ຕໍາຫຼວດລັດຖະບານກາງຂອງ Brazilian ເປີດຕົວ Colossus, 6 ການແລກປ່ຽນ Cryptocurrency ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ - ຂ່າວ Bitcoin ກົດລະບຽບ

ຕໍາຫຼວດລັດຖະບານກາງຂອງ Brazilian ແລະເຈົ້າຫນ້າທີ່ພາສີ Brazilian ໄດ້ເປີດຕົວຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງ "Operation Colossus," ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໄດ້ປະຕິບັດຫຼາຍຮ້ອຍຄໍາສັ່ງຂອງສານຕໍ່ກັບການແລກປ່ຽນ cryptocurrency, ຕົວແທນ arbitrage, ແລະບໍລິສັດປອມແປງໃນສີ່ລັດຂອງປະເທດ. ເຈົ້າຫນ້າທີ່ລັດຖະບານ 158 ຄົນ, ລວມທັງຕໍາຫຼວດລັດຖະບານກາງ 130 ຄົນ, ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະຕິບັດງານນີ້, ສົ່ງຜົນໃຫ້ຄໍາສັ່ງຄົ້ນຫາແລະຍຶດສໍາລັບຫົກການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ແລະສີ່ສະຖາບັນ forex.

ການປະຕິບັດງານ Colossus ເປີດຕົວເພື່ອຢຸດການປະຕິບັດການຟອກເງິນ Crypto

ວັນ​ທີ 22 ກັນຍາ​ນີ້, ຕຳຫຼວດ​ລັດຖະບານ​ກາງ​ບຣາຊິນ, ​ໂດຍ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຂອງ​ອົງການ​ພາສີ​ຂອງ​ບຣາຊິນ, ​ໄດ້​ເປີດ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຂັ້ນ​ສຸດ​ທ້າຍ​ຂອງ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ Colossus, ການ​ສືບສວນ​ທີ່​ມີ​ປະຫວັດສາດ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 100 ປີ. ອົງການຈັດຕັ້ງໄດ້ປະຕິບັດຫຼາຍກວ່າ XNUMX ຄໍາສັ່ງຂອງສານທີ່ມຸ້ງໄປສູ່ຫົກການແລກປ່ຽນ cryptocurrency, ສີ່ຜູ້ປະກອບການ forex, ແລະຕົວແທນ arbitrage ທີ່ຖືກສົງໃສວ່າຊ່ວຍເຫຼືອໃນການດໍາເນີນງານການຟອກເງິນ.

ຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າ ຕຳຫຼວດ​ລັດຖະບານ​ກາງ 130 ຄົນ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານ Colossus, ​ໄດ້​ມອບ​ໝາຍ​ຈັບ 37 ຄົນ, ​ແລະ 28 ​ໃບ​ສັ່ງ​ຈັບ​ຕົວ​ຢູ່​ໃນ XNUMX ລັດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ, ລວມມີ Rio de Janeiro, Bahia, Sao Paolo, ​ແລະ Santa Catarina. ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ XNUMX ຄົນ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ພາ​ສີ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ບຣາ​ຊິນ​ກໍ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ຄະດີອາຍາຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ໃຊ້ຊັບສິນ cryptocurrency ເພື່ອຟອກເງິນຜ່ານລະບົບການສົ່ງເງິນ. ອີງຕາມການຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ອອກໂດຍຕໍາຫຼວດລັດຖະບານກາງ, ເກືອບ $ 391 ລ້ານໄດ້ຖືກຍ້າຍໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນງານການແລກປ່ຽນທີ່ຫນ້າສົງໄສ. ຕໍາຫຼວດລັດຖະບານກາງ ໄດ້ລະບຸໄວ້:

ຊັບພະຍາກອນດັ່ງກ່າວໄດ້ເຂົ້າມາແລະແຜ່ລາມຜ່ານລະບົບການເງິນຢ່າງເປັນທາງການ, ໂດຍຜ່ານບໍລິສັດແກະ, ໂດຍບໍ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະທາງດ້ານການເງິນ, ແລະຜ່ານບັນຊີການຂົນສົ່ງຈົນກ່ວາການປ່ຽນເປັນ cryptoassets ທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໃນຕ່າງປະເທດ.


