ລັດຖະບານຈີນບໍ່ເຄີຍສະຫນັບສະຫນູນກິດຈະກໍາ crypto ນັບຕັ້ງແຕ່ການເກີດຂື້ນຂອງອຸດສາຫະກໍາ. ທະນາຄານປະຊາຊົນຈີນໄດ້ດໍາເນີນການເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບອຸດສາຫະກໍາດິຈິຕອນແລະຫ້າມການດໍາເນີນການຊັບສິນດິຈິຕອນທ້ອງຖິ່ນທັງຫມົດ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ການຫ້າມ crypto ໃນປະເທດຈີນ, ລັດຖະບານບໍ່ເຄີຍຢຸດເຊົາການເຕືອນໄພວ່າບໍ່ມີກິດຈະກໍາດິຈິຕອນສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໃນປະເທດ.
ແຕ່ປະຊາຊົນຂອງຈີນຍັງມີຄວາມສົນໃຈຫຼາຍໃນຊັບສິນດິຈິຕອນເຖິງວ່າຈະມີທ່າທາງລົບຂອງລັດຖະບານ. ຄົ້ນຄ້ວາຈາກ Chainalysis ລາຍງານ ວ່າຈີນແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນ 10 ອັນດັບສູງສຸດຂອງໂລກທີ່ມີການຮັບຮອງເອົາ crypto ສູງສຸດ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຈາກບົດລາຍງານທີ່ຜ່ານມາ, ບາງການດໍາເນີນງານ crypto ຍັງເກີດຂື້ນຢູ່ໃຕ້ດິນໂດຍບໍ່ມີຄວາມຮູ້ຂອງລັດຖະບານ.
ທາງການຈີນ ກັກເງິນ 42 ລ້ານໂດລາ
A ສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນຂອງຈີນ ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ລາຍງານການຈັບກຸມ 93 ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຟອກເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto.
ຕາມຂ່າວແຈ້ງວ່າ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍຢູ່ນະຄອນເຮີຢາງໄດ້ຄົ້ນພົບກຸ່ມອາດຊະຍາກຳທີ່ຟອກເງິນ 40 ຕື້ຢວນໂດຍໃຊ້ຊັບສິນດີຈີຕອນ. ກອງທຶນທີ່ຜິດກົດໝາຍແມ່ນປະມານ 5.6 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ຖ້າປ່ຽນເປັນເງິນໂດລາສະຫະລັດ.
ຕຳຫຼວດໄດ້ບຸກໂຈມຕີສິບແຫ່ງ, ຈັບຕົວຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ 93 ຄົນ, ແລະຍຶດອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກກວ່າ 100 ອັນ. ນອກນີ້, ອຳນາດການປົກຄອງຍັງໄດ້ໂຈະເງິນປະມານ 42 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນການປະຕິບັດງານທີ່ຜິດກົດໝາຍທີ່ເອີ້ນວ່າ Hundred-day Action.
ໃນບົດລາຍງານ, gangs ຂອງ Hundred-day Action ຖືກກ່າວຫາວ່າຊື້ cryptocurrency ດ້ວຍກອງທຶນທີ່ຜິດກົດຫມາຍແລະປ່ຽນເປັນ USD ສໍາລັບຜົນກໍາໄລ. ຕຳຫຼວດຈີນອ້າງວ່າແຫຼ່ງທຶນແມ່ນການຫຼອກລວງທາງໂທລະຄົມແລະການພະນັນ.
ໃນຫຼາຍເດືອນຜ່ານມາ, ອຳນາດການປົກຄອງຈີນໄດ້ຕາມລ່າແລະຢຸດຕິການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຄ້າຍຄືກັນຫຼາຍແຫ່ງແລະໄດ້ຈັບຕົວຫຼາຍຄົນ.
ຄວາມປອດໄພສາທາລະນະຂອງຈີນສືບສວນໂຄງການ Crypto Pyramid
ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2021, ຕໍາຫຼວດໄດ້ຈັບກຸມປະມານ 1,100 ຄົນທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າໃຊ້ cryptocurrency ເພື່ອຟອກເງິນຈາກການສໍ້ໂກງໂທລະຄົມ. ນອກນີ້, 170 ກຸ່ມອາດຊະຍາກຳທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຍຸບເລີກ.
ກະຊວງຄວາມປອດໄພສາທາລະນະກ່າວວ່າມັນເປັນຮອບທີຫ້າຂອງການສືບສວນທີ່ແນໃສ່ກິດຈະກໍາການຟອກເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto.
ອົງການຮັກສາຄວາມປອດໄພສາທາລະນະຂອງເມືອງ Yangpu ແລະ Shanghai ໄດ້ສືບສວນໂຄງການ pyramid ຈໍານວນນຶ່ງທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າປະຕິບັດງານກັບຊັບສິນດິຈິຕອນໃນເດືອນມີນາ 2022. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢຸດເຊົາໂຄງການອອນໄລນ໌ ທີ່ໄດ້ຫລອກລວງ 16 ລ້ານໂດລາຈາກນັກລົງທຶນ.
ຕຳຫຼວດກ່າວວ່າ ການປະຕິບັດງານດັ່ງກ່າວແມ່ນໂຄງການ pyramid ຊັບສິນດິຈິຕອນທຳອິດທີ່ມັນແຕກໃນປະຫວັດສາດຂອງ Shanghai. ອຳນາດການປົກຄອງໄດ້ແນະນຳໃຫ້ປະຊາຊົນຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຕ້ານບັນດາໂຄງການປີລະມິດ.
ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກົມສືບສວນເສດຖະກິດສາທາລະນະນະຄອນຊຽງໄຮກ່າວວ່າ, ຈະສືບຕໍ່ຕິດຕາມກວດກາອາດຊະຍາກຳທາງເສດຖະກິດທີ່ເຮັດໃຫ້ສິດແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງພົນລະເມືອງຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ.
ໃນສ່ວນຂອງຕົນ, ລັດຖະບານຈີນໄດ້ສືບຕໍ່ຝົນລູກປືນຢູ່ໃນອຸດສາຫະກໍາຫຼຽນດິຈິຕອນ. ລັດຖະບານໄດ້ສະກັດກັ້ນບັນຊີ Weibo ຂອງຜູ້ມີອິດທິພົນຊັບສິນດິຈິຕອນຈໍານວນຫຼາຍແລະຫ້າມກິດຈະກໍາຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ໃນປະເທດ.
ການກະທຳຂອງລັດຖະບານເຫຼົ່ານີ້ຕໍ່ກັບຊັບສິນດິຈິຕອລເຮັດໃຫ້ທະນາຄານຢຸດບັດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບທຸລະກຳຕ່າງໆ. ນອກນີ້, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລັດຖະບານຈີນໃນປີ 2020 ລາຍງານວ່າ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 74% ຂອງຜູ້ແຮ່ທາດ Bitcoin ໃນປະເທດ.
ຮູບພາບເດັ່ນຈາກ Pexels, ຕາຕະລາງຈາກ TradingView.com
ທີ່ມາ: https://bitcoinist.com/china-discovers-major-crypto-laundering-scam/