ຈໍານວນ cryptocurrency ຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍເກັບຮັກສາໄວ້ໃນກະເປົາເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແລກປ່ຽນ crypto Wex, ຜູ້ສືບທອດຂອງເວທີການຄ້າທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ດໍາເນີນການໂດຍຜູ້ຖືກກ່າວຫາວ່າຜູ້ຟອກເງິນ Alexander Vinnik, ໄດ້ຍ້າຍອອກເປັນຄັ້ງທໍາອິດນັບຕັ້ງແຕ່ 2017. 10,000 bitcoins ໃນຄໍາຖາມ, ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ $ 165 ລ້ານ, ມີ. ໄດ້ຖືກໂອນໄປຫາທີ່ຢູ່ໃຫມ່ໃນຫຼາຍໆທຸລະກໍາ.
Bitcoin ທີ່ເກັບໄວ້ໃນກະເປົ໋າເງິນ Wex ເຄື່ອນຍ້າຍເປັນຄັ້ງທໍາອິດໃນຫ້າປີ
ຜູ້ຖືກະເປົາເງິນ bitcoin ທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Wex ທີ່ຖືກຍົກເລີກໃນປັດຈຸບັນ, ເມື່ອການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດທີ່ເວົ້າພາສາລັດເຊຍ, ໄດ້ຖອນເງິນ 10,000 ຫຼຽນ. ທຶນໃນນີ້ BTC ທີ່ຢູ່ຍ້າຍຫຼ້າສຸດໃນເດືອນກັນຍາ 2017, ເມື່ອຈໍານວນດຽວກັນໄດ້ຖືກສົ່ງອອກ.
Wex ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີນັ້ນ, ຫຼັງຈາກການລົ້ມລົງຂອງ BTC-e, ເຊິ່ງໄດ້ປິດລົງຫຼັງຈາກການຈັບກຸມໃນປະເທດເກຣັກຂອງຫນຶ່ງໃນຜູ້ປະກອບການຂອງຕົນ, Alexander Vinnik. ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານໄອທີຂອງຣັດເຊຍ, ເຊິ່ງປະຈຸບັນຢູ່ໃນການຄວບຄຸມຂອງສະຫະລັດ, ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ຟອກເງິນເຖິງ 9 ຕື້ໂດລາຜ່ານການແລກປ່ຽນ.
ການໂອນເງິນດິຈິຕອນໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນຄັ້ງທໍາອິດໂດຍ Sergey Mendeleev, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງການແລກປ່ຽນ cryptocurrency Garantex ແລະ CEO ຂອງເວທີທະນາຄານ Defi Indefibank. ລາວ ເປີດເຜີຍ ການຄົ້ນພົບໃນຊ່ອງທາງ Telegram ຂອງລາວ, ອີງຕາມການລາຍງານໂດຍບໍລິສັດຂ່າວ crypto ຊັ້ນນໍາຂອງລັດເຊຍ Bits.media. ຫຼຽນໄດ້ຍ້າຍໃນວັນພຸດ, 23 ພະຈິກ.
ຫຼາຍ ການເຮັດທຸລະກໍາ ໄດ້ຖືກດໍາເນີນ, ລວມທັງສອງການທົດສອບທີ່ອາດຈະເປັນໄປໄດ້ຂອງຈໍານວນຂະຫນາດນ້ອຍ, ກ່ອນ 10,000 BTC ຖືກສົ່ງ. 3,500 BTC ໄດ້ຖືກໂອນໄປຫາຫນຶ່ງທີ່ຢູ່ແລະ 6,500 BTC ໄປຫາບ່ອນອື່ນ, ອາດຈະເປັນການປ່ຽນແປງທີ່ຢູ່. ມູນຄ່າຂອງ cryptocurrency ທີ່ຖືກຖອນ, ໃນເວລາຂຽນ, ເກີນ $165 ລ້ານໃນ fiat ທຽບເທົ່າ.
ປະມານ 450 ລ້ານໂດລາໄດ້ສູນເສຍໄປເມື່ອ Wex ໄປອອບໄລນ໌ໃນປີ 2018. ເວທີດັ່ງກ່າວຖືວ່າເປັນ ຜູ້ສືບທອດ ຂອງ BTC-e, ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າດໍາເນີນການເງິນຈາກ ແຮກ Mt Gox ແລະອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດອື່ນໆ. ມັນດໍາເນີນການໂດຍ World Exchange Services, ບໍລິສັດຢູ່ໃນສິງກະໂປແລະຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງໂດຍ Aleksey Bilyuchenko, ອະດີດຄູ່ຮ່ວມງານຂອງຜູ້ບໍລິຫານຂອງ BTC-e Alexander Vinnik.
