Eddy Alexandre, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແລະຫົວຫນ້າບໍລິຫານຂອງ EminiFx, ໄດ້ຖືກຈັບກຸມໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍຍ້ອນວ່າລາວປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ລົບກວນການນັບຫນຶ່ງຂອງແຕ່ລະສິນຄ້າແລະການສໍ້ໂກງສາຍຕາມລໍາດັບ.
ຕໍ່ກ ປະຊາສໍາພັນ ຈາກພະແນກຍຸຕິທໍາ, Alexandre ລາຍງານວ່າໄດ້ດໍາເນີນເວທີການຄ້າ crypto ເຊັ່ນດຽວກັນກັບນາຍຫນ້າຊື້ຂາຍ Forex, ເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ລາວຮ້ອງຂໍເງິນຈາກນັກລົງທຶນ.
ເງິນທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກ Alexandre ມາຮອດເດືອນພຶດສະພາປີ 2022 ໄດ້ຖືກວາງໄວ້ປະມານ 59 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ນັກລົງທຶນໄດ້ມອບເງິນທຶນຂອງເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໄປໃນມືຂອງລາວທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍຢ່າງຫນ້ອຍ 5% ຕໍ່ອາທິດ. ໃນຂະນະທີ່ການຈອງໂຄງການທີ່ບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ນີ້ແມ່ນເປັນທີ່ໂດດເດັ່ນ, Alexandre ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະຕອບສະຫນອງການສິ້ນສຸດການຕໍ່ລອງຂອງລາວສໍາລັບນັກລົງທຶນທີ່ໂດດເດັ່ນທັງຫມົດທີ່ຈອງຄວາມລັບການຄ້າຂອງລາວ.
"Eddy Alexandre ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ລູກຄ້າຂອງລາວລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ 59 ລ້ານໂດລາໂດຍສັນຍາວ່າຈະມີຜົນຕອບແທນລາຍໄດ້ຕົວຕັ້ງຕົວຕີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍຜ່ານເວທີການຄ້າທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຂອງຕົນເອງທີ່ເອີ້ນວ່າ EminiFx," ທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດ Damian Williams ກ່າວ.
"ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ບໍ່ແມ່ນແນວນັ້ນ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ຍ້ອນວ່າ Alexandre ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ລົງທຶນຫນ້ອຍຫຼາຍຂອງເງິນຂອງພວກເຂົາ - ສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ລາວສູນເສຍ - ແລະໂອນເງິນສ່ວນໃຫຍ່ເຂົ້າໄປໃນບັນຊີສ່ວນຕົວຂອງລາວເພື່ອຈ່າຍຄ່າສິນຄ້າຟຸ່ມເຟືອຍສໍາລັບຕົນເອງ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຕະຫຼາດການເງິນໃດກໍ່ຕາມ, ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດສະເຫນີໃຫ້ມີທ່າແຮງທີ່ມີຜົນຕອບແທນສູງ, ແຕ່ນັກລົງທຶນຄວນຮູ້ເຖິງຄວາມສ່ຽງດ້ານການຫຼຸດລົງຂອງການຮຽກຮ້ອງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະໄດ້ຮັບແຜນການທີ່ອຸດົມສົມບູນທີ່ມັກຈະດີເກີນໄປທີ່ຈະເປັນຄວາມຈິງ.”
ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໂດຍ Williams, ການສູນເສຍທີ່ Alexandre ມີລາຍໄດ້ລວມເຖິງປະມານ 6 ລ້ານໂດລາ, ແລະຂໍ້ມູນພຽງພໍບໍ່ໄດ້ຖືກສື່ສານຢ່າງຖືກຕ້ອງກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່.
ໂດຍຄໍານິຍາມຕົວຫນັງສືຂອງປະໂຫຍກສູງສຸດທີ່ຕິດກັບການກະທໍາຜິດ, Alexandre ຢືນຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ bark ສໍາລັບ 30 ປີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, DOJ, ກ່າວວ່າການຕັດສິນໃຈສຸດທ້າຍຈະຖືກຕັດສິນໂດຍຜູ້ພິພາກສາ, ເຊັ່ນດຽວກັບ ເປັນເອກະລັກກັບທຸກໆການປະຕິບັດການບັງຄັບໃຊ້ crypto ທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ DOJ.
ແຫຼ່ງຮູບພາບ: Shutterstock
ທີ່ມາ: https://blockchain.news/news/crypto-ceo-arrested-in-new-york-for-wire-fraud-offences