ບໍລິສັດແມ່ຂອງທະນາຄານ Silicon Valley, SVB Financial Group, ແລະຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງສອງຄົນໄດ້ຖືກຟ້ອງຮ້ອງໂດຍຜູ້ຖືຫຸ້ນຫຼັງຈາກການລົ້ມລະລາຍຂອງ SVB ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ. ການປະຕິບັດຊັ້ນຮຽນທີ່ສະເຫນີກ່າວຫາ SVB ຂອງ hidi ...
Tag: ນັກສືບສວນ
Mirror Trading International Liquidators ໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າ 6 ລ້ານໂດລາຕໍ່ທະນາຍຄວາມແລະນັກສືບສວນ - ຂ່າວ Bitcoin ໃນອາຟຣິກາ
ຜູ້ຮັກສາບັນຊີຂອງແພລະຕະຟອມການຄ້າ bitcoin ທີ່ຖືກຍົກເລີກໃນປັດຈຸບັນ, Mirror Trading International ໄດ້ໃຊ້ປະມານ 4.2 ລ້ານໂດລາໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຊັ່ນຄ່າທໍານຽມທະນາຍຄວາມຫຼືທີ່ປຶກສາ. ລະຫວ່າງວັນທີ 23 ມັງກອນ 20...
ນັກສືບສວນຊາວ Bulgarian ອ້າງວ່າ 'Cryptoqueen' ຖືກຄາດຕະກໍາໃນປີ 2018
ການລ່າສັດ "CryptoQueen" ທີ່ມີຊື່ສຽງ, Ruja Ignatova, ໄດ້ຫັນໄປສູ່ຄວາມມືດເປັນການສືບສວນໂດຍ ສຳ ນັກຂ່າວ Bulgarian Bird ລາຍງານວ່ານາງໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນປີ 2018, ໂດຍອ້າງອີງໃສ່ເອກະສານທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນ ...
ນັກສືບສວນກ່າວວ່າ ທ່ານ Putin ອາດຈະສະໜອງລະບົບລູກສອນໄຟທີ່ເຮັດໃຫ້ຖ້ຽວບິນຂອງສາຍການບິນມາເລເຊຍຕົກ
ປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວະລາດີເມຍ ປູຕິນ ອາດຈະສະໜອງລະບົບຂີປະນາວຸດຕ້ານເຮືອບິນ ທີ່ນຳໃຊ້ເພື່ອຍິງ ຖ້ຽວບິນ MH17 ຂອງສາຍການບິນມາເລເຊຍ ໃນປີ 2014 ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດເກືອບ 300 ຄົນ, ອີງຕາມການລາຍງານຂ່າວ fin...
ຫນຶ່ງປີຕໍ່ມາ: ນັກສືບສວນຂອງລັດຖະບານກາງກໍາລັງເບິ່ງຫາຜູ້ສ້າງ NFT ສໍາລັບການສໍ້ໂກງສາຍແລະການຟອກເງິນ
ມັນເປັນເວລາຫນຶ່ງປີນັບຕັ້ງແຕ່ພວກເຮົາທໍາອິດໄດ້ກວມເອົາເລື່ອງອ້ອມຂ້າງ Squiggles, rugpull NFT ທີ່ຖືກຕິດຕາມດ້ວຍ manifesto ເຕັມປ່ຽມ. ຕະຫຼາດ NFT ໄດ້ເຫັນຫຼາຍມາແລະໄປນັບຕັ້ງແຕ່ເວລານີ້, ...
ນັກສືບສວນເຍຍລະມັນຂາຍເຮືອນຂອງ Crypto Queen, Ignatova ຍັງຫາຍໄປ
Ruja Ignatova, aka the Crypto Queen, ໄດ້ຟື້ນຄືນຊີວິດຫລັງຈາກການລີ້ຕົວເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າຫ້າປີ. ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ OneCoin ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບລັດຖະບານອັງກິດທີ່ຍື່ນສໍາລັບຊັບສິນລອນດອນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສະຖານທີ່ທີ່ແທ້ຈິງຂອງນາງ ...
