ໃນເດືອນກໍລະກົດປີນີ້, ການແລກປ່ຽນ crypto Kraken ໄດ້ຖືກວາງໄວ້ພາຍໃຕ້ການສືບສວນໂດຍກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດສໍາລັບການລະເມີດການລົງໂທດທີ່ວາງໄວ້ໃນອີຣ່ານ.
ສອງສາມມື້ກ່ອນຫນ້ານີ້ OFAC ປະກາດຢ່າງເປັນທາງການ ວ່າມັນໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກັບ Kraken ເພື່ອຢຸດເລື່ອງນີ້.
ການລົງໂທດຂອງອີຣ່ານ
ໃນເວລານີ້, ກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ອີຣ່ານ, ລວມທັງການລົງໂທດຫ້າມການໂອນເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຈາກສະຫະລັດໄປຍັງປະເທດຕາເວັນອອກກາງ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ວິທະຍາສາດແລະການທະຫານທີ່ວາງໄວ້ຕໍ່ອີຣ່ານໂດຍຜ່ານສະພາຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງສະຫະປະຊາຊາດໃນປີ 2015, ເຖິງແມ່ນວ່າບາງອັນແມ່ນໄດ້ຖືກປະຕິບັດຕັ້ງແຕ່ປີ 1979 ໂດຍສະຫະລັດດຽວ. ມັນແມ່ນຫ້ອງການຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດ (OFAC) ຂອງກະຊວງການເງິນສະຫະລັດທີ່ເບິ່ງແຍງການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບເຫຼົ່ານີ້.
ໃນເງື່ອນໄຂຂອງການຫ້າມທຸລະກໍາທາງດ້ານການເງິນ, ສະຖາບັນການເງິນຂອງອີຣ່ານໄດ້ຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າເຖິງໂດຍກົງກັບລະບົບການເງິນຂອງສະຫະລັດ, ແຕ່ໃນຕອນທໍາອິດໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດໂດຍທາງອ້ອມໂດຍຜ່ານທະນາຄານໃນປະເທດອື່ນໆ. ແນວໃດກໍດີ, ນັບແຕ່ນັ້ນມາ, ລັດຖະບານອາເມລິກາໄດ້ຊັກຈູງບັນດາທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຂອງເອີລົບບໍ່ໃຫ້ຈັດການກັບອີຣານ.
ໃນປີ 2013, ຄໍາສັ່ງບໍລິຫານໃຫມ່ໄດ້ຂະຫຍາຍການລົງໂທດຕໍ່ຜູ້ທີ່ເຮັດທຸລະກໍາກັບຫຼືຈາກອີຣ່ານໃນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ເຊິ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ Kraken ມີສ່ວນຮ່ວມໃນເລື່ອງດັ່ງກ່າວໃນປີນີ້.
ຄ່າບໍລິການຕໍ່ກັບການແລກປ່ຽນ crypto Kraken
Kraken ຖືກກ່າວຫາວ່າຫລີກລ້ຽງການລົງໂທດເຫຼົ່ານີ້ ເນື່ອງຈາກວ່າມັນໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ໂອນເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນເຂົ້າໄປໃນອີຣ່ານ.
ທໍາອິດ Kraken ໄດ້ປະຕິເສດຂໍ້ກ່າວຫາ, ແຕ່ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຕົກລົງກັບ OFAC, ມັນກໍ່ເປັນໄປໄດ້ວ່າພວກເຂົາອາດຈະຕ້ອງຍອມຮັບບາງສິ່ງບາງຢ່າງ.
OFAC ເປີດເຜີຍວ່າຂໍ້ຕົກລົງທີ່ເຮັດກັບ Payward, ບໍລິສັດແມ່ຂອງການແລກປ່ຽນ, ປະກອບມີການຈ່າຍເງິນຫຼາຍກວ່າ $ 362,000 ກັບ:
"ແກ້ໄຂຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນໃນການລະເມີດການລົງໂທດຕໍ່ອີຣ່ານ."
