ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານໄອທີຂອງລັດເຊຍ Alexander Vinnik, ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າເປັນເຈົ້າຂອງແລະດໍາເນີນການແລກປ່ຽນເງິນຕາ crypto BTC-e ທີ່ບໍ່ມີຊື່ສຽງ, ໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ສະຫະລັດໃນອາທິດນີ້, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ກເຣັກໄດ້ດໍາເນີນການກັບຜູ້ສົ່ງຕົວ, ຫຼັງຈາກລາວກັບຄືນຈາກປະເທດຝຣັ່ງ, ເຖິງແມ່ນວ່າການປ້ອງກັນຂອງ Vinnik ຈະປະທ້ວງການເຄື່ອນໄຫວແລະການຮຽກຮ້ອງ. ກໍລະນີທີ່ເປັນ "ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທາງດ້ານຕຸລາການການທູດແລະມະນຸດສະທໍາ".
Vinnik ປາກົດຕົວຢູ່ສານລັດຖະບານກາງ San Francisco ເພື່ອປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາການຟອກເງິນ
ສົມມຸດວ່າຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງແລະຜູ້ປະກອບການຂອງການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ມີຊື່ສຽງ BTC, Alexander Vinnik, ໄດ້ຖືກສົ່ງອອກຈາກປະເທດເກຣັກໄປສະຫະລັດໃນວັນພະຫັດ. ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດໄດ້ປະກາດໃນວັນສຸກຜ່ານມາ, ສັນຊາດຣັດເຊຍກໍາລັງປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາໃນເຂດພາກເຫນືອຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍແລະໄດ້ໄປປາກົດຢູ່ໃນສານລັດຖະບານກາງໃນ San Francisco. ຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ Kenneth A. Polite, Jr. ຂອງພະແນກອາຊະຍາກຳຂອງພະແນກດັ່ງກ່າວ, ກ່າວວ່າ:
ຫຼັງຈາກການດໍາເນີນຄະດີຫຼາຍກວ່າຫ້າປີ, Alexander Vinnik ສັນຊາດລັດເຊຍໄດ້ຖືກສົ່ງກັບສະຫະລັດໃນມື້ວານນີ້ເພື່ອຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການປະຕິບັດງານ BTC-e, ການແລກປ່ຽນເງິນຕາທາງອາຍາ, ເຊິ່ງໄດ້ຟອກເງິນຫຼາຍກວ່າ 4 ຕື້ໂດລາຂອງຄະດີອາຍາ.
Vinnik ອາຍຸ 42 ປີຖືກຈັບໃນຂະນະທີ່ໄປພັກຜ່ອນໃນເມືອງ Thessaloniki ຂອງກເຣັກໃນລະດູຮ້ອນຂອງ 2017 ຕາມຄໍາສັ່ງຂອງສະຫະລັດ. ລາວໄດ້ຖືກໄອຍະການອາເມລິກາກ່າວຫາໃນຂໍ້ກ່າວຫາ 21 ຄັ້ງໃນເດືອນມັງກອນປີນັ້ນ. ເກຼັກ ໄດ້ອະນຸມັດຄຳຮ້ອງຂໍການສົ່ງຜູ້ຂ້າມແດນທີ່ຍື່ນໂດຍສະຫະລັດ ແຕ່ໄດ້ສົ່ງລາວໄປຝຣັ່ງເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນເດືອນທັນວາ 2019, ພາຍໃຕ້ການອອກໝາຍຈັບຂອງເອີຣົບ.
