CFTC ດໍາເນີນຄະດີຕໍ່ບໍລິສັດອາຟຣິກາໃຕ້ຫຼາຍກວ່າ $1.7B Bitcoin ການສໍ້ໂກງ

ຄະນະກໍາມະການຊື້ຂາຍສິນຄ້າໃນອານາຄົດ (CFTC) ໄດ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ຜູ້ປະກອບການສະນຸກເກີ Bitcoin (BTC) Mirror Trading International (MTI) ກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງ $ 1.7 ຕື້ໂດລາ. CFTC ກ່າວຫາວ່າ Cornelius Johannes Steynberg, ຊີອີໂອຂອງບໍລິສັດ Bitcoin ທີ່ຕັ້ງຢູ່ອາຟຣິກາໃຕ້, ໄດ້ເອົາເງິນຂອງລູກຄ້າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໄປ. ການອະທິບາຍກໍລະນີດັ່ງກ່າວເປັນ "ກໍລະນີໂຄງການການສໍ້ໂກງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Bitcoin," ຜູ້ຄວບຄຸມສະຫະລັດກ່າວວ່າ Steynberg ຍອມຮັບ 29,421 BTC ຈາກຊາວອາເມລິກາ 23,000 ຄົນ.

CFTC ລະບຸຕື່ມອີກວ່າ CEO MTI ຍອມຮັບ BTC ຈາກນັກລົງທຶນທົ່ວໂລກເພື່ອໃຊ້ໃນໂຄງການການຕະຫຼາດຫຼາຍລະດັບ. ດັ່ງນັ້ນ, CFTC ກໍາລັງຮ້ອງຂໍໃຫ້ບໍລິສັດຄືນເງິນນັກລົງທຶນ. ອີງຕາມການພິມເຜີຍແຜ່ຢ່າງເປັນທາງການຂອງ CFTC:

"CFTC ກໍາລັງຊອກຫາການຊົດເຊີຍຢ່າງເຕັມທີ່ໃຫ້ກັບນັກລົງທຶນທີ່ຖືກຫລອກລວງ, ຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ, ການລົງໂທດທາງແພ່ງ, ການລົງທະບຽນຖາວອນແລະການຫ້າມການຄ້າ, ແລະຄໍາສັ່ງຖາວອນຕໍ່ກັບການລະເມີດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການແລກປ່ຽນສິນຄ້າແລະກົດລະບຽບ CFTC ໃນອະນາຄົດ."

​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ດີ, ອົງການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ຍັງ​ໄດ້​ເຕືອນ​ຜູ້​ປະສົບ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ວ່າ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ຄືນ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ໃຫ້​ຜົນ​ຕອບ​ແທນ​ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ທຶນ​ທີ່​ສູນ​ເສຍ​ໄປ. ອັນນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າຈຳເລີຍອາດຈະບໍ່ມີເງິນ ຫຼືຊັບສິນພຽງພໍເພື່ອຄອບຄຸມການສູນເສຍດັ່ງກ່າວ.

ວິທີການ MTI Bitcoin ການສໍ້ໂກງ materialized, ອີງຕາມ CFTC

ອີງຕາມເອກະສານຂອງ CFTC, ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການສໍ້ໂກງເຊື່ອວ່າພວກເຂົາກໍາລັງລົງທຶນໃນສະໂມສອນການລົງທຶນທີ່ມີເຕັກໂນໂລຢີສູງ. ຂໍ້ກ່າວຫາດັ່ງກ່າວລະບຸຕື່ມອີກວ່າ Steynberg ຂອງ MTI ສັນຍາວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນປະຈໍາເດືອນ 10% ໃນລາຍໄດ້ຕົວຕັ້ງຕົວຕີໂດຍໃຊ້ສູດການຄິດໄລ່ຂອງເວທີ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເອກະສານການຄິດຄ່າບໍລິການຂອງ CFTC ຍັງລະບຸວ່າ MTI ສັນຍາໂບນັດໃຫ້ກັບນັກລົງທຶນທີ່ອ້າງເຖິງຫມູ່ເພື່ອນແລະຄອບຄົວ.

