ເອສໂຕເນຍ, ສະຫະລັດ ຈັບຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ 2 ຄົນ ໃນໂຄງການສໍ້ໂກງ Crypto ມູນຄ່າ 575 ລ້ານໂດລາ

Estonia, US Arrest 2 Suspects in $575 Million Crypto Fraud Scheme

ເຈົ້າຫນ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍຈາກ Estonia ແລະສະຫະລັດໄດ້ຈັບຜູ້ຊາຍສອງຄົນໃນຂໍ້ກ່າວຫາວ່າກະທໍາການສໍ້ໂກງ cryptocurrency ຂະຫນາດໃຫຍ່. ຊາວເອສໂຕເນຍ, ຜູ້ທີ່ດໍາເນີນການບໍລິການຂຸດຄົ້ນ crypto ແລະທະນາຄານສະກຸນເງິນ virtual ປອມ, ໄດ້ຟອກເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໃຊ້ຈ່າຍໃນລົດແລະອະສັງຫາລິມະສັບ, ແລະບໍລິຈາກໃຫ້ນັກການເມືອງ.

ຕຳຫຼວດເອສໂຕເນຍ, FBI ກັກຕົວຜູ້ສໍ້ໂກງ Crypto 2 ຄົນໃນການປະຕິບັດງານຮ່ວມກັນ

ພົນລະເມືອງ Estonian ສອງຄົນ, ສົງໃສວ່າມີການສໍ້ໂກງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ cryptocurrency ແລະການຟອກເງິນ, ໄດ້ຖືກຈັບໂດຍຕໍາຫຼວດອາຊະຍາກໍາແຫ່ງຊາດ Estonian ແລະສໍານັກງານສືບສວນຂອງລັດຖະບານກາງສະຫະລັດ (FBI). ຂະນະນີ້ ສະຫະລັດ ພວມຊອກຫາການສົ່ງພວກເຂົາເຈົ້າຂ້າມແດນ.

Sergei Potapenko ແລະ Ivan Turõgin, ທັງ 37 ປີ, ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ສໍ້ໂກງປະຊາຊົນຫຼາຍຮ້ອຍພັນຄົນ, Eesti Rahvusringhääling (ERR) ວິທະຍຸ Estonian ລາຍງານ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກກັກຂັງຍ້ອນຜົນຂອງການສືບສວນຮ່ວມໃນວັນອາທິດທີ 20 ພະຈິກ.

ຜູ້ເຄາະຮ້າຍບາງຄົນໄດ້ຖືກຊັກຊວນໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນສັນຍາເຊົ່າອຸປະກອນທີ່ມີການສໍ້ໂກງກັບການບໍລິການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຂອງພວກເຂົາທີ່ເອີ້ນວ່າ Hashflare. ຄົນອື່ນໄດ້ລົງທຶນໃນທະນາຄານ Polybius, ທະນາຄານສະກຸນເງິນ virtual ທີ່ບໍ່ເຄີຍເປັນທະນາຄານແລະບໍ່ໄດ້ຈ່າຍເງິນປັນຜົນທີ່ສັນຍາໄວ້.

ອີງຕາມການຫນຶ່ງ ປະກາດ ໂດຍກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ, ນັກລົງທຶນໄດ້ຈ່າຍເງິນຫຼາຍກວ່າ 575 ລ້ານໂດລາໃຫ້ແກ່ເວທີທີ່ຄູ່ນີ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນ, ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ຟອກເງິນຂອງພວກເຂົາຜ່ານບໍລິສັດແກະແລະໃຊ້ເງິນຈໍານວນຫນຶ່ງເພື່ອຊື້ຊັບສິນໃນ Estonia ແລະລົດຟຸ່ມເຟືອຍ.

Potapenko ແລະ Turõgin ພະຍາຍາມເຊື່ອງເງິນທີ່ເຫລືອຢູ່ໃນບັນຊີທະນາຄານແລະກະເປົາເງິນ cryptocurrency ທົ່ວໂລກ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສະຫະລັດ ແລະ ເອສໂຕເນຍ ກຳລັງເຮັດວຽກເພື່ອຍຶດເອົາ ແລະ ຍັບຍັ້ງຊັບສິນເຫຼົ່ານີ້, ກ່າວວ່າ, ໄອຍະການອາເມລິກາ Nick Brown ສຳລັບເຂດຕາເວັນຕົກຂອງວໍຊິງຕັນ, ເຊິ່ງໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ:

ຂະຫນາດແລະຂອບເຂດຂອງໂຄງການທີ່ຖືກກ່າວຫາແມ່ນເປັນຕາຕົກໃຈແທ້ໆ. ຈໍາເລີຍເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ລົງທືນທັງຄວາມດຶງດູດຂອງ cryptocurrency ແລະຄວາມລຶກລັບທີ່ອ້ອມຮອບການຂຸດຄົ້ນ cryptocurrency, ເພື່ອປະຕິບັດໂຄງການ Ponzi ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

