ຕໍາຫຼວດລັດຖະບານກາງຂອງ Brazilian ແລະເຈົ້າຫນ້າທີ່ພາສີ Brazilian ໄດ້ເປີດຕົວຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງ "Operation Colossus," ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໄດ້ປະຕິບັດຄໍາສັ່ງຂອງສານຫຼາຍຮ້ອຍຄົນຕໍ່ກັບການແລກປ່ຽນ cryptocurrency, ຕົວແທນ arbitrage, ແລະບໍລິສັດປອມແປງໃນສີ່ລັດຂອງປະເທດ. ເຈົ້າຫນ້າທີ່ລັດຖະບານ 158 ຄົນ, ລວມທັງຕໍາຫຼວດລັດຖະບານກາງ 130 ຄົນ, ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະຕິບັດງານນີ້, ສົ່ງຜົນໃຫ້ຄໍາສັ່ງຄົ້ນຫາແລະຍຶດສໍາລັບຫົກການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ແລະສີ່ສະຖາບັນ forex.
ການປະຕິບັດງານ Colossus ເປີດຕົວເພື່ອຢຸດການປະຕິບັດການຟອກເງິນ Crypto
ວັນທີ 22 ກັນຍານີ້, ຕຳຫຼວດລັດຖະບານກາງບຣາຊິນ, ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງອົງການພາສີຂອງບຣາຊິນ, ໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນການດຳເນີນງານຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງ Colossus, ການສືບສວນທີ່ມີປະຫວັດສາດຫຼາຍກວ່າ 100 ປີ. ອົງການຈັດຕັ້ງໄດ້ປະຕິບັດຫຼາຍກວ່າ XNUMX ຄໍາສັ່ງຂອງສານທີ່ມຸ້ງໄປສູ່ຫົກການແລກປ່ຽນ cryptocurrency, ສີ່ຜູ້ປະກອບການ forex, ແລະຕົວແທນ arbitrage ທີ່ຖືກສົງໃສວ່າຊ່ວຍເຫຼືອໃນການດໍາເນີນງານການຟອກເງິນ.
ຄາດຄະເນວ່າ ຕຳຫຼວດລັດຖະບານກາງ 130 ຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະຕິບັດງານ Colossus, ໄດ້ມອບໝາຍຈັບ 37 ຄົນ, ແລະ 28 ໃບສັ່ງຈັບຕົວຢູ່ໃນ XNUMX ລັດຂອງປະເທດ, ລວມມີ Rio de Janeiro, Bahia, Sao Paolo, ແລະ Santa Catarina. ເຈົ້າໜ້າທີ່ XNUMX ຄົນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີຂອງປະເທດບຣາຊິນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວ.
ຄະດີອາຍາຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ໃຊ້ຊັບສິນ cryptocurrency ເພື່ອຟອກເງິນຜ່ານລະບົບການສົ່ງເງິນ. ອີງຕາມການຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ອອກໂດຍຕໍາຫຼວດລັດຖະບານກາງ, ເກືອບ $ 391 ລ້ານໄດ້ຖືກຍ້າຍໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນງານການແລກປ່ຽນທີ່ຫນ້າສົງໄສ. ຕໍາຫຼວດລັດຖະບານກາງ ໄດ້ລະບຸໄວ້:
ຊັບພະຍາກອນດັ່ງກ່າວໄດ້ເຂົ້າມາແລະແຜ່ລາມຜ່ານລະບົບການເງິນຢ່າງເປັນທາງການ, ໂດຍຜ່ານບໍລິສັດແກະ, ໂດຍບໍ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະທາງດ້ານການເງິນ, ແລະຜ່ານບັນຊີການຂົນສົ່ງຈົນກ່ວາການປ່ຽນເປັນ cryptoassets ທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໃນຕ່າງປະເທດ.
Modus Operandi ແລະການດໍາເນີນງານທີ່ຄ້າຍຄືກັນ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ ເຊື່ອວ່າ ມີສາມກຸ່ມ ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນຄວາມພະຍາຍາມທາງອາຍານີ້. ກຸ່ມທໍາອິດແມ່ນສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຂອງຕົວແທນ arbitrage ລະດັບສູງ, ທີ່ຊື້ຈໍານວນຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງຊັບສິນ cryptocurrency ໃນປະເທດເຊັ່ນ: ສະຫະລັດ, ສິງກະໂປ, ແລະຮ່ອງກົງ. ກຸ່ມທີສອງແມ່ນການແລກປ່ຽນ cryptocurrency, ເຊິ່ງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນພໍ່ຄ້າຄົນກາງ.
ກຸ່ມທີສາມແມ່ນປະກອບດ້ວຍບໍລິສັດປອມແລະບຸກຄົນທີ່ຊື້ຊັບສິນ cryptocurrency ເຫຼົ່ານີ້, ລູກຄ້າຈໍານວນຫຼາຍບໍ່ສາມາດຊື້ cryptocurrencies ໄດ້. ໃນນັ້ນມີຜູ້ເສຍຊີວິດ, ມີຄົນເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ, ແລະຜູ້ເຖົ້າອາຍຸເກີນ 90 ປີ. ຫຼາຍກວ່າ 1,300 ບໍລິສັດປອມເຫຼົ່ານີ້ຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍນັກບັນຊີດຽວ.
ນີ້ແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນການປະຕິບັດງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດ, ຄຽງຄູ່ກັບການປະຕິບັດການອື່ນໆ ຄຣິບໂຕສ ແລະການດໍາເນີນງານ ປະຕິບັດຕາມຊຶ່ງໄດ້ຖືກປະຫານຊີວິດໂດຍກຳລັງລັດຖະບານໃນປີກາຍນີ້.
ທ່ານຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບການດໍາເນີນງານ Colossus? ບອກພວກເຮົາໃນສ່ວນຄໍາເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້.
ເຄດິດຮູບພາບ: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Joa Souza / Shutterstock
ຂໍ້ສັງເກດ: ບົດຂຽນນີ້ແມ່ນເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ແມ່ນການສະ ເໜີ ໂດຍກົງຫລືການຊັກຊວນການສະ ເໜີ ຊື້ຫລືຂາຍ, ຫລືການສະ ເໜີ ແນະຫລືການຮັບຮອງຂອງຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການ, ຫລືບໍລິສັດໃດ ໜຶ່ງ. Bitcoincom ບໍ່ໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານການລົງທືນ, ພາສີ, ກົດ ໝາຍ, ຫລື ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານບັນຊີ. ທັງບໍລິສັດຫລືຜູ້ຂຽນບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໂດຍກົງຫລືໂດຍທາງອ້ອມ, ສຳ ລັບຄວາມເສຍຫາຍຫລືການສູນເສຍທີ່ເກີດຈາກການຫລືກ່າວຫາວ່າເກີດຈາກຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບການ ນຳ ໃຊ້ຫຼືເພິ່ງພາອາໄສເນື້ອຫາ, ສິນຄ້າຫຼືການບໍລິການໃດໆທີ່ກ່າວເຖິງໃນບົດຂຽນນີ້.
ທີ່ມາ: https://news.bitcoin.com/brazilian-federal-police-launch-operation-colossus-6-cryptocurrency-exchanges-involved/