Modus Operandi ແລະການດໍາເນີນງານທີ່ຄ້າຍຄືກັນ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ເຊື່ອວ່າ ມີສາມກຸ່ມ ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທາງ​ອາ​ຍາ​ນີ້​. ກຸ່ມທໍາອິດແມ່ນສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຂອງຕົວແທນ arbitrage ລະດັບສູງ, ທີ່ຊື້ຈໍານວນຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງຊັບສິນ cryptocurrency ໃນປະເທດເຊັ່ນ: ສະຫະລັດ, ສິງກະໂປ, ແລະຮ່ອງກົງ. ກຸ່ມທີສອງແມ່ນການແລກປ່ຽນ cryptocurrency, ເຊິ່ງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນພໍ່ຄ້າຄົນກາງ.

ກຸ່ມທີສາມແມ່ນປະກອບດ້ວຍບໍລິສັດປອມແລະບຸກຄົນທີ່ຊື້ຊັບສິນ cryptocurrency ເຫຼົ່ານີ້, ລູກຄ້າຈໍານວນຫຼາຍບໍ່ສາມາດຊື້ cryptocurrencies ໄດ້. ​ໃນ​ນັ້ນ​ມີ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີວິດ, ມີ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໂຄງການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ, ​ແລະ​ຜູ້​ເຖົ້າ​ອາຍຸ​ເກີນ 90 ປີ. ຫຼາຍກວ່າ 1,300 ບໍລິສັດປອມເຫຼົ່ານີ້ຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍນັກບັນຊີດຽວ.

ນີ້ແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນການປະຕິບັດງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດ, ຄຽງຄູ່ກັບການປະຕິບັດການອື່ນໆ ຄຣິບໂຕສ ແລະການດໍາເນີນງານ ປະຕິບັດຕາມຊຶ່ງ​ໄດ້​ຖືກ​ປະຫານ​ຊີວິດ​ໂດຍ​ກຳລັງ​ລັດຖະບານ​ໃນ​ປີ​ກາຍ​ນີ້.

ທ່ານຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບການດໍາເນີນງານ Colossus? ບອກພວກເຮົາໃນສ່ວນຄໍາເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້.

Sergio Goschenko

Sergio ເປັນນັກຂ່າວ cryptocurrency ຢູ່ໃນ Venezuela. ລາວອະທິບາຍວ່າຕົນເອງເປັນເກມຊ້າ, ເຂົ້າໄປໃນ cryptosphere ໃນເວລາທີ່ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງເດືອນທັນວາ 2017. ມີພື້ນຖານວິສະວະກໍາຄອມພິວເຕີ, ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນ Venezuela, ແລະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ cryptocurrency ໃນລະດັບສັງຄົມ, ລາວສະເຫນີທັດສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ກ່ຽວກັບຄວາມສໍາເລັດຂອງ crypto ແລະວິທີທີ່ມັນຊ່ວຍໃຫ້ unbanked ແລະ underserved.

ເຄດິດຮູບພາບ: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Joa Souza / Shutterstock

ຂໍ້ສັງເກດ: ບົດຂຽນນີ້ແມ່ນເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ແມ່ນການສະ ເໜີ ໂດຍກົງຫລືການຊັກຊວນການສະ ເໜີ ຊື້ຫລືຂາຍ, ຫລືການສະ ເໜີ ແນະຫລືການຮັບຮອງຂອງຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການ, ຫລືບໍລິສັດໃດ ໜຶ່ງ. Bitcoincom ບໍ່ໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານການລົງທືນ, ພາສີ, ກົດ ໝາຍ, ຫລື ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານບັນຊີ. ທັງບໍລິສັດຫລືຜູ້ຂຽນບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໂດຍກົງຫລືໂດຍທາງອ້ອມ, ສຳ ລັບຄວາມເສຍຫາຍຫລືການສູນເສຍທີ່ເກີດຈາກການຫລືກ່າວຫາວ່າເກີດຈາກຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບການ ນຳ ໃຊ້ຫຼືເພິ່ງພາອາໄສເນື້ອຫາ, ສິນຄ້າຫຼືການບໍລິການໃດໆທີ່ກ່າວເຖິງໃນບົດຂຽນນີ້.

ທີ່ມາ: https://news.bitcoin.com/brazilian-federal-police-launch-operation-colossus-6-cryptocurrency-exchanges-involved/