Commodity Futures Trading Commission (CFTC), ອົງການກົດລະບຽບຂອງລັດຖະບານກາງຂອງສະຫະລັດ, ໄດ້ກ່າວຫາພົນລະເມືອງອາຟຣິກາໃຕ້ແລະກຸ່ມສິນຄ້າເງິນຕາຕ່າງປະເທດທົ່ວໂລກທີ່ມີການກ່າວຫາວ່າມີການສໍ້ໂກງແລະການລະເມີດການລົງທະບຽນທີ່ມີມູນຄ່າເກືອບ 2 ຕື້ໂດລາໃນ BTC.
ໂຄງການສໍ້ໂກງ Raked ໃນ $1.7 ຕື້ໃນ Bitcoin
ອີງຕາມການ ປະຊາສໍາພັນ ໃນວັນພະຫັດ (30 ມິຖຸນາ 2022), CFTC ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງບັງຄັບໃຊ້ທາງແພ່ງຕໍ່ກັບ Cornelius Johannes Steynberg ແລະ Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) ຕໍ່ໜ້າສານເຂດສະຫະລັດໃນເຂດຕາເວັນຕົກຂອງລັດເທັກຊັດ.
ຜູ້ຄວບຄຸມອາເມລິກາກ່າວຫາວ່າ Steynberg, ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນການຄວບຄຸມຂອງ MTI, ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການການຕະຫຼາດຫຼາຍລະດັບການສໍ້ໂກງສາກົນລະຫວ່າງເດືອນພຶດສະພາ 2018 ຫາເດືອນມີນາ 2021.
ອີງຕາມຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງ CFTC, ອາຟຣິກາໃຕ້ໄດ້ຮ້ອງຂໍ bitcoin ຈາກບຸກຄົນຜ່ານສື່ສັງຄົມແລະເວັບໄຊທ໌ທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນສະນຸກເກີສິນຄ້າທີ່ດໍາເນີນການໂດຍ MTI. ຜູ້ຄວບຄຸມໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່ານັກລົງທຶນແມ່ນ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສັນຍາ (ECPs).
ຕໍ່ມາ Steynberg ໄດ້ຮັບຕໍາ່ສຸດທີ່ 29,421 BTC ໃນໄລຍະເວລາ, ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ $ 1.73 ຕື້ໃນເວລານັ້ນ (ປະຈຸບັນມີມູນຄ່າ 598 ລ້ານໂດລາໃນລາຄາປັດຈຸບັນຂອງ bitcoin). ປະມານ 23,000 ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນມາຈາກສະຫະລັດດຽວ. MTI, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນກັບ CFTC.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຜູ້ຄວບຄຸມໄດ້ອະທິບາຍກໍລະນີດັ່ງກ່າວເປັນ "ໂຄງການການສໍ້ໂກງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Bitcoin ທີ່ຄິດຄ່າທໍານຽມໃນກໍລະນີ CFTC." ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວແຍກຕ່າງຫາກ, ກໍາມະການ CFTC Kristin Johnson ກ່າວວ່າ:
"ແທນທີ່ຈະເປັນການຊື້ຂາຍ forex ເປັນຕົວແທນ, ຜູ້ຖືກກ່າວຟ້ອງໄດ້ຫລອກລວງກອງທຶນສະນຸກເກີ, ບິດເບືອນການຊື້ຂາຍແລະການປະຕິບັດຂອງພວກເຂົາ, ສະຫນອງໃບລາຍງານບັນຊີທີ່ສົມມຸດຕິຖານເຊັ່ນດຽວກັນກັບການສ້າງນາຍຫນ້າທີ່ສົມມຸດຕິຖານທີ່ການຊື້ຂາຍໄດ້ເກີດຂຶ້ນ, ແລະໂດຍທົ່ວໄປໄດ້ດໍາເນີນການສະນຸກເກີເປັນໂຄງການ Ponzi."
CFTC ພະຍາຍາມກາຍເປັນຫົວຫນ້າຄວບຄຸມຂອງ Crypto
ໃນຂະນະດຽວກັນ, Steynberg ປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ຫລົບຫນີຈາກການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍອາຟຣິກາໃຕ້ແຕ່ໄດ້ຖືກຈັບກຸມໃນບໍ່ດົນມານີ້ໃນປະເທດບຣາຊິນໃນຄໍາສັ່ງຈັບກຸມ INTERPOL.
ຖະແຫຼງການຈາກຖະແຫຼງການຂຽນວ່າ:
"CFTC ຊອກຫາການຊົດເຊີຍຢ່າງເຕັມທີ່ໃຫ້ກັບນັກລົງທຶນທີ່ຖືກຫລອກລວງ, ຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ, ການລົງໂທດທາງແພ່ງ, ການລົງທະບຽນຖາວອນແລະການຫ້າມການຄ້າ, ແລະຄໍາສັ່ງຖາວອນຕໍ່ກັບການລະເມີດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການແລກປ່ຽນສິນຄ້າແລະກົດລະບຽບ CFTC ໃນອະນາຄົດ."
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ຄວບຄຸມຂອງລັດຖະບານກາງເຕືອນວ່າຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນຂອງພວກເຂົາຄືນຍ້ອນວ່າຈໍາເລີຍອາດຈະບໍ່ມີເງິນຫຼືຊັບສິນພຽງພໍສໍາລັບການຊໍາລະຄືນ.
ກໍລະນີຫລ້າສຸດແມ່ນມາເປັນເດືອນຫຼັງຈາກ CFTC ຄິດຄ່າທໍານຽມສອງບຸກຄົນສໍາລັບການ ການເຮັດວຽກ ໂຄງການສໍ້ໂກງທີ່ສໍ້ໂກງນັກລົງທຶນ 44 ລ້ານໂດລາ. ຈໍາເລີຍຍັງໄດ້ດໍາເນີນການສະນຸກເກີສິນຄ້າໂດຍບໍ່ມີການລົງທະບຽນ CFTC.
ຕາມທີ່ຜ່ານມາ ບົດລາຍງານ by Crypto Potato, CFTC ກໍາລັງຊອກຫາທີ່ຈະກາຍເປັນອົງການກົດລະບຽບຕົ້ນຕໍສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາ cryptocurrency.
Binance ຟຣີ $100 (ສະເພາະ): ໃຊ້ລິ້ງນີ້ ເພື່ອລົງທະບຽນ ແລະຮັບ $100 ຟຣີ ແລະຄ່າທຳນຽມສ່ວນຫຼຸດ 10% ໃນ Binance Futures ໃນເດືອນທຳອິດ (ຂໍ້ກໍານົດ).
ຂໍ້ສະ ເໜີ ພິເສດ PrimeXBT: ໃຊ້ລິ້ງນີ້ ເພື່ອລົງທະບຽນ ແລະໃສ່ລະຫັດ POTATO50 ເພື່ອຮັບສູງເຖິງ $7,000 ໃນເງິນຝາກຂອງທ່ານ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://cryptopotato.com/cftc-handles-its-biggest-bitcoin-related-fraud-scheme-worth-1-7-billion/