ການລະເມີດການຟອກເງິນ: ທະນາຍຄວາມສະຫະລັດສືບສວນ Binance

• ໄອຍະການຂອງລັດຖະບານກາງກໍາລັງສືບສວນກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງ Binance ກັບກອງທຶນ hedge ຂອງອາເມລິກາ.
• ການສືບສວນແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສືບສວນໄລຍະຍາວກ່ຽວກັບການລະເມີດກົດຫມາຍການຟອກເງິນຢູ່ໃນເວທີ crypto ຊັ້ນນໍາ.
• ການສືບສວນໃນປະຈຸບັນບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈຈະກ່າວຫາ Binance ດ້ວຍການກ່າວຫາໃດໆ.

ອີງ​ຕາມ​ການ ລາຍງານຂອງໜັງສືພິມ Washington Post, ໄອຍະການຂອງລັດຖະບານກາງ ໄດ້ທຳການສືບສວນສອບສວນຜູ້ນຳພາ ການແລກປ່ຽນ crypto Binanceການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງກອງທຶນ hedge ອາເມລິກາ.

ເປັນທີ່ຫນ້າສັງເກດ, ການສືບສວນກ່ຽວກັບການຈັດການກັບ Binance ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສືບສວນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກ່ຽວກັບການລະເມີດກົດຫມາຍການຟອກເງິນໃນບໍລິສັດ crypto ຊັ້ນນໍາ.

ບົດລາຍງານແນະນໍາວ່າຫ້ອງການທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດສໍາລັບເຂດຕາເວັນຕົກຂອງວໍຊິງຕັນໃນຊີແອດເທິລໄດ້ສັ່ງໃຫ້ການລົງທຶນສົ່ງເອກະສານທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນໃນການເຊື່ອມໂຍງຂອງບໍລິສັດ Binance ກັບບໍລິສັດ.

ເປັນທີ່ໜ້າສັງເກດວ່າ ລາຍລະອຽດຂອງສານ ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ໂດຍສອງຄົນທີ່ບໍ່ປະສົງອອກຊື່, ບໍ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະເປີດເຜີຍຕົວຕົນ. ທັງ​ສອງ​ໄດ້​ທົບ​ທວນ​ຕາມ​ໃບ​ສັ່ງ​ຟ້ອງ​ແລະ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ຄວາມ​ລັບ​ຂອງ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ.

ທີ່ສໍາຄັນ, Binance ໄດ້ຮັບ subpoenas ໃນເວລາທີ່ບໍລິສັດໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການກວດສອບຈາກສື່ມວນຊົນແລະເຈົ້າຫນ້າທີ່ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນການທາງດ້ານການເງິນຂອງຕົນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສືບສວນຂອງທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າບໍລິສັດໄດ້ຖືກກ່າວຫາໃນບາງຂໍ້ກ່າວຫາ.

Patrick Hillman, ຫົວຫນ້າຍຸດທະສາດຂອງ Binance ກ່າວໃນການສໍາພາດວ່າບໍລິສັດມີຄວາມໂປ່ງໃສກັບການຕິດຕໍ່ແລະການສື່ສານເປັນປົກກະຕິກັບ "ທຸກໆຜູ້ຄວບຄຸມທົ່ວໂລກໃນແຕ່ລະວັນ". ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ລາວລັງເລທີ່ຈະເວົ້າຄໍາເວົ້າໃດໆກ່ຽວກັບການສືບສວນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ; Joshua Stueve, ໂຄສົກກະຊວງຍຸຕິທໍາບໍ່ໄດ້ອອກຄໍາເຫັນ.

ຫນ້າສົນໃຈ, Binance ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນຢູ່ໃນສະຫະລັດນັບຕັ້ງແຕ່ 2018; ມັນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການສືບສວນສອບສວນກ່ຽວກັບກອງທຶນທີ່ຜິດກົດຫມາຍທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍໃນທົ່ວການແລກປ່ຽນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າມີການໂອນເງິນທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ, ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດການຟອກເງິນ, ແລະການລະເມີດການລົງໂທດທາງອາຍານັບຕັ້ງແຕ່ 2018.

Post Views: 20