
ພະແນກການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນນິວຢອກລາຍງານວ່າໄດ້ເປີດຕົວການສືບສວນຕໍ່ Gemini, ໂດຍກ່າວຫາວ່າການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ບອກຜູ້ໃຊ້ 340,000 ລາຍໄດ້ຂອງພວກເຂົາວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກ FDIC. ພ...
ຜູ້ຄວບຄຸມຫຼັກຊັບສະຫະລັດສືບສວນ Wall Street ກ່ຽວກັບການເບິ່ງແຍງ crypto: ລາຍງານ
ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດ (SEC) ໄດ້ດໍາເນີນການສືບສວນທີ່ປຶກສາດ້ານການລົງທຶນຂອງ Wall Street ແບບດັ້ງເດີມທີ່ອາດຈະສະເຫນີການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນດິຈິຕອນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຂອງຕົນໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂທີ່ເຫມາະສົມ ...
SEC Probes ທີ່ປຶກສາການລົງທຶນສະເຫນີ Crypto Custody ໂດຍບໍ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ເຫມາະສົມ
ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດ (SEC) ໄດ້ເລີ່ມການສືບສວນກ່ຽວກັບທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນແບບດັ້ງເດີມໃນ Wall Street ເພື່ອກໍານົດວ່າທີ່ປຶກສາເຫຼົ່ານີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຄຸ້ມຄອງການຂຸດ...
US SEC probes ເລິກເຂົ້າໄປໃນການປະຕິບັດຕາມ crypto: ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບຫຍັງ?
SEC ຂອງສະຫະລັດກໍາລັງສືບສວນທີ່ປຶກສາການລົງທຶນທີ່ລົງທະບຽນວ່າພວກເຂົາປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ crypto. ການສືບສວນໄດ້ຖືກເລັ່ງຂື້ນຫຼັງຈາກການລົ້ມລົງຂອງ FTX. ຫຼັກຊັບສະຫະລັດ ແລະ...
Yuga Labs ປະເຊີນກັບບັນຫາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຂະນະທີ່ການຟ້ອງຮ້ອງ, ການສືບສວນ, ແລະການ hacks ເພີ່ມຂຶ້ນ
Yuga Labs, ບໍລິສັດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການເກັບ NFT ຂອງ Bored Ape Yacht Club (BAYC) ກໍາລັງຕໍ່ສູ້ກັບການສືບສວນໂດຍຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ (SEC), ການ hack ບັນຊີ Mailchimp ຂອງຕົນ, ແລະ ...
Biden ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກົດ ໝາຍ Bipartisan ຍຶດ ໝັ້ນ ໃນບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີໃຫຍ່ - ຍ້ອນວ່າ GOP ເປົ້າ ໝາຍ ປະທານໃນການສືບສວນດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ
ປະທານາທິບໍດີ Topline Joe Biden ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະສະພາອອກນິຕິກໍາສອງຝ່າຍເພື່ອຄອບຄອງບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີໃຫຍ່ໃນວັນພຸດ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະມາຊິກສະພາແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ການຕໍ່ຕ້ານຄວາມໄວ້ວາງໃຈ, ການຮ່ວມມືທີ່ຜິດກົດຫມາຍ ...
Biden ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກົດ ໝາຍ Bipartisan ປົກຄອງໃນບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີໃຫຍ່ - ຍ້ອນວ່າ GOP ເປົ້າ ໝາຍ ປະທານໃນການສືບສວນດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ
ປະທານາທິບໍດີ Topline ທ່ານ Joe Biden ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະສະພາປະກາດກົດ ໝາຍ ສອງຝ່າຍເພື່ອປົກຄອງບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີໃຫຍ່ໃນວັນພຸດ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະມາຊິກລັດຖະສະພາແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ຕ້ານການໄວ້ວາງໃຈ, ຜິດກົດ ໝາຍ ...
NTS ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ສືບສວນ Bithumb ກ່ຽວກັບການຫຼີກລ່ຽງພາສີທີ່ເປັນໄປໄດ້
NTS ກໍາລັງສືບສວນ Bithumb ກ່ຽວກັບການຫລີກລ່ຽງພາສີທີ່ເປັນໄປໄດ້. ພວກເຂົາເຈົ້າເຄີຍຖືກກ່າວຫາກ່ຽວກັບເຫດການທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນປີ 2018, ແຕ່ຂໍ້ກ່າວຫາໄດ້ຖືກຖອນຄືນ. ຈາກເດືອນມັງກອນ 2023, crypto ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 2.5 ລ້ານ KRW ...
ໄທ SEC ສືບສວນການແລກປ່ຽນ crypto Zipmex ກ່ອນການຊື້ກິດຈະການ
SEC ຂອງໄທກໍາລັງສືບສວນວ່າ Zipmex ລະເມີດກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ. Zipmex ກໍາລັງຖືກ Ventures ຊື້ມາໃນມູນຄ່າ 100 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ການແລກປ່ຽນ Crypto Zipmex ໄດ້ກາຍເປັນຫົວເລື່ອງຂອງການສືບສວນໂດຍ Securit ...
