ຜູ້ອໍານວຍການບັງຄັບໃຊ້ຂອງອິນເດຍ (ED) ໄດ້ unfrozen ບັນຊີທະນາຄານຂອງການແລກປ່ຽນ cryptocurrency Wazirx, ບໍລິສັດກ່າວວ່າ. ບັນຊີດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກແຊ່ແຂງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສືບສວນຂອງອົງການຂອງລັດຖະບານກາງຕໍ່ 16 ບໍລິສັດ fintech ແລະແອັບເງິນກູ້ທັນທີ.
Wazirx ກ່າວວ່າບັນຊີທະນາຄານຂອງຕົນໃນປັດຈຸບັນບໍ່ໄດ້ຖືກແຊ່ແຂງ
ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງອິນເດຍ Wazirx ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າອົງການບັງຄັບໃຊ້ບັງຄັບໃຊ້ (ED), ອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍແລະທາງເສດຖະກິດຂອງລັດຖະບານອິນເດຍໄດ້ຍົກເລີກບັນຊີທະນາຄານຂອງຕົນ.
ບໍລິສັດໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ED ໄດ້ຖືກສືບສວນ 16 ບໍລິສັດ fintech ແລະແອັບຯກູ້ຢືມທັນທີ. ໃນຂະນະທີ່ເນັ້ນຫນັກວ່າ Wazirx ບໍ່ມີ "ການພົວພັນກັບຜູ້ທີ່ຖືກກ່າວຫາ fintech ແລະຫນ່ວຍງານ app ເງິນກູ້ທັນທີທີ່ເບິ່ງຄືວ່າເປັນຫົວເລື່ອງຂອງການສືບສວນ ED," ການແລກປ່ຽນ crypto ຍອມຮັບວ່າບາງບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ "ໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບການນໍາໃຊ້ເວທີ Wazirx."
ການແລກປ່ຽນ crypto ອິນເດຍໄດ້ເນັ້ນຫນັກວ່າມັນ "ໄດ້ຮ່ວມມືກັບຜູ້ສືບສວນໂດຍການສະຫນອງຂໍ້ມູນທັງຫມົດທີ່ຈໍາເປັນ, ຂໍ້ມູນແລະເອກະສານຂອງບໍລິສັດທີ່ຖືກກ່າວຫາ" ທີ່ນໍາໃຊ້ເວທີຂອງຕົນ.
"ເນື່ອງຈາກການຮ່ວມມືຢ່າງຫ້າວຫັນໂດຍ Wazirx ແລະການກວດສອບການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ນໍາໄປສູ່ການຂັດຂວາງບັນຊີທີ່ຫນ້າສົງໄສ, ED ໄດ້ unfrozen ບັນຊີທະນາຄານຂອງ Wazirx," ການແລກປ່ຽນ crypto ລາຍລະອຽດ, ລາຍລະອຽດ:
ປະຈຸບັນ Wazirx ແມ່ນຢູ່ໃນຖານະທີ່ຈະສືບຕໍ່ການດໍາເນີນງານຂອງທະນາຄານຕາມປົກກະຕິ.
ED ປະກາດ ວ່າມັນໄດ້ຖືກແຊ່ແຂງຊັບສິນທະນາຄານຂອງ Wazirx ໃນຕົ້ນເດືອນສິງຫາ. ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ອະທິບາຍວ່າການກະ ທຳ ດັ່ງກ່າວເປັນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງການສືບສວນການຟອກເງິນຂອງຕົນຕໍ່ບໍລິສັດການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ (NBFC) ແລະຄູ່ຮ່ວມງານ fintech ຂອງພວກເຂົາສໍາລັບ "ການປະຕິບັດການກູ້ຢືມທີ່ລ້າລ້າ" ໃນການລະເມີດຄໍາແນະນໍາຂອງທະນາຄານສະຫງວນຂອງປະເທດອິນເດຍ (RBI).
ທ່ານ Wazirx ໄດ້ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຕື່ມໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າການສືບສວນພາຍໃນຢ່າງເລິກເຊິ່ງໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ:
ຜູ້ໃຊ້ສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຂໍ້ມູນຖືກຊອກຫາໂດຍ ED ໄດ້ຖືກລະບຸແລ້ວວ່າເປັນທີ່ຫນ້າສົງໄສໂດຍ Wazirx ພາຍໃນແລະຖືກບລັອກໃນປີ 2020-2021.
ປະຕິບັດຕາມ Wazirx, ED froze crypto ແລະຊັບສິນທະນາຄານມີມູນຄ່າ 46 ລ້ານໂດລາຂອງ Vault, ເວທີ crypto ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ Peter Thiel. ໃນເດືອນສິງຫາ, ອົງການ ຄົ້ນຫາ ການແລກປ່ຽນ crypto Coinswitch Kuber. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, CEO ຂອງການແລກປ່ຽນກ່າວວ່າມັນບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສືບສວນການຟອກເງິນ.
ທ່ານຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບ ED unfreezing ບັນຊີທະນາຄານຂອງການແລກປ່ຽນ crypto Wazirx? ໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ໃນສ່ວນຄໍາເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້.
ເຄດິດຮູບພາບ: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
ຂໍ້ສັງເກດ: ບົດຂຽນນີ້ແມ່ນເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ແມ່ນການສະ ເໜີ ໂດຍກົງຫລືການຊັກຊວນການສະ ເໜີ ຊື້ຫລືຂາຍ, ຫລືການສະ ເໜີ ແນະຫລືການຮັບຮອງຂອງຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການ, ຫລືບໍລິສັດໃດ ໜຶ່ງ. Bitcoincom ບໍ່ໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານການລົງທືນ, ພາສີ, ກົດ ໝາຍ, ຫລື ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານບັນຊີ. ທັງບໍລິສັດຫລືຜູ້ຂຽນບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໂດຍກົງຫລືໂດຍທາງອ້ອມ, ສຳ ລັບຄວາມເສຍຫາຍຫລືການສູນເສຍທີ່ເກີດຈາກການຫລືກ່າວຫາວ່າເກີດຈາກຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບການ ນຳ ໃຊ້ຫຼືເພິ່ງພາອາໄສເນື້ອຫາ, ສິນຄ້າຫຼືການບໍລິການໃດໆທີ່ກ່າວເຖິງໃນບົດຂຽນນີ້.
ທີ່ມາ: https://news.bitcoin.com/indian-authorities-unfreeze-wazirxs-bank-accounts-the-crypto-exchange-says/