ການຄວບຄຸມຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ແມ່ນ ການສືບສວນ ສອງທະນາຄານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງປະເທດສໍາລັບການດໍາເນີນທຸລະກໍາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດມູນຄ່າ 3.1 ຕື້ໂດລາ "ຜິດປົກກະຕິ". ທະນາຄານ - ທະນາຄານ Shinhan ແລະທະນາຄານ Woori - ກໍາລັງຖືກສືບສວນສໍາລັບການຟອກເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທຶນ crypto ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກຸມພາ 2021.
ບໍລິການຄຸ້ມຄອງການເງິນ (FSS) ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຜິດປົກກະຕິໃນເດືອນມິຖຸນາກ່ອນທີ່ຈະຂໍໃຫ້ທະນາຄານເກົາຫຼີທັງຫມົດດໍາເນີນການທົບທວນພາຍໃນຂອງທຸລະກໍາໃນສະກຸນເງິນກ້ອນໃຫຍ່ຂອງພວກເຂົາຕັ້ງແຕ່ເດືອນມັງກອນ 2021 ຫາເດືອນມິຖຸນາ 2022. ການສືບສວນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຈົ້າຫນ້າທີ່ທົ່ວໂລກກໍາລັງຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງປະເພນີ. ບໍລິສັດການເງິນ ແລະບໍລິສັດທີ່ສຸມໃສ່ cryptocurrency. ຜູ້ຄວບຄຸມໄດ້ເພີ່ມກິດຈະກໍາການຕິດຕາມຂອງພວກເຂົາໃນພື້ນທີ່ຊັບສິນດິຈິຕອນ.
FSS ເພື່ອໃຊ້ມາດຕະການທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ກັບຜູ້ກະທຳຜິດ
ລາຍລະອຽດໃດໆກ່ຽວກັບການເຮັດທຸລະກໍາສະຫມໍ່າສະເຫມີທີ່ພົບເຫັນຫຼັງຈາກການທົບທວນຄືນຈະຖືກສົ່ງໃຫ້ໄອຍະການແລະຫ້ອງການພາສີເກົາຫຼີໃຕ້ສໍາລັບການສືບສວນເພີ່ມເຕີມ.
FSS ໄດ້ກ່າວວ່າມາດຕະການທີ່ຮ້າຍແຮງຈະຖືກປະຕິບັດຕໍ່ກັບທະນາຄານທີ່ພົບວ່າມີຄວາມຜິດໃນການລະເມີດໃດໆຫຼືຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ forex.
ເພື່ອຕອບສະຫນອງສະຖານະການ, ທະນາຄານ Woori ກ່າວວ່າມັນຈະບໍລິສັດກັບນັກສືບສວນແລະສະຫນອງຂໍ້ມູນໃດກໍ່ຕາມທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ. ແນວໃດກໍດີ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະນາຄານຊິນຮວາບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາຄວາມເຫັນໄດ້.
ທຶນຂອງທ່ານມີຄວາມສ່ຽງ.
ການສືບສວນແມ່ນຈະມາພຽງແຕ່ອາທິດຫຼັງຈາກໄອຍະການໄດ້ບຸກໂຈມຕີ 15 ສູນ, ລວມທັງເຈັດການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດ, ໃນລະຫວ່າງການສືບສວນຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບການລົ້ມລະລາຍຂອງຕະຫຼາດ 40 ລ້ານໂດລາຂອງ TerraUSD stabilitycoin.
ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງ Terraform ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນ
ອຸປະຕິເຫດ, ເຊິ່ງລວມທັງ Luna token, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍໃນຕະຫຼາດ, ຍ້ອນວ່ານັກລົງທຶນສູນເສຍເງິນລົງທຶນເກືອບທັງຫມົດຂອງພວກເຂົາໃນ token.
ໄອຍະການຍັງສືບສວນການກ່າວຫາຕໍ່ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງ Terraform Labs Daniel Shin ແລະ Do Kwon. ການສືບສວນແມ່ນເພື່ອເປີດເຜີຍວ່າຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງໄດ້ຫລອກລວງນັກລົງທຶນໂດຍເຈດຕະນາຫຼືມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົ້ມລົງຂອງເງິນທີ່ຫມັ້ນຄົງ. Shin ໄດ້ປະຕິເສດການກ່າວຫາ, ໂດຍອ້າງວ່າລາວບໍ່ມີເຈດຕະນາທີ່ຈະຫລອກລວງນັກລົງທຶນແລະພຽງແຕ່ຊອກຫາການນໍາເອົານະວັດຕະກໍາໄປສູ່ລະບົບການຈ່າຍເງິນດິຈິຕອນແລະ blockchain.
ການສືບສວນໄດ້ເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກສອງຄໍາຮ້ອງທຸກທີ່ຖືກຍື່ນໃນນາມຂອງນັກລົງທຶນ 81 ຄົນທີ່ກ່າວຫາຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງການລະເມີດກົດລະບຽບທາງດ້ານການເງິນ.
ບໍລິສັດຊໍາລະເງິນດິຈິຕອນຂອງ Shin, Chai Corp, ຍັງຖືກສືບສວນໂດຍໄອຍະການ. ບໍລິສັດໄດ້ໃຊ້ terra ເປັນເຄື່ອງມືການຈ່າຍເງິນກ່ອນທີ່ຈະລົ້ມລົງຂອງ stabilitycoin.
ອ່ານຕື່ມ:
Battle Infinity - ການຂາຍ Crypto ໃໝ່
- ການຂາຍລ່ວງໜ້າຈົນຮອດເດືອນຕຸລາ 2022 – 16500 BNB Hard Cap
- ເກມ Metaverse Sports Fantasy ທໍາອິດ
- ຫຼິ້ນເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດ – IBAT Token
- ຂັບເຄື່ອນໂດຍເຄື່ອງຈັກ Unreal
- CoinSniper Verified, ການກວດສອບຫຼັກຖານແຂງ
- ແຜນທີ່ເສັ້ນທາງ & ເຈ້ຍຂາວທີ່ battleinfinity.io
ທີ່ມາ: https://insidebitcoins.com/news/south-korea-investigate-crypto-based-transactions-worth-3-1-billion