Topline ພະແນກຍຸຕິທໍາແລະຫຼັກຊັບແລະຄະນະກໍາມະການແລກປ່ຽນເງິນຕາຈະສືບສວນຄວາມລົ້ມເຫຼວກະທັນຫັນຂອງທະນາຄານ Silicon Valley, ທີ່ລົ້ມລົງໃນຄົນອັບເດດ: ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, Wall ...
Tag: ສືບສວນ
CryptoLawyers.org ເພື່ອສືບສວນການແລກປ່ຽນ Crypto ທີ່ສໍາຄັນ, ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນ
ການລົ້ມລົງຂອງບໍລິສັດ crypto ຈໍານວນຫຼາຍໃນປີ 2022 ໄດ້ເພີ່ມຄວາມສົນໃຈດ້ານກົດລະບຽບກ່ຽວກັບອຸດສາຫະກໍາ. ບາງການປະຕິບັດການບັງຄັບໃຊ້ທີ່ຜ່ານມາໂດຍຜູ້ຄວບຄຸມໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກິດຈະກໍາທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ: ການອອກເງິນຄົງທີ່ແລະການສະເຕກ ...
ສະມາຊິກສະພາສູງສະຫະລັດສືບສວນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin
ໃນວັນອັງຄານ, ຄະນະກໍາມະການສິ່ງແວດລ້ອມແລະວຽກງານສາທາລະນະທີ່ເປັນປະທານວຽງຈັນຝົນ Ed Markey (D-Massachusetts) ໄດ້ເບິ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດກ່ຽວກັບການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin. Markey ກໍາລັງສະຫນັບສະຫນຸນບັນຊີລາຍການທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ tran ...
SEC ກໍາລັງຈ້າງພະນັກງານເພື່ອສືບສວນ crypto
SEC ໄດ້ຕັດສິນໃຈລົງເລິກການສືບສວນກ່ຽວກັບໂຄງການ crypto ແລະອຸດສາຫະກໍາ crypto. ອີງຕາມສິ່ງທີ່ Forbes ເປີດເຜີຍໃນມື້ວານນີ້, ປະທານ SEC Gary Gensler ໄດ້ຕັດສິນໃຈຈ້າງພະນັກງານເພີ່ມເຕີມ ...
ພະນັກງານ CDC ຂ້າມໄປພາກຕາເວັນອອກ Palestine ເພື່ອສືບສວນຄວາມສ່ຽງດ້ານສຸຂະພາບຈາກອຸປະຕິເຫດທາງລົດໄຟ
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ Topline ຈາກສູນຄວບຄຸມແລະປ້ອງກັນພະຍາດໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດພາກຕາເວັນອອກ Palestine, Ohio, ວັນເສົາເພື່ອສືບສວນຄວາມສ່ຽງດ້ານສຸຂະພາບທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ເກີດຈາກລົດໄຟຕົກລາງທີ່ຜ່ານມາ, ຫຼັງຈາກ ...
Top 5 ໂຄງການ Blockchain ທີ່ຈະສືບສວນໃນເດືອນກຸມພາ
ເທກໂນໂລຍີ Blockchain ເປັນວິທີການບຸກເບີກຂອງການເກັບຮັກສາແລະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ. ມັນຖືກແຈກຢາຍ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າມັນບໍ່ໄດ້ອີງໃສ່ບຸກຄົນດຽວຫຼືທຸລະກິດເພື່ອເກັບຂໍ້ມູນ. ແທນທີ່ຈະ, ມັນຖືກເຜີຍແຜ່ ...
ກຸ່ມ Genius ແຕ່ງຕັ້ງອະດີດເຈົ້າຫນ້າທີ່ FBI ເປັນຫົວຫນ້າຄະນະປະຕິບັດງານເພື່ອສືບສວນການຄ້າຂາຍຫຼັກຊັບທີ່ຜິດກົດຫມາຍ, ເພື່ອຈ່າຍເງິນພິເສດ
Genius Group Ltd GNS, +241.74%, ກຸ່ມ edtech ແລະການສຶກສາ, ກ່າວໃນວັນພະຫັດວ່າມັນໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ Timothy Murphy ເພື່ອນໍາພາຄະນະປະຕິບັດງານສືບສວນການກ່າວຫາການຊື້ຂາຍທີ່ຜິດກົດຫມາຍໃນຫຼັກຊັບຂອງຕົນທີ່ທໍາອິດ discl ...
ປະທານກວດກາເຮືອນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວບັນທຶກຈາກເຮືອນຂອງ Biden ໃນຂະນະທີ່ GOP ສັນຍາວ່າຈະສືບສວນເອກະສານທີ່ຈັດປະເພດ.
ປະທານຄະນະກຳມາທິການກວດກາພັກ Topline House ທ່ານ James Comer (R-Ky.) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຳນຽບຂາວປ່ອຍບັນທຶກນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກເມືອງ Wilmington, ລັດ Delaware ຂອງປະທານາທິບໍດີ Joe Biden, ຢູ່ເຮືອນຫຼັງການເປີດເຜີຍທີ່ຈັດປະເພດ...
ການຂັດແຍ້ງໃນຖ້ຽວບິນໄດ້ຜ່ອນຄາຍຫຼັງຈາກໄຟໄໝ້ FAA, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະສືບສວນ
ນັກເດີນທາງຍ້ອນຖ້ຽວບິນຖືກຍົກເລີກຢູ່ສະໜາມບິນແຫ່ງຊາດ Ronald Reagan (DCA) ໃນເມືອງ Arlington, ລັດ Virginia, ສະຫະລັດ, ໃນວັນພຸດ, 11 ມັງກອນ 2023. Nathan Howard | Bloomberg | Getty Images ການຂັດຂວາງການເດີນທາງທາງອາກາດງ່າຍຂຶ້ນ ...
SEC ຂອງໄທຈະສືບສວນ Zipmex ກ່ຽວກັບການລະເມີດກົດລະບຽບຂອງ Crypto ບາງຢ່າງ (ລາຍງານ)
ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຂອງໄທ (SEC) ລາຍງານວ່າໄດ້ເປີດຕົວການສືບສວນຕໍ່ກັບແພລະຕະຟອມ cryptocurrency Zipmex ທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ກອງກຳລັງຈະກວດກາເບິ່ງວ່າການລະເມີດຄັ້ງສຸດທ້າຍ...
ພັກຣີພັບບລີກັນ ເປີດຕົວຄະນະກຳມາທິການໃນສະພາເພື່ອສືບສວນ FBI ລວມທັງການຈັດການກັບ Trump ຂອງອົງການ
ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນ Topline ໃນວັນອັງຄານໄດ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ຈະສ້າງຄະນະກໍາມະສະພາເພື່ອສືບສວນການສືບສວນຂອງລັດຖະບານກາງ, ຊຶ່ງສາມາດປະກອບມີການທົບທວນຄືນການສືບສວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອະດີດປະທານາທິບໍດີ Donald Trump, ການສ້າງຕັ້ງ ...
ໄອຍະການສືບສວນອະດີດຜູ້ບໍລິຫານ FTX Nishad Singh: Bloomberg
ໄອຍະການຂອງລັດຖະບານກາງກໍາລັງສືບສວນວ່າອະດີດຜູ້ອໍານວຍການ FTX ຂອງວິສະວະກໍາ Nishad Singh ມີບົດບາດອັນໃດໃນໂຄງການການຄ້າທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການໃຊ້ກອງທຶນຂອງລູກຄ້າຢ່າງຜິດກົດຫມາຍ, Bloomberg ທໍາອິດ r ...
ບົດລາຍງານອ້າງວ່າໄອຍະການສະຫະລັດສືບສວນກອງທຶນ hedge ໃນການພົວພັນກັບ Binance Dealings - ຂ່າວ Bitcoin
ລາຍງານວ່າໄອຍະການລັດຖະບານກາງກໍາລັງສືບສວນກອງທຶນ hedge ຢູ່ໃນສະຫະລັດທີ່ໄດ້ຈັດການກັບການແລກປ່ຽນ cryptocurrency Binance, ອີງຕາມສອງຄົນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບເລື່ອງນີ້. ກອງທຶນ hedge ແມ່ນ ...
