ການຫລອກລວງຈໍານວນຫຼາຍແມ່ນເກີດຂື້ນໃນອຸດສາຫະກໍາ crypto, ໂດຍສະເພາະ BTC. ຖ້ານັກລົງທຶນບໍ່ລະມັດລະວັງ, ລາວຈະຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງອາຊະຍາກໍາທາງອິນເຕີເນັດທີ່ຕັ້ງເປັນໂຄງການຫຼືເວທີທີ່ຖືກຕ້ອງ. ບາງຄັ້ງ, ການແລກປ່ຽນບາງຢ່າງອາດຈະແລ່ນເຂົ້າໄປໃນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແລະເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ນັກລົງທຶນ. ນີ້ແມ່ນກໍລະນີທີ່ມີ WEX, BTC-e, ແລະການແລກປ່ຽນອື່ນໆທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນສູນເສຍເງິນທຶນ.
Vinnik ເປັນສັນຊາດລັດເຊຍທີ່ຮູ້ຈັກເປັນຜູ້ປະກອບການ BTC-e, ຫນຶ່ງໃນການແລກປ່ຽນ Bitcoin ເບື້ອງຕົ້ນ. ການແລກປ່ຽນແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Mt. Gox's hack, ການແລກປ່ຽນ Bitcoin ທໍາອິດທີ່ມີການໂຈມຕີ 744,408 BTC.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ມີການຟື້ນຕົວສໍາລັບກອງທຶນທີ່ຖືກລັກ, ແລະການແລກປ່ຽນໄດ້ປິດລົງໃນປີ 2014. Vinnik, ໃນສ່ວນຂອງລາວ, ບໍ່ເຄີຍຍອມຮັບທີ່ຈະດໍາເນີນການ BTC-e ແຕ່ເວົ້າວ່າລາວເປັນພະນັກງານຂອງການແລກປ່ຽນ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນປີ 2017, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະຫະລັດໄດ້ປິດການແລກປ່ຽນ BTC ແລະຍຶດເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍຂອງຕົນ. Vinnik ຖືກຈັບໃນຂະນະທີ່ພັກຢູ່ກັບຄອບຄົວຂອງລາວຢູ່ຫາດຊາຍໃນປະເທດເກຣັກ. ນັບຕັ້ງແຕ່ເວລາຖືກຈັບກຸມມາ, ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວໄປໃນສາມປະເທດຄື: ອາເມລິກາ, ຣັດເຊຍ, ຝຣັ່ງ. ພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງແຂ່ງຂັນສໍາລັບການ extradition ຂອງ Vinnik, ໂດຍແຕ່ລະຄົນສະແດງໃຫ້ເຫັນຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕໍ່ເຂົາ.
ບົດລາຍງານຈາກ CNN ເປີດເຜີຍການສົ່ງຜູ້ສົ່ງຕົວຂອງ Alexander Vinnik, ຜູ້ປະກອບການແລກປ່ຽນເງິນຕາ crypto, ໄປຍັງສະຫະລັດຈາກປະເທດເກຣັກ. ຜູ້ປະກອບການແລກປ່ຽນເງິນຕາ crypto ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນປະເທດຝຣັ່ງ, ແຕ່ທະນາຍຄວາມຝຣັ່ງຂອງລາວ, Frederic Belot, ເປີດເຜີຍການສົ່ງຕົວລາວ.
ຫຼັງຈາກມີຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍຄັ້ງທີ່ຈະສົ່ງຕົວ Vinnik, ອຳນາດການປົກຄອງສະຫະລັດໄດ້ຍົກເລີກຄຳຮ້ອງຂໍຂອງເຂົາເຈົ້າໃນບາງອາທິດກ່ອນ. ດ້ວຍການຮຽກຮ້ອງອອກຈາກການຮ້ອງຂໍ, Vinnik ສາມາດຍ້າຍໄປປະເທດເກຣັກແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໄປສະຫະລັດ.
