ຫນຶ່ງໃນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງໂຄງການ Ponzi ທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດຂອງລັດເຊຍໃນເວລາທີ່ຜ່ານມາ, Finiko, ຖືກກັກຂັງຢູ່ໃນສະຫະລັດອາຫລັບເອມິເລດ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນລັດເຊຍ. ສະມາຄົມທີ່ໃກ້ຊິດຂອງແມ່ບົດຂອງ pyramid crypto ໄດ້ອອກຈາກສະຫະພັນລັດເຊຍຍ້ອນວ່າການຫລອກລວງໄດ້ລົ້ມລົງໃນລະດູຮ້ອນທີ່ຜ່ານມາ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ UAE ທົບທວນຄຳຮ້ອງຂໍສົ່ງຊາວລັດເຊຍ ເຂົ້າໄປໃນສະມາຊິກ Finiko ສູງສຸດ
Zygmunt Zygmuntovich, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງແລະຜູ້ຕາງຫນ້າລະດັບສູງຂອງໂຄງການ Ponzi ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນລັດເຊຍນັບຕັ້ງແຕ່. MMM ໃນຊຸມປີ 1990, ໄດ້ຖືກຈັບຕົວຢູ່ໃນສະຫະລັດອາຣັບເອມີເຣດ (UAE), ເວັບໄຊ "Business Online" ຂອງຣັດເຊຍ ລາຍງານໃນວັນພະຫັດວານນີ້. ການຈັບກຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຈາກອົງການໄອຍະການຂອງຣັດເຊຍ.
ຕາມຂ່າວແຈ້ງວ່າ, ຜູ້ຊາຍອາຍຸ 24 ປີ, ສັນຊາດເຢຍລະມັນ, ຖືກກັກຂັງຢູ່ຄຸກແຫ່ງໜຶ່ງໃນລັດອ່າວແຕ່ຕົ້ນເດືອນກັນຍາ. ໄອຍະການຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ບອກກັບສຳນັກຂ່າວສານວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບການກັກຂັງລາວ ໂດຍຫ້ອງການ Interpol ທ້ອງຖິ່ນ. ຣັດເຊຍໄດ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍສົ່ງຜູ້ຊາຍແດນກັບກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງປະເທດທີ່ພວມຢູ່ໃນການພິຈາລະນາໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ມີສິດໃນອາບູດາບີ.
Zygmuntovich ໄດ້ຖືກບັນຈຸເຂົ້າໃນບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ຕ້ອງການຂອງສາກົນໃນເວລາທີ່ການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍຂອງລັດເຊຍໄດ້ເປີດການສືບສວນຄະດີອາຍາໃນໂຄງການລົງທຶນທີ່ສໍ້ໂກງ, ພ້ອມກັບ Marat Sabirov ແລະ Edward Sabirov, ສອງຜູ້ຮ່ວມງານອື່ນໆຂອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Finiko Kirill Doronin, ຜູ້ທີ່ຕິດຄຸກຕັ້ງແຕ່ເດືອນກໍລະກົດປີ 2021. ທັງສາມ. ຜູ້ຊາຍສາມາດອອກຈາກລັດເຊຍໃນຂະນະທີ່ Pyramid ທາງດ້ານການເງິນໄດ້ພັງລົງ.
ບ່ອນທີ່ຢູ່ໃສຂອງ Sabirovs ແມ່ນບໍ່ຮູ້ຈັກໃນເວລານີ້ແລະສະຖານະການທີ່ແນ່ນອນທີ່ Zygmuntovich ຖືກຈັບແມ່ນບໍ່ຈະແຈ້ງ. ແຕ່ແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ໄດ້ບອກ "ທຸລະກິດອອນໄລນ໌" ວ່າສອງຄູ່ຮ່ວມງານຂອງລາວໃນອະດີດອາດຈະໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກັບກໍາລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ຂອງລາວ.
