ການແລກປ່ຽນເງິນຕາສະກຸນເງິນທີ່ສໍາຄັນຂອງອິນເດຍ, Wazirx, ມີຊັບສິນທະນາຄານຂອງຕົນຫຼາຍກ່ວາ $ 8 ລ້ານຖືກແຊ່ແຂງໂດຍຜູ້ອໍານວຍການບັງຄັບໃຊ້ (ED). ການແລກປ່ຽນຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບໂດຍ Binance ໃນປີ 2019. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ບໍລິຫານຂອງ Binance Changpeng Zhao (CZ) ໃນປັດຈຸບັນອ້າງວ່າການຊື້ກິດຈະການແມ່ນ "ບໍ່ເຄີຍສໍາເລັດ." Wazirx, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຮັກສາວ່າມັນໄດ້ມາໂດຍ Binance.
ການປະຕິບັດຂອງ ED ຕໍ່ Wazirx
ຜູ້ອໍານວຍການບັງຄັບໃຊ້ຂອງອິນເດຍ (ED) ອອກມາ ຖະແຫຼງຂ່າວໃນວັນສຸກກ່ຽວກັບ Wazirx, ການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ສໍາຄັນໃນປະເທດອິນເດຍ. ED ແມ່ນອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະອົງການສືບລັບທາງເສດຖະກິດຂອງລັດຖະບານອິນເດຍ. ລາຍລະອຽດການປະກາດ:
Directorate of Enforcement (ED) ໄດ້ດໍາເນີນການຄົ້ນຫາຫນຶ່ງໃນຜູ້ອໍານວຍການຂອງ M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, ເຊິ່ງເປັນເຈົ້າຂອງການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ທີ່ນິຍົມ Wazirx ແລະໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງ freeze ເພື່ອ freeze ຍອດທະນາຄານຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນປບັຂອງ INR 64.67 crore.
ED ກ່າວວ່າການດໍາເນີນການນີ້ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສືບສວນການຟອກເງິນຂອງຕົນຕໍ່ກັບບໍລິສັດທາງດ້ານການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ (NBFC) ແລະຄູ່ຮ່ວມງານ fintech ຂອງພວກເຂົາສໍາລັບ "ການປະຕິບັດການກູ້ຢືມທີ່ລ້າໆໃນການລະເມີດຄໍາແນະນໍາຂອງ RBI [Reserve Bank of India]."
ການປະກາດອະທິບາຍວ່າ: "ED ພົບວ່າເງິນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ຖືກໂອນໄປໂດຍບໍລິສັດ fintech ເພື່ອຊື້ຊັບສິນ crypto ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຟອກເງິນໃຫ້ພວກເຂົາຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ແລະຊັບສິນ virtual ແມ່ນບໍ່ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ໃນເວລານີ້."
ED ໄດ້ກ່າວຫາວ່າ Zanmai Labs ໄດ້ສ້າງເວັບຂອງຂໍ້ຕົກລົງກັບ Crowdfire Inc. (ສະຫະລັດ), Binance (ເກາະ Cayman), ແລະ Zettai Pte Ltd. (ສິງກະໂປ) "ເພື່ອປິດບັງການເປັນເຈົ້າຂອງ Wazirx." ເຈົ້າຫນ້າທີ່ໄດ້ອ້າງຕື່ມອີກວ່າ Wazirx ໄດ້ໃຫ້ຄໍາຕອບ "ຂັດ" ແລະ "ບໍ່ຊັດເຈນ" "ເພື່ອຫລີກລ່ຽງການກວດກາໂດຍອົງການກົດລະບຽບຂອງອິນເດຍ," ໂດຍສັງເກດວ່າການແລກປ່ຽນບໍ່ສະຫນອງການເຮັດທຸລະກໍາ crypto ຂອງບໍລິສັດ fintech ທີ່ສົງໃສ.
