Moscow City Crypto Exchanges ພ້ອມທີ່ຈະສົ່ງເງິນສົດໄປລອນດອນ, ລາຍງານ

Moscow City Crypto Exchanges Ready to Send Cash to London, Report

ການສືບສວນກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນຊັບສິນດິຈິຕອນໃນນະຄອນຫຼວງລັດເຊຍໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນວ່າພວກເຂົາບາງຄົນພ້ອມທີ່ຈະຊື້ຫຼຽນດິຈິຕອລແລະສົ່ງເງິນເຈ້ຍໃນປະເທດອັງກິດ. .

ການແລກປ່ຽນ Cryptocurrency ທີ່ອີງໃສ່ລັດເຊຍ Swap Stablecoins ສໍາລັບເງິນສົດອັງກິດ

ການແລກປ່ຽນ crypto ພາສາລັດເຊຍທີ່ສາມາດໂອນເງິນໄປຕ່າງປະເທດໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການຮູ້ຈັກລູກຄ້າ (KYC) ແລະການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ແມ່ນຢູ່ໃນຈຸດສຸມຂອງການສຶກສາທີ່ດໍາເນີນໂດຍອົງການຄວາມໂປ່ງໃສສາກົນຂອງລັດເຊຍ. ຜົນໄດ້ຮັບໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີຢູ່ໃນບົດລາຍງານໃຫມ່ທີ່ຈັດພີມມາໃນວັນພຸດ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າຂອງສະມາຄົມສາມາດກໍານົດຫຼາຍກວ່າ 20 ແພລະຕະຟອມການຄ້າຫຼຽນທີ່ດໍາເນີນການຈາກສູນທຸລະກິດສາກົນ Moscow, ໂດຍທົ່ວໄປເອີ້ນວ່າ Moscow City. ໂດຍຜ່ານການສົນທະນາກັບຜູ້ປະກອບການ, ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງພົບວ່າແປດຂອງພວກເຂົາພ້ອມທີ່ຈະແລກປ່ຽນເງິນໂດລາສະຫມໍ່າສະເຫມີ pegged ສະຫະລັດເປັນປອນອັງກິດແລະມອບເງິນສົດໃຫ້ກັບຜູ້ຮັບໃນລອນດອນ.

ຜູ້ຂຽນສັງເກດເຫັນວ່າຫນຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນ Suex, ນາຍຫນ້າ crypto ທີ່ຖືກບັນຊີດໍາໂດຍຫ້ອງການການຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດຂອງກະຊວງການເງິນສະຫະລັດ (OFAC) ໃນເດືອນກັນຍາ 2021 ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ ransomware. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງກ່າວຕື່ມວ່າເວທີທີ່ເອີ້ນວ່າ Pridechange ໄດ້ສົ່ງເງິນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໄປຫາ Garantex, ການແລກປ່ຽນບັນຊີດໍາອື່ນທີ່ມີຫ້ອງການໃນ Moscow City.

ວິທີການໂອນຍ້າຍແມ່ນຄ້າຍຄືກັນໃນທຸກກໍລະນີ. ທໍາອິດ, ລູກຄ້າຕ້ອງການສົ່ງຈໍານວນໃນ tether (USDT) ໄປຫາທີ່ຢູ່ wallet ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍການແລກປ່ຽນ. ເມື່ອການຈ່າຍເງິນຖືກຢືນຢັນ, ຜູ້ປະກອບການຈະສົ່ງຜູ້ຈັດສົ່ງ, ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນຜູ້ເວົ້າພາສາລັດເຊຍ, ໄປຫາສະຖານທີ່ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນລອນດອນເພື່ອຈັດສົ່ງເງິນສົດ fiat ໃນມື້ດຽວກັນຫຼືໃນມື້ຕໍ່ມາ.

