Topline
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດໄດ້ຈັບຄູ່ຜົວເມຍທີ່ນະຄອນນິວຢອກ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໃນຂໍ້ກ່າວຫາສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັນຟອກເງິນ 4.5 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ທີ່ຖືກລັກເອົາ bitcoin ໃນລະຫວ່າງການແຮັກເງິນສະກຸນເງິນ Bitfinex ໃນປີ 2016, 3.6 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງໃນນັ້ນເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານກາງໄດ້ຟື້ນຕົວຄືນໃນອັນທີ່ກະຊວງຍຸຕິທຳເອີ້ນວ່າ ການຍຶດເງິນຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ. ເຄີຍ.
ລາຄາ Bitcoin ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຫຼັງຈາກຂ່າວຂອງການຍຶດ, ເຊິ່ງເຈົ້າຫນ້າທີ່ເອີ້ນວ່າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງພວກເຂົາ.
getty
ຂໍ້ເທັດຈິງສໍາຄັນ
ອີງຕາມການຍື່ນສານ, Ilya Lichtenstein ອາຍຸ 34 ປີແລະພັນລະຍາຂອງລາວ, Heather Morgan, 31 ປີ, ໄດ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອຟອກເງິນ 119,754 bitcoins - ປະຈຸບັນມີມູນຄ່າປະມານ 5 ຕື້ໂດລາ - ທີ່ຖືກລັກໄປຈາກເວທີ Bitfinex ຫຼັງຈາກການລະເມີດການແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງ cryptocurrency. ລະບົບໃນປີ 2016.
ໃນເວລານັ້ນ, ແຮກເກີທີ່ບໍ່ມີຊື່ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ເຮັດທຸລະກໍາທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຫຼາຍກວ່າ 2,000 ການໂອນເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນທີ່ຖືກລັກໄປໃສ່ກະເປົາເງິນດິຈິຕອນພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ Lichntenstein, ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ກ່າວໃນວັນອັງຄານ.
ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວຫາ Lichentenstein ແລະ Morgan ຫຼັງຈາກນັ້ນຈ້າງ "ເຕັກນິກການຟອກເງິນທີ່ຊັບຊ້ອນຈໍານວນຫລາຍ" - ລວມທັງການໃຊ້ຕົວຕົນປອມເພື່ອຕັ້ງບັນຊີອອນໄລນ໌ແລະດໍາເນີນໂຄງການຄອມພິວເຕີເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸລະກໍາອັດຕະໂນມັດ - ເພື່ອໂອນເງິນປະມານ 25,000 ຫຼຽນທີ່ຖືກລັກອອກຈາກກະເປົາເງິນແລະເຂົ້າໄປໃນບັນຊີທາງດ້ານການເງິນທີ່ຄວບຄຸມໂດຍຄູ່ຜົວເມຍ. ໃນໄລຍະຫ້າປີຂ້າງຫນ້າ.
ອີງຕາມການ DOJ ໃນວັນອັງຄານ, ຕົວແທນພິເສດໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດຄົ້ນຫາຂອງສານເພື່ອຜ່ານບັນຊີອອນໄລນ໌ຂອງຄູ່ຜົວເມຍແລະສາມາດຊອກຫາໄຟລ໌ທີ່ມີກະແຈສ່ວນຕົວທີ່ຕ້ອງການເພື່ອເຂົ້າເຖິງກະເປົາເງິນດິຈິຕອນທີ່ມີ 94,000 bitcoins ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນປະມານ 3.6 ຕື້ໂດລາໃນກອງທຶນທີ່ຖືກລັກ.
ໃນຖະແຫຼງການ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ Lisa Monaco ກ່າວວ່າກອງທຶນທີ່ຟື້ນຕົວໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງ "ການຍຶດທາງດ້ານການເງິນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ" ຂອງ DOJ ແລະເອີ້ນຫຼັກຖານກໍລະນີວ່າ "cryptocurrency ບໍ່ແມ່ນບ່ອນປອດໄພສໍາລັບອາຊະຍາກໍາ."
