ເຈົ້າຫນ້າທີ່ພາສີສາກົນໄດ້ກໍານົດຫຼາຍກວ່າ 50 ນໍາໄປສູ່ການອາດຊະຍາກໍາພາສີ crypto ທີ່ອາດຈະນໍາໄປສູ່ການສືບສວນຢ່າງເປັນທາງການໃນອາທິດທີ່ຈະມາເຖິງ, ລວມທັງກໍລະນີຫນຶ່ງທີ່ອາດຈະເປັນໂຄງການ Ponzi 1 ຕື້ໂດລາ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີອາເມລິກາກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕິດຕາມການນຳທີ່ແຍກອອກໄປໃນການຫລອກລວງ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ສິ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນໂທເຄັນທີ່ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ແລະພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ຖືກຈັດແບ່ງຂັ້ນສູນກາງ.
ຄວາມສາມາດຂອງ Crypto ໃນການເຄື່ອນຍ້າຍຂ້າມຊາຍແດນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບໍ່ສາມາດກວດພົບໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເຄື່ອງມືສໍາລັບຜູ້ຫລອກລວງທີ່ຊອກຫາເປົ້າຫມາຍປະຊາກອນນັກລົງທຶນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ. ມັນຍັງໄດ້ນໍາໄປສູ່ການກະ ທຳ ທາງອາຍາເປັນ ຈຳ ນວນຫຼວງຫຼາຍ, ເຊິ່ງຜູ້ຄວບຄຸມພະຍາຍາມໂຈມຕີແລະຄວບຄຸມຍ້ອນວ່າ crypto grifters ມຸ່ງໄປສູ່ເປົ້າ ໝາຍ ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າແລະອຸດົມສົມບູນ, TheStreet.com ລາຍງານ.
ນອກນີ້ຍັງມີການລຸກຮືຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການບຸກໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຕໍ່ຢູເຄຣນ. ປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ສົ່ງເງິນເຂົ້າແລະອອກຈາກ Ukraine ຜ່ານ crypto, ອີກເທື່ອຫນຶ່ງເພື່ອພິສູດວ່າສະກຸນເງິນອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນທີ່ສຸດ.
ເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເບິ່ງຄືວ່າໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ນັກລົງທຶນທົ່ວໂລກ, ລວມທັງຜູ້ຊື້ crypto ໃນສະຫະລັດ, ອັງກິດ, ເນເທີແລນ, ການາດາແລະອົດສະຕາລີ.
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ພາສີແລະອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນຊັ້ນນໍາຈາກອັງກິດ, ສະຫະລັດ, ການາດາ, ອົດສະຕາລີແລະເນເທີແລນ, ກຸ່ມທີ່ເອີ້ນວ່າ J5, ໄດ້ພົບກັນໃນລອນດອນໃນອາທິດນີ້ເພື່ອແບ່ງປັນຂ່າວລັບແລະຂໍ້ມູນເພື່ອກໍານົດແຫຼ່ງຂອງກິດຈະກໍາ crypto ທີ່ຜິດກົດຫມາຍຂ້າມຊາຍແດນ, Bloomberg ລາຍງານວ່າ. ເຈົ້າຫນ້າທີ່ໄດ້ສຸມໃສ່ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນກັບການເງິນທີ່ມີການກະຈາຍອໍານາດແລະເຄື່ອງຫມາຍທີ່ບໍ່ມີການແຜ່ກະຈາຍ, ຫຼື NFTs.
ທ່ານ Jim Lee, ຫົວຫນ້າການສືບສວນຄະດີອາຍາຂອງບໍລິການລາຍຮັບພາຍໃນ, ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນສຸກວ່າ "ບາງຜູ້ນໍາເຫຼົ່ານີ້ທີ່ຂ້ອຍເວົ້າກ່ຽວກັບ, ພວກເຂົາກ່ຽວຂ້ອງກັບບຸກຄົນທີ່ມີທຸລະກໍາ NFT ທີ່ສໍາຄັນທີ່ຫມຸນວຽນກ່ຽວກັບພາສີຫຼືອາດຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນອື່ນໆໃນທົ່ວເຂດປົກຄອງຂອງພວກເຮົາ,". ການນໍາຫນຶ່ງ "ປະກົດວ່າເປັນໂຄງການ Ponzi 1 ຕື້ໂດລາ. ນັ້ນແມ່ນຕື້ທີ່ມີ B ແລະຜູ້ນໍານີ້ຍັງສໍາຜັດກັບທຸກໆປະເທດ J5."
