ສະມາຊິກສະພາສູງລັດ Massachusetts Elizabeth Warren ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຫົວໜ້າກົມຍຸຕິທຳ ທ່ານ Merrick Garland ດຳເນີນການສືບສວນສອບສວນທາງອາຍາຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບການພັງທະລາຍຂອງການແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງ Bahamian...
Tag: ສືບສວນ
ອຸດສາຫະກໍາການເງິນຂອງສະຫະລັດວາງແຜນທີ່ຈະສືບສວນການສື່ສານຂອງບໍລິສັດ Crypto
ເຂົ້າຮ່ວມຊ່ອງທາງ Telegram ຂອງພວກເຮົາເພື່ອຕິດຕາມຂ່າວທີ່ທັນສະ ໄໝ ການກ່າວເຖິງວ່າຕະຫຼາດການເງິນໄດ້ຖືກວາງໄວ້ພາຍໃນເຄື່ອງຕັດໃນສອງສາມມື້ຜ່ານມານີ້ອາດຈະເປັນຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ. Bitcoin ເກືອບ ...
FTX ຍຸບ Pushes FINRA ເພື່ອສືບສວນ Crypto Retail Communications
ປະຕິກິລິຍາຫຼາຍຢ່າງໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກການລົ້ມລົງຂອງການແລກປ່ຽນ FTX crypto. ຕະຫຼາດ crypto ຖືກຖິ້ມເຂົ້າໄປໃນສະພາບທີ່ຮ້າຍກາດຍ້ອນວ່າລາຄາຂອງຊັບສິນສ່ວນໃຫຍ່ຫຼຸດລົງ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍຄົນ ແລະ...
Janet Yellen ກ່າວວ່າບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງສືບສວນການຊື້ Twitter ຂອງ Elon Musk.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນສະຫະລັດ ທ່ານນາງ Janet Yellen ປະຕິເສດຄວາມຄິດຂອງ Joe Biden ທີ່ຈະສືບສວນ ການຊື້ກິດຈະການ Twitter ຂອງມະຫາເສດຖີ Elon Musk ມູນຄ່າ 44 ຕື້ໂດລາ. ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ປະທານາທິບໍດີອາເມລິກາ...
ຄະນະກໍາມະການບ້ານເພື່ອສືບສວນ FTX mess ໃນເດືອນທັນວານີ້; SBF, CZ ແລະອື່ນໆທີ່ຈະນັ່ງກ່ອນກະດານ
ຄະນະກໍາມະແມ່ນ bipartisan, ນໍາໂດຍຄະນະກໍາມະເຮືອນກ່ຽວກັບການການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ. Sam Bankman Fried's (SBF) ຢູ່ໃສແມ່ນບໍ່ຮູ້. ບໍ່ແມ່ນຊື່ທັງໝົດທີ່ຄາດວ່າຈະປາກົດຖືກກ່າວເຖິງ. ຄະນະກຳມະການ...
ທະນາຍຄວາມ Pro-XRP ເປີດຕົວຄໍາຮ້ອງຟ້ອງເພື່ອສືບສວນການຕິດຕໍ່ຂອງປະທານ SEC Gary Gensler ກັບ Sam Bankman-Fried
ທະນາຍຄວາມ ແລະຜູ້ສະໜັບສະໜຸນ Ripple ທ່ານ John Deaton ກຳລັງເປີດການໂຄສະນາຫາສຽງສາທາລະນະ ເພື່ອແນໃສ່ຊັກຈູງບັນດາສະມາຊິກສະພາໃຫ້ສືບສວນ ປະທານຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບ ແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ (SEC) Gary Gensler ແລະຄວາມສຳພັນຂອງລາວກັບ Sam Bankman-...
ຄະນະກໍາມະການສະພາສະຫະລັດເພື່ອສືບສວນແລະຈັດກອງປະຊຸມ Bipartisan ກ່ຽວກັບການລົ້ມລົງ FTX - ຂ່າວ Bitcoin
ຄະນະກໍາມະການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນຂອງສະພາສູງສະຫະລັດກໍາລັງວາງແຜນທີ່ຈະສືບສວນການລົ້ມລົງຂອງ FTX, ອີງຕາມການຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມກັນທີ່ຈັດພີມມາໂດຍປະທານຄະນະກໍາມະການ Maxine Waters ແລະຜູ້ຕາງຫນ້າ Patrick ...