Moscow City Crypto Exchanges ພ້ອມທີ່ຈະສົ່ງເງິນສົດໄປລອນດອນ, ລາຍງານ — ທີ່ມາ: Transparency International Russia

ກົດລະບຽບການຕ້ານການຟອກເງິນຂອງອັງກິດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ໄດ້ຮັບການລົງທະບຽນແລະດໍາເນີນການກວດສອບລູກຄ້າຕາມຄວາມພາກພຽນ. ບໍ່ມີເວທີໃດຂອງລັດເຊຍທີ່ເຄີຍຮ້ອງຂໍໃຫ້ຢັ້ງຢືນຕົວຕົນຂອງຜູ້ຕາງຫນ້າ undercover ຂອງຄວາມໂປ່ງໃສ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈໍານວນເງິນຈະເກີນ 10,000 ປອນອັງກິດ ($ 12,000).

ໃນລະຫວ່າງການສື່ສານກັບການແລກປ່ຽນ crypto, ອົງການຈັດຕັ້ງໄດ້ຮັບທີ່ຢູ່ crypto ທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການໂອນເຫຼົ່ານີ້. ປະຫວັດການເຮັດທຸລະກໍາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຈໍານວນເງິນສະເລ່ຍປະຈໍາເດືອນທີ່ຜ່ານກະເປົາເງິນດັ່ງກ່າວຢູ່ລະຫວ່າງ $420,000 ຫາ $470,000. ການຄາດຄະເນແມ່ນອີງໃສ່ພຽງແຕ່ມູນຄ່າຂອງ USDT ໃນຂະນະທີ່ເງິນໂດລາສະຫະລັດ (USDC), ຫຼຽນຄົງທີ່ອື່ນ, ຖືກນໍາໃຊ້ເຊັ່ນກັນ.

"ຜົນຂອງການສຶກສາຂອງພວກເຮົາແນະນໍາວ່າຢ່າງຫນ້ອຍບາງການແລກປ່ຽນ OTC crypto shadow ດໍາເນີນການຢູ່ໃນປະເທດອັງກິດແລະພ້ອມທີ່ຈະສະຫນອງເງິນສົດໂດຍບໍ່ມີການປະຕິບັດຂະບວນການ KYC ທີ່ຈໍາເປັນ ... ຂະຫນາດເຕັມຂອງກິດຈະກໍານີ້ອາດຈະບໍ່ຮູ້ຈັກ, ແຕ່ແນ່ນອນວ່າມັນບໍ່ສໍາຄັນແລະສົມຄວນ. ການກວດສອບຢ່າງໃກ້ຊິດ,” ບົດສະຫຼຸບຂອງບົດລາຍງານສະຫຼຸບ.

ປ້າຍຊື່ໃນເລື່ອງນີ້

ປອນອັງກິດ, ເງິນສົດ, Crypto, ການແລກປ່ຽນ crypto, ການແລກປ່ຽນ crypto, Cryptocurrencies, Cryptocurrency, Exchange, Exchanges, Garantex, Moscow, Moscow City, ປອນ, ຂໍ້ຈໍາກັດ, ລັດເຊຍ, ລັດເຊຍ, ການລົງໂທດ, Stablecoins, Suex, ການໂອນ, ຄວາມໂປ່ງໃສ, ຄວາມໂປ່ງໃສສາກົນ

ທ່ານຄິດວ່າຊາວລັດເຊຍກໍາລັງໃຊ້ຊ່ອງທາງເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງຈິງຈັງເພື່ອໂອນເງິນໄປຕ່າງປະເທດທ່າມກາງຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານການເງິນໃນໄລຍະສົງຄາມຢູເຄລນບໍ? ແບ່ງປັນຄວາມຄິດຂອງທ່ານໃນຫົວຂໍ້ໃນສ່ວນຄໍາເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev ເປັນນັກຂ່າວຈາກເອີຣົບຕາເວັນອອກທີ່ມີປະສົບການດ້ານເຕັກໂນໂລຢີທີ່ມັກຄໍາເວົ້າຂອງ Hitchens: "ການເປັນນັກຂຽນແມ່ນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍເປັນ, ແທນທີ່ຈະເຮັດ." ນອກຈາກ crypto, blockchain ແລະ fintech, ການເມືອງສາກົນແລະເສດຖະກິດແມ່ນສອງແຫຼ່ງແຮງບັນດານໃຈອື່ນໆ.