ເຈົ້າຫນ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍຈາກ Estonia ແລະສະຫະລັດໄດ້ຈັບຜູ້ຊາຍສອງຄົນໃນຂໍ້ກ່າວຫາວ່າກະທໍາການສໍ້ໂກງ cryptocurrency ຂະຫນາດໃຫຍ່. ຊາວເອສໂຕເນຍ, ຜູ້ທີ່ດໍາເນີນການບໍລິການຂຸດຄົ້ນ crypto ແລະທະນາຄານສະກຸນເງິນ virtual ປອມ, ໄດ້ຟອກເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໃຊ້ຈ່າຍໃນລົດແລະອະສັງຫາລິມະສັບ, ແລະບໍລິຈາກໃຫ້ນັກການເມືອງ.
ຕຳຫຼວດເອສໂຕເນຍ, FBI ກັກຕົວຜູ້ສໍ້ໂກງ Crypto 2 ຄົນໃນການປະຕິບັດງານຮ່ວມກັນ
ພົນລະເມືອງ Estonian ສອງຄົນ, ສົງໃສວ່າມີການສໍ້ໂກງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ cryptocurrency ແລະການຟອກເງິນ, ໄດ້ຖືກຈັບໂດຍຕໍາຫຼວດອາຊະຍາກໍາແຫ່ງຊາດ Estonian ແລະສໍານັກງານສືບສວນຂອງລັດຖະບານກາງສະຫະລັດ (FBI). ຂະນະນີ້ ສະຫະລັດ ພວມຊອກຫາການສົ່ງພວກເຂົາເຈົ້າຂ້າມແດນ.
Sergei Potapenko ແລະ Ivan Turõgin, ທັງ 37 ປີ, ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ສໍ້ໂກງປະຊາຊົນຫຼາຍຮ້ອຍພັນຄົນ, Eesti Rahvusringhääling (ERR) ວິທະຍຸ Estonian ລາຍງານ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກກັກຂັງຍ້ອນຜົນຂອງການສືບສວນຮ່ວມໃນວັນອາທິດທີ 20 ພະຈິກ.
ຜູ້ເຄາະຮ້າຍບາງຄົນໄດ້ຖືກຊັກຊວນໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນສັນຍາເຊົ່າອຸປະກອນທີ່ມີການສໍ້ໂກງກັບການບໍລິການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຂອງພວກເຂົາທີ່ເອີ້ນວ່າ Hashflare. ຄົນອື່ນໄດ້ລົງທຶນໃນທະນາຄານ Polybius, ທະນາຄານສະກຸນເງິນ virtual ທີ່ບໍ່ເຄີຍເປັນທະນາຄານແລະບໍ່ໄດ້ຈ່າຍເງິນປັນຜົນທີ່ສັນຍາໄວ້.
ອີງຕາມການຫນຶ່ງ ປະກາດ ໂດຍກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ, ນັກລົງທຶນໄດ້ຈ່າຍເງິນຫຼາຍກວ່າ 575 ລ້ານໂດລາໃຫ້ແກ່ເວທີທີ່ຄູ່ນີ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນ, ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ຟອກເງິນຂອງພວກເຂົາຜ່ານບໍລິສັດແກະແລະໃຊ້ເງິນຈໍານວນຫນຶ່ງເພື່ອຊື້ຊັບສິນໃນ Estonia ແລະລົດຟຸ່ມເຟືອຍ.
Potapenko ແລະ Turõgin ພະຍາຍາມເຊື່ອງເງິນທີ່ເຫລືອຢູ່ໃນບັນຊີທະນາຄານແລະກະເປົາເງິນ cryptocurrency ທົ່ວໂລກ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສະຫະລັດ ແລະ ເອສໂຕເນຍ ກຳລັງເຮັດວຽກເພື່ອຍຶດເອົາ ແລະ ຍັບຍັ້ງຊັບສິນເຫຼົ່ານີ້, ກ່າວວ່າ, ໄອຍະການອາເມລິກາ Nick Brown ສຳລັບເຂດຕາເວັນຕົກຂອງວໍຊິງຕັນ, ເຊິ່ງໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ:
ຂະຫນາດແລະຂອບເຂດຂອງໂຄງການທີ່ຖືກກ່າວຫາແມ່ນເປັນຕາຕົກໃຈແທ້ໆ. ຈໍາເລີຍເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ລົງທືນທັງຄວາມດຶງດູດຂອງ cryptocurrency ແລະຄວາມລຶກລັບທີ່ອ້ອມຮອບການຂຸດຄົ້ນ cryptocurrency, ເພື່ອປະຕິບັດໂຄງການ Ponzi ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
Crypto Scheme ໄດ້ຖືກອະທິບາຍວ່າເປັນການສໍ້ໂກງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ Estonia
ຕໍາຫຼວດ Estonian ແລະ FBI ໄດ້ຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດ, ມີເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ 100 ຄົນ, ລວມທັງເຈົ້າຫນ້າທີ່ລັດຖະບານກາງຫຼາຍກວ່າສິບຄົນຈາກສະຫະລັດ, ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສືບສວນ, ເຊິ່ງຫົວຫນ້າ Cybercrime Bureau of Estonia's National Criminal Police Oskar Gross ເອີ້ນວ່າ "ຍາວແລະກວ້າງຂວາງ. ” ອ້າງເຖິງຂໍ້ຄວາມຈາກ ERR, ລາວໄດ້ກ່າວວ່າ:
ປະລິມານການສືບສວນນີ້ແມ່ນໄດ້ຖືກອະທິບາຍໂດຍຄວາມຈິງທີ່ວ່ານີ້ແມ່ນຫນຶ່ງໃນກໍລະນີການສໍ້ໂກງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ພວກເຮົາເຄີຍມີຢູ່ໃນ Estonia.