ແມ່ຍິງລັດ Massachusetts ທີ່ຫາຍສາບສູນ ທີ່ຖືກຜົວຖືກກ່າວຫາວ່າ ມີການສືບສວນຜິດ
Topline Ana Walshe, ອາຍຸ 39 ປີ, ແມ່ຂອງສາມຄົນ, ໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າຫາຍສາບສູນໂດຍເພື່ອນຮ່ວມງານໃນວັນທີ 4 ມັງກອນ, ແລະຜົວຂອງນາງ - ເຊິ່ງບັນທຶກທາງອິນເຕີເນັດເປີດເຜີຍວ່າລາວຊອກຫາວິທີກໍາຈັດສົບ - ໄດ້ຖືກອາຊະຍາກໍາ ...
ກອງທຶນ hedge ຂອງສະຫະລັດໄດ້ຮັບ subpoenas ກ່ຽວກັບການສື່ສານກັບ Binance ໃນຂະນະທີ່ນັກສືບສວນສອບສວນ Crypto Exchange: ລາຍງານ
Binance, ການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ, ໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າຖືກສືບສວນໂດຍໄອຍະການລັດຖະບານກາງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ກອງທຶນ hedge ຂອງອາເມລິກາຫຼາຍໄດ້ຖືກ subpoenaed ໂດຍເຂດຕາເວັນຕົກຂອງ Washin ...
ອົງການສືບສວນຂອງສະຫະລັດ Subpoena Hedge Funds ໃນການສືບສວນການຟອກເງິນ Binance: ລາຍງານ
ບໍ່ດົນມານີ້, Binance ໄດ້ພະຍາຍາມເພີ່ມຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງຕົນໃນການປະຕິບັດຕາມ, ການຂະຫຍາຍຕົວພະນັກງານຄວາມປອດໄພແລະການປະຕິບັດຕາມໂດຍ 500% ໃນປີ 2022. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຫຼຸດລົງທີ່ຜ່ານມາບໍລິສັດໄດ້ປະກອບເປັນທີ່ປຶກສາທົ່ວໂລກ ...
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສືບສວນສະຫະລັດໄດ້ສົ່ງສານປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Binance
ວັນທີ 7 ມັງກອນ 2023, ໜັງສືພິມ Washington Post ລາຍງານວ່າ ໄອຍະການລັດຖະບານກາງໄດ້ຍື່ນສານຟ້ອງກ່ຽວກັບກອງທຶນປະກັນໄພທີ່ມາຈາກສະຫະລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Binance. ໄອຍະການຂອງລັດຖະບານກາງກໍາລັງສືບສວນກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງສະກຸນເງິນກ້ອນ ...
ອົງການສືບສວນຂອງສະຫະລັດ Subpoena Hedge Funds ໃນການສືບສວນການຟອກເງິນ Binance: ລາຍງານ
ໄອຍະການຂອງລັດຖະບານກາງກໍາລັງສືບສວນຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງ Binance ແລະກອງທຶນ hedge ຢູ່ໃນສະຫະລັດເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສືບສວນຢ່າງກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງເງິນ ...
ບັນດານັກສືບສວນຂອງສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ຜູ້ຕາງໜ້າ Cawthorn ໄດ້ສົ່ງເສີມ Crypto Token ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ
ບັນດານັກສືບສວນ, ສັງເກດເຫັນເຖິງເວລາຫົດຫູ່ຂອງ Cawthorn ໃນຖານະສະມາຊິກຂອງສະພາ, ກ່າວວ່າພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຕົກລົງເຫັນດີກັບການລົງໂທດແລະແນະນໍາການຕັກເຕືອນຂອງບົດລາຍງານຈະພຽງພໍ. ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳ...
ນັກສືບສວນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຕືອນຫຼັງຈາກ FTX Hacker ການເຄື່ອນໄຫວນີ້
ການ hack infamous ສຸດ beleaguered crypto exchange FTX ໄດ້ຮັບການປັບປຸງບໍ່ດົນມານີ້. ບັນຊີກະເປົາເງິນ crypto ທີ່ກ່າວວ່າເປັນຂອງແຮກເກີໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າມີການເຄື່ອນໄຫວບາງຢ່າງ. ເນື່ອງຈາກຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງ ti ...
3 ການແລກປ່ຽນ Crypto ອິນເດຍໃນ Radar ຂອງຜູ້ສືບສວນສໍາລັບການຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດທີ່ຜິດກົດຫມາຍ $ 3.5B.
ອົງການສືບສວນຂອງອິນເດຍກໍາລັງສືບສວນສາມການແລກປ່ຽນ crypto ສໍາລັບບົດບາດຂອງພວກເຂົາໃນທຸລະກໍາການຄ້າຢາເສບຕິດທີ່ຜິດກົດຫມາຍຫຼັງຈາກພວກເຂົາໄດ້ຮັບການເຕືອນໂດຍຫນ່ວຍງານຂ່າວລັບທາງດ້ານການເງິນ (FIU), ເຊິ່ງໄດ້ສູນຫາຍ ...
Robinhood ວາງແຜນທີ່ຈະຈ້າງນັກສືບສວນການລົງໂທດກ່ອນການເປີດຕົວ Crypto Wallet ຂອງຕົນເອງ.
Robinhood ໄດ້ເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາວຽກຢ່າງລະອຽດສໍາລັບຜູ້ສືບສວນການລົງໂທດ, ເຊິ່ງກວມເອົາປະສົບການທີ່ຜ່ານມາແລະວຽກງານປະຈໍາວັນ. ແອັບຯນາຍຫນ້າ Robinhood (NASDAQ: HOOD) ຖືກລາຍງານວ່າກໍາລັງຊອກຫາການຈ້າງບໍລິການ ...
Robinhood ຊອກຫາຜູ້ສືບສວນການລົງໂທດກ່ອນການເປີດຕົວ Crypto Wallet ການຄວບຄຸມຕົນເອງ
Robinhood ກໍາລັງຊອກຫາການຈ້າງນັກສືບສວນການລົງໂທດຫຼາຍໆຄົນສໍາລັບຫນ່ວຍງານການປະຕິບັດຕາມອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນຍ້ອນວ່າມັນອາດຈະຂະຫຍາຍການສະເຫນີຂອງຕົນ, ອີງຕາມຫນ້າ Linkedin ຢ່າງເປັນທາງການຂອງຕົນ. ລາຍລະອຽດວຽກ ...
ບັນຫາຂອງເຊສຊີຍັງສືບຕໍ່ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ນັກສືບສວນຂອງລັດຖະບານກາງເປັນສູນລວມບໍລິສັດກູ້ຢືມທີ່ລົ້ມເຫລວ
Alex Dovbnya ບໍລິສັດປ່ອຍເງິນກູ້ cryptocurrency ທີ່ຖືກຂົ່ມເຫັງກໍາລັງປະເຊີນກັບການສືບສວນຢູ່ໃນລັດ cryptocurrency ຕ່າງໆ Embattled cryptocurrency lender Celsius ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນຂອງລັດຖະບານກາງ, Bloomberg re...
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ປະຕິເສດການກ່າວອ້າງຂອງ Do Kwon, ກ່າວວ່າ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Terra (LUNA) ພວມດຳເນີນການຢູ່.
– ໂຄສະນາ – ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Terra Do Kwon On The Run, ໜີໄປສິງກະໂປ. ການຊອກຫາບ່ອນຢູ່ຂອງ Do Kwon ຍັງສືບຕໍ່. ຫຼັງຈາກທີ່ມີການລາຍງານໂດຍອົງການ Crypto Basic ວ່າໄອຍະການເກົາຫຼີໃຕ້...
