ອໍານາດການປົກອິນເດຍ froze 77.6 BTC ໂອນໄປ Binance ຈາກ WazirX

ເຈົ້າຫນ້າທີ່ອິນເດຍບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງອຸດສາຫະກໍາ crypto ຫຼັງຈາກ freezing ປະມານ 77.5 Bitcoins ($ 1,511,376 ຕາມລາຄາໃນເວລາຂຽນ) ທີ່ຖືກສົ່ງຈາກການແລກປ່ຽນ crypto ທ້ອງຖິ່ນ WazirX ກັບ Binance. ກົມ​ບັງຄັບ​ໃຊ້​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດັ່ງກ່າວ​ເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ການ​ສືບສວນ​ການ​ຟອກ​ເງິນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ແອັບຯ​ເກມ​ມື​ຖື.

ຜູ້ອໍານວຍການບັງຄັບໃຊ້ຂອງອິນເດຍໄດ້ອະທິບາຍວ່າກອງທຶນໄດ້ຖືກແຊ່ແຂງພາຍໃຕ້ PMLA ຂອງປະເທດ (ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນການຟອກເງິນ). ອົງການດັ່ງກ່າວເຮັດໜ້າທີ່ເປັນອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານ ແລະອົງການສືບລັບທາງເສດຖະກິດ, ແລະປະຈຸບັນມັນຢູ່ໃນລະຫວ່າງການສືບສວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແອັບເກມທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມ E-nuggets.

ເກີດ​ຫຍັງ​ຂຶ້ນ?

ການປະກາດຂອງອົງການໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າຫຼຽນໄດ້ຖືກໂອນຈາກການແລກປ່ຽນພາຍໃນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, WazirX ແລະພວກເຂົາຖືກສົ່ງໄປຫາ Binance - ການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກໂດຍປະລິມານການຊື້ຂາຍ.

ED ໄດ້ freezed ສະກຸນເງິນ crypto, 77.62710139 Bitcoins ມູນຄ່າ Rs 12.83 Cr. ປະມານ ພາຍໃຕ້ PMLA, 2002, ກ່ຽວກັບການສືບສວນທີ່ດໍາເນີນຕໍ່ກັບ Aamir Khan ແລະສິ່ງອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Mobile Gamming App., ຄື E-nuggets. ກ່ອນຫນ້ານີ້, ED ໄດ້ຍຶດ Rs. 17.32 Cr ເງິນສົດໃນກໍລະນີ

- ED (@dir_ed) ກັນຍາ 28, 2022

ED ໄດ້ອະທິບາຍການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນຕື່ມອີກໂດຍການສັງເກດວ່າ Aamir Khan ເປີດຕົວແອັບຯເກມສໍາລັບອຸປະກອນມືຖື, ເອີ້ນວ່າ E-nuggets. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອຈຸດປະສົງການສໍ້ໂກງ, ດັ່ງທີ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ອ້າງ. ຖືກກ່າວຫາວ່າ, ແອັບຯຈະເກັບເງິນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຈາກຜູ້ໃຊ້ທີ່ດາວໂຫລດມັນ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນມັນຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ທຸກຄົນຖອນເງິນ. ມັນຈະໃຫ້ເຫດຜົນສໍາລັບການເຮັດດັ່ງນັ້ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສະຫງົບ, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ສ້າງຂອງ app ຈະເຊັດຂໍ້ມູນຈາກເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍຂອງ app ແລະໄດ້ຮັບເງິນສໍາລັບຕົນເອງ.

ມາ​ຮອດ​ປະຈຸ​ບັນ, ການ​ສືບສວນ​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ວ່າ, ຜູ້​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ໄດ້​ໃຊ້​ເງິນຕາ​ແລກ​ປ່ຽນ WazirX ​ເພື່ອ​ໂອນ​ເງິນ​ທີ່​ຖືກ​ລັກ​ໄປ​ຕ່າງປະ​ເທດ, ​ໂດຍ​ໃຊ້​ບັນຊີ​ປອມ​ໃນ​ຊື່ Sima Naskar. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຫຼຽນໄດ້ຖືກໂອນໄປຫາບັນຊີອື່ນທີ່ເປີດຢູ່ໃນ Binance. ຫຼັງຈາກຄົ້ນພົບນີ້, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະ freeze ກອງທຶນໃນ Binance.

ED ໄດ້ປາບປາມໃນຫຼາຍເວທີເພື່ອຢຸດການຟອກເງິນ

Binance ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ຊື້ WazirX ກັບຄືນໃນປີ 2019, ແຕ່ CEO ຂອງຕົນ, CZ, ບໍ່ດົນມານີ້ສັງເກດເຫັນວ່າຂໍ້ຕົກລົງບໍ່ເຄີຍສໍາເລັດ. ລາວໄດ້ເນັ້ນຫນັກວ່າ Binance ບໍ່ເຄີຍເປັນເຈົ້າຂອງຮຸ້ນໃດໆຂອງ WazirX, ຫຼືອົງການທີ່ດໍາເນີນການແລກປ່ຽນອິນເດຍ, Zanmai Labs.

ED ຍັງໄດ້ຢຸດຊະງັກຊັບສິນໃນ WazirX ໃນຕົ້ນປີນີ້, ໃນເດືອນສິງຫາ, ໂດຍສັງເກດເຫັນວ່າຈໍານວນເງິນທີ່ຖືກແຊ່ແຂໍງຄືນຫຼັງຈາກນັ້ນເກີນ 8 ລ້ານໂດລາ. ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, WazirX ໄດ້ປະກາດວ່າບັນຊີທະນາຄານທີ່ຖືກແຊ່ແຂງໄດ້ຖືກ unfrozen.

ນອກເຫນືອຈາກບັນຊີຂອງ WazirX, ED ຍັງ froze ທັງ crypto ແລະຊັບສິນທະນາຄານທີ່ເປັນແພລະຕະຟອມ crypto ທີ່ເອີ້ນວ່າ Vault, ເຊິ່ງສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ Peter Thiel. ຍອດ​ຈຳນວນ​ເງິນ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ບັນຊີ​ທີ່​ຖືກ​ແຊ່​ແຂງ​ມີ​ປະມານ 46 ລ້ານ​ໂດ​ລາ. ED ໄດ້ລາຍງານວ່າໄດ້ຄົ້ນຫາ Coinswitch, ການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງ, ເຖິງແມ່ນວ່າ CEO ຂອງຕົນຕໍ່ມາໄດ້ເນັ້ນຫນັກວ່ານີ້ບໍ່ມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບການຟອກເງິນ.

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

Tamadoge - ຫຼິ້ນເພື່ອຫາເງິນ Meme Coin

• ຮັບ TAMA ໃນຮົບກັບສັດລ້ຽງ Doge
• ການສະຫນອງສູງສຸດຂອງ 2 Bn, Token Burn
• ຕອນນີ້ລາຍຊື່ຢູ່ໃນ OKX, Bitmart, Uniswap
• ລາຍຊື່ທີ່ຈະມາເຖິງໃນ LBank, MEXC