ຜູ້ຄວບຄຸມຄາລິຟໍເນຍເພື່ອສືບສວນການລົ້ມລົງຂອງການແລກປ່ຽນ crypto FTX
ກົມຄຸ້ມຄອງການເງິນ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ (DFPI) ໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ ປະກາດໃນວັນທີ 10 ພະຈິກນີ້ວ່າ ຈະເປີດການສືບສວນກ່ຽວກັບ “ຄວາມລົ້ມເຫຼວຢ່າງຈະແຈ້ງ” ຂອງ cryptocurrency ex...
SEC, DOJ ສືບສວນ FTX - ຜູ້ຄວບຄຸມສົງໃສວ່າການແລກປ່ຽນ Crypto ຈັດການກັບກອງທຶນລູກຄ້າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ - ຂ່າວກ່ຽວກັບກົດລະບຽບ Bitcoin
ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດ (SEC) ແລະກະຊວງຍຸຕິທໍາ (DOJ) ໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າໄດ້ສືບສວນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ FTX. ບໍລິສັດ crypto ຖືກສົງໃສວ່າມີການຜິດພາດການມ່ວນຊື່ນຂອງລູກຄ້າ ...
ຜູ້ພິພາກສາສັ່ງໃຫ້ສືບສວນສອບສວນວ່າ Celsius ເປັນ Ponzi
ຜູ້ພິພາກສາທີ່ເບິ່ງແຍງຄະດີລົ້ມລະລາຍຂອງເຊນຊີໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຜູ້ກວດກາແລະຄະນະກໍາມະການຢ່າງເປັນທາງການຂອງເຈົ້າຫນີ້ເຊນຊຽມເພື່ອກໍານົດວ່າໃຜຈະເປັນຫົວຫນ້າການສືບສວນວ່າບໍລິສັດໄດ້ດໍາເນີນການຄືກັບ ...
CBDC: ເອີຣົບແລະສະຫະລັດຍັງສືບຕໍ່ສືບສວນ
ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຂອງທະນາຄານກາງຍັງສືບຕໍ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນປະເທດທົ່ວໂລກ, ໂດຍບາງຄົນເຊັ່ນໄນຈີເລຍໄດ້ອອກ CBDCs ຂອງຕົນເອງແລ້ວແລະອື່ນໆເຊັ່ນສະຫະລັດແລະເອີຣົບໄດ້ສືບສວນແລະດໍາເນີນການ ...
Texas Regulators ສືບສວນ FTX, Sam Bankman-Fried ສໍາລັບການລະເມີດຫລັກຊັບທີ່ເປັນໄປໄດ້ ⋆ ZyCrypto
ການໂຄສະນາຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບຂອງລັດ Texas ໄດ້ເປີດຕົວການສືບສວນກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນ crypto FTX ແລະຜູ້ບໍລິຫານ, ລວມທັງຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງແລະ CEO Sam Bankman-Fr ...
CFTC ເພື່ອສືບສວນວິທີການສາມ Arrows Capital ໃຊ້ກອງທຶນຜູ້ໃຊ້
ໃນທີ່ສຸດຜູ້ຄວບຄຸມຂອງສະຫະລັດໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະກ້າວເຂົ້າໄປໃນການສືບສວນຂອງກອງທຶນ hedge ລົ້ມເຫລວ Three Arrows Capital (3AC), ເຊິ່ງເປັນຫນຶ່ງໃນສາເຫດທີ່ສໍາຄັນຂອງ crash ຕະຫຼາດ crypto ໃນປີນີ້. ຄໍລາ...