ສານຂອງຝຣັ່ງໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດຜູ້ປະກອບການ crypto ລັດເຊຍໃຫ້ຈໍາຄຸກຫ້າປີສໍາລັບການຟອກເງິນ, ແລະບໍ່ດົນມານີ້ ຮັບໃຊ້ ໄລຍະເວລາຂອງລາວ, ພິຈາລະນາການກັກຂັງກ່ອນການພິຈາລະນາຄະດີຂອງລາວ. ໃນປະເທດຝຣັ່ງ, ລາວຍັງຖືກກ່າວຫາໃນຂໍ້ຫາລັກຂະໂມຍແລະ extortion. ໃນເດືອນກໍລະກົດ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະຫະລັດ ຖອນ ການຮ້ອງຂໍເອົາລັດເຊຍໂດຍກົງຈາກຝຣັ່ງໃນຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຈະແຈ້ງເພື່ອເລັ່ງການໂອນຂອງລາວຜ່ານປະເທດເກຼັກ, ເຊິ່ງໄດ້ອະນຸມັດການສົ່ງຕົວຜູ້ກ່ຽວໄປສະຫະລັດແລ້ວ.
ອີງຕາມການຟ້ອງຮ້ອງຂອງສະຫະລັດ, BTC-e ທີ່ຖືກຍົກເລີກໃນປັດຈຸບັນແມ່ນ "ອາຊະຍາກໍາທາງອິນເຕີເນັດທີ່ສໍາຄັນແລະການຟອກເງິນອອນໄລນ໌ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຊື້ຂາຍໃນ bitcoin ທີ່ມີລະດັບການປິດບັງຊື່ແລະພັດທະນາພື້ນຖານລູກຄ້າທີ່ອີງໃສ່ກິດຈະກໍາທາງອາຍາ." ມັນກ່າວຫາວ່າການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຮັດທຸລະກໍາທາງອິນເຕີເນັດທົ່ວໂລກ, ໄດ້ຮັບລາຍໄດ້ຈາກອາຊະຍາກໍາທີ່ຫຼາກຫຼາຍເຊັ່ນ: ແຮກ Mt Gox, ການຫລອກລວງ ransomware, ແລະແມ້ກະທັ້ງການຄ້າຢາເສບຕິດ.
BTC-e ແລະ Vinnik ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າມີຫນຶ່ງໃນການດໍາເນີນການຂອງທຸລະກິດການບໍລິການເງິນທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດໃນສະຫະລັດ, ແລະອີກອັນຫນຶ່ງຂອງການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອເຮັດການຟອກເງິນເຊັ່ນດຽວກັນ. ນອກນີ້, ຣັດເຊຍຍັງປະເຊີນກັບການຟອກເງິນ 17 ແຫ່ງ ແລະ ເຮັດທຸລະກຳທາງດ້ານການເງິນທີ່ຜິດກົດໝາຍ XNUMX ກໍລະນີ. ພະແນກຍຸຕິທໍາສັງເກດເຫັນວ່າເວທີຂອງລາວບໍ່ມີລະບົບສໍາລັບການກວດສອບລູກຄ້າຂອງເຈົ້າແລະບໍ່ມີໂຄງການຕ້ານການຟອກເງິນຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດຫມາຍຂອງລັດຖະບານກາງ.
ລັດເຊຍ, ທະນາຍຄວາມ Brand Vinnik ການສົ່ງນອກອາເມລິກາ 'ລັກພາຕົວ' ແລະ 'ການຫາຍສາບສູນຢ່າງຮຸນແຮງ'
ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ອົງການຂ່າວ Tass ຂອງຣັດເຊຍ, ທ່ານ Frederic Belot ທະນາຍຄວາມຊາວຝຣັ່ງຂອງ Vinnik ຢືນຢັນວ່າ ຈຳເລີຍຂອງລາວໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ ສະຫະລັດ, ເມື່ອລາວກັບຄືນຈາກປະເທດຝຣັ່ງ ພາຍໃຕ້ການຕັດສິນຂອງຄະນະສືບສວນຂອງສານອຸທອນປາຣີ ແຕ່ຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດ. "ລາວໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍທັນທີທັນໃດກັບຍົນອີກລໍາຫນຶ່ງທີ່ບິນໄປສະຫະລັດ. ຍົນໄດ້ລົງຈອດໃນ Boston ແລະຈາກນັ້ນບິນໄປ San Francisco,” Belot ອະທິບາຍ.
