ບົດລາຍງານເປີດເຜີຍບັນທຶກການບັນຊີທີ່ຈໍາກັດ, ກອງທຶນລວມຢູ່ຕະຫຼາດດິຈິຕອນ FTX ໃນ Bahamas

PWC, ຫນຶ່ງໃນຜູ້ກວດສອບ 'Big Four' ແລະໃນບັນດາເຄືອຂ່າຍບໍລິການມືອາຊີບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນທົ່ວໂລກ, ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ຈັດພີມມາບົດລາຍງານກ່ຽວກັບ FTX Digital Markets, ບໍລິສັດຍ່ອຍຂອງ Bahamian Exchange ລົ້ມລະລາຍ. ບົດລາຍງານຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າບັນທຶກການບັນຊີຂອງຫນ່ວຍງານໄດ້ຖືກຈໍາກັດ, ແລະມັນຍັງສັງເກດເຫັນວ່າມີ "ຄວາມແຕກຕ່າງເລັກນ້ອຍລະຫວ່າງສິ່ງທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງເງິນຂອງລູກຄ້າແລະກອງທຶນຂອງບໍລິສັດ."

FTX ໜ່ວຍເກັບກູ້ຊົ່ວຄາວຮ່ວມ ສືບຕໍ່ການສືບສວນຢູ່ໃນບໍລິສັດຍ່ອຍຂອງ Bahamian

ໃນກາງເດືອນພະຈິກ 2022, ປະຕິບັດຕາມບົດທີ 11 ການຍື່ນລົ້ມລະລາຍໂດຍການແລກປ່ຽນ FTX ແລະບໍລິສັດຍ່ອຍຈໍານວນຫລາຍ, ຜູ້ຄວບຄຸມຂອງ Bahamas. ແຕ່ງຕັ້ງ Kevin Cambridge ແລະ Peter Greaves ຈາກ PWC ເປັນຜູ້ຊຳລະໜີ້ FTX ຊົ່ວຄາວຮ່ວມກັນໃນການດຳເນີນຄະດີ. PWC ໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ a ບົດລາຍງານ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການແລກປ່ຽນ crypto ຂອງ Bahamian entity FTX Digital Markets ລາຍງານວ່າກອງທຶນລູກຄ້າທີ່ປະສົມປະສານ.

ຕະຫຼາດດິຈິຕອນ FTX ໄດ້ຖື "ບັນທຶກບັນຊີຈໍາກັດ," ແລະຜູ້ກວດສອບ PWC ສັງເກດເຫັນວ່າ "ເບິ່ງຄືວ່າມີຄວາມແຕກຕ່າງເລັກນ້ອຍລະຫວ່າງສິ່ງທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງເງິນຂອງລູກຄ້າແລະກອງທຶນຂອງບໍລິສັດ." ນອກຈາກນັ້ນ, ຄຽງຄູ່ກັບການກ່າວຫາວ່າມີການແລກປ່ຽນເງິນທຶນ, ຂໍ້ມູນໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າມີການເຊື່ອມໂຍງກັນລະຫວ່າງບໍລິສັດສາຂາທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່າ "ດ້ວຍການແບ່ງແຍກຫນ້ອຍຫຼືບໍ່ມີການນໍາໃຊ້."

ຜູ້ກວດສອບໄດ້ຄົ້ນພົບເງິນສົດ 219.5 ລ້ານໂດລາ ທີ່ຖືຢູ່ໃນທະນາຄານຕ່າງໆ, ແລະໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນເພື່ອເອົາເງິນຄືນ. PWC ຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຊັບສິນຕ່າງໆທີ່ຊື້ໃນ The Bahamas ໂດຍຜູ້ບໍລິຫານ FTX, ແລະມັນໄດ້ສັງເກດເຫັນຕື່ມອີກວ່າ FTX Digital ຍັງເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນເພີ່ມເຕີມປະມານ 3 ລ້ານໂດລາ. ນອກເຫນືອຈາກຊັບສິນທີ່ຄົ້ນພົບ, ບາງສ່ວນຂອງຊັບສິນ crypto ບໍ່ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ FTX ຊົ່ວຄາວຮ່ວມກັນເນື່ອງຈາກການ hack 323 ລ້ານໂດລາທີ່ມາຈາກ FTX International.