ຄູ່ຜົວເມຍນີ້ຖືກກ່າວຫາໃນຂໍ້ຫາສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນການຟອກເງິນ ຊຶ່ງມີໂທດຈຳຄຸກສູງສຸດເຖິງ 20 ປີ ແລະສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອສໍ້ໂກງສະຫະລັດ ຊຶ່ງມີໂທດຈຳຄຸກສູງສຸດ XNUMX ປີ.
ກະທັດຮັດ
ລາຄາຂອງ bitcoin ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກການປະກາດທີ່ຜ່ານມາ, ຫຼຸດລົງເກືອບ 2% ເປັນ $ 42,910.
ຄຳ ເວົ້າທີ່ ສຳ ຄັນ
"Cryptocurrency ແລະການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນເງິນຕາ virtual ໃນມັນປະກອບດ້ວຍສ່ວນຂະຫຍາຍຂອງລະບົບການເງິນສະຫະລັດ, ແຕ່ heists ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນທີ່ຖືກປະຕິບັດໂດຍຜ່ານໂຄງການຟອກເງິນທີ່ຊັບຊ້ອນສາມາດທໍາລາຍຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນ cryptocurrency," ທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດ Matthew M. Graves ກ່າວໃນຖະແຫຼງການວັນອັງຄານ.
ຄວາມເປັນມາຫຼັກ
ການໂຈມຕີ Ransomware ຢູ່ໃນ Colonial Pipeline ແລະ meatpacker JBS, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການຂາດແຄນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະການປິດໂຮງງານຊີ້ນ, ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມກັງວົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຄວາມກັງວົນຂອງຄວາມບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ໃນລະດູຮ້ອນທີ່ຜ່ານມາ. ໃນທັງສອງກໍລະນີ, ບໍລິສັດໄດ້ຈ່າຍເງິນຫຼາຍລ້ານໃນ bitcoin ໃຫ້ກັບແຮກເກີໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ຂອງ cryptocurrency. ທ່ານ Roy Blunt (R-Mo.) ກ່າວວ່າ "ວິທີດຽວທີ່ທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະຢູ່ເທິງສຸດຂອງບັນຫາ ransomware ທີ່ແຜ່ລາມ" ແມ່ນ "ການພັດທະນາຮູບແບບ," Sen. Roy Blunt (R-Mo.) ກ່າວໃນລະດູຮ້ອນທີ່ຜ່ານມາຫຼັງຈາກ DOJ ໄດ້ຍຶດເອົາ 2.3 ລ້ານໂດລາໃນ bitcoin ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງມັນ. ການສືບສວນກ່ຽວກັບທໍ່ Colonial. ໃນເວລານັ້ນ, Blunt ເອີ້ນວ່າ cryptocurrencies ເປັນ "ການຈ່າຍຄ່າໄຖ່ທາງເລືອກ" ສໍາລັບແຮກເກີແລະກ່າວວ່ານັກກົດຫມາຍບໍ່ຄວນອະນຸຍາດໃຫ້ cryptocurrencies ດໍາເນີນການ "ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ."
ສິ່ງທີ່ຄວນສັງເກດເບິ່ງ
ປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າມີແຜນການທີ່ຈະອອກຄໍາສັ່ງບໍລິຫານທີ່ຈະມອບຫມາຍໃຫ້ອົງການລັດຖະບານກາງທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງ cryptocurrencies ທີ່ເປັນບັນຫາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດໃນທັນທີໃນເດືອນນີ້.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ສະຫະລັດຟື້ນຕົວເງິນລ້ານໃນການຈ່າຍເງິນໃນລະຫວ່າງການໂຈມຕີທໍ່ທາງອານານິຄົມ (Forbes)
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://www.forbes.com/sites/jonathanponciano/2022/02/08/feds-seize-36-billion-in-stolen-bitcoin-arrest-couple-five-years-after-massive-crypto- exchange-hack/