"Alexander Vinnik, ຜູ້ທີ່ຄວນຈະເປັນອິດສະລະໂດຍອີງໃສ່ການຕັດສິນໃຈສາມຢ່າງໂດຍຄວາມຍຸຕິທໍາຂອງຝຣັ່ງ, ໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍໃນມື້ວານນີ້ເປັນນັກໂທດໄປປະເທດເກຣັກແລະຢູ່ທີ່ນັ້ນລາວໄດ້ຖືກ "ໂຫຼດ" ຢູ່ເທິງຍົນສ່ວນຕົວໄປສະຫະລັດອາເມລິກາ, ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ຕາມທີ່ລາວຮ້ອງຂໍແລະໃນຂະນະທີ່. ການສະແຫວງຫາບ່ອນລີ້ໄພ, ເພື່ອເຂົ້າເຖິງນາຍພາສາ, ໃຫ້ຂ້ອຍເປັນທະນາຍຄວາມຂອງລາວ,” Zoe Konstantopoulou, ຜູ້ທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງລາວໃນປະເທດເກຣັກແລະຝຣັ່ງ, ກ່າວໂດຍຫນັງສືພິມ Ethnos ຂອງກເຣັກ.
ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ທ່ານ Konstantopoulou ໄດ້ແບ່ງປັນຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ຣັດເຊຍ ຈະຖືກສະຫະລັດຖືເປັນ “hostage” ຂອງການຂັດແຍ້ງທາງທະຫານທີ່ຍັງສືບຕໍ່ຢູ່ໃນຢູເຄລນທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍອົງການເນໂຕ້, ບ່ອນທີ່ Moscow ກໍາລັງເຮັດສົງຄາມຢ່າງເຕັມທີ່ນັບຕັ້ງແຕ່ທ້າຍເດືອນກຸມພາ, ສະເຫນີເປັນ "ການດໍາເນີນງານທາງທະຫານພິເສດ" ໃນການປົກປ້ອງປະຊາກອນທີ່ເວົ້າພາສາລັດເຊຍ. ລັດຖະບານຝ່າຍຕາເວັນຕົກໄດ້ເລືອກທີ່ຈະບໍ່ສົນໃຈຕໍ່ການຮ້ອງຂໍຂອງຣັດເຊຍເອງທີ່ຈະສົ່ງຕົວທ່ານ Vinnik.
ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານໄອທີ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ປະຕິເສດການກ່າວຫາຂອງສະຫະລັດແລະຮັກສາຄວາມບໍລິສຸດຂອງລາວ, ກ່ອນຫນ້ານີ້ໄດ້ສະແດງເຈດຕະນາທີ່ຈະກັບຄືນປະເທດຂອງລາວແລະປາກົດຕົວຕໍ່ສານຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ໃນປະເທດຣັດເຊຍ, ລາວຖືກກ່າວຫາວ່າມີການສໍ້ໂກງເງິນຫຼາຍກວ່າ 600,000 ຮູເບີນ (ເກືອບ 10,000 ໂດລາ) ແລະ "ການສໍ້ໂກງຂໍ້ມູນຄອມພິວເຕີ" ສໍາລັບ 750 ລ້ານຮູເບີນ (12.3 ລ້ານໂດລາ).
ໃນຂະນະທີ່ກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດໄດ້ຂອບໃຈລັດຖະບານເກຣັກແລະກະຊວງຍຸຕິທໍາ "ສໍາລັບຄວາມພະຍາຍາມທັງຫມົດຂອງພວກເຂົາໃນການຮັບປະກັນການຍົກຍ້າຍຈໍາເລີຍໄປສະຫະລັດ," ໂຄສົກຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດລັດເຊຍ Maria Zakharova. ໄດ້ລະບຸໄວ້ ວ່າມົສກູ “ໂກດແຄ້ນຕໍ່ການກະທຳທີ່ບໍ່ເປັນມິດຂອງອຳນາດການປົກຄອງເກຼັກ” ແລະໄດ້ກ່າວຫາວໍຊິງຕັນວ່າ ດຳ ເນີນການ “ລ່າຫາພົນລະເມືອງຣັດເຊຍຢ່າງແທ້ຈິງ”, ເອີ້ນການສົ່ງຜູ້ສົ່ງຄົນຂ້າມແດນຢ່າງຮີບດ່ວນຂອງ Vinnik ວ່າເປັນ “ການລັກພາຕົວ”. ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງໃນການປະກາດຂອງ DOJ, ເຈົ້າຂອງ BTC-e ໄດ້ຖືກສົງໃສວ່າໄດ້ຮ່ວມມືກັບທາງປັນຍາລັດເຊຍ, ເຊັ່ນດຽວກັນ.
