ຄົນສັນຊາດລັດເຊຍທີ່ກໍາລັງປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto ໃນສານເຂດພາກເຫນືອຂອງຄາລິຟໍເນຍໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າຖືກສົ່ງອອກຈາກປະເທດເກຣັກກັບສະຫະລັດ.
Alexander Vinnik ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກເປັນຜູ້ປະຕິບັດການຂອງ BTC-e, ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຫຼາຍຕື້ໂດລາທີ່ມີຄວາມສໍາພັນກັບອົງການຈັດຕັ້ງທາງອາຍາ.
Vinnik ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ຟອກເງິນຈາກການ hack ທີ່ບໍ່ມີຊື່ສຽງຂອງການແລກປ່ຽນຊັບສິນດິຈິຕອນທີ່ຂາດຫາຍໄປໃນປັດຈຸບັນ ມ. Gox ໂດຍຜ່ານການແລກປ່ຽນຕ່າງໆ, ລວມທັງ BTC-e.
Vinnik ຖືກຈັບໃນປະເທດເກຼັກໃນປີ 2017 ແລະຖືກສົ່ງຕົວໄປຝຣັ່ງ, ບ່ອນທີ່ລາວຖືກຕັດສິນໂທດຈໍາຄຸກ XNUMX ປີໃນຂໍ້ຫາຟອກເງິນ. ອາເມລິກາ ແລະ ລັດເຊຍ ໄດ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍສົ່ງຜູ້ສົ່ງຊາຍແດນຈາກເກຼັກ, ແຕ່ອາເມລິກາພວມໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມຕົວທ່ານ Vinnik ໂດຍອີງຕາມການຜັນຂະຫຍາຍໃນຫວ່າງມໍ່ໆນີ້.
ອ້າງເຖິງ Frédéric Bélot, ທະນາຍຄວາມຂອງ Vinnik ໃນປະເທດຝຣັ່ງ, CNN ບົດລາຍງານ ຜູ້ຖືກກ່າວຫາໄດ້ຂຶ້ນເຮືອບິນຈາກເມືອງ Athens ປະເທດເກຼັກ ໄປຍັງສະຫະລັດໃນຕອນບ່າຍວັນພະຫັດວານນີ້ ແລະຈະມີການຂຶ້ນສານຂັ້ນຕົ້ນຢູ່ເຂດພາກເໜືອຂອງລັດ California.
Vinnik ຍັງໄດ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຜູ້ສືບທອດຂອງ BTC-e Wex, ເຊິ່ງລາຍງານວ່າໄດ້ມອບຊັບສິນ crypto ຂອງນັກລົງທຶນມູນຄ່າ 450 ລ້ານໂດລາໃຫ້ແກ່ອົງການຂ່າວລັບຂອງລັດເຊຍ, Federal Security Service (FSB).
ເວົ້າວ່າ ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຫົວຫນ້າພະແນກການສືບສວນຄະດີອາຍາ (CI) ຂອງບໍລິການລາຍຮັບພາຍໃນ Don Fort ເມື່ອ Vinnik ແລະ BTC-e ຖືກກ່າວຫາໃນປີ 2017,
"ທ້າວ. Vinnik ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ກະທໍາແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນຫຼາຍໆອາຊະຍາກໍາທີ່ໄປໄກເກີນກວ່າການຂາດກົດລະບຽບຂອງການແລກປ່ຽນ Bitcoin ທີ່ລາວດໍາເນີນການ. ຜ່ານການກະທຳຂອງລາວ, ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າລັກເອົາຕົວຕົນ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຄ້າຢາເສບຕິດ, ແລະ ຊ່ວຍຟອກເງິນທີ່ໄດ້ຮັບທາງອາຍາຈາກບັນດາອົງການໃນທົ່ວໂລກ.”
ການແລກປ່ຽນແບບນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຜິດກົດໝາຍເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ພວກມັນເປັນບ່ອນສ້າງຕົວຕົນຂອງລະບົບການສໍ້ໂກງຄືນເງິນທີ່ຖືກລັກ ແລະປະເພດອື່ນໆຂອງການສໍ້ໂກງພາສີ. ໃນເວລາທີ່ບໍ່ມີກົດລະບຽບແລະອາຊະຍາກໍາຖືກປະໄວ້ໂດຍບໍ່ມີການກວດກາ, ສະຖານະການນີ້ແມ່ນເປັນເລື່ອງທໍາມະດາເກີນໄປ. ການຖອນຕົວຂອງການແລກປ່ຽນເງິນຕາ virtual ຂະຫນາດໃຫຍ່ນີ້ຄວນຈະສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ເຂັ້ມແຂງໄປຫາອາຊະຍາກໍາທາງອິນເຕີເນັດແລະການແລກປ່ຽນທີ່ບໍ່ມີກົດລະບຽບອື່ນໆໃນທົ່ວໂລກ."
ຢ່າພາດການຫຼິ້ນໃຫ້ເກີນແມ່ນ - ຈອງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນອີເມວ crypto ທີ່ສົ່ງໂດຍກົງໃສ່ກ່ອງຈົດ ໝາຍ ຂອງທ່ານ
ການກວດສອບ ປະຕິບັດລາຄາ
ປະຕິບັດຕາມພວກເຮົາກ່ຽວກັບ Twitter, ເຟສບຸກ ແລະ ໂທລະເລກ
Surf ການປະສົມ Hodl ປະຈໍາວັນ
ການປະຕິເສດ: ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ສະແດງຢູ່ The Daily Hodl ບໍ່ແມ່ນ ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານການລົງທືນ. ນັກລົງທືນຄວນເຮັດຢ່າງດຸ ໝັ່ນ ເນື່ອງຈາກການລົງທືນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງໃນ Bitcoin, cryptocurrency ຫລືຊັບສິນດິຈິຕອນ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າການໂອນຍ້າຍແລະການຄ້າຂອງທ່ານແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ານເອງ, ແລະການສູນເສຍໃດໆທີ່ທ່ານອາດຈະເກີດຂຶ້ນແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານ. The Daily Hodl ບໍ່ໄດ້ແນະ ນຳ ໃຫ້ຊື້ຫຼືຂາຍຂອງຊັບສິນດິຈິຕອນໃດໆຫລືຊັບສິນດິຈິຕອລ, ຫລື Daily Hodl ເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານການລົງທືນ. ກະລຸນາສັງເກດວ່າ The Daily Hodl ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຕະຫຼາດເປັນພີ່ນ້ອງກັນ.
ຮູບພາບທີ່ໂດດເດັ່ນ: Shutterstock/FlashMovie/David Sandron
ທີ່ມາ: https://dailyhodl.com/2022/08/05/russian-citizen-accused-of-seizing-massive-trove-of-bitcoin-btc-extradited-to-united-states/