Vinnik ຖືກກັກຂັງໃນລະດູຮ້ອນຂອງປີ 2017 ໃນຂະນະທີ່ພັກຜ່ອນຢູ່ Thessaloniki. ນອກຈາກອາເມລິກາ, ຝຣັ່ງແລະຣັດເຊຍຍັງໄດ້ສະແຫວງຫາການສົ່ງຜູ້ຊາຍແດນຂອງລາວ. ໃນເດືອນທັນວາປີ 2019, ເຈົ້າໜ້າທີ່ກຣີສໄດ້ມອບຕົວລາວໃຫ້ແກ່ຝຣັ່ງ ຮັບໃຊ້ (ຄໍານຶງເຖິງການກັກຂັງກ່ອນການພິຈາລະນາຄະດີ) ໂທດການຟອກເງິນ 5 ປີ. Vinnik ໄດ້ຖືກສົ່ງກັບຄືນໄປປະເທດເກຣັກທັນທີ ຍົກຍ້າຍ ລາວໄປສະຫະລັດ ບ່ອນທີ່ລາວກໍາລັງປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາຫຼາຍຂໍ້.
ໃນເດືອນມີນາປີນີ້, ການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍລັດເຊຍ ຖືກກັກຂັງ ຜູ້ປະກອບການ crypto ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ບໍ່ລະບຸຕົວຕົນແລະສົງໃສວ່າມີການສໍ້ໂກງເງິນແລະຊັບສິນ. ໃນເວລານັ້ນ, Sergey Mendeleev ອ້າງວ່າຜູ້ຊາຍທີ່ຖືກຈັບແມ່ນບໍ່ມີໃຜນອກເຫນືອຈາກ Bilyuchenko. ການເປັນເຈົ້າຂອງ Wex ຂອງລາວໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໃນບົດລາຍງານໂດຍ BBC.
Dmitry Vasiliev, ເຈົ້າຂອງຮ່ວມອີກຄົນຫນຶ່ງແລະອະດີດຫົວຫນ້າບໍລິຫານຂອງ Wex, ແມ່ນ ຖືກຈັບ ໃນປະເທດໂປແລນໃນເດືອນສິງຫາ 2021 ແລະຕໍ່ມາ ປ່ອຍອອກມາ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ໂປແລນ ກ່ອນທີ່ຈະກັບຄືນໄປລັດເຊຍ. ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2022, ລາວຍັງຖືກກັກຂັງຢູ່ທີ່ສະຫນາມບິນໃນ Zagreb ເມື່ອເຂົ້າໄປໃນ Croatia, ຕາມຄໍາສັ່ງສີແດງທີ່ອອກໂດຍ Interpol ຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍຈາກ Kazakhstan ບ່ອນທີ່ລາວຕ້ອງການໃນຂໍ້ກ່າວຫາການສໍ້ໂກງ.
ໃນເດືອນພະຈິກປີກາຍນີ້, Mendeleev ເປີດເຜີຍວ່າກະຊວງພາຍໃນລັດເຊຍມີ ລົ້ມເຫລວ ເພື່ອປະຕິບັດການຮ້ອງຂໍໂດຍຜູ້ໃຊ້ Wex ເພື່ອຊ່ວຍສະກັດກັ້ນແລະຍຶດເອົາເງິນ crypto ອອກຈາກກະເປົາເງິນທີ່ຄວບຄຸມໂດຍການແລກປ່ຽນ. ຫຼາຍກວ່າ 10,000 ETHມູນຄ່າເກືອບ 46 ລ້ານໂດລາໃນເວລານັ້ນ, ໄດ້ຖືກຖອນແລະໂອນໄປຫາເວທີອື່ນໆ.
ທ່ານຄິດວ່າໃຜຖອນເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຈາກກະເປົາເງິນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Wex ແລະ BTC-e? ແບ່ງປັນຄວາມຄິດຂອງເຈົ້າກ່ຽວກັບກໍລະນີໃນສ່ວນຄໍາເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້.
ເຄດິດຮູບພາບ: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
ຂໍ້ສັງເກດ: ບົດຂຽນນີ້ແມ່ນເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ແມ່ນການສະ ເໜີ ໂດຍກົງຫລືການຊັກຊວນການສະ ເໜີ ຊື້ຫລືຂາຍ, ຫລືການສະ ເໜີ ແນະຫລືການຮັບຮອງຂອງຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການ, ຫລືບໍລິສັດໃດ ໜຶ່ງ. Bitcoincom ບໍ່ໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານການລົງທືນ, ພາສີ, ກົດ ໝາຍ, ຫລື ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານບັນຊີ. ທັງບໍລິສັດຫລືຜູ້ຂຽນບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໂດຍກົງຫລືໂດຍທາງອ້ອມ, ສຳ ລັບຄວາມເສຍຫາຍຫລືການສູນເສຍທີ່ເກີດຈາກການຫລືກ່າວຫາວ່າເກີດຈາກຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບການ ນຳ ໃຊ້ຫຼືເພິ່ງພາອາໄສເນື້ອຫາ, ສິນຄ້າຫຼືການບໍລິການໃດໆທີ່ກ່າວເຖິງໃນບົດຂຽນນີ້.
ທີ່ມາ: https://news.bitcoin.com/10000-bitcoin-withdrawn-from-wallet-of-defunct-crypto-exchange-wex-former-btc-e/