ລັດວໍຊິງຕັນຕ້ອງການສືບສວນວິກິດການທາງດ້ານການເງິນ Celsius
ເຂົ້າຮ່ວມຊ່ອງ Telegram ຂອງພວກເຮົາເພື່ອຕິດຕາມຂ່າວທີ່ທັນສະໃໝຜູ້ກວດສອບຂອງລັດໄດ້ຕັ້ງຄໍາຖາມກ່ຽວກັບເຊນຊີກ່ຽວກັບການຈັດການທາງເສດຖະກິດທີ່ຜິດພາດ. ພາຍໃນການພັດທະນາທີ່ຜ່ານມາ, ຜູ້ຊ່ວຍຂອງວໍຊິງຕັນ ...
ໜ່ວຍກູ້ເງິນລູກສອນສາມຄົນໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ສານສິງກະໂປກວດສອບການສືບສວນກອງທຶນ Crypto
ຜູ້ຊຳລະໜີ້ຂອງບໍລິສັດ Three Arrows Capital ໄດ້ຖືກອະນຸມັດໃຫ້ສານຕັດສິນທີ່ສຳຄັນໃນປະເທດສິງກະໂປ, ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະສະເໜີໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີທັດສະນະທີ່ກວ້າງກວ່າຕໍ່ກັບການຕົກຄ້າງຂອງກອງທຶນ crypto hedge ລົ້ມລະລາຍ.
ເກົາຫລີໃຕ້ຈະສືບສວນ KuCoin ຄຽງຄູ່ກັບ 15 ການແລກປ່ຽນ Crypto ສໍາລັບການປະຕິບັດງານທີ່ບໍ່ໄດ້ລາຍງານ
ຄະນະກໍາມະການບໍລິການດ້ານການເງິນຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ (FSC) ໄດ້ວາງການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ບາງຢ່າງສໍາລັບການສືບສວນພາຍໃຕ້ການອ້າງວ່າບໍລິສັດແລກປ່ຽນເງິນຕາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດໍາເນີນການຢ່າງຜິດກົດຫມາຍໃນການຮ່ວມມື ...
ຜູ້ຄວບຄຸມຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ສືບສວນທະນາຄານທີ່ຕິດຕາມການສົ່ງເງິນທີ່ໜ້າສົງໄສ 6.5 ຕື້ໂດລາ.
ທະນາຄານທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເກົາຫຼີໃຕ້ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນສໍາລັບຂໍ້ກ່າວຫາວ່າໄດ້ໃຫ້ເງິນ 6.5 ຕື້ໂດລາໃນການສົ່ງເງິນໄປຕ່າງປະເທດທີ່ຜິດກົດຫມາຍ. ການໂອນເງິນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບໍລິສັດທີ່ຈັດການກັບ cryptocurrency arbitra ...
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ເກົາຫຼີສືບສວນທະນາຄານຫຼາຍກວ່າ $6.5B ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Kimchi premium
ທະນາຄານຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ກໍາລັງຖືກສືບສວນສໍາລັບບົດບາດຂອງພວກເຂົາໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກ 6.5 ຕື້ໂດລາໃນການສົ່ງເງິນໄປຕ່າງປະເທດທີ່ຫນ້າສົງໄສທີ່ໄດ້ຖືກຜູກມັດກັບບໍລິສັດທີ່ຊີ້ຂາດ cryptocurrency. ອີງຕາມການ ...
ກຸ່ມ Hacktivist Anonymous ສັນຍາວ່າຈະສືບສວນ BAYC
ວິດີໂອຈາກກຸ່ມ Anonymous ໄດ້ປະກົດຂຶ້ນໃນ Twitter ກັບກຸ່ມແຮກເກີທີ່ສັນຍາວ່າຈະສືບສວນການອ້າງສິດຂອງການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ Bored Apes NFT ກັບສັນຍາລັກຂອງນາຊີ. ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ BAYC ໄດ້ເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ ...
CEL Token ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຄະນະກໍາມະການທີ່ເປັນຕົວແທນຜູ້ໃຊ້ Celsius ໃຫ້ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາທີ່ຈະສືບສວນ CEO Alex Mashinsky ສໍາລັບຄວາມຜິດ.
ຫົວຫນ້າບໍລິຫານຂອງ embattled crypto lending platform Celsius (CEL) ໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນໂດຍຄະນະກໍາມະການທີ່ເປັນຕົວແທນຜູ້ໃຊ້ຂອງຕົນ. ຖະແຫຼງການໃໝ່ຢ່າງເປັນທາງການຂອງຄະນະກຳມະການ...
