ກົມບັງຄັບໃຊ້ບັງຄັບໃຊ້ (ED), ຫນຶ່ງໃນອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍຊັ້ນນໍາຂອງອິນເດຍແລະອົງການສືບລັບທາງເສດຖະກິດ, ໄດ້ແຊ່ແຂງ cryptocurrency ມູນຄ່າປະມານ 1.5 ລ້ານໂດລາ.
ເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຖືກແຊ່ແຂງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສືບສວນການຟອກເງິນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແອັບເກມທີ່ເອີ້ນວ່າ E-Nuggets.
ການສືບສວນ E-Nuggets
ການສືບສວນກ່ຽວກັບແອັບເກມ E-Nuggets ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນກຸມພາ 2021, ເມື່ອຜູ້ຄວບຄຸມໄດ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງທຸກຢູ່ໃນນະຄອນ Kolkata ຕາເວັນອອກຂອງອິນເດຍ. ການຮ້ອງຮຽນໄດ້ຕັ້ງຊື່ບຸກຄົນ, Aamir Khan, ຜູ້ສ້າງແອັບ ແລະ ເຈົ້າຂອງບຸກຄົນອື່ນໆ. ຄະນະກຳມະການສືບສວນສອບສວນຍັງໄດ້ຄົ້ນພົບອີກ 2 ແຫ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄະດີດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ເກັບກູ້ເງິນສົດ XNUMX ລ້ານກວ່າໂດລາສະຫະລັດຢູ່ທີ່ເຮືອນຂອງຜູ້ຖືກຫາ.
ອີງຕາມອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍ, Aamir Khan ແລະຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຂອງລາວ, Nesar Ahmed Khan, ໄດ້ເປີດຕົວແອັບຯ E-Nuggets ດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຫຼອກລວງຜູ້ໃຊ້. ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວ, ກົມບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນວິທີທີ່ຜູ້ສ້າງຫຼອກລວງຜູ້ໃຊ້ app.
"ຫຼັງຈາກການເກັບເງິນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຈາກສາທາລະນະ, ການຖອນເງິນຢ່າງກະທັນຫັນຈາກແອັບຯດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຢຸດເຊົາດ້ວຍເຫດຜົນຫນຶ່ງຫຼືອີກອັນຫນຶ່ງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຂໍ້ມູນທັງໝົດລວມທັງຂໍ້ມູນໂປຣໄຟລ໌ໄດ້ຖືກລຶບລ້າງອອກຈາກເຊີບເວີຂອງແອັບຯດັ່ງກ່າວ."
Funneling ເງິນຢູ່ຕ່າງປະເທດ
ການສືບສວນຂອງອົງການບັງຄັບໃຊ້ຍັງເປີດເຜີຍວ່າຜູ້ຖືກກ່າວຫາໄດ້ໂອນກໍາໄລຂອງພວກເຂົາໄປຕ່າງປະເທດໂດຍຜ່ານການແລກປ່ຽນເງິນຕາ cryptocurrency. ຜູ້ຖືກກ່າວຫາໄດ້ສ້າງບັນຊີ dummy ໃນ WazirX, ການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງອິນເດຍພາຍໃຕ້ຊື່ Sima Naskar. ບັນຊີດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອໂອນເງິນໄປຫາບັນຊີອື່ນໃນ Binance, ການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ.
ບັນຊີ Binance ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໃຫ້ຖືປະມານ 77 BTC, ມີມູນຄ່າປະມານ 1.5 ລ້ານໂດລາ, ເຊິ່ງຖືກແຊ່ແຂງໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່. ທ່ານ WazirX ເປີດເຜີຍວ່າ ໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັບອົງການສືບສວນຂອງອິນເດຍ ໂດຍກ່າວວ່າ,
"WazirX ທີ່ມັນໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ED ໂດຍການໃຫ້ພວກເຂົາມີຂໍ້ເທັດຈິງ, ຂໍ້ມູນ, ແລະເອກະສານທັງຫມົດທີ່ຜູ້ສືບສວນກໍາລັງຊອກຫາ."