ອົງການຂອງສະຫະລັດຍັງເວົ້າວ່າໂຄງການຂອງ MTI ໄດ້ດໍາເນີນການປະມານສາມປີ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຂະຫຍາຍຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2018, ຈົນເຖິງວັນທີ 30 ມີນາ 2021. ໃນເວລານັ້ນ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ເກັບລາຍຮັບທັງໝົດ 29,421 BTC, ຫຼາຍກວ່າ 1.7 ຕື້ໂດລາ. ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວ, CFTC ກ່າວວ່າ:

"ການຊື້ຂາຍເລັກນ້ອຍທີ່ຜູ້ຖືກກ່າວຟ້ອງໄດ້ເຮັດແມ່ນບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດ, ແລະພວກເຂົາ misappropriated ທີ່ສໍາຄັນທັງຫມົດຢ່າງຫນ້ອຍ 29,421 Bitcoin ຍອມຮັບຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ."

ອົງການ​ເຝົ້າ​ລະວັງ​ສິນຄ້າ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ:

"ຜູ້ສໍ້ໂກງມັກຈະໃຊ້ປະໂຫຍດຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່, ການເຊື່ອມຕໍ່ທົ່ວໂລກ, ແລະການຮັບຮູ້ຂອງການຂາດຕໍາຫຼວດໃນການຕີເພື່ອເຮັດການຫລອກລວງຂອງພວກເຂົາ."

CFTC ເປີດເຜີຍວ່າ Steynberg ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະຂີ້ຕົວະກ່ຽວກັບການມີຢູ່ຂອງກົນໄກການຄ້າແບບເອກະລາດ. ນອກຈາກນັ້ນ, CEO MTI ບໍ່ເຄີຍເຮັດການແລກປ່ຽນ forex ທີ່ມີກໍາໄລແລະລູກຄ້າ hoodwinked ໂດຍໃຊ້ໃບລາຍງານບັນຊີປອມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນຕົ້ນປີ 2021, MTI ເລີ່ມດໍາເນີນຄະດີລົ້ມລະລາຍແລະການຊໍາລະບັນຊີໃນອາຟຣິກາໃຕ້. ນີ້ແມ່ນມາຈາກຄວາມກົດດັນດ້ານກົດລະບຽບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ຜູ້ປະກອບການສະນຸກເກີ Bitcoin ປະເຊີນກັບທັງໃນສະຫະລັດແລະອາຟຣິກາໃຕ້.

ຫນ້າສົນໃຈ, ອົງການປະຕິບັດການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນຂອງອາຟຣິກາໃຕ້ (FSCA) ແນະນໍານັກລົງທຶນ MTI ໃຫ້ຕັດສາຍພົວພັນກັບບໍລິສັດກັບຄືນໄປບ່ອນໃນເດືອນສິງຫາ 2020. ການອະທິບາຍຜົນຕອບແທນປະຈໍາເດືອນຂອງ MTI 10% ເປັນຄໍາຖາມ, FSCA ຍັງກ່າວວ່າບໍລິສັດບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ.

ເຖິງແມ່ນວ່າເປັນພົນລະເມືອງອາຟຣິກາໃຕ້, Steynberg ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ຖືກກັກຂັງຢູ່ໃນປະເທດບຣາຊິນຕາມຄໍາສັ່ງຈັບກຸມ Interpol, ອີງຕາມ CFTC.

ຕໍ່ໄປ ຂ່າວ Bitcoin, ຂ່າວທຸລະກິດ, ຂ່າວ Cryptocurrency, ຂ່າວສານຕະຫລາດ, ຂ່າວ

Tolu ແມ່ນຜູ້ທີ່ສົນໃຈ cryptocurrency ແລະ blockchain ທີ່ຕັ້ງຢູ່ Lagos. ລາວມັກແບ່ງປັນເລື່ອງ crypto ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບພື້ນຖານທີ່ເປົ່າເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນທຸກບ່ອນສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ໂດຍບໍ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມເປັນມາຫຼາຍເກີນໄປ.
ໃນເວລາທີ່ລາວບໍ່ຄໍເລິກໃນເລື່ອງ crypto, Tolu ມັກເພັງ, ມັກຮ້ອງເພງແລະເປັນຄົນຮັກຮູບເງົາທີ່ ໜ້າ ຮັກ.