Heather “Razzlekhan” Morgan, ຜູ້ທີ່ພ້ອມກັບສາມີຂອງນາງ Ilya Lichtenstein, ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ຟອກເງິນ 119,754. Bitcoin ຖືກລັກໃນລະຫວ່າງການ hack ຂອງການແລກປ່ຽນ cryptocurrency Bitfinex ກັບຄືນໄປບ່ອນໃນ 2016, ໄດ້ຮ້ອງຂໍການອະນຸຍາດໃນການເຂົ້າເຖິງກະເປົາເງິນ crypto ຂອງນາງແລະບັນຊີແລກປ່ຽນເພື່ອຄິດໄລ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບພາສີຂອງຄູ່ຜົວເມຍ.
ຢູ່ໃນ ສານຍື່ນ ລົງວັນທີ 12 ກັນຍາ, ທີ່ປຶກສາຂອງ Morgan Burnham & Gorokhov, PLLC, ຊອກຫາຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຂອງສານຖ້າຫາກວ່າ Morgan ເຂົ້າເຖິງກະເປົາເງິນຂອງນາງຈະລະເມີດເງື່ອນໄຂ pretrial.
"ເພື່ອກໍານົດຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານພາສີຂອງນາງ, ນາງ Morgan ຕ້ອງເຂົ້າເຖິງກະເປົາເງິນ cryptocurrency ສະເພາະເພື່ອຄິດໄລ່ລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍຊັບສິນ cryptocurrency. ທີ່ປຶກສາທີ່ລົງນາມໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫານີ້ກັບລັດຖະບານ ແລະລັດຖະບານເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການຂອງນາງ Morgan ໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນນີ້,” ອ່ານເອກະສານດັ່ງກ່າວ.
ອີງຕາມເອກະສານ, ລັດຖະບານບໍ່ມີການຄັດຄ້ານຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.
ເອກະສານດັ່ງກ່າວກ່າວຕື່ມອີກວ່າເງື່ອນໄຂຂອງການປ່ອຍຕົວ pretrial ຫ້າມ Morgan ຈາກການເຮັດທຸລະກໍາ crypto, ແລະ "ໃນຂະນະທີ່ເງື່ອນໄຂນີ້ບໍ່ປາກົດວ່າຂັດຂວາງນາງ Morgan ພຽງແຕ່ເຂົ້າເຖິງບັນຊີ cryptocurrency, ການເຂົ້າເຖິງບັນຊີດັ່ງກ່າວແມ່ນຫນຶ່ງຂັ້ນຕອນທີ່ຫ່າງຈາກການເຮັດທຸລະກໍາ."
"ເພາະສະນັ້ນ, ນາງ Morgan ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສານນີ້ຊີ້ແຈງວ່ານາງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງກະເປົາເງິນ cryptocurrency ຂອງນາງແລະບັນຊີການແລກປ່ຽນສໍາລັບຈຸດປະສົງຈໍາກັດໃນການຄິດໄລ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານພາສີຂອງນາງ," ອ່ານການເຄື່ອນໄຫວ.
ລໍຖ້າການທົດລອງ
ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ສະຫະລັດ ຖືກຈັບ Morgan ແລະ Lichtenstein ໃນເດືອນກຸມພາປີນີ້, ໄລ່ເອົາຄູ່ຜົວເມຍດ້ວຍການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອເຮັດການຟອກເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ hack 2016 ຂອງ Bitfinex ເຊິ່ງເກືອບ 120,000 Bitcoin ຖືກລັກ.
ໃນເວລານັ້ນ, Bitcoin ຖືກລັກມີມູນຄ່າປະມານ 71 ລ້ານໂດລາ, ແຕ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກທໍາມະຊາດໃນຕະຫຼາດ crypto ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ມັນມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ $ 4 ຕື້ໃນເດືອນກຸມພາ, ເມື່ອຄູ່ຜົວເມຍຖືກຈັບ.
ຫຼັງຈາກການໄຕ່ສວນເບື້ອງຕົ້ນໃນເດືອນກຸມພາ, Morgan ແມ່ນ ປ່ອຍເງິນປະກັນຕົວ 8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນຂະນະທີ່ Lichtenstein ຍັງຄົງຢູ່ໃນການຄວບຄຸມ. ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ຍັງໄດ້ຫ້າມຄູ່ຜົວເມຍຈາກການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະ ກຳ crypto ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາລໍຖ້າການທົດລອງ. ຖ້າຫາກພົບວ່າມີຄວາມຜິດໃນການດຳເນີນຄະດີ, ຄູ່ຜົວເມຍນີ້ຈະປະເຊີນໜ້າກັບຈຳຄຸກເຖິງ 25 ປີ.
Morgan ໄດ້ທໍາລາຍຄວາມງຽບຂອງນາງເປັນເວລາຫົກເດືອນໃນ Twitter ໃນເດືອນສິງຫາຫາ ລັດ ນາງບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃດໆໃນ crypto ຫຼື token ທີ່ບໍ່ແມ່ນ fungible (NFT) ໂຄງການ.
ຢູ່ເທິງສຸດຂອງຂ່າວ crypto, ໄດ້ຮັບການປັບປຸງປະຈໍາວັນໃນກ່ອງຈົດຫມາຍຂອງທ່ານ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://decrypt.co/109573/alleged-bitcoin-launderer-razzlekhan-wans-access-crypto-wallets-tax-purposes