ສະຫະລັດຈະສືບສວນ 372 ລ້ານໂດລາທີ່ຖືກລັກໄປໃນການຂູດຮີດ FTX ຫຼັງຈາກລົ້ມລະລາຍ

ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກສິ້ນສຸດການແລກປ່ຽນ crypto FTX ແລະກອງທຶນ hedge ຄົ້ນຄ້ວາ Alameda ຍື່ນສໍາລັບການລົ້ມລະລາຍໃນວັນທີ 11 ພະຈິກ, ກອງທຶນຈໍານວນຫລາຍໄດ້ຖືກຍ້າຍອອກຈາກການແລກປ່ຽນ. ບໍລິສັດທັງສອງເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍ Sam Bankmand-Fried (SBF), ປະເຊີນກັບການສໍ້ໂກງຫຼາຍຄັ້ງຈົນກ່ວາການຍື່ນລົ້ມລະລາຍ.

ຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງເດືອນຕໍ່ມາ, ກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ (DOJ) ໄດ້ເປີດຕົວການສືບສວນກ່ຽວກັບ $ 372 ລ້ານທີ່ຫາຍໄປຈາກ FTX, Bloomberg ລາຍງານໂດຍອ້າງເຖິງແຫຼ່ງທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບເລື່ອງນີ້. ຕາມບົດລາຍງານ, ການສືບສວນຂອງ DOJ ແມ່ນແຍກຕ່າງຫາກຈາກກໍລະນີການສໍ້ໂກງຕໍ່ SBF.

ບົດລາຍງານກ່າວວ່າໃນຂະນະທີ່ໄອຍະການຂອງສະຫະລັດໄດ້ຄວບຄຸມຊັບສິນທີ່ຖືກລັກໄປບາງສ່ວນ, ມັນພຽງແຕ່ເປັນສ່ວນນ້ອຍຂອງການຂົນສົ່ງທັງຫມົດຈາກການໂຈມຕີ, ບົດລາຍງານໄດ້ສັງເກດເຫັນ.

ມັນຍັງບໍ່ຊັດເຈນວ່າການ hack FTX ເປັນການເຮັດວຽກຂອງພາຍໃນຫຼືແຮກເກີໂອກາດ. ຖ້າຖືກຈັບໄດ້, ແຮກເກີສາມາດປະເຊີນກັບການຕິດຄຸກເຖິງ 10 ປີພາຍໃຕ້ຂໍ້ກ່າວຫາການສໍ້ໂກງຄອມພິວເຕີ, ອີງຕາມບົດລາຍງານ.

ທີມງານການບັງຄັບໃຊ້ Cryptocurrency ແຫ່ງຊາດຂອງ DOJ, ກຸ່ມໄອຍະການ, ສຸມໃສ່ການສືບສວນ crypto, ກໍາລັງນໍາພາການສືບສວນກ່ຽວກັບກອງທຶນທີ່ຂາດຫາຍໄປຂອງ FTX, ຕາມບົດລາຍງານ. ທີມງານກໍາລັງຮ່ວມມືກັບໄອຍະການລັດຖະບານກາງ Manhattan ນໍາພາຄະດີອາຍາຕໍ່ກັບອະດີດ crypto mogul SBF ທີ່ຫນ້າກຽດ.

ລາຍລະອຽດຂອງການຂຸດຄົ້ນ FTX

ຫລັງຈາກການໂຈມຕີ, FTX ທີ່ປຶກສາທົ່ວໄປຂອງສະຫະລັດ Ryne Miller tweeted ວັນ​ທີ 12 ພະ​ຈິກ​ນີ້​ວ່າ​ລາວ​ໄດ້​ສືບ​ສວນ "ຄວາມ​ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ກັບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ກະ​ເປົ໋າ​ເງິນ." ​ໃນ​ວັນ​ດຽວ​ກັນ, ທ່ານ​ຍັງ tweeted ວ່າ FTX.US ແລະ FTX.com ໄດ້ຍ້າຍຊັບສິນທັງຫມົດໄປຫາກະເປົາເງິນເຢັນເປັນການລະມັດລະວັງຫຼັງຈາກການຍື່ນລົ້ມລະລາຍ. ການເຄື່ອນຍ້າຍຊັບສິນ FTX ໄປຫາກະເປົາເງິນເຢັນໄດ້ຖືກເລັ່ງລັດຍ້ອນ "ການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ," Miller ສັງເກດເຫັນ.

