ບໍລິສັດແລກປ່ຽນເງິນຕາ crypto-Valud ທີ່ຕັ້ງຢູ່ສິງກະໂປ - Valud ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ radar ຂອງກົມບັງຄັບໃຊ້ອິນເດຍ (ED), ອົງການຕ້ານການຟອກເງິນຂອງປະເທດ.
ED ໃນການປ່ອຍຂ່າວກ່າວວ່າມັນໄດ້ດໍາເນີນການຄົ້ນຫາຢູ່ທີ່ຫ້ອງການ Bangalore ຂອງ Valud ແລະມີຊັບສິນ frozen ມູນຄ່າ Rs. 370 ຕື້ໂດລາ (ປະມານ 46 ລ້ານໂດລາ). ອໍານາດການປົກຄອງໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງທີ່ຈະຢຸດຍອດເງິນທະນາຄານຂອງ Valud ແລະຍອດເງິນປະຕູການຈ່າຍເງິນ.
ED ໄດ້ເປີດຕົວການສືບສວນກ່ຽວກັບເວທີການແລກປ່ຽນຊັບສິນດິຈິຕອນຫຼາຍຄັ້ງ. ອີງຕາມບົດລາຍງານໂດຍ Economic Times, ED ກໍາລັງສືບສວນຢ່າງຫນ້ອຍ 10 ການແລກປ່ຽນ crypto ສໍາລັບການກ່າວຫາວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອບໍລິສັດຕ່າງປະເທດໃນການຟອກເງິນໂດຍໃຊ້ crypto. ການແລກປ່ຽນ crypto ຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ຖືກເອີ້ນໃນເດືອນກໍລະກົດໂດຍອົງການ, ຂໍໃຫ້ສົ່ງລາຍລະອຽດແລະເອກະສານທີ່ແນ່ນອນ.
ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ ບໍລິສັດທີ່ຖືກກ່າວຫາໄດ້ຟອກເງິນຫຼາຍກວ່າ Rs. 1000 crore (ປະມານ $130 ລ້ານ), ໃນກໍລະນີ app ເງິນກູ້ທັນທີ.
ໃນຖະແຫຼງການໂດຍ ED, ມັນກໍາລັງຊອກຫານິຕິບຸກຄົນຂອງ Flipvolt-Valud- ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ "ການດໍາເນີນການຂອງອາຊະຍາກໍາທີ່ມາຈາກການປະຕິບັດການກູ້ຢືມເງິນ predatory" ທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍຕໍ່ມາຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ການແລກປ່ຽນ crypto ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຂະບວນການຜ່ານການກວດສອບທີ່ຫລະຄາຍໂດຍ ED.
Valud ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການໂດຍກ່າວວ່າເຖິງວ່າຈະມີການຮ່ວມມືກັບ ED, ຜູ້ຄວບຄຸມໄດ້ກ້າວໄປສູ່ການຂັດຂວາງຊັບສິນຂອງຕົນ. ຊັບສິນ crypto ປະມານ 25 ລ້ານໂດລາໃນກະເປົາເງິນສະນຸກເກີໄດ້ຖືກແຊ່ແຂງ.
ການແລກປ່ຽນ crypto ບໍ່ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີກັບຄໍາສັ່ງ freezing ແລະກ່າວວ່າ ED ໂດຍສະເພາະໄດ້ໂທຫາລູກຄ້າຫນຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການບໍລິການຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບັນຊີນັ້ນຖືກປິດການນຳໃຊ້ໃນພາຍຫຼັງ.
ຖັດໄປ Step ໂດຍ Valud
blog ໄດ້ກ່າວເຖິງວ່າ Valud ຈະຊອກຫາຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານກົດຫມາຍເພື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າແລະບໍລິສັດໃນການປະຕິບັດຕໍ່ໄປ. ການແລກປ່ຽນປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງ KYC ຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນທຸກໆປະເທດ. ການແລກປ່ຽນຍັງໄດ້ຮັບປະກັນວ່າຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບ ED.
ບົດລາຍງານໂດຍ ED ໄດ້ກ່າວເຖິງວ່າຜູ້ສົ່ງເສີມຂອງບໍລິສັດແມ່ນບໍ່ສາມາດຕິດຕາມໄດ້. ພົບເຫັນວ່າ ໜ່ວຍບໍລິການແກະບາງແຫ່ງແມ່ນເຮັດໂດຍຄົນສັນຊາດຈີນຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະບາງບັນຊີທະນາຄານໃໝ່ກໍ່ຖືກເປີດໃນນາມຂອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່. ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໄດ້ອອກຈາກອິນເດຍໃນເດືອນທັນວາ 2020.
ການຂຽນນີ້ມີປະໂຫຍດບໍ?
ທີ່ມາ: https://coinpedia.org/exchange-news/after-wazirx-valud-is-under-eds-radar-decoding-the-complete-truth/