ຂໍ້ລິເລີ່ມດັ່ງກ່າວຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເພີ່ມການກວດສອບຄວາມສ່ຽງ, ການສໍ້ໂກງແລະຄວາມຜິດໃນອຸດສາຫະກໍາ crypto ທີ່ກໍາລັງຂະຫຍາຍຕົວ. ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນສະຫະລັດທ່ານ Janet Yellen ກ່າວຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າການລະລາຍຂອງ TerraUSD stabilitycoin ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນຂອງກົດລະບຽບໃຫມ່.
ໄດ້ J5 ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ Lee ກ່າວວ່າຍັງໄດ້ກໍານົດການນໍາພາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແລກປ່ຽນການແບ່ງແຍກແລະບໍລິສັດການເງິນເຕັກໂນໂລຊີ, Lee ກ່າວວ່າ. ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ, ມັນອາດຈະມີການປະກາດກ່ຽວກັບ "ເປົ້າ ໝາຍ ທີ່ ສຳ ຄັນ" ທັນທີໃນເດືອນນີ້. ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມສະເພາະໃດນຶ່ງຕື່ມອີກກ່ຽວກັບການນໍາພາ, ເຊິ່ງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປັນການສືບສວນຢ່າງຫ້າວຫັນ ຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບການກ່າວຫາທາງການໃດໆ.
ການກໍານົດອາດຊະຍາກໍາທີ່ອາດເປັນເຄື່ອງຫມາຍຂ່າວຮ້າຍຫຼາຍຂຶ້ນໃນສິ່ງທີ່ເປັນອາທິດທີ່ວຸ່ນວາຍສໍາລັບຕະຫຼາດ crypto. ການເຫນັງຕີງຂອງລາຄາຂະຫນາດໃຫຍ່ເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດ crypto ຕົກຕໍ່າແລະການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນ crypto ທັງຫມົດໂດຍ ປະມານ $ 270 ຕື້, ອີງຕາມການຄາດຄະເນຈໍານວນຫນຶ່ງ.
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ: ວິທີການຕະຫຼາດ bitcoin 'ໃນຄວາມຢ້ານກົວທີ່ສຸດ' ປຽບທຽບກັບອະດີດ, ແລະສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງຕໍ່ໄປ
ຄວາມສະດວກໃນການເຮັດທຸລະກໍາ crypto ສາມາດຂ້າມຊາຍແດນລະຫວ່າງປະເທດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດລະຫວ່າງບັນດາປະເທດທີ່ພະຍາຍາມຮັກສາຈັງຫວະກັບການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາຂອງເຕັກໂນໂລຢີໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້. IRS ໄດ້ pivoted ເພື່ອເຮັດໃຫ້ crypto ເປັນຫນຶ່ງໃນບູລິມະສິດການບັງຄັບໃຊ້ຂອງອົງການ, ທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ.
"NFTs ແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນວິທີການດິຈິຕອລທີ່ທັນສະ ໄໝ ໃໝ່ ຂອງການຟອກເງິນໂດຍອີງໃສ່ການຄ້າ," Niels Obbink, ຈາກການບໍລິການດ້ານການເງິນແລະການສືບສວນຂອງໂຮນລັງ, ບອກນັກຂ່າວ. "ແລະນັບຕັ້ງແຕ່ມີ - ການປຽບທຽບກັບຂະແຫນງຄລາສສິກທີ່ມີຊື່ສຽງຫຼາຍ - ການຄວບຄຸມຫນ້ອຍແລະການຊີ້ນໍາຫນ້ອຍແລະກົດລະບຽບທີ່ຈໍາກັດທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສໍ້ໂກງ, ມັນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຂອງພວກເຮົາ."
ທີ່ມາ: https://www.marketwatch.com/story/tax-investigators-identify-potential-1-billion-crypto-ponzi-scheme-reports-say-11652547208?siteid=yhoof2&yptr=yahoo