Reuters ລາຍງານ ວັນ​ທີ 12 ພະ​ຈິກ​ນີ້​ວ່າ SBF ໄດ້​ສ້າງ “ທາງຫລັງ” ໃນຊອບແວບັນຊີຂອງ FTX. ບົດລາຍງານໄດ້ອ້າງວ່າ backdoor ນີ້ເຮັດໃຫ້ SBF ສາມາດຍ້າຍກອງທຶນຫຼາຍຕື້ໂດຍບໍ່ມີການເຕືອນພະນັກງານແລະຜູ້ກວດສອບ. ໃນເວລານັ້ນ, ຊັບສິນປະມານ 1 - 2 ຕື້ໂດລາແມ່ນຂາດຫາຍໄປ.

ໃນຂະນະທີ່ໂລກ crypto ກໍາລັງຄາດເດົາວ່າການຂູດຮີດ FTX ເປັນວຽກພາຍໃນ, Nick Percoco, ຫົວຫນ້າຄວາມປອດໄພຂອງການແລກປ່ຽນ Kraken, tweeted ວ່າພວກເຂົາຮູ້ຈັກຕົວຕົນຂອງຜູ້ໂຈມຕີ.

ການ​ຟ້ອງ​ສານ​ໃນ​ວັນ​ທີ 17 ພະຈິກ​ນີ້ ເປີດເຜີຍ ວ່າຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບຂອງ Bahamas (SCB) ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ FTX ໂອນຊັບສິນໄປຍັງກະເປົາເງິນທີ່ຄວບຄຸມໂດຍຜູ້ຄວບຄຸມໃນວັນທີ 12 ພະຈິກ.

ໃນເດືອນພະຈິກ 20, FTX ຍອມຮັບການ hack ໃນ a tweet ​ແລະ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ມີ​ມາດ​ຕະການ​ແກ້​ໄຂ ຮັບປະກັນເງິນທຶນ ທີ່ຖືກຍ້າຍໄປ "ໂດຍບໍ່ມີການອະນຸຍາດ." ມື້​ດຽວ​ກັນ, Chainalysis ກະຈ່າງແຈ້ງ ບົດລາຍງານຂອງເງິນທີ່ຖືກລັກທີ່ຖືກສົ່ງໄປຫາ SCB ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ບໍລິສັດວິເຄາະ blockchain ກ່າວຕື່ມວ່າບາງກອງທຶນຖືກສົ່ງໃຫ້ຜູ້ຄວບຄຸມໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນຖືກລັກ.

ໃນເວລານີ້, ຜູ້ຂຸດຄົ້ນ FTX ຍັງສືບຕໍ່ ຍ້າຍ tokens ໂດຍຜ່ານລະບົບຕ່ອງໂສ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍຜ່ານຂົວແລະ ແລກປ່ຽນ ຊັບສິນທີ່ຖືກລັກຜ່ານການແລກປ່ຽນການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ. ວັນ​ທີ 15 ພະຈິກ​ນີ້, ພາຍຫຼັງ​ການ​ແລກປ່ຽນ​ກັນ​ຫຼາຍ​ຄັ້ງ, ແຮກ​ເກີ​ໄດ້​ປະກົດ​ຕົວ​ເປັນ​ຜູ້​ກະທຳ​ຜິດ ຜູ້ຖືທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ 35 ຂອງ Ethereum (ETH), ຖື 228,523 ETH ມູນຄ່າ $ 284.82 ລ້ານໃນເວລານັ້ນ.

ເປັນທີ່ຄວນສັງເກດວ່າ SBF ກໍາລັງປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາທາງອາຍາສໍາລັບການໃຊ້ເງິນຫຼາຍຕື້ໂດລາໃນທາງທີ່ຜິດໃນກອງທຶນຜູ້ໃຊ້, ເຊິ່ງມີມູນຄ່າຫຼາຍກ່ວາ 372 ລ້ານໂດລາທີ່ຖືກລັກໃນການໂຈມຕີ. ອະດີດ CEO ທີ່ເສື່ອມເສີຍ ໄດ້ຢູ່ໃນການປະກັນຕົວ ແລະລໍຖ້າການດຳເນີນຄະດີຢູ່ສານເຂດພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ໃນນະຄອນນິວຢອກ.

ຜູ້ພິພາກສາໄດ້ມອບຫມາຍໃຫ້ກໍລະນີ SBF recused ຕົນເອງຍ້ອນຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງບໍລິສັດກົດໝາຍຂອງສາມີຂອງນາງ ແລະ FTX ໃນວັນທີ 23 ພະຈິກ.