ຄະນະກໍາມະການອັງກິດເພື່ອສືບສວນນະໂຍບາຍ Crypto ຂອງປະເທດ
41 ວິນາທີກ່ອນ | 2 ນາທີອ່ານບັນນາທິການຂ່າວ ການສອບຖາມຈະເບິ່ງວິທີການທີ່ປະເທດຊາດໃນປັດຈຸບັນຄວບຄຸມຊັບສິນດິຈິຕອນແລະການເຂົ້າລະຫັດລັບ. ຄວາມຄິດທັງຫມົດຈາກປະຊາຊົນຄວນຈະແບ່ງປັນໂດຍ Sep 5 ອີງຕາມ ...
ເກົາຫຼີໃຕ້ສືບສວນການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ອີງໃສ່ Crypto ເປັນມູນຄ່າ 3.1 ຕື້ໂດລາ
ບັນດານັກຄຸ້ມຄອງຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ພວມສືບສວນສອງທະນາຄານໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງປະເທດ ໃນການດຳເນີນທຸລະກຳແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ມີມູນຄ່າ 3.1 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ. ທະນາຄານ - ທະນາຄານ Shinhan ແລະທະນາຄານ Woori - ...
SEC ຟີລິບປິນເພື່ອສືບສວນ Binance ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນການທີ່ຜິດກົດຫມາຍທີ່ຖືກກ່າວຫາ
ຟີລິບປິນ think tank Infrawatch PH ສືບຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຫ້າມ Binance ໃນປະເທດໂດຍການຂໍໃຫ້ຜູ້ຄວບຄຸມເພີ່ມເຕີມເພື່ອສືບສວນການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນການທີ່ຜິດກົດຫມາຍທີ່ຖືກກ່າວຫາ. Infrawatch P...
ໄທ SEC ຈະສືບສວນຜົນກະທົບຂອງການຢຸດການຖອນຕົວຂອງ Zipmex
ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຂອງໄທ (SEC) ໄດ້ເປີດຕົວການສືບສວນສາທາລະນະເພື່ອກວດສອບຜົນກະທົບຂອງການສູນເສຍທີ່ເກີດຂື້ນໂດຍຜູ້ໃຊ້ຫລັງຈາກການລະງັບການຖອນເງິນໃນ Platfo Zipmex ...
ລະບຽບການຂອງປະເທດໄທເພື່ອສືບສວນການສູນເສຍທີ່ປະເຊີນຫນ້າໂດຍຜູ້ໃຊ້ Zipmex
Zipmex, ການແລກປ່ຽນເງິນຕາ cryptocurrency ທີ່ດໍາເນີນການຕົ້ນຕໍຢູ່ໃນບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ຢຸດເຊົາການຖອນເງິນຂອງຕົນຜົນກະທົບຕໍ່ນັກລົງທຶນຈໍານວນຫຼາຍ. ແນວໃດກໍດີ, ຄະນະກຳມະການຫຼັກຊັບແລະການແລກປ່ຽນຂອງປະເທດໄທໄດ້...
Vermont ແມ່ນລັດທີ XNUMX ໃນສະຫະລັດທີ່ສືບສວນເຄືອຂ່າຍ Celsius -
- ການໂຄສະນາ - ລັດ Vermont ເປັນລັດທີ XNUMX ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາທີ່ຈະລິເລີ່ມການສືບສວນກ່ຽວກັບພະແນກລະບຽບການທາງດ້ານການເງິນຂອງ Celsius Network Vermont (DFR) ໄດ້ອອກ ...
FDIC ເພື່ອສືບສວນການຮຽກຮ້ອງປະກັນໄພຂອງ Voyager Digital ລົ້ມລະລາຍ
Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ໄດ້ເປີດຕົວການສືບສວນກ່ຽວກັບບໍລິສັດ crypto ລົ້ມລະລາຍ Voyager Digital ສໍາລັບການກ່າວຫາວ່າຫຼອກລວງຜູ້ໃຊ້. FDIC ເປັນອົງການປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ຮັບປະກັນ ...