ບໍລິສັດຢູ່ໃນອິນເດຍທີ່ເອີ້ນວ່າ Gain Bitcoin ຖືກກ່າວຫາວ່າດໍາເນີນການຫລອກລວງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດ. ກັບຄືນໄປໃນເດືອນມີນາ 2022, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ໄດ້ປິດການປະຕິບັດງານທີ່ຜິດກົດຫມາຍນີ້ທີ່ຖືກສົງໃສວ່າລັກເອົາເງິນ 3.8 ຕື້ໂດລາຫຼື 80,000 ຈາກຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ 100,000. ຕົວເລກນີ້ແມ່ນໃຫຍ່ກວ່າ, ອີງຕາມການບໍ່ດົນມານີ້ ບົດລາຍງານ.
ການອ່ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ | Crypto Firm Three Arrows Capital ພິຈາລະນາເງິນກູ້, ຈ້າງທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນບັນທຶກຫຼາຍກວ່າ 40 ບົດລາຍງານທີ່ຍື່ນໂດຍຜູ້ເຄາະຮ້າຍ Gain Bitcoin ຫຼື GainBitcoin. ການຫຼອກລວງລັກເອົາເງິນຈາກປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດ. ການຄາດຄະເນໃຫມ່ອ້າງວ່າການດໍາເນີນງານທີ່ຜິດກົດຫມາຍສາມາດຫຼອກລວງຜູ້ເຄາະຮ້າຍທີ່ມີຫຼາຍເຖິງ 600,000 BTC.
ມູນຄ່າທັງຫມົດຂອງການຫລອກລວງແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບລາຄາຂອງ Bitcoin. crypto ອັນດັບຫນຶ່ງໂດຍຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໄດ້ສູນເສຍຫຼາຍກວ່າ 60% ຂອງມູນຄ່າຂອງມັນຕັ້ງແຕ່ປີ 2021 ແລະປະຈຸບັນການຊື້ຂາຍຢູ່ທີ່ $ 20,500 ດ້ວຍການສູນເສຍ 31% ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາຢ່າງດຽວ.
ຫນຶ່ງໃນຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຕົ້ນຕໍຂອງ GainBitcoin, Amit Bhardwaj ແມ່ນຜູ້ນໍາທີ່ຖືກກ່າວຫາຂອງການປະຕິບັດງານ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຄົນນີ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນການຈັບກຸມຫົວໃຈ.
ນ້ອງຊາຍຂອງລາວ Ajay Bhardwaj ເປັນຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຕົ້ນຕໍ ຫຼັງຈາກການເສຍຊີວິດຂອງ Amit. ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ພະຍາຍາມໃຫ້ Ajay ຍອມຈຳນົນກະແຈສ່ວນຕົວ ແລະລະຫັດຜ່ານໃສ່ກະເປົ໋າເງິນທີ່ສາມາດຖືເງິນທີ່ຖືກລັກໄດ້.
ໃນການທົດລອງທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນມີນາ 2022, Ajay ປະຕິເສດທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່. ຕົວແທນທາງດ້ານກົດຫມາຍຂອງລາວໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າ Bhardwaj ດໍາລົງຊີວິດຂາດທັກສະໃນການດໍາເນີນງານ crypto wallet.
ອົງການບັງຄັບໃຊ້ຕໍາຫຼວດທ້ອງຖິ່ນບັນທຶກຈໍານວນຫຼາຍກວ່າ 60,000 ID ແລະທີ່ຢູ່ອີເມລ໌, ອີງຕາມການສື່ມວນຊົນຂ່າວ, ຈາກຜູ້ເຄາະຮ້າຍທີ່ເປັນໄປໄດ້. ປະຊາຊົນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກດຶງດູດເອົາການດໍາເນີນການທີ່ຜິດກົດຫມາຍເນື່ອງຈາກຜົນຜະລິດຂອງມັນ. ລູກຄ້າໄດ້ຖືກສັນຍາວ່າຈະບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຈ່າຍເງິນລາຍເດືອນ 10% ໃນເງິນຝາກ BTC ຂອງພວກເຂົາ.
ບົດລາຍງານກ່າວວ່າປະຊາຊົນເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ຕົກລົງທີ່ຈະປ່ອຍເງິນກູ້ BTC ຂອງພວກເຂົາ, ໄດ້ຖືກສະເຫນີໃຫ້ຈ່າຍເງິນປະຈໍາເດືອນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມສ່ຽງຫຼາຍ. ໃນທີ່ສຸດ, ຕາມທີ່ມັກຈະເກີດຂື້ນກັບການລົງທຶນເຫຼົ່ານີ້, ທາງເລືອກທີ່ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງແມ່ນລາຄາແພງທີ່ສຸດ.
ໂຄງການ Ponzi ທີ່ອີງໃສ່ Bitcoin ເຮັດໃຫ້ອິນເດຍຕົກໃຈ
ບົດລາຍງານທ້ອງຖິ່ນອ້າງວ່າ Ajay Bhardwaj ຍັງຄົງເປັນຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຫຼັກ. ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຄົນອື່ນໆລວມມີ Magender Bhardwaj ແລະ Vivek Bhardwaj, ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໃນທ້າຍ. ບົດລາຍງານໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງໂຄສົກອົງການບັງຄັບໃຊ້ຂອງອິນເດຍ (ED):
ການສືບສວນທີ່ດໍາເນີນມາເຖິງຕອນນັ້ນໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ Amit Bhardwaj (ຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດໃນເດືອນມັງກອນປີນີ້) ກັບ connivance ຂອງຜູ້ຮ້ອງຟ້ອງ, Vivek Bhardwaj, Mahender Bhardwaj ແລະອື່ນໆເຊັ່ນ, ຕົວແທນການຕະຫຼາດຫຼາຍລະດັບແລະສະມາຄົມໄດ້ເກັບກໍາ 80,000 bitcoins ເປັນຂະບວນການຂອງອາຊະຍາກໍາ.
ການອ່ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ | BlockFi ກ່າວເຖິງວ່າມັນ Liquidated ສາມ Arrows Capital, ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້!
ED ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕິດຕາມທຸກກະເປົາເງິນ crypto ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຫລອກລວງ. ໃນຄວາມຫມາຍນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສືບຕໍ່ດໍາເນີນການໂຈມຕີແລະປະຕິບັດການອື່ນໆເພື່ອກ້າວຫນ້າກໍລະນີທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຍຶດຮາດແວ, ແລະຫຼັກຖານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ GainBitcoin.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://bitcoinist.com/gain-bitcoin-swindled-users-out-of-over-12-billion/