ອົງການສືບສວນຂອງອິນເດຍກໍາລັງສືບສວນສາມການແລກປ່ຽນ crypto ສໍາລັບບົດບາດຂອງພວກເຂົາໃນທຸລະກໍາການຄ້າຢາເສບຕິດທີ່ຜິດກົດຫມາຍຫຼັງຈາກພວກເຂົາໄດ້ຮັບການເຕືອນຈາກຫນ່ວຍງານຂ່າວທາງດ້ານການເງິນ (FIU), ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າໄປໃນເກືອບ 200 ທຸລະກໍາດັ່ງກ່າວ.
ການຄ້າທາງການເງິນເຫຼົ່ານີ້ສໍາລັບການຄ້າຢາເສບຕິດທີ່ສົງໃສໃນໄນຈີເລຍ, ຫມູ່ເກາະ Cayman, ແລະຫມູ່ເກາະເວີຈິນໄອແລນຂອງອັງກິດໄດ້ຖືກປະຕິບັດໂດຍສາມບໍລິສັດຄຸ້ມຄອງຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງອິນເດຍ, a. ບົດລາຍງານ ໃນ Economic Times ກ່າວ.
ທຸລະກຳຢາເສບຕິດທີ່ຜິດກົດໝາຍ
ພະແນກການບັງຄັບໃຊ້ (ED) ແລະກົມພາສີລາຍໄດ້, ໃນບັນດາອົງການອື່ນໆ, ກໍາລັງສືບສວນກໍລະນີ.
"ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຖືກໃຊ້ເພື່ອຊື້ແລະຂາຍຢາແລະບາງບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ... ມາຮອດປັດຈຸບັນອົງການດັ່ງກ່າວສາມາດຕິດຕາມການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ມີມູນຄ່າ Rs 28,000 crore [$ 3.5 ຕື້]," Economic Times ໄດ້ອ້າງຄໍາເວົ້າຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງລັດຖະບານທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່.
ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງທຸລະກໍາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກປະຕິບັດໂດຍຜ່ານບໍລິສັດ crypto ສາມບໍລິສັດ, ແລະພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ເຈົ້າຫນ້າທີ່, ນັກສືບສວນເຊື່ອວ່າ.
ອີງຕາມການລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນ, ການເຮັດທຸລະກໍາເຫຼົ່ານີ້ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງປີ 2019 ຫາ 2022 ໄດ້ປະກົດຕົວຂຶ້ນຫຼັງຈາກຜູ້ຄ້າຢາເສບຕິດຫຼາຍຄົນຖືກຈັບໂດຍອົງການບັງຄັບໃຊ້ຢາເສບຕິດ Hyderabad. ພວກເຂົາເຄີຍດໍາເນີນການຢູ່ໃນ Dark Web ແລະໃຊ້ crypto ສໍາລັບການຈ່າຍເງິນ.
FIU ເປັນອົງການແຫ່ງຊາດທີ່ໄດ້ຮັບບົດລາຍງານທັງຫມົດຂອງທຸລະກໍາທາງດ້ານການເງິນທີ່ຫນ້າສົງໄສຈາກອົງການສືບສວນຂອງອິນເດຍແລະຮ່ວມມືຢ່າງກວ້າງຂວາງກັບອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍສາກົນໃນການສືບສວນການກໍ່ການຮ້າຍແລະການສະຫນອງທຶນຂອງຢາເສບຕິດ.
ເບິ່ງໃນ Dark Net ແລະ Crypto
ລັດຖະມົນຕີພາຍໃນອິນເດຍ Amit Shah ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາກ່າວໃນກອງປະຊຸມລະດັບສູງກ່ຽວກັບການຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດແລະຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດວ່າກໍລະນີຂອງການລັກລອບຢາເສບຕິດຜ່ານເຄືອຂ່າຍຊ້ໍາແລະ cryptocurrencies ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ.
ສໍາລັບຫລາຍເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ອົງການສືບສວນຂອງອິນເດຍກໍາລັງດໍາເນີນການຕິດຕາມການສໍ້ໂກງແລະການກະທໍາຜິດຢູ່ໃນພື້ນທີ່ crypto ທ້ອງຖິ່ນ. ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້, ED ໄດ້ບຸກໂຈມຕີສະຖານທີ່ຫຼາຍແຫ່ງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຜູ້ຖືກກ່າວຫາວ່າຫຼອກລວງ app ເກມແລະໄດ້ຟື້ນຕົວເງິນສົດແລະ bitcoins, ເຊິ່ງແມ່ນ. frozen.
ໃນເດືອນສິງຫາ, ED ຄົ້ນຫາ ຫ້ອງການແລະທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຂອງ CoinSwitch Kuber, ລວມທັງຜູ້ອໍານວຍການແລະ CEO, ສໍາລັບການລະເມີດກົດລະບຽບການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ. ກ່ອນຫນ້ານີ້, ມີລາຍງານວ່າ ED ກໍາລັງສືບສວນບໍລິສັດເອກະຊົນ 10 ສໍາລັບການຟອກເງິນ 125 ລ້ານໂດລາ.
Binance ຟຣີ $100 (ສະເພາະ): ໃຊ້ລິ້ງນີ້ ເພື່ອລົງທະບຽນ ແລະຮັບ $100 ຟຣີ ແລະຄ່າທຳນຽມສ່ວນຫຼຸດ 10% ໃນ Binance Futures ໃນເດືອນທຳອິດ (ຂໍ້ກໍານົດ).
ຂໍ້ສະ ເໜີ ພິເສດ PrimeXBT: ໃຊ້ລິ້ງນີ້ ເພື່ອລົງທະບຽນ ແລະໃສ່ລະຫັດ POTATO50 ເພື່ອຮັບສູງເຖິງ $7,000 ໃນເງິນຝາກຂອງທ່ານ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://cryptopotato.com/3-indian-crypto-exchanges-on-investigators-radar-for-3-5b-illegal-drug-transactions/