Binance ຊ່ວຍເຫຼືອການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍ
Binance ເປີດເຜີຍວ່າການແລກປ່ຽນໄດ້ frozen ກອງທຶນໃນບັນຊີໃນຄໍາຖາມຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງຜູ້ອໍານວຍການບັງຄັບໃຊ້. ມັນໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ Binance ຮັກສາຕໍາແຫນ່ງຂອງຕົນວ່າມັນຈະຮ່ວມມືຢ່າງເຕັມສ່ວນກັບການຮ້ອງຂໍທາງດ້ານກົດຫມາຍທີ່ຖືກຕ້ອງແລະການສອບຖາມຈາກອົງການຕ່າງໆ. ມັນໄດ້ເພີ່ມໃນຖະແຫຼງການ,
"ລັກສະນະທີ່ໂປ່ງໃສຂອງ blockchain ຫມາຍຄວາມວ່າການເຮັດທຸລະກໍາແມ່ນມີຢູ່ໃນສາທາລະນະແລະສາມາດຕິດຕາມໄດ້ - ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ມີການເຮັດທຸລະກໍາທາງດ້ານການເງິນແບບດັ້ງເດີມ. ທຸກໆມື້, Binance ຊ່ວຍເຫຼືອການສືບສວນການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍຈໍານວນຫລາຍເພື່ອກວດພົບກິດຈະກໍາທາງອາຍາ. ພວກເຮົາສາມາດຢືນຢັນວ່າ Binance froze ກອງທຶນຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງຜູ້ອໍານວຍການບັງຄັບໃຊ້. ມັນເປັນຕໍາແຫນ່ງຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະຮ່ວມມືຢ່າງເຕັມທີ່ແລະຮ່ວມມືກັບທຸກຄໍາຮ້ອງຂໍແລະການສອບຖາມທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ.”
ຜູ້ຖືກກ່າວຫາຍັງຄົງຕົວຢູ່
ໃນຂະນະທີ່ອົງການ ED ແລະອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍອື່ນໆໄດ້ຄົ້ນຫາສະຖານທີ່ຫຼາຍບ່ອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ຖືກກ່າວຫາແລະໄດ້ຟື້ນຕົວເງິນສົດຫຼາຍລ້ານຈາກທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງ Khan, ຜູ້ຖືກກ່າວຫາຍັງຢູ່ໃນການດໍາເນີນງານ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ອິນເດຍໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ບໍລິສັດ crypto.
ໃນເດືອນສິງຫາ, ກົມບັງຄັບໃຊ້ມີຊັບສິນທີ່ຖືກແຊ່ແຂງມູນຄ່າ 46 ລ້ານໂດລາເປັນຂອງຜູ້ໃຫ້ກູ້ crypto ໂຖ. ບໍລິສັດໄດ້ຢຸດເຊົາການເງິນຝາກແລະຖອນເງິນໃນເດືອນກໍລະກົດ. ມັນຍັງຖືກແຊ່ແຂງບັນຊີທະນາຄານທີ່ເປັນຂອງການແລກປ່ຽນ cryptocurrency WazirX. ອົງການດັ່ງກ່າວ unfroze ບັນຊີທະນາຄານຂອງການແລກປ່ຽນພຽງແຕ່ບໍ່ດົນມານີ້ຫຼັງຈາກການຮ່ວມມືຢ່າງຫ້າວຫັນຈາກບໍລິສັດ.
ການປະຕິເສດ: ບົດຂຽນນີ້ແມ່ນສະ ໜອງ ໃຫ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກສະ ເໜີ ຫຼືມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະ ນຳ ໃຊ້ເປັນກົດ ໝາຍ, ພາສີ, ການລົງທືນ, ການເງິນ, ຫລື ຄຳ ແນະ ນຳ ອື່ນໆ.
ທີ່ມາ: https://cryptodaily.co.uk/2022/09/india-s-enforcement-directorate-freezes-1-5-million-of-btc