ຕຳຫຼວດ​ເອ​ສ​ໂຕ​ເນຍ ຈັບ​ຜູ້​ຫຼອກ​ລວງ​ສອງ​ຄົນ​ໃນ​ໂຄງ​ການ 575 ລ້ານ​ໂດ​ລາ

ອຸດສາຫະກໍາ crypto ໄດ້ເຫັນການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ. ແລະນັບຕັ້ງແຕ່ການຮັບຮອງເອົາກະແສຕົ້ນຕໍໄດ້ເລັ່ງ, cybercriminals ແລະ scammers ຍັງເລັ່ງລັດຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະຫລອກລວງຜູ້ໃຊ້ຄືຊິຢູ່ໃນ crypto. ດັ່ງນັ້ນ, ຂະແຫນງການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍທົ່ວໂລກຍັງໄດ້ຫັນຫນ້າຂອງຕົນເພື່ອຕ້ານກັບນັກສະແດງທີ່ບໍ່ດີທີ່ຟອກເງິນ.

ເວລານີ້, ຕໍາຫຼວດ Estonia ໄດ້ອອກຫົວຂໍ້ຂ່າວໂດຍການຈັບກຸມສອງຜູ້ສໍ້ໂກງ crypto ສໍ້ໂກງນັກລົງທຶນ 575 ລ້ານໂດລາ. ຈໍາເລີຍ, Ivan Turõgin ແລະ Sergei Potapenko, ທັງສອງມີອາຍຸ 37 ປີ. ພວກເຂົາເຈົ້າປອມແປງການດໍາເນີນເວທີການຂຸດຄົ້ນ cryptocurrency, HashFlare, ແລະທະນາຄານຊັບສິນດິຈິຕອນທີ່ມີຊື່ວ່າ Polybius Bank ບ່ອນທີ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໄດ້ລົງທຶນທັງສະກຸນເງິນ crypto ແລະ fiat. 

ສານ​ເມືອງ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໃນ​ຊີ​ແອດ​ເທິ​ລ ໄດ້​ຕັ້ງ​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ຈຳ​ເລີຍ ​ໃນ​ນັ້ນ​ມີ 16 ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ໃນ​ຂໍ້​ຫາ​ສໍ້​ໂກງ​ສາຍ​ໄຟ ແລະ​ອີກ​ຂໍ້​ນຶ່ງ​ໃນ​ຂໍ້​ຫາ​ຟອກ​ເງິນ​ໂດຍ​ໃຊ້​ບໍ​ລິ​ສັດ​ປອມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການສືບສວນໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າການຫລອກລວງ crypto ນີ້ຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດອີກສີ່ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເບລາຣູດ, ສະວິດເຊີແລນ, ແລະເອສໂຕເນຍ. ຜູ້ສໍ້ໂກງໄດ້ຮັບກອງທຶນ crypto ທີ່ຜິດກົດຫມາຍຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍຮ້ອຍພັນຄົນແລະດໍາເນີນການຮູບແບບທຸລະກິດປອມຈາກ 2015 ຫາ 2019; ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຢືນຢັນວ່າບໍລິສັດປະຕິບັດເປັນໂຄງການ pyramid. 

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ສືບ​ຕໍ່​ເອົາ​ຜູ້​ຫຼອກ​ລວງ​ລົງ

ຕາມ​ການ​ລາຍ​ງານ, ການ​ຈັບ​ກຸມ​ຜູ້​ສໍ້​ໂກງ​ໄດ້​ເກີດ​ຈາກ​ການ​ຊອກ​ຫາ​ຮ່ວມ​ກັນ​ໂດຍ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຕຳຫຼວດ​ເອ​ສ​ໂຕ​ເນຍ 100 ກວ່າ​ຄົນ ແລະ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ FBI 15 ຄົນ. ອີງ​ຕາມ​ກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳ​ສະຫະລັດ (DOJ) ​ແລ້ວ, ພວກ​ຫລອກ​ລວງ​ໄດ້​ໃຊ້​ເງິນ​ທີ່​ຖືກ​ລັກ​ໄປ​ເພື່ອ​ຊື້​ອະສັງຫາລິມະ​ຊັບ ​ແລະ ລົດ​ຟຸ່ມ​ເຟືອຍ ​ແລະ​ໃຊ້​ບໍລິສັດ​ແກະ​ເພື່ອ​ຟອກ​ເງິນ. 

ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເຫດການ​ດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ Nick Brown, ທະນາຍຄວາມ​ຂອງ​ສະພາ​ຕຳ​ແໜ່​ງຝ່າຍ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ. ເພີ່ມ;

ຂະຫນາດແລະຂອບເຂດຂອງໂຄງການທີ່ຖືກກ່າວຫາແມ່ນເປັນຕາຕົກໃຈແທ້ໆ. ຈໍາເລີຍເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ໃຊ້ທຶນທັງຄວາມດຶງດູດຂອງ cryptocurrency, ແລະຄວາມລຶກລັບອ້ອມຂ້າງການຂຸດຄົ້ນ cryptocurrency, ເພື່ອປະຕິບັດໂຄງການ Ponzi ຂະຫນາດໃຫຍ່. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ລໍ້ລວງນັກລົງທຶນດ້ວຍການເປັນຕົວແທນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ຈ່າຍເງິນໃຫ້ນັກລົງທຶນຕົ້ນດ້ວຍເງິນຈາກຜູ້ທີ່ລົງທຶນຕໍ່ມາ. ເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມປິດບັງກຳໄລທີ່ຫາຍາກຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນຊັບສິນຂອງຊາວເອສໂຕເນຍ, ລົດຟຸ່ມເຟືອຍ, ແລະບັນຊີທະນາຄານ ແລະກະເປົາເງິນສະເໝືອນທົ່ວໂລກ. ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະຫະລັດ ​ແລະ​ເອສໂຕ​ເນຍ ກໍາລັງ​ທໍາ​ງານ​ເພື່ອ​ຍຶດ ​ແລະ​ຍັບ​ຍັ້ງ​ຊັບ​ສິນ​ເຫຼົ່ານີ້ ​ແລະ​ເອົາ​ກຳ​ໄລ​ອອກ​ຈາກ​ອາດຊະຍາກຳ​ເຫຼົ່ານີ້.

ໄອ​ຍະ​ການ​ກ່າວ​ວ່າ ຜູ້​ກໍ່​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ທີ່​ຖືກ​ກັກ​ຂັງ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ສາ​ມາດ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ການ​ຕິດ​ຄຸກ​ເຖິງ 20 ປີ. ສານເຂດລັດຖະບານກາງຈະຕັດສິນລົງໂທດຈຳເລີຍທີ່ພິຈາລະນາແນວທາງການຕັດສິນລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ ຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຂົາສາລະພາບອາຊະຍາກຳທີ່ກະທຳຜິດ.

US DOJ ຍຶດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 50,000 Bitcoins ໃນປີກາຍນີ້

DOJ ຂອງສະຫະລັດໄດ້ບັນທຶກການຍຶດປະຫວັດສາດຂອງຫຼາຍກວ່າ 50,000 Bitcoins ໃນເດືອນດຽວກັນຂອງປີທີ່ຜ່ານມາ. ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ຖືກ​ຍຶດ​, Bitcoin ແມ່ນ​ການ​ຊື້​ຂາຍ​ທີ່​ມີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ປະ​ມານ $68,000​, ຊຶ່ງ​ຫມາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ການ​ຍຶດ crypto stash ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 3.3 ຕື້​ໂດ​ລາ​. James Zhong, ຈາກຜູ້ທີ່ BTC ຖືກຍຶດ, ຖືກກ່າວຫາວ່າຫຼອກລວງຢູ່ໃນຕະຫຼາດ darknet ເສັ້ນທາງສາຍໄໝ. 

ທະນາຍຄວາມຂອງສານເຂດພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ທ່ານ Damian Williams, ຄໍາເຫັນ ໃນ​ເວ​ລາ;

James Zhong ໄດ້ເຮັດການສໍ້ໂກງສາຍໃນໄລຍະທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາໃນເວລາທີ່ເຂົາລັກປະມານ 50,000 Bitcoin ຈາກເສັ້ນທາງສາຍໄຫມ. ເປັນເວລາເກືອບສິບປີ, ທີ່ຢູ່ຂອງ Bitcoin ທີ່ຂາດຫາຍໄປອັນໃຫຍ່ຫຼວງນີ້ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຄວາມລຶກລັບຫຼາຍກວ່າ 3.3 ຕື້ໂດລາ.

ຮູບພາບທີ່ໂດດເດັ່ນຈາກ Pixabay ແລະຕາຕະລາງຈາກ TradingView.com