Reggie Fowler ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ "Shadow Banker" ຍອມຮັບຜິດໃນການສໍ້ໂກງໃນກໍລະນີ Crypto Capital

Reginald Fowler, ອະດີດເຈົ້າຂອງຊົນເຜົ່າ Minnesota Vikings, ມີ pleaded guilty ການສໍ້ໂກງກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງລາວໃນການເປີດແລະປະຕິບັດບັນຊີທະນາຄານສໍາລັບບໍລິສັດ cryptocurrency. 

ໃນຂະນະທີ່ເຮັດວຽກສໍາລັບ Crypto Capital ທີ່ມີບໍລິສັດ Panama, Fowler ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ການແລກປ່ຽນໄດ້ຮັບການບໍລິການທະນາຄານໃນເວລາທີ່ສະຖາບັນການເງິນຈໍານວນຫນ້ອຍທີ່ຈະເອົາພວກເຂົາເປັນລູກຄ້າ. ແຕ່ໂດຍການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ, ລາວຍັງໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຂ້າມກົດລະບຽບການຟອກເງິນ, ຕາມຂໍ້ກ່າວຫາ.

ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2013, Crypto Capital ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານທົ່ວໄປຂອງເຈົ້າ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງ crypto, ຜູ້ປະກອບການຂອງມັນບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ຫຼາຍຫຼືຫນ້ອຍ. ການດໍາເນີນງານໄດ້ເຮັດວຽກໂດຍການເປີດບັນຊີສໍາລັບລູກຄ້າ crypto ໂດຍໃຊ້ຊື່ຂອງບໍລິສັດແກະຢູ່ໃນທະນາຄານສາກົນ. ໃນເວລາທີ່ທະນາຄານຈະສະຫລາດວ່າບັນຊີອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບທຸລະກິດ cryptocurrency, Crypto Capital ຈະກ້າວໄປສູ່ບັນຊີຕໍ່ໄປ. 

Kraken, Binance, ແລະບໍລິສັດທີ່ມີຊື່ສຽງອື່ນໆໄດ້ໃຊ້ Crypto Capital ໃນຈຸດຫນຶ່ງຫຼືອີກຈຸດຫນຶ່ງ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຊັ່ນດຽວກັນ, QuadrigaCX, ການແລກປ່ຽນການາດາທີ່ສູນເສຍເງິນລ້ານຂອງລູກຄ້າໃນເວລາທີ່ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງການຖືລະຫັດຜ່ານຂອງຕົນໄດ້ເສຍຊີວິດຢ່າງລຶກລັບໃນເດືອນທັນວາ 2018.

ແຕ່ລູກຄ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ Crypto Capital ແມ່ນ Bitfinex, ເອື້ອຍແລກປ່ຽນກັບຜູ້ອອກ Stablecoin Tether. 

ການປະຕິບັດງານຂອງ whack-a-mole ໄດ້ຮັບຜົນດີໂດຍກົງໃນເດືອນຕຸລາ 2018 ເມື່ອ Bitfinex ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງ 850 ລ້ານໂດລາທີ່ຖືກຖືໂດຍ Crypto Capital. ການແລກປ່ຽນໄດ້ຢຸດການຝາກເງິນໄວ້ຊົ່ວຄາວ, ໂດຍຜູ້ໃຊ້ລາຍງານຄວາມລ່າຊ້າກັບການຖອນເງິນ. ເພື່ອຈັດການກັບການຂາດແຄນ crypto, Bitfinex ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ກູ້ຢືມເງິນຈາກ Tether - ເຊິ່ງດໍາເນີນການໂດຍບໍລິສັດແມ່ດຽວກັນກັບ Bitfinex, iFinex.

ບໍ່ດົນຫລັງຈາກນັ້ນ, ຫ້ອງການໄອຍະການທົ່ວໄປຂອງນິວຢອກໄດ້ເປີດການສືບສວນກ່ຽວກັບ Bitfinex ແລະ Tether, ສຸດທ້າຍທີ່ອ້າງວ່າຖືກຢຸດໂດຍເງິນສົດ. ກົມໄອຍະການກ່າວວ່າການລວມເອົາເງິນທຶນນີ້ເປັນການສໍ້ໂກງແລະ, ນອກຈາກນັ້ນ, ວ່າການອ້າງຂອງ Tether ວ່າເງິນຄົງທີ່ຂອງມັນຖືກສະຫນັບສະຫນູນໂດຍເງິນສົດແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ. Tether ໃນທີ່ສຸດ ຕົກລົງ ໃນເດືອນກຸມພາ 2021 ເປັນມູນຄ່າ 18.5 ລ້ານໂດລາ ແລະຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຕິການດຳເນີນງານຢູ່ໃນລັດ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ໄດ້ຍອມຮັບຜິດ. ນັບຕັ້ງແຕ່ການສືບສວນ, ມັນຍັງເປີດເຜີຍວ່າສະຫງວນໄວ້ຂອງມັນລວມທັງຊັບສິນນອກເຫນືອຈາກເງິນສົດ.

Crypto Capital, ສໍາລັບສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຕົນ, ອ້າງວ່າ $ 850 ລ້ານແມ່ນບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ເພາະວ່າເຈົ້າຫນ້າທີ່ອາເມລິກາ, ໂປໂລຍ, ແລະປອກຕຸຍການໄດ້ຢຸດບັນຊີຂອງຕົນ.

Fowler ມີທຶນ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ. ອີງຕາມລັດຖະບານສະຫະລັດ, ລາວແລະ Ravid Yosef - ຜູ້ປະກອບການທີ່ຖືກກ່າວຫາອີກອັນຫນຶ່ງຂອງ Crypto Capital - ໄດ້ຖືເອົາ 345 ລ້ານໂດລາທີ່ແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວ 60 ບັນຊີທະນາຄານ. 

ມັນເປັນກໍລະນີທີ່ຂຶ້ນແລະລົງສໍາລັບ Fowler, ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຂໍ້ຕົກລົງການຮ້ອງຂໍໃນປີ 2020 ທີ່ຈະເຫັນວ່າລາວຍອມຮັບພຽງແຕ່ປະຕິບັດການເປັນຜູ້ສົ່ງເງິນທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ. ແຕ່ການປັບໃໝ 371 ລ້ານໂດລາແມ່ນຫຼາຍເກີນໄປ, ແລະ Fowler ໄດ້ຖອນຕົວອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງ. ໃນການຕອບໂຕ້, ສະຫະລັດໄດ້ເພີ່ມການສໍ້ໂກງສາຍເຂົ້າໃນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຄ່າບໍລິການ. 

ດ້ວຍການທົດລອງທີ່ກໍານົດຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນກາງເດືອນພຶດສະພາ, Fowler ໄດ້ຍອມຮັບອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ໃນເວລານີ້, ຍອມຮັບຜິດບໍ່ພຽງແຕ່ຄ່າທໍານຽມການສົ່ງເງິນທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນການສໍ້ໂກງທາງໂທລະສັບແລະການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອເຮັດການສໍ້ໂກງທະນາຄານ. 

ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ "ເປີດ", Fowler ຍັງບໍ່ທັນຖືກຕັດສິນລົງໂທດເທື່ອ.

ທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງການຖອດລະຫັດກົງກັບ inbox ຂອງທ່ານ.

ເອົາເລື່ອງຍອດນິຍົມທີ່ຄັດສັນມາປະຈໍາວັນ, ສະຫຼຸບປະຈໍາອາທິດ & ເຈາະເລິກໂດຍກົງໄປຫາກ່ອງຈົດຫມາຍຂອງທ່ານ.