Binance ໂອນ 20,000 BTC ໄປຫາ Bitzlato ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າຟອກເງິນ

• Binance ຖືກກ່າວຫາວ່າສົ່ງຫຼາຍກວ່າ $ 346 ລ້ານໃນ Bitcoin ກັບ Bitzlato ໃນລະຫວ່າງເດືອນພຶດສະພາ 2018 ກັບການປິດຂອງຕົນໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.
• ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງ Bitzlato Anatoly Legkodymov ໄດ້ຖືກຈັບກຸມໃນວັນທີ 18 ມັງກອນນີ້ສໍາລັບການດໍາເນີນການຫຼາຍກວ່າ $ 700 ລ້ານໃນກອງທຶນທີ່ຜິດກົດຫມາຍ.
• Binance ແມ່ນການແລກປ່ຽນທີ່ສໍາຄັນດຽວທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເປັນຫນຶ່ງໃນຄູ່ຄ້າການຄ້າຕົ້ນຕໍຂອງ Bitzlato.

Top Binance ແລກປ່ຽນເງິນຕາ cryptocurrency ປະມວນຜົນຫຼາຍກວ່າ 346 ລ້ານໂດລາໃນ Bitcoin ສໍາລັບ Bitzlato, ການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນໃນຮ່ອງກົງທີ່ຖືກຍຶດໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາຍ້ອນການກ່າວຫາວ່າມີຄວາມສໍາພັນກັບຕະຫຼາດສຸດທິຊ້ໍາ.

ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Bitzlato, Anatoly Legkodymov, ຖືກຈັບໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະຫະລັດໃນວັນທີ 18 ມັງກອນແລະໄດ້ຖືກກ່າວຫາໂດຍກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດໃນການປະຕິບັດທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າດໍາເນີນການເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍ 700 ລ້ານໂດລາ.

ພະແນກຍຸຕິທໍາກ່າວວ່າ Bitzlato ດໍາເນີນການກວດສອບພື້ນຖານຫນ້ອຍທີ່ສຸດກ່ຽວກັບລູກຄ້າຂອງຕົນ. Binance ແມ່ນຫນຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຄ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງ Bitzlato, ໄດ້ຮັບຈໍານວນ Bitcoin ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍລະຫວ່າງເດືອນພຶດສະພາ 2018 ຫາເດືອນກັນຍາ 2022.

ອີງຕາມ FinCEN, Binance ແມ່ນການແລກປ່ຽນເງິນຕາທີ່ສໍາຄັນດຽວໃນບັນດາຄູ່ຄ້າດ້ານການຄ້າຂອງ Bitzlato. FinCEN ຍັງໄດ້ລາຍງານວ່າຫນ່ວຍງານອື່ນໆທີ່ເຮັດທຸລະກໍາກັບ Bitzlato ແມ່ນຕະຫຼາດ Darknet ພາສາລັດເຊຍ Hydra, ການແລກປ່ຽນຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ເອີ້ນວ່າ LocalBitcoins, ແລະເວັບໄຊທ໌ການລົງທຶນ crypto ທີ່ເອີ້ນວ່າ Finiko, ເຊິ່ງມັນໄດ້ອະທິບາຍວ່າເປັນໂຄງການ crypto Ponzi ທີ່ຖືກກ່າວຫາຢູ່ໃນລັດເຊຍ.

FinCEN ພິຈາລະນາ Bitzlato ເປັນ "ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການຟອກເງິນຕົ້ນຕໍ" ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍຂອງລັດເຊຍແລະຈະຫ້າມການສົ່ງເງິນໄປ Bitzlato ໂດຍສະຫະລັດແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນໆນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ກຸມພາ.

ຜູ້ຕາງຫນ້າຈາກ Binance ກ່າວວ່າບໍລິສັດໄດ້ສະເຫນີການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍສາກົນແລະມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະຮ່ວມມືໃນການສືບສວນ Bitzlato ຂອງພວກເຂົາ. ເຖິງແມ່ນວ່າ, ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສະຫນອງຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບການຈັດການກັບ Bitzlato.

ອີງຕາມການ Reuters, ປະຈຸບັນບໍ່ມີຫຼັກຖານສະແດງວ່າການເຮັດທຸລະກໍາລະຫວ່າງ Binance, LocalBitcoins, ແລະ Finiko ກັບ Bitzlato, ເຊິ່ງກະຊວງຍຸຕິທໍາໄດ້ຕິດສະຫລາກເປັນ "ບ່ອນລີ້ໄພທາງອາຍາ," ໄດ້ລະເມີດກົດລະບຽບຫຼືກົດຫມາຍໃດໆ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອະດີດເຈົ້າຫນ້າທີ່ລັດຖະບານສະຫະລັດໄດ້ລະບຸວ່າສະຖານະທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ Binance ເປັນຄູ່ຄ້າການຄ້າຕົ້ນຕໍອາດຈະດຶງການກວດສອບຈາກກະຊວງຍຸຕິທໍາແລະຄັງເງິນສະຫະລັດສໍາລັບການປະຕິບັດຕາມ Bitzlato.

ການທົບທວນຄືນຂອງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍກ່ອນຫນ້ານີ້ໂດຍບໍລິສັດຄົ້ນຄ້ວາ blockchain ຊັ້ນນໍາຂອງສະຫະລັດ Chainalysis ໄດ້ກ່າວວ່າ Binance ດໍາເນີນທຸລະກໍາ 205,000 ມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 20,000 bitcoin, ເທົ່າກັບ 345.8 ລ້ານໂດລາໃນເວລາເຮັດທຸລະກໍາ, ສໍາລັບ Bitzlato ລະຫວ່າງເດືອນພຶດສະພາ 2018 ແລະການປິດເວທີໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ. ຂໍ້ມູນຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ Binance ໄດ້ຮັບປະມານ 175 ລ້ານໂດລາໃນ Bitcoin ຈາກ Bitzlato, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ໄດ້ຮັບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງເວທີໃນໄລຍະເວລານັ້ນ.

Post Views: 70