ການລະເມີດການຟອກເງິນ: ທະນາຍຄວາມສະຫະລັດສືບສວນ Binance
ໄອຍະການຂອງລັດຖະບານກາງກໍາລັງສືບສວນກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງ Binance ກັບກອງທຶນ hedge ຂອງອາເມລິກາ. ການສືບສວນດັ່ງກ່າວແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສືບສວນທີ່ແກ່ຍາວມາເປັນເວລາດົນນານກ່ຽວກັບການກະທຳລະເມີດກົດໝາຍຟອກເງິນ...
SDNY ເປີດຕົວຫນ່ວຍງານ FTX ເພື່ອສືບສວນແລະຟື້ນຟູກອງທຶນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ
ຫ້ອງການທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດສໍາລັບເຂດພາກໃຕ້ຂອງນິວຢອກ (SDNY) ໄດ້ປະກາດການສ້າງຕັ້ງຄະນະປະຕິບັດງານ FTX ເພື່ອຈັດການກັບການສືບສວນແລະການດໍາເນີນຄະດີຕື່ມອີກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ FTX. “ພາກໃຕ້...
ສະຫະລັດຈະສືບສວນ 372 ລ້ານໂດລາທີ່ຖືກລັກໄປໃນການຂູດຮີດ FTX ຫຼັງຈາກລົ້ມລະລາຍ
ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກ defunct ການແລກປ່ຽນ crypto FTX ແລະ hedge fund Alameda Research ຍື່ນສໍາລັບການລົ້ມລະລາຍໃນວັນທີ 11 ພະຈິກ, ຈໍານວນຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງກອງທຶນໄດ້ຖືກຍ້າຍອອກຈາກການແລກປ່ຽນ. ບໍລິສັດທັງສອງເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍ Sam Bankmand-Fr...
Jim Cramer ຕ້ອງການ SEC ສືບສວນອຸດສາຫະກໍາ crypto
Jim Cramer ຢູ່ກັບມັນອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, prttling ກ່ຽວກັບ cryptocurrencies ໃນຂະນະທີ່ອອກຖະແຫຼງການເຕືອນໄພອື່ນກ່ຽວກັບຊັບສິນ. ນັກເສດຖະສາດອາເມລິກາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບໍລິສັດຫຼັກຊັບຂອງອາເມລິກາ ແລະ...
ຄະນະກໍາມະການສະພາສູງສາບານວ່າຈະສືບສວນ FTX
ຄະນະກໍາມະການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນຂອງເຮືອນໄດ້ກ່າວວ່າມັນກໍາລັງເປີດການສືບສວນກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນ cryptocurrency FTX ຫຼຸດລົງແລະຫົວຫນ້າບໍລິຫານ Sam Bankman-Fried ຂອງຕົນ. FTX ຈະເປັນຫົວຂໍ້ ...
ປະກາດ PCAOB – ສຳເລັດການເຂົ້າກວດກາ ແລະ ສືບສວນບໍລິສັດຈີນ
ຈີນ ໃນຄືນທີ່ຜ່ານມາ KraneShares ຂ່າວທີ່ສໍາຄັນ ໃນຂ່າວດ່ວນ, PCAOB ໄດ້ປະກາດວ່າມັນໄດ້ຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງຢ່າງສົມບູນເພື່ອກວດກາແລະສືບສວນບໍລິສັດຈີນເປັນຄັ້ງທໍາອິດໃນປະຫວັດສາດ. ນີ້ອາດຈະ b ...
ຜູ້ຄວບຄຸມ Bahamas ສືບສວນການຖອນລູກຄ້າ FTX: Bloomberg
ບໍ່ວ່າຜູ້ບໍລິຫານ FTX ມີບົດບາດໃນການຖອນເງິນຂອງລູກຄ້າທີ່ເກີດຂື້ນຫຼັງຈາກການແລກປ່ຽນເຫັນວ່າຊັບສິນຂອງຕົນຖືກແຊ່ແຂໍງແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ Bahamian, Bloomberg News ລາຍງານວ່າ, ...
