SDNY ເປີດຕົວຫນ່ວຍງານ FTX ເພື່ອສືບສວນແລະຟື້ນຟູກອງທຶນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ

ຫ້ອງການໄອຍະການຂອງສະຫະລັດສໍາລັບ ເຂດພາກໃຕ້ຂອງນິວຢອກ (SDNY) ໄດ້ປະກາດການສ້າງຕັ້ງຄະນະປະຕິບັດງານ FTX ເພື່ອຈັດການກັບການສືບສວນແລະການດໍາເນີນຄະດີຕື່ມອີກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ FTX.

Damian Williams, ທະນາຍຄວາມສະຫະລັດຂອງ SDNY ກ່າວໃນຖະແຫຼງການວ່າ "ເມືອງພາກໃຕ້ຂອງນິວຢອກກໍາລັງເຮັດວຽກປະມານໂມງເພື່ອຕອບສະຫນອງຕໍ່ການລະເບີດຂອງ FTX." ໂທຫາການຕອບສະຫນອງຂອງຕົນເປັນ "ເວລາທັງຫມົດໃນມື,", Williams ກ່າວຕື່ມວ່າ, "ພວກເຮົາກໍາລັງເປີດຕົວຫນ່ວຍງານ SDNY FTX ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າວຽກງານອັນຮີບດ່ວນນີ້ຍັງສືບຕໍ່, ຂັບເຄື່ອນໂດຍຊັບພະຍາກອນແລະຄວາມຊໍານານທັງຫມົດຂອງ SDNY ຈົນກ່ວາຄວາມຍຸດຕິທໍາຈະສໍາເລັດ."

ອີງຕາມຄໍາຖະແຫຼງການ, ຫນ່ວຍງານທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃຫມ່ຈະນໍາໃຊ້ການປະຖິ້ມຊັບສິນແລະຄວາມສາມາດທາງອິນເຕີເນັດຂອງຕົນເພື່ອຕິດຕາມແລະຟື້ນຕົວມູນຄ່າຫຼາຍຕື້ໂດລາຂອງກອງທຶນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ລົ້ມລົງ.

ນຳ ພາໂດຍ Andrea Griswold, ຮອງລັດຖະມົນຕີສູງສຸດຂອງ Williams, ຄະນະປະຕິບັດງານປະກອບດ້ວຍໄອຍະການອາວຸໂສຈາກຫນ່ວຍງານ SDNY ຕ່າງໆ, ລວມທັງຫນ່ວຍງານການສໍ້ໂກງຫຼັກຊັບແລະສິນຄ້າ, ຫນ່ວຍງານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງສາທາລະນະ, ຫນ່ວຍງານການຟອກເງິນແລະຫນ່ວຍງານວິສາຫະກິດອາດຊະຍາກໍາຂ້າມຊາດ.

Griswold ຍັງໄດ້ສືບສວນ collapse ຂອງ Terra's algorithmic stabilitycoin UST, ແລະ token ເອື້ອຍຂອງມັນ, LUNA.

ກ່ອນທີ່ຈະເປີດຕົວຂອງຄະນະປະຕິບັດງານ FTX, ການສືບສວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແລກປ່ຽນໄດ້ຖືກປະຕິບັດໂດຍໄອຍະການຈາກ SDNY's Securities and Commodities Fraud and Money Laundering and Transnational Criminal Enterprises.

SBF ຍອມຮັບວ່າບໍ່ມີຄວາມຜິດ

ຄະນະປະຕິບັດງານ SDNY FTX ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນມື້ດຽວກັນກັບອະດີດ CEO Sam Bankman-Fried ຂອງການແລກປ່ຽນທີ່ລົ້ມລົງ. ອ້ອນວອນບໍ່ມີຄວາມຜິດ ​ໃນ​ຂໍ້​ຫາ​ກໍ່​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ ຢູ່​ໃນ​ສານ​ເຂດ​ເມືອງ Manhattan ຂອງ​ສະຫະລັດ.

Bankman-Fried ປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາທາງອາຍາແປດລວມທັງການສໍ້ໂກງຜ່ານສາຍແລະການຟອກເງິນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການລະເມີດກົດຫມາຍການເງິນແຄມເປນ. ເຈົ້າຂອງ crypto ທີ່ຫນ້າເສີຍເມີຍກໍາລັງຖືກກັກຂັງຢູ່ເຮືອນຢູ່ເຮືອນຂອງພໍ່ແມ່ຂອງລາວຢູ່ໃນ ເງິນປະກັນຕົວ 250 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ FTX Gary Wang ແລະ Caroline Ellison, ອະດີດ CEO ຂອງບໍລິສັດ Alameda Research ເອື້ອຍຂອງ FTX, ໄດ້ຂໍຮ້ອງວ່າມີຄວາມຜິດຕໍ່ອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົ້ມລົງຂອງການແລກປ່ຽນ, ແລະ ຮ່ວມມື ດ້ວຍການສືບສວນກ່ຽວກັບ Bankman-Fried ແລະ FTX.

ອີງຕາມການຍື່ນການລົ້ມລະລາຍຂອງບໍລິສັດ, FTX ມີໜີ້ສິນຫຼາຍກວ່າ 10 ຕື້ໂດລາກັບເຈົ້າໜີ້ເກືອບ 100,000 ຄົນ.