ນັກສືບສວນໄດ້ກູ້ເງິນ 30 ລ້ານໂດລາໃນ Crypto ທີ່ຖືກລັກ
ຫຼາຍກວ່າ $30 ລ້ານຂອງເງິນດິຈິຕອນທີ່ເອົາມາຈາກເຄືອຂ່າຍ Ronin ຂອງ Axie Endlessness ໄດ້ຖືກຟື້ນຟູໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານ, Chainalysis ກ່າວວ່າ 10% ຂອງກອງທຶນ crypto ທີ່ດຶງມາຈາກເຄືອຂ່າຍ Ronin ຂອງ Axie ...
ນັກສືບສວນກູ້ເງິນ 30 ລ້ານໂດລາໃນ Crypto ທີ່ຖືກລັກຈາກການ Hack Axie Infinity
ໂດຍຫຍໍ້, ຫຼາຍກວ່າ $ 30 ລ້ານຂອງ cryptocurrency ຖືກລັກຈາກເຄືອຂ່າຍ Ronin ຂອງ Axie Infinity ໄດ້ຖືກຟື້ນຕົວໂດຍນັກສືບສວນ, Chainalysis ກ່າວ. Crypto ໃນການໂຈມຕີເດືອນມີນາມີມູນຄ່າ $ 552 mi...
ນາງໄດ້ເອີ້ນຕົນເອງວ່າ ແມ່ເທເຣຊາ ແຫ່ງລັດຟລໍຣິດາ ເງິນກູ້ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ແຕ່ຜູ້ສືບສວນກ່າວວ່າ ນາງກໍາລັງດໍາເນີນໂຄງການ Ponzi 194 ລ້ານໂດລາ.
Johanna Garcia ອ້າງວ່າທຸລະກິດເງິນສົດລ່ວງຫນ້າຂອງນາງແມ່ນເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍຕໍ່ທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍໃນ Florida ທີ່ນາງເປັນຄືກັບນັກບຸນກາໂຕລິກ Mother Teresa. ແຕ່ກັບນັກລົງທຶນ 15,400 ຄົນທີ່ຫຼຸດລົງ $194.1 ...
Chainalysis ຄູ່ຮ່ວມງານກັບຜູ້ສືບສວນຂອງລັດຖະບານກາງເພື່ອຊ່ວຍຕໍ່ສູ້ກັບອາຊະຍາກໍາໃນ Crypto
ບໍລິສັດວິເຄາະ Blockchain Chainalysis ກ່າວວ່າມັນຈະໃຊ້ປະໂຍດຈາກຊອບແວແລະເຄື່ອງມືຂໍ້ມູນຂອງຕົນເພື່ອຊ່ວຍນັກສືບສວນຂອງລັດຖະບານກາງເພື່ອສະກັດກັ້ນຂໍ້ຕົກລົງການສໍ້ໂກງ cryptocurrency. ອັນນີ້ມາພາຍຫຼັງ...
ນັກສືບສວນເກົາຫຼີ ບຸກເຂົ້າໄປກວດຄົ້ນເຮືອນຂອງຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ Terra ໃນຂະນະທີ່ການສືບສວນກ່ຽວກັບການຍຸບຕົວຂອງ Terra ຮ້ອນຂຶ້ນ.
- ການໂຄສະນາ - Daniel Shin ມາພາຍໃຕ້ການກວດສອບໃນການສືບສວນການລົ້ມລົງຂອງ Terra. ໃນບົດລາຍງານໃນມື້ນີ້, Bloomberg ໄດ້ຢືນຢັນວ່າຜູ້ສືບສວນລວມທັງເຮືອນຂອງ Terra Co-founder ...
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ເຂົ້າໄປກວດຄົ້ນ 7 ບ່ອນແລກປ່ຽນເງິນຕາທ້ອງຖິ່ນ ໃນການສືບສວນ Terra
ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສືບສວນກ່ຽວກັບການລົ້ມລົງຂອງ Terra ໃນເດືອນພຶດສະພາ, ໄອຍະການເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ບຸກໂຈມຕີ 20 ການແລກປ່ຽນ crypto ທ້ອງຖິ່ນໃນວັນທີ XNUMX ກໍລະກົດ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ Yonhap. ລາຍງານກ່າວວ່າ...
