A suspicious transfer of over $3,000 BTC ($60 million) has been detected after South Korea issued an arrest warrant against Do Kwon, the Founder and CEO of Terraform Labs.
ການໂອນເງິນແມ່ນເຮັດຈາກກະເປົາເງິນ LUNA Foundation Guard (LFG) ໄປຫາ KuCoin ແລະກະເປົາເງິນ OKX, ອີງຕາມ ບົດລາຍງານ.
ເກົາຫຼີຖືກກັກກະເປົາເງິນ
The report mentioned that the virtual asset account of the LUNA Foundation Guard was created on Binance only on 15 September as investigations were ongoing in South Korea against Terraform’s CEO.
ການໂອນມູນຄ່າ 3,313 BTC (66.65 ລ້ານໂດລາ) ແມ່ນເຮັດຈາກບັນຊີ LFG ໄປຫາສອງບັນຊີຕ່າງປະເທດທີ່ເປັນຂອງ KuCoin ແລະ OKX. ຫຼຽນໄດ້ຖືກໂອນເປັນຈໍານວນຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15-18 ກັນຍາ.
ຫ້ອງການໄອຍະການເຂດພາກໃຕ້ຂອງກຸງໂຊລ ແລະ ທີມສືບສວນຮ່ວມກ່ຽວກັບອາຊະຍາກຳຫຼັກຊັບ ໄດ້ຊອກຫາການຢຸດບັນຊີດັ່ງກ່າວ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທັງ KuCoin ແລະ OKX ເຮັດເຊັ່ນດຽວກັນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ KuCoin ໄດ້ frozen ການໂອນ 1,354 BTC, OKX ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະດໍາເນີນການໃດໆກ່ຽວກັບ 1,959 BTC ທີ່ຍັງເຫຼືອ. ໄອຍະການເກົາຫຼີໃຕ້, ໂດຍສະເພາະ, ມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ການໂອນເງິນນີ້ເພື່ອຟອກເງິນ.
ມັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການສັງເກດເຫັນວ່າທັງສອງຂອງການແລກປ່ຽນເຫຼົ່ານີ້ຍັງຄົງ unregulated ໃນເກົາຫຼີໃຕ້.
Kwon ໃນບັນຫາເພີ່ມເຕີມ?
ປະຫວັດຂອງ Terra blockchain ແລະເງິນເດີມຂອງມັນຄົງທີ່ TerraUSD (UST) ແລະ Luna (LUNA) ແມ່ນມີຄວາມວຸ້ນວາຍຫຼາຍ. ໃນປີ 2018, Do Kwon ແລະ Daniel Shin ກໍ່ຕັ້ງ Terraform Labs ໃນກຸງໂຊລ. Duo ໄດ້ເປີດຕົວ Terra blockchain ແລະ cryptocurrencies ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, UST ແລະ LUNA, ໃນປີ 2019.
ຫຼັງຈາກການເຮັດໃຫ້ສະຖຽນລະພາບຂອງ LUNA, ລະບົບນິເວດ Terra ທັງຫມົດໄດ້ລົ້ມລົງໃນເດືອນພຶດສະພາ 2022. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ລະບົບນິເວດ crypto ຂອງໂລກລົ້ມລົງ.
ການບໍລິການພາສີແຫ່ງຊາດຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ບັງຄັບ ຖືກປັບໃໝ 78.4 ລ້ານໂດລາ ໃນພາສີຂອງ Terraform Labs ແລະ Kwon. ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໃນໄວໆນີ້ ໄດ້ເຮັດວຽກ to revoke Kwon’s passport. Only yesterday, Interpol ອອກມາ ແຈ້ງການສີແດງຕໍ່ທ່ານຕາມຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງລັດຖະບານເກົາຫຼີໃຕ້.
ໃນ ການສໍາພາດ, Kwon admitted that there might be a Terraform member behind the collapse of the TerraUSD stablecoin.
Kwon, however, has been active on Twitter, reiterating that he is not on the run and the company is cooperating with interested government agencies.
ທ່ານກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາຢູ່ໃນຂະບວນການປ້ອງກັນຕົວເຮົາເອງໃນຫຼາຍເຂດປົກຄອງ - ພວກເຮົາໄດ້ຖືຕົວເຮົາເອງເປັນແຖບຄວາມຊື່ສັດທີ່ສູງທີ່ສຸດ, ແລະຫວັງວ່າຈະໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຄວາມຈິງໃນສອງສາມເດືອນຂ້າງຫນ້າ," tweeted ໃນວັນທີ 17 ກັນຍາ. ນີ້ແມ່ນໄລຍະເວລາດຽວກັນໃນລະຫວ່າງການໂອນຍ້າຍ.
ທີ່ມາ: https://ambcrypto.com/3000-btc-transfer-in-the-spotlight-after-do-kwons-arrest-warrant/