SEC ສືບສວນນັກລົງທຶນ FTX ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນຄວາມພາກພຽນເນື່ອງຈາກ: Reuters
ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດ (SEC) ຕ້ອງການເຂົ້າໃຈຂະບວນການຄວາມພາກພຽນຂອງນັກລົງທຶນປະຕິບັດຕາມໃນເວລາທີ່ມັນມາກັບການລົງທຶນໃນການແລກປ່ຽນ crypto FTX ລົ້ມລົງ, ອີງຕາມການ Reuters re...
US Probes ວິທີການ $372 ລ້ານຫາຍໄປໃນ Hack ຫຼັງຈາກ FTX ລົ້ມລະລາຍ
(Bloomberg) - ໄອຍະການຂອງລັດຖະບານກາງກໍາລັງສືບສວນກ່ຽວກັບອາຊະຍາກໍາທາງອິນເຕີເນັດທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າເອົາເງິນຫຼາຍກວ່າ 370 ລ້ານໂດລາອອກຈາກ FTX ພຽງແຕ່ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ຍື່ນຟ້ອງລົ້ມລະລາຍໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ...
US DOJ ສືບສວນການແຮັກ FTX $400 ລ້ານ (ລາຍງານ)
ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດໄດ້ລາຍງານວ່າໄດ້ເປີດຕົວການສືບສວນຄະດີອາຍາເຂົ້າໄປໃນການແຮັກທີ່ເຫັນວ່າເກືອບ 400 ລ້ານໂດລາຖືກຖອນອອກຈາກ FTX. ອີງຕາມການລາຍງານຂອງ Bloomberg, ເຊິ່ງອ້າງເຖິງຊື່ສຽງຂອງປະຊາຊົນ ...
ລັດຖະບານອິນເດຍປັບປຸງລັດຖະສະພາກ່ຽວກັບກົດຫມາຍ crypto ແລະການສືບສວນການແລກປ່ຽນ
ລັດຖະບານອິນເດຍໄດ້ປັບປຸງ Lok Sabha, ສະພາຕໍ່າຂອງອິນເດຍ, ກ່ຽວກັບສະຖານະພາບຂອງບັນຊີລາຍການ cryptocurrency ຂອງຕົນແລະການສືບສວນກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນ crypto. ລັດຖະບານອິນເດຍຕອບໂຕ້ຕໍ່ການ...
US Probes ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ FTX ສໍາລັບການສໍ້ໂກງ, ກວດເບິ່ງກະແສເງິນສົດໄປ Bahamas
(Bloomberg) - ໄອຍະການຂອງສະຫະລັດ, ວາງພື້ນຖານສໍາລັບກໍລະນີການສໍ້ໂກງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນກັບ Sam Bankman-Fried ແລະຜູ້ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົ້ມລົງຂອງຍັກໃຫຍ່ cryptocurrency FTX, ກໍາລັງພິຈາລະນາວ່າມ່ວນ ...
FTC Probes 'ການກະທໍາຜິດທີ່ເປັນໄປໄດ້' ໃນການໂຄສະນາ Cryptocurrency
ຄະນະກໍາມະການການຄ້າຂອງລັດຖະບານກາງສະຫະລັດ (FTC) ກໍາລັງສືບສວນບໍລິສັດ crypto ທີ່ບໍ່ມີຊື່ຫຼາຍແຫ່ງກ່ຽວກັບການໂຄສະນາ crypto ທີ່ຫຼອກລວງຫຼືຫຼອກລວງ, ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງ Bloomberg. “ພວກເຮົາກຳລັງສືບສວນສອບສວນຫຼາຍອັນ...
Sam Bankman-Fried ຈ້າງທະນາຍຄວາມ Mark Cohen ທ່າມກາງການສືບສວນກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນ FTX ທີ່ລົ້ມເຫລວ
Sam Bankman-Fried, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແລະອະດີດຫົວຫນ້າບໍລິຫານຂອງການແລກປ່ຽນ cryptocurrency FTX ລົ້ມລະລາຍ, ໄດ້ຈ້າງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານອາຊະຍາກໍາຄໍຂາວ Mark Cohen ເປັນຕົວແທນຂອງລາວ, ໂຄສົກຂອງ Bankman-Fried ...
ຜູ້ເຝົ້າລະວັງຜູ້ບໍລິໂພກຂອງສະຫະລັດຈະສືບສວນບໍລິສັດ crypto ກ່ຽວກັບການໂຄສະນາທີ່ຫຼອກລວງ
ບໍລິສັດ crypto ຈໍານວນຫນຶ່ງກໍາລັງປະເຊີນກັບການສືບສວນຈາກຄະນະກໍາມະການການຄ້າຂອງລັດຖະບານກາງສະຫະລັດ (FTC) ກ່ຽວກັບການໂຄສະນາທີ່ຫຼອກລວງຫຼືເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜິດທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ cryptocurrencies. ຕາມຂ່າວແຈ້ງວ່າ: ວັນທີ 6 ທັນວານີ້...