ຈໍາເລີຍໃນຄະດີອາຍາແມ່ນອີກ 22 ຄົນ, ລວມທັງຜູ້ສົ່ງເສີມລະດັບສູງຂອງ Finiko. ໃນນັ້ນມີຍິງສອງຄົນ, Lilia Nurieva ແລະ Dina Gabdullina, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຮອງປະທານຂອງ Finiko ແລະຜູ້ຊາຍຂວາຂອງ Doronin, Ilgiz Shakirov, ຜູ້ທີ່ຖືກຈັບຢູ່ໃນສາທາລະນະລັດລັດເຊຍຂອງ Tatarstan ບ່ອນທີ່ໂຄງການ Ponzi ໄດ້ອີງໃສ່. ເດືອນພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ, ຜູ້ບັນຊາການຂອງ Finiko ສະເຫນີໃຫ້ເປັນພະຍານ ຕໍ່ຕ້ານ 44 ຂອງຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຂອງລາວ.
ອີງຕາມກະຊວງພາຍໃນຂອງລັດເຊຍ, ສະມາຊິກແລະຜູ້ບໍລິຫານຂອງ Finiko ໄດ້ດຶງດູດເອົາຢ່າງນ້ອຍ 5 ຕື້ຮູເບີນ (ຫຼາຍກວ່າ 80 ລ້ານໂດລາ) ເຂົ້າໄປໃນ pyramid ແຕ່ການສູນເສຍຕົວຈິງແມ່ນອາດຈະສູງກວ່າຫຼາຍ. ເງິນດັ່ງກ່າວໄດ້ມາຈາກນັກລົງທຶນທີ່ຖືກຫລອກລວງໃນລັດເຊຍແລະຫຼາຍປະເທດໃນອະດີດຂອງສະຫະພາບໂຊວຽດ, ປະເທດເອີຣົບ, ເຢຍລະມັນ, ອອສເຕີຍ, ແລະຮັງກາຣີ, ສະຫະລັດ, ແລະບ່ອນອື່ນໆ.
ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຫຼາຍຄົນໄດ້ຖືກຮ້ອງຂໍໃຫ້ສົ່ງ cryptocurrency ໄປຫາທີ່ຢູ່ wallet ຄວບຄຸມໂດຍ Finiko, ຫນ່ວຍງານ phantom. ອີງຕາມ ກ ບົດລາຍງານ ໂດຍບໍລິສັດ forensics blockchain Chainalysis, pyramid ໄດ້ຮັບຫຼາຍກ່ວາ $ 1.5 ຕື້ມູນຄ່າ bitcoin ລະຫວ່າງເດືອນທັນວາ 2019 ຫາເດືອນສິງຫາ 2021. ຫຼຽນໄດ້ຖືກໂອນໃນເງິນຝາກ 800,000 ໂດຍປະຊາຊົນທີ່ຖືກລໍ້ລວງດ້ວຍຄໍາສັນຍາຂອງຜົນຕອບແທນປະຈໍາເດືອນເຖິງ 30%.
ທ່ານຄາດຫວັງວ່າການຈັບກຸມອື່ນໆໃນກໍລະນີ Finiko? ໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ໃນສ່ວນຄໍາເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້.
ເຄດິດຮູບພາບ: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
ຂໍ້ສັງເກດ: ບົດຂຽນນີ້ແມ່ນເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ແມ່ນການສະ ເໜີ ໂດຍກົງຫລືການຊັກຊວນການສະ ເໜີ ຊື້ຫລືຂາຍ, ຫລືການສະ ເໜີ ແນະຫລືການຮັບຮອງຂອງຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການ, ຫລືບໍລິສັດໃດ ໜຶ່ງ. Bitcoincom ບໍ່ໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານການລົງທືນ, ພາສີ, ກົດ ໝາຍ, ຫລື ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານບັນຊີ. ທັງບໍລິສັດຫລືຜູ້ຂຽນບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໂດຍກົງຫລືໂດຍທາງອ້ອມ, ສຳ ລັບຄວາມເສຍຫາຍຫລືການສູນເສຍທີ່ເກີດຈາກການຫລືກ່າວຫາວ່າເກີດຈາກຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບການ ນຳ ໃຊ້ຫຼືເພິ່ງພາອາໄສເນື້ອຫາ, ສິນຄ້າຫຼືການບໍລິການໃດໆທີ່ກ່າວເຖິງໃນບົດຂຽນນີ້.
ທີ່ມາ: https://news.bitcoin.com/co-founder-of-russias-largest-crypto-pyramid-finiko-arrested-in-uae/