ນອກຈາກນັ້ນ, ການແລກປ່ຽນໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະລົງທຶນ $ 100,000 ໃນການກວດສອບການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບເພີ່ມເຕີມສໍາລັບກົດລະບຽບການລົງໂທດເຫຼົ່ານັ້ນ.
OFAC ອະທິບາຍວ່າບັນຫາດັ່ງກ່າວເກີດຂື້ນຍ້ອນຄວາມລົ້ມເຫລວຂອງການແລກປ່ຽນໃນການປະຕິບັດເຄື່ອງມືພູມສາດທີ່ເຫມາະສົມ, ເຊັ່ນ: ລະບົບບລັອກທີ່ຢູ່ IP ອັດຕະໂນມັດຂອງມັນ, ໃນລັກສະນະທີ່ທັນເວລາ. ດ້ວຍວິທີນີ້, Kraken ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ທີ່ປາກົດຢູ່ໃນອີຣ່ານເພື່ອດໍາເນີນການໃນເວທີຂອງຕົນ.
ດັ່ງນັ້ນ, ນີ້ຈະບໍ່ເປັນກໍລະນີຂອງການມີສະຕິແລະມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນ, ແຕ່ເປັນຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ຈະປະຕິບັດຢ່າງທັນເວລາເພື່ອຈໍາກັດຫຼືຂັດຂວາງການເຮັດທຸລະກໍາກັບຜູ້ໃຊ້ອີຣ່ານ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເມື່ອເຮັດແລ້ວ, ທຸລະກໍາ cryptocurrency ບໍ່ສາມາດຖືກຍົກເລີກຫຼືຄືນເງິນໄດ້.
ແທ້ຈິງແລ້ວ, ຖະແຫຼງການຢ່າງເປັນທາງການຂອງ OFAC ເວົ້າຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າການລະເມີດທີ່ປາກົດຂື້ນຂອງ Kraken ແມ່ນບໍ່ຮຸນແຮງ, ແລະຖືກເປີດເຜີຍໂດຍສະຫມັກໃຈ.
ຫນ້າສົນໃຈ, ມັນແມ່ນການແລກປ່ຽນຕົວມັນເອງທີ່ໄດ້ລາຍງານການລະເມີດຕໍ່ OFAC.
ການລະເມີດຂອງ Kraken: ການໂອນ crypto ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
ຕົວຈິງແລ້ວ Kraken ມີໂຄງການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະການລົງໂທດຂອງຕົນເອງມາດົນນານແລ້ວ, ເຊິ່ງລວມມີການກວດສອບລູກຄ້າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຖິງວ່າຈະມີການກວດສອບເຫຼົ່ານີ້, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 ເດືອນຕຸລາປີ 2015 ຫາ 29 ເດືອນມິຖຸນາ 2019 Kraken ໄດ້ດໍາເນີນການ 826 ທຸລະກໍາໃນນາມຂອງບຸກຄົນທີ່ເບິ່ງຄືວ່າຢູ່ໃນອີຣ່ານ. ລວມມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 1.6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
ດັ່ງນັ້ນ, ນີ້ບໍ່ແມ່ນການລະເມີດດຽວ, ແຕ່ເປັນການລະເມີດຫຼາຍຄັ້ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະເກືອບສີ່ປີ.
ບັນຫາແມ່ນວ່າ Kraken ກໍາລັງປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ອີຣ່ານເປີດບັນຊີໃຫມ່, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດການສະກັດທີ່ຢູ່ IP ໃນກິດຈະກໍາການເຮັດທຸລະກໍາ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ໃຊ້ທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນຢູ່ບ່ອນອື່ນ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຕໍ່ມາເຂົ້າສູ່ລະບົບຈາກອີຣ່ານແລະດໍາເນີນການຈາກບ່ອນນັ້ນ.