ໄອຍະການຂອງລັດ Vahur Verte ກ່າວວ່າ "ເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ຂະຫຍາຍຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສໍ້ໂກງແລະກ່ອນທີ່ຈະໄວ້ວາງໃຈເງິນຂອງຜູ້ລົງທຶນຫຼືບຸກຄົນໃດຫນຶ່ງ, ຄວນເກັບກໍາຂໍ້ມູນພື້ນຖານຢ່າງເລິກເຊິ່ງ," ໄອຍະການຂອງລັດ Vahur Verte, ຜູ້ທີ່ເຕືອນປະຊາຊົນໃຫ້ເບິ່ງແຍງເງິນຂອງພວກເຂົາ.
ໃນວັນອັງຄານ, ສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນຍັງເປີດເຜີຍວ່າ Potapenko ແລະ Turõgin ແມ່ນໃນບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງນັກການເມືອງແລະສະມາຊິກສະພາຊາວ Estonian Raimond Kaljulaid ໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາບ່ອນນັ່ງໃນສະພາເອີຣົບໃນປີ 2019. Kaljulaid, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບເງິນ 12,500 ເອີໂຣຈາກພວກເຂົາ, ອ້າງວ່າລາວໄດ້ຮຽນຮູ້. ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພວກເຂົາພຽງແຕ່ໃນອາທິດນີ້.
Oskar Gross ກ່າວວ່າ "ມີຫລາຍວິທີທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ຈະປ່ຽນສະກຸນເງິນ crypto ເຂົ້າໄປໃນທຸລະກິດ, ແຕ່ການເລືອກທາງລັດໂດຍຜ່ານການຫຼອກລວງຫຼືຄວາມໂປ່ງໃສບໍ່ແມ່ນວິທີທີ່ຈະດໍາເນີນທຸລະກິດ," Oskar Gross ຢືນຢັນ. ກໍລະນີບໍ່ແມ່ນອາຊະຍາກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto ທໍາອິດໃນ ໂຕເນຍ, ERR ສັງເກດເຫັນໃນບົດລາຍງານຂອງຕົນ. ໃນເດືອນຕຸລາ, ຕໍາຫຼວດ Estonian ໄດ້ຈັບຜູ້ຕ້ອງສົງໄສທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສໍ້ໂກງການລົງທຶນ crypto Dagcoin.
ທ່ານຄາດວ່າຈະມີການຈັບກຸມຫຼາຍໃນກໍລະນີຂອງໂຄງການການສໍ້ໂກງ crypto ໃນ Estonia? ບອກພວກເຮົາໃນສ່ວນຄໍາເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້.
ເຄດິດຮູບພາບ: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
ຂໍ້ສັງເກດ: ບົດຂຽນນີ້ແມ່ນເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ແມ່ນການສະ ເໜີ ໂດຍກົງຫລືການຊັກຊວນການສະ ເໜີ ຊື້ຫລືຂາຍ, ຫລືການສະ ເໜີ ແນະຫລືການຮັບຮອງຂອງຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການ, ຫລືບໍລິສັດໃດ ໜຶ່ງ. Bitcoincom ບໍ່ໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານການລົງທືນ, ພາສີ, ກົດ ໝາຍ, ຫລື ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານບັນຊີ. ທັງບໍລິສັດຫລືຜູ້ຂຽນບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໂດຍກົງຫລືໂດຍທາງອ້ອມ, ສຳ ລັບຄວາມເສຍຫາຍຫລືການສູນເສຍທີ່ເກີດຈາກການຫລືກ່າວຫາວ່າເກີດຈາກຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບການ ນຳ ໃຊ້ຫຼືເພິ່ງພາອາໄສເນື້ອຫາ, ສິນຄ້າຫຼືການບໍລິການໃດໆທີ່ກ່າວເຖິງໃນບົດຂຽນນີ້.
ທີ່ມາ: https://news.bitcoin.com/estonia-us-arrest-2-suspects-in-575-million-crypto-fraud-scheme/