ນັກສືບສວນຂອງສະຫະລັດແລະເກົາຫຼີໃຕ້ຈະແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນໃນຂະນະທີ່ການສືບສວນ Terra ດໍາເນີນການ
ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ທ່ານ Han Dong-hoon ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ເດີນທາງໄປນິວຢອກ ເພື່ອພົບປະກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອາເມລິກາ ເພື່ອກວດກາບັນດາວິທີການທີ່ອາດຈະເປັນໄປໄດ້ ເຊິ່ງສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ອາເມລິກາອາດຈະຮ່ວມມືສືບສວນ...
ນັກສືບສວນດ້ານພາສີກໍານົດໂຄງການ crypto Ponzi ທີ່ມີທ່າແຮງ 1 ຕື້ໂດລາ, ບົດລາຍງານກ່າວວ່າ
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ພາສີສາກົນໄດ້ກໍານົດຫຼາຍກວ່າ 50 ນໍາໄປສູ່ການອາດຊະຍາກໍາພາສີ crypto ທີ່ອາດຈະນໍາໄປສູ່ການສືບສວນຢ່າງເປັນທາງການໃນອາທິດທີ່ຈະມາເຖິງ, ລວມທັງກໍລະນີຫນຶ່ງທີ່ອາດຈະເປັນ $ 1 ຕື້ ...
ວັນທີ 6 ມັງກອນນີ້, ຈຳເລີຍກາຍເປັນຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍທີ່ຮູ້ຈັກກັນເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ຈະລົມກັບຄະນະກຳມະການສືບສວນ
ທ່ານ Topline ຜູ້ຊາຍຊາວນິວຢອກ ທີ່ຍອມຮັບຜິດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາ 10 ຂໍ້ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໂຈມຕີໃນວັນທີ 6 ມັງກອນ ຜ່ານມາ ທີ່ຕຶກ Capitol ໄດ້ເປັນພະຍານ ກ່ອນທີ່ຄະນະກຳມາທິການລັດຖະສະພາ ຈະສືບສວນການກໍ່ຄວາມວຸ້ນວາຍ, ອີງຕາມການສານ...
SEC ຈະຈ້າງນັກສືບສວນເພີ່ມເຕີມເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບການສໍ້ໂກງ Crypto
ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດ (SEC) ໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະຂະຫຍາຍຫນ່ວຍງານພິເສດຂອງຕົນທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອສືບສວນການສໍ້ໂກງ cryptocurrency ແລະກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍອື່ນໆ, The Wall Stree ...
ອົງການຄວາມປອດໄພຂອງລັດເຊຍຕ້ອງການການແລກປ່ຽນເພື່ອແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກັບຜູ້ສືບສວນອາຊະຍາກໍາ
ການບໍລິການຄວາມປອດໄພຂອງລັດຖະບານກາງຂອງລັດເຊຍ (FSB) ແລະກະຊວງພາຍໃນ (MVD) ໄດ້ສົ່ງບົດບັນທຶກການທົບທວນຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບ "ບັນຊີລາຍການ crypto" ທີ່ຈະມາເຖິງ, ພັດທະນາໂດຍກະຊວງການເງິນຂອງປະເທດ. ກົດໝາຍ...
ນັກຂ່າວອ້າງວ່ານາງໄດ້ລະບຸຕົວແຮກເກີ DAO ປີ 2016, ຫຼັກຖານສະແດງໃຫ້ນັກສືບສວນ 'De-Mixed' ທຸລະກໍາ Wasabi - ຂ່າວ Bitcoin
ບົດຄວາມທີ່ຈັດພີມມາໂດຍນັກຂ່າວ Laura Shin, ແລະການຄົ້ນຄວ້າທີ່ມາຈາກບໍລິສັດເຝົ້າລະວັງ blockchain Chainalysis, ອ້າງວ່າກໍານົດຕົວຕົນທີ່ຖືກກ່າວຫາຂອງແຮກເກີ DAO ທີ່ລະບາຍນ້ໍາລ້ານ o ...