ລັດຖະບານໂຄລໍາເບຍໄດ້ອອກກົດລະບຽບໃຫມ່ທີ່ບັງຄັບໃຫ້ການແລກປ່ຽນແລະບຸກຄົນລາຍງານການເຮັດທຸລະກໍາ cryptocurrency ກັບ UIAF, ຫນ້າທີ່ຕ້ານການຟອກເງິນໃນປະເທດໂຄລໍາເບຍ. ການເຮັດທຸລະກໍາຕ້ອງໄດ້ຮັບການລາຍງານຜ່ານລະບົບການລາຍງານອອນໄລນ໌, ແລະການແລກປ່ຽນຈະຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອອກລາຍງານແຕ່ລະໄລຍະຂອງທຸລະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສທີ່ເຮັດໂດຍຜູ້ໃຊ້.
ໂຄລໍາເບຍ ຮັດແໜ້ນການຄວບຄຸມ AML
ກົດລະບຽບໃຫມ່ທີ່ຊີ້ນໍາຜູ້ໃຊ້ແລະການແລກປ່ຽນເພື່ອລາຍງານການເຮັດທຸລະກໍາ cryptocurrency ໃນຈໍານວນທີ່ແນ່ນອນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃນໂຄລໍາເບຍ. ມະຕິ 314 ກໍານົດວ່າທຸລະກໍາ cryptocurrency ຫຼາຍກວ່າ $150, ຫຼືທຸລະກໍາ cryptocurrency ທີ່ເຮັດດ້ວຍໂທເຄັນຫຼາຍອັນທີ່ມີມູນຄ່າເກີນ $450, ຈະຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ UIAF, ເຝົ້າລະວັງການຟອກເງິນໃນປະເທດໂຄລໍາເບຍ.
ກົດລະບຽບໃຫມ່ນີ້, ເຊິ່ງຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທີ 1 ເດືອນເມສາ, ຊອກຫາການຄວບຄຸມຫຼາຍກວ່າເກົ່າກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນກັບຊັບສິນ cryptocurrency ໃນປະເທດແລະຢຸດການຟອກເງິນແລະກິດຈະກໍາການເງິນການກໍ່ການຮ້າຍທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຊັບສິນເຫຼົ່ານີ້ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ມີໃຜສັງເກດເຫັນ. ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້, ມະຕິກ່າວວ່າ:
ຊັບສິນ virtual ໄດ້ສ້າງສະຖານະການທີ່ເຫມາະສົມກັບການແຊກແຊງຂອງ UIAF, ໃນຂອບເຂດທີ່, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາເປັນການດໍາເນີນງານທີ່ປະເທດໂຄລໍາເບຍບໍ່ຜິດກົດຫມາຍດ້ວຍຕົນເອງ, ພວກເຂົາສາມາດປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ກັບກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ, ເນື່ອງຈາກການປິດບັງຊື່ຫຼືນາມສະກຸນໃນການເຮັດທຸລະກໍາໂດຍໃຊ້. ເຂົາເຈົ້າ.
ການແລກປ່ຽນຍັງຈະຕ້ອງອອກບົດລາຍງານຂອງທຸລະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສທີ່ຈະສົ່ງໃຫ້ UIAF ບັນຊີລາຍຊື່ລາຍລະອຽດຂອງການດໍາເນີນງານທີ່ຖືວ່າຜິດປົກກະຕິ, ແລະຜູ້ໃຊ້ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພວກເຂົາ.
ການລົງໂທດແລະຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານກົດລະບຽບ
ກົດຫມາຍຍັງກໍານົດການລົງໂທດສໍາລັບການແລກປ່ຽນແລະບຸກຄົນທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້. ຖ້າກວດພົບການຟອກເງິນໃນກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານີ້, ຜູ້ໃຊ້ທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕ່ໍາລະຫວ່າງ 100 ຫາ 400 ປະຈໍາເດືອນ, ພ້ອມກັບຄ່າປັບໄຫມອື່ນໆທີ່ມາຈາກອາຊະຍາກໍາເຫຼົ່ານີ້.
ມະຕິ 314 ລະບຸວ່າໃນປີ 2019, ຕະຫຼາດແຫ່ງຊາດ bitcoin ໄດ້ລົງທະບຽນທຸລະກໍາສໍາລັບ $ 124 ລ້ານ, ເກືອບ 1.7 ເທົ່າຂອງຈໍານວນເງິນທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນໃນປີ 2018. ການຂະຫຍາຍຕົວນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຊັບສິນເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຈຸດປະສົງທີ່ຜິດກົດຫມາຍເນື່ອງຈາກສະພາບຄ່ອງທີ່ພົບເຫັນໃຫມ່ໃນຕະຫຼາດເຫຼົ່ານີ້. .
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການກວດສອບ crypto ຂອງສະຖາບັນໃນປະເທດໂຄລໍາເບຍໄດ້ບັນລຸສະພາບແວດລ້ອມພາສີ. DIAN, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງພາສີຂອງປະເທດ, ໄດ້ປະກາດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າຕົນໄດ້ໃຊ້ມາດຕະການເພື່ອກວດພົບການຫຼີກລ່ຽງພາສີກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ cryptocurrencies ສໍາລັບການຊື້ຂາຍຫຼືການເຮັດທຸລະກໍາ.
ທ່ານຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການໃຫມ່ທີ່ຜູ້ໃຊ້ crypto ແລະການແລກປ່ຽນປະເຊີນຫນ້າຢູ່ໃນໂຄລໍາເບຍ? ບອກພວກເຮົາໃນສ່ວນຄໍາເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້.
ເຄດິດຮູບພາບ: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
ຂໍ້ສັງເກດ: ບົດຂຽນນີ້ແມ່ນເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ແມ່ນການສະ ເໜີ ໂດຍກົງຫລືການຊັກຊວນການສະ ເໜີ ຊື້ຫລືຂາຍ, ຫລືການສະ ເໜີ ແນະຫລືການຮັບຮອງຂອງຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການ, ຫລືບໍລິສັດໃດ ໜຶ່ງ. Bitcoin.com ບໍ່ໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານການລົງທືນ, ພາສີ, ກົດ ໝາຍ, ຫລືການບັນຊີ. ທັງບໍລິສັດຫລືຜູ້ຂຽນບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໂດຍກົງຫລືໂດຍທາງອ້ອມ, ສຳ ລັບຄວາມເສຍຫາຍຫລືການສູນເສຍທີ່ເກີດຈາກການຫລືກ່າວຫາວ່າເກີດຈາກຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບການ ນຳ ໃຊ້ຫຼືເພິ່ງພາອາໄສເນື້ອຫາ, ສິນຄ້າຫຼືການບໍລິການໃດໆທີ່ກ່າວເຖິງໃນບົດຂຽນນີ້.
ທີ່ມາ: https://news.bitcoin.com/crypto-users-and-exchanges-must-now-report-transactions-in-colombia/