ເມື່ອຜູ້ໃຊ້ດັ່ງກ່າວເຮັດທຸລະກໍາກັບຫຼືຈາກການແລກປ່ຽນໂດຍການຢູ່ໃນອີຣ່ານ, ການລົງໂທດໄດ້ຖືກລະເມີດ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ການແລກປ່ຽນໄດ້ກວດພົບການລະເມີດ 826 ຢ່າງເປັນເອກະລາດແລະລາຍງານເລື່ອງນີ້ຕໍ່ OFAC. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ມັນຍັງໄດ້ປະຕິບັດການປິດກັ້ນອັດຕະໂນມັດຂອງທີ່ຢູ່ IP ຂອງເຂດປົກຄອງທີ່ຖືກລົງໂທດໃນທຸກທຸລະກໍາ. ນອກຈາກນັ້ນ, OFAC ລາຍງານວ່າມັນຍັງໄດ້ປະຕິບັດເຄື່ອງມືການວິເຄາະ blockchain ຕ່າງໆ ເພື່ອຕິດຕາມການລະເມີດອື່ນໆ.
ອົງການຂອງລັດຖະບານກ່າວວ່າ Kraken ຕົນເອງລາຍງານການລະເມີດທີ່ປາກົດຂື້ນ, ແລະການລະເມີດທີ່ປາກົດຂື້ນເຫຼົ່ານີ້ເປັນກໍລະນີທີ່ບໍ່ຮຸນແຮງ, ດັ່ງນັ້ນການປັບໄຫມທີ່ຖືກລົງໂທດແມ່ນພຽງແຕ່ເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງມູນຄ່າຂອງການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ລະເມີດກົດລະບຽບ.
ປັດໄຈທີ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນແລະຫຼຸດຜ່ອນ
ປັດໄຈທີ່ຮຸນແຮງພຽງແຕ່ສັງເກດເຫັນແມ່ນວ່າ Kraken ລົ້ມເຫລວໃນການປະຕິບັດການເບິ່ງແຍງອັນເນື່ອງມາຈາກພັນທະການປະຕິບັດຕາມການລົງໂທດໂດຍການໃຊ້ການກວດສອບສະຖານທີ່ຕັ້ງພູມສາດໃນເວລາລົງທະບຽນເທົ່ານັ້ນ.
ໃນບັນດາປັດໄຈຫຼຸດຜ່ອນຕ່າງໆແມ່ນວ່າມັນສະຫມັກໃຈເປີດເຜີຍການລະເມີດຕໍ່ OFAC, ແລະການຮ່ວມມືກັບອົງການ. ນອກນີ້, ຍັງໄດ້ນຳໃຊ້ມາດຕະການແກ້ໄຂທີ່ຄວນແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ.
ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າ Kraken ຕົວຈິງແມ່ນຢູ່ໃນສະຫະລັດ, ດັ່ງນັ້ນມັນຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງປະເທດຂອງຕົນຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຄວາມຈິງທີ່ວ່າມັນເປັນການແລກປ່ຽນແບບລວມສູນຫມາຍຄວາມວ່າມັນບໍ່ສາມາດຫນີຈາກການຄວບຄຸມປະເພດເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງບໍ່ມີຢູ່ໃນເວທີການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງເຊັ່ນ DeFi, ແລະ DEXs.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, Kraken ໄດ້ມີມາເປັນເວລາດົນນານ, ເພາະວ່າມັນໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາເຖິງປີ 2011, ສອງປີຫຼັງຈາກ Bitcoin ເກີດມາ. ມັນແມ່ນມາຮອດປັດຈຸບັນຫນຶ່ງໃນການແລກປ່ຽນ crypto ສະຫະລັດທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດທີ່ມີປະຫວັດສາດທີ່ສຸດຫລັງມັນ. ເລື່ອງນີ້ພຽງແຕ່ຢືນຢັນຄວາມສອດຄ່ອງ, ແລະໂດຍສະເພາະແມ່ນການປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍຂອງສະຫະລັດ.
ທີ່ມາ: https://en.cryptonomist.ch/2022/11/30/crypto-exchange-kraken-accuses-itself/