"[ຜູ້ຊຳລະໜີ້ຊົ່ວຄາວຮ່ວມ] ໄດ້ຮ້ອງຂໍການໂອນເງິນ 46.7 ລ້ານໂດລາໃນ [tether] ຈາກບັນຊີໃນນາມຂອງ FTX Digital, ແລະເຂົາເຈົ້າກຳລັງລໍຖ້າການໂອນຊັບສິນເຫຼົ່ານີ້ໄປໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງຂອງເຂົາເຈົ້າ," ລາຍງານຈາກຜູ້ກວດສອບ PWC ຕື່ມອີກ. ເປີດເຜີຍ. ບົດລາຍງານຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສືບສວນຕື່ມອີກກ່ຽວກັບ "ການຄຸ້ມຄອງເງິນສົດ", "ການເຮັດທຸລະກໍາກ່ອນຫນ້າ," ແລະ "ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງລູກຄ້າ." ຜູ້ຊຳລະໜີ້ຊົ່ວຄາວຮ່ວມຂອງ FTX ກ່າວວ່າພວກເຂົາສືບຕໍ່ຈ້າງງານປະມານ 16 ບຸກຄົນສຳລັບການສືບສວນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບ "ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການປັບໂຄງສ້າງທຸລະກິດ."

ປ້າຍຊື່ໃນເລື່ອງນີ້

ພັນທະມິດ, ການເຮັດທຸລະກໍາມາກ່ອນ, ຊັບສິນ, ຜູ້ກວດສອບ, ຜູ້ກວດສອບ, ບໍລິສັດຍ່ອຍ Bahamian, ລົ້ມລະລາຍ, ໃຫຍ່ສີ່, ເງິນສົດ, ການບໍລິຫານເງິນສົດ, ເງິນລູກຄ້າ, ກອງທຶນລວມ, ກອງທຶນຂອງບໍລິສັດ, ການແລກປ່ຽນ crypto, ອຸດສາຫະກໍາ cryptocurrency, ການເຄື່ອນຍ້າຍລູກຄ້າ, ຂໍ້ມູນລວມ, ການຊອກຄົ້ນຫາ, ສະຖາບັນການເງິນ, FTX, ການສືບສວນ, ບັນຫາ, ຜູ້ຊຳລະໜີ້ຊົ່ວຄາວຮ່ວມ, Kevin Cambridge, ການບັນຊີຈໍາກັດ, Peter Greaves, ການບໍລິການວິຊາຊີບ, PwC, ບົດລາຍງານ PWC FTX, ບົດລາຍງານ PWC, ການສ້າງໂຄງປະກອບຄືນ ໃໝ່, Tether

ທ່ານຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບບົດລາຍງານທີ່ຜ່ານມາຈາກ PWC ກ່ຽວກັບບໍລິສັດຍ່ອຍ FTX Bahamian? ໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າທ່ານຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ຢູ່ໃນພາກຄໍາເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້.

Jamie Redman

Jamie Redman ເປັນຜູ້ນໍາຂ່າວຢູ່ Bitcoin.com News ແລະນັກຂ່າວເຕັກໂນໂລຢີທາງດ້ານການເງິນທີ່ອາໃສຢູ່ໃນ Florida. Redman ໄດ້ເປັນສະມາຊິກຢ່າງຫ້າວຫັນຂອງຊຸມຊົນ cryptocurrency ຕັ້ງແຕ່ປີ 2011. ລາວມີຄວາມມັກໃນ Bitcoin, ລະຫັດແຫຼ່ງເປີດ, ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ. ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກັນຍາ 2015, Redman ໄດ້ຂຽນຫຼາຍກວ່າ 6,000 ບົດຄວາມສໍາລັບ Bitcoin.com ຂ່າວກ່ຽວກັບໂປໂຕຄອນລົບກວນທີ່ເກີດຂື້ນໃນມື້ນີ້.