ໃນຄໍາເຫັນຂອງນາງ, Zoe Konstantopoulou ໄດ້ອະທິບາຍກໍລະນີດັ່ງກ່າວເປັນ "ການສໍ້ໂກງດ້ານຍຸຕິທໍາ, ການທູດ, ລະຫວ່າງລັດຖະບານ," ໃນຂະນະທີ່ກ່າວເຖິງການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂອງລາວວ່າເປັນ "ການຫາຍຕົວໄປຢ່າງໂຫດຮ້າຍຈາກອານາເຂດຂອງກເຣັກ" ເຊິ່ງ "ປະກອບເປັນວິທີການ Mafia ແລະການກະທໍາທາງອາຍາ ... ການລະເມີດກົດໝາຍສາກົນ ແລະກົດໝາຍຂອງກຣີກ,” ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງສອງປະເທດຕ່າງປະເທດ. Vinnik ໄດ້ສະແຫວງຫາບ່ອນລີ້ໄພຢູ່ໃນປະເທດເກຣັກ ແລະທີມງານປ້ອງກັນປະເທດຂອງລາວໄດ້ພະຍາຍາມຮັບປະກັນໃຫ້ມີການປ່ອຍຕົວໃນດ້ານມະນຸດສະທໍາ. ພັນລະຍາຂອງລາວໄດ້ເສຍຊີວິດໃນປີ 2020 ແລະລູກຊາຍທັງສອງຂອງພວກເຂົາໃນປັດຈຸບັນເຕີບໃຫຍ່ໂດຍບໍ່ມີພໍ່ແມ່.
ຄວາມຄາດຫວັງຂອງເຈົ້າແມ່ນຫຍັງກ່ຽວກັບການທົດລອງ Alexander Vinnik ໃນສະຫະລັດ? ບອກພວກເຮົາໃນສ່ວນຄໍາເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້.
ເຄດິດຮູບພາບ: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
ຂໍ້ສັງເກດ: ບົດຂຽນນີ້ແມ່ນເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ແມ່ນການສະ ເໜີ ໂດຍກົງຫລືການຊັກຊວນການສະ ເໜີ ຊື້ຫລືຂາຍ, ຫລືການສະ ເໜີ ແນະຫລືການຮັບຮອງຂອງຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການ, ຫລືບໍລິສັດໃດ ໜຶ່ງ. Bitcoincom ບໍ່ໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານການລົງທືນ, ພາສີ, ກົດ ໝາຍ, ຫລື ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານບັນຊີ. ທັງບໍລິສັດຫລືຜູ້ຂຽນບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໂດຍກົງຫລືໂດຍທາງອ້ອມ, ສຳ ລັບຄວາມເສຍຫາຍຫລືການສູນເສຍທີ່ເກີດຈາກການຫລືກ່າວຫາວ່າເກີດຈາກຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບການ ນຳ ໃຊ້ຫຼືເພິ່ງພາອາໄສເນື້ອຫາ, ສິນຄ້າຫຼືການບໍລິການໃດໆທີ່ກ່າວເຖິງໃນບົດຂຽນນີ້.
ທີ່ມາ: https://news.bitcoin.com/alleged-btc-e-operator-alexander-vinnik-in-us-custody-after-immediate-extradition-from-greece/