Crypto Scheme ໄດ້ຖືກອະທິບາຍວ່າເປັນການສໍ້ໂກງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ Estonia

ຕໍາຫຼວດ Estonian ແລະ FBI ໄດ້ຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດ, ມີເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ 100 ຄົນ, ລວມທັງເຈົ້າຫນ້າທີ່ລັດຖະບານກາງຫຼາຍກວ່າສິບຄົນຈາກສະຫະລັດ, ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສືບສວນ, ເຊິ່ງຫົວຫນ້າ Cybercrime Bureau of Estonia's National Criminal Police Oskar Gross ເອີ້ນວ່າ "ຍາວແລະກວ້າງຂວາງ. ” ອ້າງເຖິງຂໍ້ຄວາມຈາກ ERR, ລາວໄດ້ກ່າວວ່າ:

ປະລິມານການສືບສວນນີ້ແມ່ນໄດ້ຖືກອະທິບາຍໂດຍຄວາມຈິງທີ່ວ່ານີ້ແມ່ນຫນຶ່ງໃນກໍລະນີການສໍ້ໂກງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ພວກເຮົາເຄີຍມີຢູ່ໃນ Estonia.

ໄອຍະການຂອງລັດ Vahur Verte ກ່າວວ່າ "ເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ຂະຫຍາຍຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສໍ້ໂກງແລະກ່ອນທີ່ຈະໄວ້ວາງໃຈເງິນຂອງຜູ້ລົງທຶນຫຼືບຸກຄົນໃດຫນຶ່ງ, ຄວນເກັບກໍາຂໍ້ມູນພື້ນຖານຢ່າງເລິກເຊິ່ງ," ໄອຍະການຂອງລັດ Vahur Verte, ຜູ້ທີ່ເຕືອນປະຊາຊົນໃຫ້ເບິ່ງແຍງເງິນຂອງພວກເຂົາ.

ໃນວັນອັງຄານ, ສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນຍັງເປີດເຜີຍວ່າ Potapenko ແລະ Turõgin ແມ່ນໃນບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງນັກການເມືອງແລະສະມາຊິກສະພາຊາວ Estonian Raimond Kaljulaid ໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາບ່ອນນັ່ງໃນສະພາເອີຣົບໃນປີ 2019. Kaljulaid, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບເງິນ 12,500 ເອີໂຣຈາກພວກເຂົາ, ອ້າງວ່າລາວໄດ້ຮຽນຮູ້. ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພວກເຂົາພຽງແຕ່ໃນອາທິດນີ້.

Oskar Gross ກ່າວວ່າ "ມີຫລາຍວິທີທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ຈະປ່ຽນສະກຸນເງິນ crypto ເຂົ້າໄປໃນທຸລະກິດ, ແຕ່ການເລືອກທາງລັດໂດຍຜ່ານການຫຼອກລວງຫຼືຄວາມໂປ່ງໃສບໍ່ແມ່ນວິທີທີ່ຈະດໍາເນີນທຸລະກິດ," Oskar Gross ຢືນຢັນ. ກໍລະນີບໍ່ແມ່ນອາຊະຍາກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto ທໍາອິດໃນ ໂຕເນຍ, ERR ສັງເກດເຫັນໃນບົດລາຍງານຂອງຕົນ. ໃນເດືອນຕຸລາ, ຕໍາຫຼວດ Estonian ໄດ້ຈັບຜູ້ຕ້ອງສົງໄສທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສໍ້ໂກງການລົງທຶນ crypto Dagcoin.

ປ້າຍຊື່ໃນເລື່ອງນີ້

ການຈັບກຸມ, ທະນາຄານ, ຕໍາຫລວດອາຍາ, Crypto, ການສໍ້ໂກງ Crypto, Cryptocurrencies, cryptocurrency, ພະແນກຍຸດຕິ ທຳ, DOJ, ໂຕເນຍ, ເອສໂຕເນຍ, extradition, FBI, ການສໍ້ໂກງ, ການສືບສວນ, Ivan Turõgin, ການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍ, ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ຕໍາຫຼວດ, Sergei Potapenko, ສະຫະລັດ, ສະຫະລັດ, US

ທ່ານຄາດວ່າຈະມີການຈັບກຸມຫຼາຍໃນກໍລະນີຂອງໂຄງການການສໍ້ໂກງ crypto ໃນ Estonia? ບອກພວກເຮົາໃນສ່ວນຄໍາເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev ເປັນນັກຂ່າວຈາກເອີຣົບຕາເວັນອອກທີ່ມີປະສົບການດ້ານເຕັກໂນໂລຢີທີ່ມັກຄໍາເວົ້າຂອງ Hitchens: "ການເປັນນັກຂຽນແມ່ນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍເປັນ, ແທນທີ່ຈະເຮັດ." ນອກຈາກ crypto, blockchain ແລະ fintech, ການເມືອງສາກົນແລະເສດຖະກິດແມ່ນສອງແຫຼ່ງແຮງບັນດານໃຈອື່ນໆ.