ພະແນກຍຸຕິທໍາໄດ້ດໍາເນີນຄະດີອາຍາຕໍ່ຈໍາເລີຍທີ່ບໍ່ມີຊື່ຜູ້ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ສົ່ງ Bitcoin ມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານໂດລາໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການລົງໂທດທາງເສດຖະກິດ.
ໃນຄວາມຄິດເຫັນທີ່ຈັດພີມມາໃນວັນສຸກ, ຜູ້ພິພາກສາສານສະຫະລັດ Zia M. Faruqui ຂອງວໍຊິງຕັນ, DC, ອະທິບາຍການອະນຸມັດຂອງລາວຕໍ່ການຮ້ອງຮຽນທາງອາຍາຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາ.
ນີ້ເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ສະຫະລັດໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ຫາໃນກໍລະນີການລົງໂທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ cryptocurrency.
ຄໍາຮ້ອງທຸກ, ທີ່ຍັງຄົງປະທັບຕາ, ກ່າວຫາຈໍາເລີຍໄດ້ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດປະມວນຜົນການຈ່າຍເງິນເປັນແຖວຫນ້າເພື່ອສົ່ງເງິນຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານໂດລາໄປຍັງປະເທດທີ່ຖືກລົງໂທດ.
ປະຈຸບັນ, ອາເມລິກາມີມາດຕະການລົງໂທດດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງຮອບດ້ານຕໍ່ສປປເກົາຫຼີ, ຊີຣີ, ຣັດເຊຍ, ກູບາ, ແລະອີຣານ.
ອີງຕາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ພິພາກສາ Faruqui, ນັກສືບສວນກ່າວວ່າຈໍາເລີຍໄດ້ຊື້ແລະຂາຍ Bitcoin ໂດຍໃຊ້ "ການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ virtual", ເຊິ່ງໄດ້ຮັບທຶນຈາກສະກຸນເງິນ fiat ຈາກບັນຊີທະນາຄານສະຫະລັດ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຈໍາເລີຍໄດ້ນໍາໃຊ້ບັນຊີການແລກປ່ຽນ crypto ຢູ່ໃນສະຫະລັດຂອງພວກເຂົາເພື່ອສົ່ງເງິນຫລາຍພັນໂດລາໄປຫາສອງບັນຊີການແລກປ່ຽນ crypto ຕ່າງປະເທດ, ໃນເວລານັ້ນພວກເຂົາຖືກເຂົ້າເຖິງໂດຍຜູ້ທີ່ມີທີ່ຢູ່ IP ທີ່ຕິດກັບປະເທດທີ່ຖືກລົງໂທດ.
"ຄໍາຖາມແມ່ນບໍ່ມີຕໍ່ໄປອີກແລ້ວວ່າສະກຸນເງິນ virtual ຢູ່ທີ່ນີ້ເພື່ອຢູ່ (ເຊັ່ນ, FUD) ແຕ່ແທນທີ່ຈະວ່າກົດລະບຽບຂອງສະກຸນເງິນ fiat ຈະຮັກສາຈັງຫວະການຊໍາລະທີ່ບໍ່ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງແລະໂປ່ງໃສໃນ blockchain," Jude Faruqui ຂຽນ, ເອີ້ນຄໍາຫຍໍ້ທີ່ໃຊ້ໃນຊຸມຊົນ crypto. ຫມາຍເຖິງຄວາມຢ້ານກົວ, ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນແລະຄວາມສົງໃສ.
Crypto ແລະການລົງໂທດ
ຜູ້ພິພາກສາໄດ້ອ້າງເຖິງຄໍາແນະນໍາທີ່ຜ່ານມາຈາກຫ້ອງການຂອງກົມຄັງເງິນຂອງການຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດ (OFAC), ເຊິ່ງໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ໄດ້ອອກມາດຕະການລົງໂທດຄັ້ງທໍາອິດຂອງຕົນຕໍ່ກັບເຄື່ອງປະສົມ cryptocurrency, Blender.io, ສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງຕົນກັບແຮກເກີເກົາຫຼີເຫນືອ.
ກ່ອນຫນ້ານັ້ນ, OFAC ຍັງໄດ້ບັນລຸການຕົກລົງກັບ BitGo ແລະ BitPay ກ່ຽວກັບການລະເມີດການລົງໂທດ.
ໃນເດືອນທັນວາ 2020, OFAC ບັນລຸໄດ້ A $98,830 ຊໍາລະ ກັບ BitGo ຫຼາຍກວ່າ 183 ການລະເມີດການລົງໂທດ crypto ລະຫວ່າງເດືອນມີນາ 2015 ຫາເດືອນທັນວາ 2019. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ, OFAC ບັນລຸໄດ້. $507,375 ຊໍາລະ ກັບ BitPay ສໍາລັບ 2,102 ການລະເມີດການລົງໂທດ crypto.
ບໍລິສັດວິເຄາະ Blockchain ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຊັ່ນກັນ.
ໃນຕົ້ນປີນີ້, Chainalysis (ຊຶ່ງພຽງແຕ່ ລະດົມທຶນໄດ້ 170 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນມູນຄ່າ 8.6 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ), rolled ອອກເຄື່ອງມືກວດກາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດກວດສອບການເຮັດທຸລະກໍາສໍາລັບການປະຕິບັດຕາມການລົງໂທດ.
"ດຽວນີ້ເຖິງເວລາຂອງອຸດສາຫະ ກຳ ທີ່ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມໂປ່ງໃສຂອງ blockchains ເຮັດໃຫ້ cryptocurrency ເປັນຕົວຂັດຂວາງການຫລີກລ້ຽງການລົງໂທດ," Michael Gronager, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງແລະ CEO ຂອງ Chainalysis, ກ່າວໃນເດືອນມີນາ.
ຜູ້ພິພາກສາ Faruqui ເບິ່ງຄືວ່າເຫັນດີ.
"ສະກຸນເງິນ virtual ແມ່ນ traceable," ລາວຂຽນໃນຄວາມຄິດເຫັນຂອງລາວ. "ແຕ່ຄືກັບ Jason Voorhees, ນິທານເລື່ອງການປິດບັງຕົວຕົນຂອງສະກຸນເງິນ virtual ປະຕິເສດທີ່ຈະຕາຍ. ເບິ່ງ: ວັນສຸກທີ 13 (ຮູບພາບໃຫຍ່ 1980).
ຕ້ອງການເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ crypto ບໍ? ຮັບເອົາສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງການຖອດລະຫັດກົງໄປຫາກ່ອງຈົດໝາຍຂອງເຈົ້າ.
ໄດ້ຮັບຂ່າວ crypto ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ + ສະຫຼຸບປະຈໍາອາທິດແລະອື່ນໆອີກ!
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://decrypt.co/100655/justice-department-charges-defendant-with-sending-10m-in-bitcoin-to-sanctioned-country