ໃນປີ 2020 ສານລັດຄາລິຟໍເນຍ ໄດ້ຟ້ອງຮ້ອງ Vinnik ດ້ວຍຂໍ້ກ່າວຫາກ່ຽວກັບການກະທຳຜິດທາງອາຍາຫຼາຍຄັ້ງ. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີການຫລອກລວງ ransomware, ການບຸກລຸກຄອມພິວເຕີແລະການແຮັກ, ວົງແຫວນການແຈກຢາຍຢາເສບຕິດ, ໂຄງການລັກຂໍ້ມູນຕົວຕົນ, ແລະເຈົ້າຫນ້າທີ່ສາທາລະນະທີ່ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.
ປະເທດຝຣັ່ງໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດ Vinnik ຈໍາຄຸກ 5 ປີສໍາລັບການສໍ້ໂກງ BTC
ຕໍ່ມາຝຣັ່ງໄດ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນປີ 2020 ຍ້ອນວ່າໄດ້ຮັບ Vinnik, ແລະສານຝຣັ່ງໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດຈຳຄຸກ 5 ປີ. Vinnik ຖືກກ່າວຫາວ່າຟອກເງິນ. ແຕ່ຂໍ້ກ່າວຫາອື່ນໆເຊັ່ນການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ, ການສໍ້ໂກງ, ແລະບິດເບືອນລະບົບຂະບວນການຂໍ້ມູນອັດຕະໂນມັດໄດ້ຖືກຫຼຸດລົງ. ນອກນີ້, ສານອຸທອນຂອງປາຣີຍັງໄດ້ຮັບຮອງເອົາຂໍ້ກຳນົດການຈຳຄຸກ.
ທະນາຍຄວາມຂອງ Vinnik, Belot, ບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງກົນໄກທາງກົດໝາຍທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດໄດ້ນຳໃຊ້ໃນລະຫວ່າງການຮ້ອງຂໍການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານກ່າວວ່າ, ຖ້າອາເມລິກາຖອນຕົວອອກຈາກຄຳຮ້ອງສະເໜີຂອງຕົນ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້ຄຳຮ້ອງສະເໜີຂອງເກຼັກຄືນໃໝ່.
ການເປີດຕົວຂອງ WEX, ເປັນລູກຫລານຂອງການແລກປ່ຽນ crypto, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນບາງເດືອນຫຼັງຈາກການປິດຂອງ BTC-e. WEX ມີຄູ່ການຊື້ຂາຍແລະການອອກແບບເວັບໄຊທ໌ຂ້ອນຂ້າງຄ້າຍຄືກັນກັບ BTC-e. ມັນໄດ້ຮັບການເຂົ້າເຖິງຖານຜູ້ໃຊ້ຂອງ BTC-e. ນອກຈາກນີ້, ມັນສັນຍາວ່າມັນຈະຄ່ອຍໆຄືນເງິນໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ການແລກປ່ຽນ BTC ຂອງການສູນເສຍທັງຫມົດຂອງພວກເຂົາກ່ອນທີ່ເວທີຈະຖືກປິດລົງ.
ໃນຊ່ວງລຶະເບິ່ງຮ້ອນຂອງປີ 2019, WEX ຢຸດເຊົາການດໍາເນີນການ. ຜູ້ໃຊ້ຈົ່ມວ່າມີບັນຫາການຖອນເງິນ. ນອກຈາກນີ້, ພວກເຂົາເຈົ້າສັງເກດເຫັນວ່າລາຄາຂອງ BTC ໄດ້ສູງກວ່າສິ່ງທີ່ການແລກປ່ຽນອື່ນໆໄດ້ສະເຫນີ.
ນອກຈາກນັ້ນ, CEO WEX, Dmitri Vasiliev, ໄດ້ຖືກຈັບຄືນອີກໃນປະເທດຕ່າງໆ. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີໂຄເອເຊຍ, ອິຕາລີ, ແລະໂປແລນ.
ຮູບພາບທີ່ໂດດເດັ່ນຈາກ Pixabay, ຕາຕະລາງຈາກ TradingView.com
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://bitcoinist.com/reports-show-alexander-vinnik-btc-exchange-operator-extradited-to-the-us/