ຄະນະກໍາມະການການຄ້າໃນອະນາຄົດຂອງສິນຄ້າໄດ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ Cornelius Johannes Steynberg ແລະ Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), ການກ່າວຫາພວກເຂົາດ້ວຍການສໍ້ໂກງແລະການລະເມີດການລົງທະບຽນ.
ຄໍາຮ້ອງທຸກນີ້ກ່າວຫາ Steynberg ວ່າມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການການຕະຫຼາດຫຼາຍລະດັບການສໍ້ໂກງສາກົນ (MLM) ທີ່ນໍາເອົາ 29,421 BTC, ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 1.7 ຕື້ໂດລາ. ອົງການດັ່ງກ່າວກ່າວວ່າ Steynberg ຍັງໄດ້ໃຊ້ບໍລິສັດຂອງລາວ MTI ໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງດໍາເນີນການເປັນເວລາເກືອບສາມປີຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2018, ຈົນເຖິງວັນທີ 30 ມີນາ 2021.
ການກະທຳທາງແພ່ງໄດ້ຖືກດຳເນີນຢູ່ທີ່ສານຂອງສະຫະລັດ ໃນເຂດພາກຕາເວັນຕົກຂອງລັດ Texas.
ທ່ານ Kristin Johnson ກໍາມະການ CFTC ກ່າວວ່າ "ການຊື້ຂາຍເລັກນ້ອຍທີ່ຜູ້ຖືກກ່າວຟ້ອງໄດ້ເຮັດແມ່ນບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດ, ແລະພວກເຂົາຖືກຫລອກລວງໂດຍພື້ນຖານແລ້ວທັງຫມົດຢ່າງຫນ້ອຍ 29,421 Bitcoin ທີ່ຍອມຮັບຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ,". ປະຊາສໍາພັນ. "ຜູ້ສໍ້ໂກງມັກຈະໃຊ້ປະໂຫຍດຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່, ການເຊື່ອມຕໍ່ທົ່ວໂລກ, ແລະການຮັບຮູ້ຂອງການຂາດຕໍາຫຼວດໃນການຕີເພື່ອເຮັດການຫລອກລວງຂອງພວກເຂົາ."
ຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ Steynberg ແລະ MTI ແມ່ນການກະ ທຳ ລ້າສຸດທີ່ ດຳ ເນີນການ CFTC ທີ່ໄດ້ກ່າວໃນເດືອນພຶດສະພາວ່າມັນກໍາລັງເພີ່ມຊັບພະຍາກອນເພື່ອຕິດຕາມຕະຫຼາດ crypto.
ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້, CFTC ໄດ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງທຸກຕໍ່ບໍລິສັດ Gemini Trust LLC, ທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນນາມ ລາສີເມຖຸນ, ສໍາລັບຜູ້ຄວບຄຸມທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າຫຼອກລວງໃນປີ 2017. CFTC ກ່າວວ່າການແລກປ່ຽນເງິນຕາສະກຸນເງິນດິຈິຕອນເຮັດໃຫ້ "ຄໍາຖະແຫຼງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼືຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດ" ເພື່ອໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສໍາລັບຜະລິດຕະພັນ Bitcoin ໃນອະນາຄົດ.
ການກະທຳທີ່ປະກາດໃນວັນນີ້ ມີຂຶ້ນໃນມື້ດຽວກັນ ກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດ ໄດ້ປະກາດຂໍ້ກ່າວຫາໃນ 100 ກໍລະນີ "ດຶງຜ້າກັ້ງ" ຂອງ NFT ທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຄາະຮ້າຍເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ XNUMX ລ້ານໂດລາ.
Steynberg, ພົນລະເມືອງຂອງສາທາລະນະລັດອາຟຣິກາໃຕ້, ບໍ່ດົນມານີ້, ໄດ້ຖືກກັກຂັງຢູ່ໃນປະເທດບຣາຊິນໃນຄໍາສັ່ງຈັບກຸມ INTERPOL ຫຼັງຈາກໄດ້ຫລົບຫນີເຈົ້າຫນ້າທີ່ອາຟຣິກາໃຕ້.
ໃນຂະນະທີ່ CFTC ກ່າວວ່າມັນກໍາລັງຊອກຫາການຊົດເຊີຍຢ່າງເຕັມທີ່ໃຫ້ກັບນັກລົງທຶນ, ອົງການເຕືອນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍວ່າຄໍາສັ່ງການຊົດເຊີຍອາດຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ການຟື້ນຕົວຂອງເງິນທີ່ສູນເສຍໄປ.
ຕ້ອງການເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ crypto ບໍ? ຮັບເອົາສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງການຖອດລະຫັດກົງໄປຫາກ່ອງຈົດໝາຍຂອງເຈົ້າ.
ໄດ້ຮັບຂ່າວ crypto ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ + ສະຫຼຸບປະຈໍາອາທິດແລະອື່ນໆອີກ!
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://decrypt.co/104223/cftc-declares-its-largest-fraud-scheme-case-involving-bitcoin-worth-over-1-7-billion