"ເນື່ອງຈາກວ່າຈຸດຢືນທີ່ບໍ່ແມ່ນການຮ່ວມມືຂອງຜູ້ອໍານວຍການຂອງການແລກປ່ຽນ Wazirx, ການດໍາເນີນງານຄົ້ນຫາໄດ້ຖືກດໍາເນີນ," ED ເນັ້ນຫນັກ. "ມັນໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າທ່ານ Sameer Mhatre, ຜູ້ອໍານວຍການຂອງ Wazirx, ໄດ້ເຂົ້າເຖິງຖານຂໍ້ມູນຂອງ Wazirx ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າລາວບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດຂອງທຸລະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບສິນ crypto, ຊື້ຈາກລາຍໄດ້ຂອງອາຊະຍາກໍາຂອງ Instant. ການສໍ້ໂກງເງິນກູ້ APP." ອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ກ່າວຕື່ມວ່າ:
ມາດຕະຖານ KYC ທີ່ຫລັ່ງໄຫລ, ການຄວບຄຸມລະບຽບການວ່າງລະຫວ່າງ Wazirx & Binance, ບໍ່ມີການບັນທຶກການເຮັດທຸລະກໍາໃນ blockchains ເພື່ອປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະການບໍ່ບັນທຶກ KYC ຂອງກະເປົາເງິນກົງກັນຂ້າມໄດ້ຮັບປະກັນວ່າ Wazirx ບໍ່ສາມາດໃຫ້ບັນຊີໃດໆສໍາລັບການຂາດຫາຍໄປ. ຊັບສິນ crypto. ມັນບໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມຕິດຕາມຊັບສິນ crypto ເຫຼົ່ານີ້.
"ໂດຍການຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄວາມມືດມົວແລະມີມາດຕະຖານ AML ທີ່ຫລົງໄຫລ, ມັນໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງຈິງຈັງປະມານ 16 ບໍລິສັດ fintech ທີ່ຖືກກ່າວຫາໃນການຟອກເງິນຂອງອາຊະຍາກໍາໂດຍໃຊ້ເສັ້ນທາງ crypto. ດັ່ງນັ້ນ, ຊັບສິນເຄື່ອນທີ່ທຽບເທົ່າໃນຂອບເຂດຂອງ Rs. 64.67 crore [$8.14 ລ້ານ] ນອນກັບ Wazirx ຖືກແຊ່ແຂງ,” ການປະກາດຂອງ ED ສະຫຼຸບ.
ຖະແຫຼງການຂອງ Binance ກ່ຽວກັບການຊື້ Wazirx
ໄດ້ເຫັນບົດລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນຂອງລາວໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງໃນການພົວພັນກັບ Wazirx, Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) ໄດ້ລະບຸໄວ້ ໃນ Twitter ວ່າບໍລິສັດຂອງລາວ "ບໍ່ໄດ້ເປັນເຈົ້າຂອງທຶນໃດໆໃນ Zanmai Labs."
Zhao ອ້າງວ່າ:
ໃນວັນທີ 21 ພະຈິກ 2019, Binance ເຜີຍແຜ່ບົດຄວາມ blog ທີ່ມັນໄດ້ 'ໄດ້ມາ' Wazirx. ທຸລະກໍານີ້ບໍ່ເຄີຍສໍາເລັດ. Binance ບໍ່ເຄີຍ - ໃນຈຸດໃດກໍ່ຕາມ - ເປັນເຈົ້າຂອງຮຸ້ນໃດໆຂອງ Zanmai Labs, ຫນ່ວຍງານທີ່ດໍາເນີນການ Wazirx.
"Binance ພຽງແຕ່ໃຫ້ບໍລິການກະເປົາເງິນສໍາລັບ Wazirx ເປັນການແກ້ໄຂເຕັກໂນໂລຢີ. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີການເຊື່ອມໂຍງໂດຍໃຊ້ off-chain tx, ເພື່ອຊ່ວຍປະຢັດຄ່າທໍານຽມເຄືອຂ່າຍ. Wazirx ຮັບຜິດຊອບທຸກດ້ານຂອງການແລກປ່ຽນ Wazirx, ລວມທັງການລົງທະບຽນຂອງຜູ້ໃຊ້, KYC, ການຊື້ຂາຍແລະການລິເລີ່ມການຖອນເງິນ, "CZ ອະທິບາຍ.
"ການກ່າວຫາທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານຂອງ Wazirx ແລະວິທີການຄຸ້ມຄອງເວທີໂດຍ Zanmai Labs ແມ່ນມີຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ Binance. Binance ຮ່ວມມືກັບອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍທົ່ວໂລກ. ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະເຮັດວຽກກັບ ED ໃນທຸກທາງທີ່ເປັນໄປໄດ້,” ນາຍຈ້າງ Binance ເນັ້ນຫນັກ.
ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຂອງ CZ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນຕົກໃຈໃນຊຸມຊົນ crypto ອິນເດຍນັບຕັ້ງແຕ່ພວກເຂົາຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມປະທັບໃຈທີ່ວ່າ Wazirx ເປັນບໍລິສັດ Binance.
ການຊີ້ແຈງໂດຍຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງ Wazirx, ຄໍາເຕືອນຂອງ Binance
ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຊີ້ແຈງຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງ Wazirx ແລະ Binance, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Wazirx Nischal Shetty ຢືນຢັນວ່າ ໃນ Twitter ວ່າການແລກປ່ຽນຂອງລາວແມ່ນໄດ້ມາຢ່າງແທ້ຈິງໂດຍ Binance.
ພຣະອົງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ Zanmai Labs, ຫນ່ວຍງານທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຮ່ວມກັນໂດຍລາວ, ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດຈາກ Binance ເພື່ອດໍາເນີນການຄູ່ການຊື້ຂາຍ INR-crypto ໃນ Wazirx ໃນຂະນະທີ່ Binance ດໍາເນີນການຄູ່ crypto-to-crypto ແລະຂະບວນການຖອນເງິນ crypto.
ຂໍໃຫ້ນັກລົງທຶນບໍ່ສັບສົນ Zanmai Labs ແລະ Wazirx, ລາວໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ Binance ເປັນເຈົ້າຂອງຊື່ໂດເມນ Wazirx, ມີການເຂົ້າເຖິງຮາກກັບເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍ AWS ຂອງຕົນ, ມີຊັບສິນ crypto ທັງຫມົດ, ແລະໄດ້ຮັບຜົນກໍາໄລ crypto ທັງຫມົດ.
ຕອບສະຫນອງຕໍ່ tweets ຂອງ Shetty, CZ ຢືນຢັນ"ພວກເຮົາສາມາດປິດ Wazirx. ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດໄດ້ເພາະວ່າມັນເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເຈັບປວດ.” ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ Binance ບໍ່ມີການຄວບຄຸມການດໍາເນີນງານ, ລວມທັງ "ການລົງທະບຽນຂອງຜູ້ໃຊ້, KYC, ການຊື້ຂາຍແລະການລິເລີ່ມການຖອນເງິນ", ໂດຍສັງເກດວ່າພວກເຂົາຖືກຄວບຄຸມໂດຍທີມງານກໍ່ຕັ້ງຂອງ Wazirx. CEO Binance ເນັ້ນຫນັກວ່າ: "ອັນນີ້ບໍ່ເຄີຍຖືກໂອນ, ເຖິງວ່າຈະມີການຮ້ອງຂໍຂອງພວກເຮົາ. ຂໍ້ຕົກລົງບໍ່ເຄີຍປິດ. ບໍ່ມີການໂອນຫຸ້ນ.”
CZ ຕື່ມອີກ tweeted:
ຖ້າທ່ານມີເງິນຢູ່ໃນ Wazirx, ທ່ານຄວນໂອນມັນໄປຫາ Binance. ງ່າຍດາຍຄືວ່າ. ພວກເຮົາສາມາດປິດ Wazirx wallets ໃນລະດັບເຕັກໂນໂລຢີ, ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດ / ຈະບໍ່ເຮັດແນວນັ້ນ. ແລະການໂຕ້ວາທີຫຼາຍເທົ່າທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງອົດທົນ, ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດ / ຈະບໍ່ທໍາຮ້າຍຜູ້ໃຊ້.
ທ່ານຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບສະຖານະການແລກປ່ຽນ crypto ອິນເດຍ Wazirx ແມ່ນຢູ່ໃນ? ໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ໃນສ່ວນຄໍາເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້.
ເຄດິດຮູບພາບ: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
ຂໍ້ສັງເກດ: ບົດຂຽນນີ້ແມ່ນເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ແມ່ນການສະ ເໜີ ໂດຍກົງຫລືການຊັກຊວນການສະ ເໜີ ຊື້ຫລືຂາຍ, ຫລືການສະ ເໜີ ແນະຫລືການຮັບຮອງຂອງຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການ, ຫລືບໍລິສັດໃດ ໜຶ່ງ. Bitcoincom ບໍ່ໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານການລົງທືນ, ພາສີ, ກົດ ໝາຍ, ຫລື ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານບັນຊີ. ທັງບໍລິສັດຫລືຜູ້ຂຽນບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໂດຍກົງຫລືໂດຍທາງອ້ອມ, ສຳ ລັບຄວາມເສຍຫາຍຫລືການສູນເສຍທີ່ເກີດຈາກການຫລືກ່າວຫາວ່າເກີດຈາກຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບການ ນຳ ໃຊ້ຫຼືເພິ່ງພາອາໄສເນື້ອຫາ, ສິນຄ້າຫຼືການບໍລິການໃດໆທີ່ກ່າວເຖິງໃນບົດຂຽນນີ້.
ທີ່ມາ: https://news.bitcoin.com/india-freezes-crypto-exchange-wazirxs-bank-assets-binance-claims-acquisition-of-wazirx-was-never-completed/