ທະນາຄານທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເກົາຫຼີໃຕ້ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນສໍາລັບຂໍ້ກ່າວຫາວ່າໄດ້ໃຫ້ເງິນ 6.5 ຕື້ໂດລາໃນການສົ່ງເງິນໄປຕ່າງປະເທດທີ່ຜິດກົດຫມາຍ. ການໂອນເງິນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບໍລິສັດທີ່ດໍາເນີນການຕັດສິນຊີ້ຂາດ cryptocurrency.
ທະນາຄານເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ສືບສວນການສົ່ງເງິນທີ່ໜ້າສົງໄສຫຼາຍກວ່າ 6.5 ຕື້ໂດລາ
ລາຍງານຂອງ Asia Times ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ມີການສືບສວນທະນາຄານເກົາຫຼີໃຕ້ໃນເດືອນກໍລະກົດ ຫຼັງຈາກກວດພົບການສົ່ງເງິນໄປຕ່າງປະເທດຫຼາຍຄັ້ງໃນທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ. ການສືບສວນໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ 6.5 ຕື້ໂດລາທີ່ສົ່ງໄປຕ່າງປະເທດຕັ້ງແຕ່ເດືອນມັງກອນ 2021 ຫາເດືອນມິຖຸນາ 2022 ແມ່ນມາຈາກການແລກປ່ຽນ crypto ກ່ອນທີ່ຈະຖືກສົ່ງໄປຫາສະຖານທີ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
ລັກສະນະຂອງການເຮັດທຸລະກໍາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບາງບໍລິສັດເກົາຫຼີໄດ້ຂຸດຄົ້ນ "Kimchi premium (kimp). Kimchi premium ແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລາຄາ crypto ໃນການແລກປ່ຽນທີ່ອີງໃສ່ເກົາຫຼີໃຕ້ເມື່ອທຽບກັບການແລກປ່ຽນຕ່າງປະເທດ.
ນັກລົງທຶນສາມາດຊື້ crypto ຈາກການແລກປ່ຽນຕ່າງປະເທດແລະຊື້ຂາຍມັນຢູ່ໃນການແລກປ່ຽນທ້ອງຖິ່ນຂອງເກົາຫລີເພື່ອກໍາໄລ. ບັນດາຜູ້ຄວບຄຸມຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງຕໍ່ການຊື້ຂາຍຍອດນິຍົມ Kimchi ເນື່ອງຈາກວ່າມັນຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການບິນທຶນ.
ເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ, ຄ່ານິຍົມ Kimchi ໄດ້ລື່ນກາຍ 20%, ແຕ່ປະຈຸບັນມັນຢູ່ທີ່ປະມານ +3.37%. ລາຍງານໂດຍທະນາຄານ Shinhan ແລະທະນາຄານ Woori ເປີດເຜີຍວ່າ ເງິນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ສົ່ງມານັ້ນໄດ້ຖືກໂອນເປັນຄັ້ງທຳອິດຈາກການແລກປ່ຽນເງິນຕາພາຍໃນປະເທດ ແລະເຂົ້າບັນຊີບໍລິສັດອື່ນໆທີ່ບໍລິສັດເກົາຫຼີເປັນເຈົ້າຂອງ.
ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງການສົ່ງເງິນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນວ່ານັກລົງທຶນໄດ້ໃຊ້ກອງທຶນຈໍານວນຫລາຍເພື່ອລະເມີດຄ່າປະກັນໄພ Kimchi, ອີງຕາມບົດລາຍງານຈາກ. Asia Times. ອີງຕາມການ a KBS ນອກນີ້ຍັງມີຄວາມສົງໄສອີກວ່າເງິນທີ່ສົ່ງມານັ້ນຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຟອກເງິນ. ພະນັກງານບາງຄົນຈາກບໍລິສັດທີ່ບໍ່ມີຊື່ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການສົ່ງເງິນນັ້ນໄດ້ຖືກຈັບເຊັ່ນກັນ.
ບາງທະນາຄານປະເຊີນກັບການລົງໂທດ
ຈໍານວນການສົ່ງເງິນໄປຕ່າງປະເທດທັງໝົດແມ່ນເກີນກວ່າທີ່ FSS ຄາດໄວ້ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທະນາຄານສືບສວນເລື່ອງດັ່ງກ່າວ. ລາຍງານຂອງ Asia Times ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ FSS ຈະດໍາເນີນການສືບສວນພາຍໃນກັບທະນາຄານທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຄົ້ນພົບເງິນເພີ່ມເຕີມທີ່ຖືກສົ່ງຄືນແລະລະເມີດກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ.
FSS ຍັງຄາດວ່າຈະສະຫນອງການລົງໂທດຕໍ່ທະນາຄານ Shinhan ແລະ Woori ສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນບາງການໂອນເງິນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ. ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ອ້າງເຖິງຄໍາເວົ້າຂອງຫົວຫນ້າ FSS, Lee Bok-Hyeon, ຜູ້ທີ່ກ່າວວ່າພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງປະຕິບັດທຸລະກໍາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢ່າງຈິງຈັງແລະວ່າການລົງໂທດສາມາດເຂົ້າມາໃນຂະແຫນງການ. ການສືບສວນພາຍໃນທີ່ດຳເນີນຢູ່ທະນາຄານ Shinhan ແລະ Woori ຈະໄດ້ຮັບການສຳເລັດໃນວັນທີ 19 ສິງຫານີ້, ຫຼັງຈາກນັ້ນສາມາດດຳເນີນການກະທຳຕໍ່ສອງສະຖາບັນ.
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
Tamadoge - ຫຼິ້ນເພື່ອຫາເງິນ Meme Coin
- ຮັບ TAMA ໃນຮົບກັບສັດລ້ຽງ Doge
- Capped Supply ຂອງ 2 Bn, Token Burn
- ເກມ Metaverse ອີງໃສ່ NFT
- Presale Live ໃນປັດຈຸບັນ - tamadoge.io
ທີ່ມາ: https://insidebitcoins.com/news/south-korean-regulators-investigate-banks-following-6-5b-in-suspicious-remittances