ຜູ້ບໍລິຫານຫົກຄົນຂອງໂຄງການ Ponzi AirBit Club ໄດ້ຍອມຮັບຄວາມຜິດຂອງພວກເຂົາໃນໂຄງການສໍ້ໂກງແລະການຟອກເງິນທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ຫລອກລວງຜູ້ເຄາະຮ້າຍອອກຈາກ $ 100 ລ້ານ, ອີງຕາມໄອຍະການ.
ວັນທີ 8 ມີນານີ້, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຄົນໜຶ່ງ, ທ່ານ Pablo Renato Rodriguez, ໄດ້ສາລະພາບວ່າມີຄວາມຜິດໃນຂໍ້ຫາສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດການສໍ້ໂກງເງິນ.
ໂຄງການ AirBit Club Ponzi ເປີດເຜີຍ
AirBit Club ເປັນ ການຫລອກລວງທົ່ວໂລກ ໃນນັ້ນຜູ້ສົ່ງເສີມໄດ້ຈັດ "ການວາງສະແດງທີ່ຫລູຫລາ" ແລະການນໍາສະເຫນີຊຸມຊົນໃນທົ່ວສະຫະລັດ, ອາເມລິກາໃຕ້, ເອີຣົບຕາເວັນອອກ, ແລະອາຊີ, ແລະຊັກຈູງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໃຫ້ລົງທຶນໃນ "ສະມາຊິກ" ທີ່ກ່າວວ່າຈະສ້າງຜົນຕອບແທນໂດຍຜ່ານການຂຸດຄົ້ນ cryptocurrency ແລະການຄ້າ.
ການນໍາໃຊ້ປະຕູອອນໄລນ໌, ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍສາມາດຕິດຕາມ "ຍອດເງິນ" ຂອງພວກເຂົາ, ແຕ່ຕົວເລກແມ່ນສົມມຸດຕິຖານແລະພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຖອນເງິນໄດ້.
ຜູ້ປະກອບການແລະທະນາຍຄວາມຂອງໂຄງການ Ponzi cryptocurrency ທົ່ວໂລກຫຼາຍລ້ານໂດລາ "AirBit Club" ຍອມຮັບຜິດhttps://t.co/MT3mM9aqPV
— ທະນາຍຄວາມສະຫະລັດ SDNY (@SDNYnews) ມີນາ 8, 2023
ທະນາຍຄວາມສະຫະລັດ ທ່ານ Damien Williams ໄດ້ລະບຸໄວ້ ວ່າພວກຫລອກລວງໄດ້ໃຊ້ກອງທຶນຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍເພື່ອຊື້ຍານພາຫະນະ, ຫໍພັກ, ແລະເຄື່ອງປະດັບ. ສ່ວນໜຶ່ງຂອງລາຍຮັບໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການລະດົມທຶນເພື່ອດຶງດູດຜູ້ເຄາະຮ້າຍເພີ່ມເຕີມ.
Williams ເວົ້າວ່າ:
"ແທນທີ່ຈະເຮັດການຊື້ຂາຍ cryptocurrency ຫຼືການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໃນນາມຂອງນັກລົງທຶນ, ຈໍາເລີຍໄດ້ສ້າງໂຄງການ Ponzi ແລະເອົາເງິນຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໄປໃສ່ຖົງຂອງຕົນເອງ."
ຮູບພາບ: Twitter
ວິທີທີ່ Crypto Scammers ກໍາໄລຈາກ Ponzi Schemes
ໂຄງການ crypto Ponzi ສ່ວນໃຫຍ່ດໍາເນີນການໂດຍໃຫ້ນັກລົງທຶນທີ່ໃຫ້ຜົນຕອບແທນສູງໃນການລົງທຶນຂອງພວກເຂົາໃນ cryptocurrency ຫຼືເວທີການຄ້າ. ຄໍາສັນຍາເຫຼົ່ານີ້ຂອງຜົນຕອບແທນສູງມັກຈະເຮັດຜ່ານສື່ສັງຄົມ, ການໂຄສະນາອອນໄລນ໌, ຫຼືເວທີດິຈິຕອນອື່ນໆ.
ແຜນງານດັ່ງກ່າວປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນແນໃສ່ນັກລົງທຶນທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈດີໃນລາຍລະອຽດດ້ານວິຊາການຂອງ cryptocurrency, ແຕ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະລົງທຶນໃນຕະຫຼາດທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນແລະມີທ່າແຮງທີ່ມີລາຍໄດ້ນີ້.
ຮູບພາບ: Bitcoin Wisdom
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວພວກ scammers ອ້າງວ່າມີການເຂົ້າເຖິງ algorithms ການຄ້າແບບພິເສດຫຼືຂໍ້ມູນພາຍໃນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາສ້າງກໍາໄລສູງຈາກການຊື້ຂາຍ cryptocurrency. ພວກເຂົາເຈົ້າອາດຈະສະເຫນີໂບນັດການສົ່ງຕໍ່ຫຼືສິ່ງຈູງໃຈອື່ນໆເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ນັກລົງທຶນນໍາເອົາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃຫມ່, ດັ່ງນັ້ນການສ້າງເຄືອຂ່າຍຂອງນັກລົງທຶນ.
ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນໂອກາດການລົງທຶນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ແຕ່ເປັນການດໍາເນີນງານທີ່ຫຼອກລວງທີ່ອີງໃສ່ການຈ້າງນັກລົງທຶນໃຫມ່ເພື່ອຈ່າຍຄືນນັກລົງທຶນກ່ອນຫນ້າ.
ໃນຂະນະທີ່ສະນຸກເກີຂອງນັກລົງທຶນໃຫມ່ຫຼຸດລົງ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ລົ້ມລົງ, ເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນຈໍານວນຫຼາຍສູນເສຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
BTCUSD ປະຈຸບັນຊື້ຂາຍຢູ່ທີ່ $21,681 ໃນຕາຕະລາງປະຈໍາວັນ | ຕາຕະລາງ: TradingView.com
Get-Rich Gang
ນອກຈາກ Rodriguez, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ Gutemberg Dos Santos ໄດ້ຂໍໂທດໃນເດືອນຕຸລາ 2021 ຫຼັງຈາກຖືກສົ່ງກັບສະຫະລັດໃນເດືອນພະຈິກ 2020 ຈາກປະເທດ Panama ຂອງລາວ.
Scott Hughes, ທະນາຍຄວາມທີ່ຊ່ວຍ Rodriguez ແລະ Dos Santos ໃນການຟອກເງິນ, ໄດ້ເຂົ້າສານຜິດໃນຕົ້ນເດືອນມີນາ.
ປີນີ້, ຜູ້ສົ່ງເສີມສາມຄົນຍັງໄດ້ສາລະພາບວ່າມີຄວາມຜິດ: Jackie Aguilar, Karina Chairez, ແລະ Cecilia Millan
ເຖິງວ່າຍັງບໍ່ທັນມີຜູ້ຖືກກ່າວຫາໃດຖືກຕັດສິນລົງໂທດ, ແຕ່ແຕ່ລະຄົນສາມາດປະເຊີນໜ້າກັບການຈຳຄຸກສູງສຸດເຖິງ 70 ປີ.
- ຮູບພາບທີ່ນິຍົມຈາກການເງິນ Magnates
ທີ່ມາ: https://bitcoinist.com/airbit-ponzi-scheme-execs-plead-guilty/