ຜູ້ຄວບຄຸມພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນທີ່ຈະສືບສວນທະນາຄານ
ໃນຄວາມສະຫວ່າງຂອງເຫດການ FTX, ສະມາຊິກສະພາສະຫະລັດກໍາລັງວາງຄວາມກົດດັນຕໍ່ຜູ້ຄວບຄຸມທາງດ້ານການເງິນຂອງລັດຖະບານກາງທີ່ສໍາຄັນເພື່ອສືບສວນທະນາຄານທີ່ມີຄວາມສໍາພັນກັບ cryptocurrencies. ສະມາຊິກສະພາສູງ ຖາມທະນາຄານປະຊາທິປະໄຕ...
Fed ສະຫະລັດສືບສວນ Sam Bankman-Fried over Terra Luna Collapse
16 ວິນາທີກ່ອນ | 2 ນາທີອ່ານຂ່າວແລກປ່ຽນ Sam Bankman-Fried ກໍາລັງຖືກສືບສວນໂດຍໄອຍະການລັດຖະບານກາງສະຫະລັດແລະ SEC. ການຄົ້ນຄວ້າ Alameda ອາດຈະຮັບຜິດຊອບຫຼາຍສໍາລັບສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຂອງ UST ຂາຍ o ...
Rep. Torres ຂໍໃຫ້ US GAO ສືບສວນ SEC 'ຄວາມລົ້ມເຫຼວ' ເພື່ອປົກປ້ອງສາທາລະນະຕໍ່ກັບ FTX
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດອາເມລິກາຄົນໜຶ່ງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຫ້ອງການຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຖະບານອາເມລິກາ (GAO) ກວດກາຄືນການປະຕິບັດງານຂອງຄະນະກຳມະການຫຼັກຊັບ ແລະ ແລກປ່ຽນເງິນຕາ (SEC) ກ່ຽວກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້...
US DOJ ຍັງສືບສວນ SBF ກ່ຽວກັບການລົ້ມລະລາຍ FTX - crypto.news
ການປັບປຸງບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ອອກມາວ່າກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດໄດ້ລົ້ມເຫລວໃນການເປີດຕົວການສືບສວນກ່ຽວກັບອຸປະຕິເຫດຂອງການແລກປ່ຽນ FTX. ບໍ່ຮູ້ເຫດຜົນ, ຂ່າວຈະໄດ້ຮັບປະຕິກິລິຍາປ່າທໍາມະຊາດຈາກ ...
ຜູ້ຄວບຄຸມອາເມລິກາເພື່ອສືບສວນ Genesis ແລະບໍລິສັດ crypto ອື່ນໆ
ບໍລິສັດໃຫ້ກູ້ຢືມເງິນ Cryptocurrency Genesis Global Capital ແລະບໍລິສັດ crypto ອື່ນໆແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນໂດຍຜູ້ຄວບຄຸມຫຼັກຊັບໃນສະຫະລັດ, ອີງຕາມການລາຍງານໃນວັນທີ 25 ພະຈິກ. Joseph Borg, ຜູ້ອໍານວຍການ ...
ຕຳຫຼວດສິງກະໂປຖືກກ່າວຫາສືບສວນສອບສວນກ່ຽວກັບທ່ານ Hodlnaut
ມັນໄດ້ຖືກອ້າງວ່າເຈົ້າຫນ້າທີ່ໃນສິງກະໂປກໍາລັງຊອກຫາການກ່າວຫາກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງແລະການສໍ້ໂກງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ໃຫ້ກູ້ cryptocurrency Hodlnaut. ໄດ້ມີການຮ້ອງຮຽນຫຼາຍຢ່າງທີ່ໄດ້ຖືກຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ຜູ້...
ຮຸ້ນ Blink Charging ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼັງຈາກ ShareIntel ຈ້າງເພື່ອສືບສວນການຂາຍສັ້ນທີ່ມີທ່າແຮງ
ຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ Blink Charging BLNK, +2.57% ເພີ່ມຂຶ້ນ 6.9% ໄປສູ່ການຊື້ - ຂາຍລ່ວງຫນ້າໃນຮອບສອງເດືອນໃນວັນພຸດ, ຫຼັງຈາກຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນສາກໄຟລົດໄຟຟ້າກ່າວວ່າຕົນຈ້າງ Shareholder Intellig...