Binance, ການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ, ໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າຖືກສືບສວນໂດຍໄອຍະການຂອງລັດຖະບານກາງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ກອງທຶນ hedge ຂອງອາເມລິກາຫຼາຍໄດ້ຖືກ subpoenaed ໂດຍເຂດຕາເວັນຕົກຂອງວໍຊິງຕັນໃນຊີແອດເທິລ.
ອີງຕາມການ ບົດລາຍງານ ຈາກ Washington Post, ບໍລິສັດລົງທຶນໃນສະຫະລັດໄດ້ຖືກຊີ້ນໍາໂດຍໄອຍະການໃຫ້ມອບບັນທຶກການສື່ສານຂອງພວກເຂົາກັບ Binance.
ໜັງສືພິມ Washington Post ອ້າງເຖິງຄົນສອງຄົນ ທີ່ທົບທວນຄືນຄຳຮຽກຮ້ອງດັ່ງກ່າວ ແລະກ່າວໃນເງື່ອນໄຂຂອງການບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່.
ຫົວຫນ້າຍຸດທະສາດ Binance Patrick Hillmann ບອກ Washington Post ວ່າການແລກປ່ຽນກໍາລັງສົນທະນາກັບ "ເກືອບທຸກຜູ້ຄວບຄຸມທົ່ວໂລກໃນແຕ່ລະວັນ," ແຕ່ປະຕິເສດທີ່ຈະອອກຄໍາເຫັນສະເພາະ.
John Ghose, ອະດີດໄອຍະການຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນກໍລະນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບສິນດິຈິຕອນ, ບອກ Washington Post ວ່າລາວເຊື່ອວ່າໄອຍະການກໍາລັງເບິ່ງວ່າ Binance ລະເມີດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ, ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນກວດສອບຕົວຕົນຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາແລະສະແດງກິດຈະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສ. .
Ghose ເວົ້າອີກວ່າສານຕັດສິນສາມາດແນະນໍາວ່ານັກສືບສວນກໍາລັງຊອກຫາຄວາມສໍາພັນຂອງ Binance ກັບນັກລົງທຶນສະຫະລັດ, ເຖິງແມ່ນວ່າອະດີດໄອຍະການບໍ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສະຖານະການ.
"ພື້ນຖານຂອງຄ່າບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນວ່າມີລູກຄ້າສະຫະລັດຫຼືບໍ່ ... ຖ້າມີລູກຄ້າສະຫະລັດ, ມີຄ່າບໍລິການສໍາລັບການຫລີກລ້ຽງຄວາມຕ້ອງການຟອກເງິນ."
ຫົວຫນ້າຂອງກອງທຶນ hedge ຫນຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນນິວຢອກທີ່ມີຊັບສິນ 2.5 ຕື້ໂດລາພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງບອກ Washington Post ວ່າບໍລິສັດຂອງລາວຊື້ຂາຍ Binance ຜ່ານບັນດາບໍລິສັດຂອງບໍລິສັດຢູ່ນອກສະຫະລັດ.
ຜູ້ຈັດການກອງທຶນກ່າວວ່າເຖິງແມ່ນວ່າ Binance ຫ້າມພົນລະເມືອງສະຫະລັດຈາກເວທີຂອງຕົນ, "ບໍລິສັດແລະພົນລະເມືອງແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ."
ຢ່າພາດການຫຼິ້ນໃຫ້ເກີນແມ່ນ - ຈອງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນອີເມວ crypto ທີ່ສົ່ງໂດຍກົງໃສ່ກ່ອງຈົດ ໝາຍ ຂອງທ່ານ
ການກວດສອບ ປະຕິບັດລາຄາ
ປະຕິບັດຕາມພວກເຮົາກ່ຽວກັບ Twitter, ເຟສບຸກ ແລະ ໂທລະເລກ
Surf ການປະສົມ Hodl ປະຈໍາວັນ
ການປະຕິເສດ: ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ສະແດງຢູ່ The Daily Hodl ບໍ່ແມ່ນ ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານການລົງທືນ. ນັກລົງທືນຄວນເຮັດຢ່າງດຸ ໝັ່ນ ເນື່ອງຈາກການລົງທືນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງໃນ Bitcoin, cryptocurrency ຫລືຊັບສິນດິຈິຕອນ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າການໂອນຍ້າຍແລະການຄ້າຂອງທ່ານແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ານເອງ, ແລະການສູນເສຍໃດໆທີ່ທ່ານອາດຈະເກີດຂຶ້ນແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານ. The Daily Hodl ບໍ່ໄດ້ແນະ ນຳ ໃຫ້ຊື້ຫຼືຂາຍຂອງຊັບສິນດິຈິຕອນໃດໆຫລືຊັບສິນດິຈິຕອລ, ຫລື Daily Hodl ເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານການລົງທືນ. ກະລຸນາສັງເກດວ່າ The Daily Hodl ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຕະຫຼາດເປັນພີ່ນ້ອງກັນ.
ຮູບພາບທີ່ໂດດເດັ່ນ: Shutterstock/antishock
ທີ່ມາ: https://dailyhodl.com/2023/01/09/us-hedge-funds-receive-subpoenas-over-communications-with-binance-as-investigators-probe-crypto-exchange-report/