ທ່າມກາງກໍລະນີລົ້ມລະລາຍຫຼ້າສຸດທີ່ຍື່ນໂດຍ FTX Trading Ltd., ຜູ້ຄວບຄຸມຂອງສະຫະລັດຕ້ອງການປາບປາມການແລກປ່ຽນ crypto, ແລະການຟ້ອງຮ້ອງໃນຊັ້ນຮຽນໄດ້ຖືກອອກຕໍ່ກັບອະດີດ CEO FTX Sam Bankman-Fried (SBF) ແລະນັກສະເຫຼີມສະຫຼອງ 12 ຄົນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນີ້ບໍ່ແມ່ນ rodeo ທໍາອິດຂອງ FTX ແລະ Alameda Research ກັບລະບົບສານຂອງສະຫະລັດແລະການສືບສວນທາງດ້ານການເງິນ. ຫຼັງຈາກ FTX ເປີດຕົວໃນປີ 2019 ແລະປະຕິບັດຕາມການປ່ອຍ token ການແລກປ່ຽນ FTT, FTX ແລະ Alameda ປະເຊີນກັບການຟ້ອງຮ້ອງໃນວັນທີ 2 ພະຈິກ 2019, ທີ່ກ່າວຫາບໍລິສັດແລະຜູ້ບໍລິຫານວ່າມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະຕິບັດ racketeering ແລະການຈັດການຕະຫຼາດ crypto.
ການຟ້ອງຮ້ອງປີ 2019 ໄດ້ກ່າວຫາ FTX ແລະ Alameda Execs ວ່າລະເມີດກົດໝາຍ racketeering ແລະ 'ການຊ່ວຍແລະການຫມູນໃຊ້ລາຄາທີ່ລ້າໆ'
FTX, Alameda Research, Sam Bankman-Fried (SBF), ແລະຜູ້ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຢູ່ໃນຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບສອງອາທິດຫຼັງຈາກເອກະສານດຸ່ນດ່ຽງຂອງ Alameda Research. leaked ແລະ CEO Changpeng Zhao (CZ) ຂອງ Binance ທີ່ໄດ້ກ່າວມາ Binance ກໍາລັງຖິ້ມທຸກ tokens FTT ຂອງມັນ. ໃນປັດຈຸບັນ FTX Trading Ltd. ແລະຫຼາຍກວ່າ 130 ບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີ ຖືກຍື່ນ ສໍາລັບບົດທີ 11 ການປົກປ້ອງການລົ້ມລະລາຍ ແລະບໍລິສັດປະຈຸບັນແມ່ນ ສືບສວນ by ອໍານາດການປົກຄອງ ຈາກເຂດອຳນາດຕ່າງໆ.
ໃນຂະນະທີ່ນັກສືບສວນຂັດແວ່ນຂະຫຍາຍຂອງພວກເຂົາແລະທະນາຍຄວາມກະກຽມການປ້ອງກັນລາຍລັກອັກສອນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຫຼາຍໆຄົນບໍ່ຮູ້ວ່າ FTX ຖືກກ່າວຫາວ່າມີການຂາຍຫຼັກຊັບທີ່ບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນ, ແລະການຫມູນໃຊ້ຕະຫຼາດ crypto ສາມປີກ່ອນ. ໄດ້ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ຍື່ນໃນວັນທີ 2 ພະຈິກ 2019, ໄດ້ລົງທະບຽນໂດຍທະນາຍຄວາມຂອງ Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA).
ຄະດີທີ່ກ່າວຫາ FTX, ຄົ້ນຄ້ວາ Alameda, SBF, Gary Wang, Andy Croghan, Constance Wang, Darren Wong, ແລະ Caroline Ellison ຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລະເມີດກົດຫມາຍ racketeering ແລະ "ການຊ່ວຍເຫຼືອແລະ abetting ການຫມູນໃຊ້ລາຄາ." ຫນ້າສົນໃຈ, ການຟ້ອງຮ້ອງກ່າວວ່າ FTX ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຈະເລີນເຕີບໂຕຍ້ອນ "ທຸລະກິດການສົ່ງເງິນຜ່ານທາງຮ້ານ (OTC) ທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດຂອງ Alameda."
ການຟ້ອງຮ້ອງດັ່ງກ່າວໄດ້ກ່າວຫາວ່າ "ກິດຈະກໍາ racketeering ເກີນ $ 150,000,000, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຍັບຍັ້ງຈາກພໍ່ຄ້າ cryptocurrency ຈໍານວນຫລາຍ." ຫຼັກຖານທີ່ BMA ຊີ້ໃຫ້ເຫັນໃນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຖືກກ່າວຫາໂດຍ Alameda ເພື່ອຈັດການຕະຫຼາດ bitcoin ໃນອະນາຄົດ, ແລະໂດຍສະເພາະຕະຫຼາດອະນາຄົດ Binance SAFU.
ອີງຕາມການ BMA, ວັນທີ 15 ກັນຍາ 2019, 255 bitcoins ໄດ້ຖືກຖິ້ມໃສ່. BTC ຕະຫຼາດອະນາຄົດໃນ "ຊ່ວງເວລາສອງນາທີ." BMA ອ້າງຕື່ມວ່າ SBF ໄດ້ປ່ຽນສະຖານທີ່ທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງລາວໃນໂປຣໄຟລ໌ອອນໄລນ໌ຈາກ Berkeley California ເປັນຮົງກົງ ຫຼັງຈາກເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ 2019. ການຟ້ອງຮ້ອງຍັງກ່າວຫາ FTX ແລະ Alameda Research ວ່າເປັນນິຕິບຸກຄົນ, ແທນທີ່ຈະເປັນສອງບໍລິສັດແຍກຕ່າງຫາກ.
"ດັ່ງທີ່ໄດ້ຍອມຮັບໂດຍຈໍາເລີຍ Bankman-Fried, ຈໍາເລີຍ Alameda ໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ເປັນຄວາມລັບໂດຍຈໍາເລີຍ, ແລະພວກເຂົາແຕ່ລະຄົນ, ເລີ່ມຕົ້ນຈາກແນວຄວາມຄິດຂອງຕົນໃນວັນທີ 20 ພະຈິກ 2017, ແລະຈົນກ່ວາ 2018, ຫຼັງຈາກຈໍາເລີຍ, ແລະແຕ່ລະຄົນ, ໄດ້ເຮັດ. ການຕັດສິນໃຈທາງທຸລະກິດທີ່ຈະຂະຫຍາຍແລະ [ການຕັດສິນໃຈ] ທຸລະກິດທີ່ຈະຂະຫຍາຍແລະເສີມຂະຫຍາຍທຸລະກິດ OTC ອັດຕະໂນມັດຂອງພວກເຂົາສໍາລັບ bitcoin ແລະ cryptocurrencies ອື່ນໆ,” ການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງໄດ້ລາຍລະອຽດ.
ການຍື່ນສານກ່າວວ່າ Binance CEO CZ ໄດ້ຮັບຮູ້ເຫດການເດືອນກັນຍາ 2019
ການຍື່ນສານຍັງແນະນໍາວ່າ CEO ຂອງ Binance, Changpeng Zhao (CZ), ໄດ້ຮັບຮູ້ການຄ້າໃນອະນາຄົດໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ 2019 ທີ່ BMA ເອີ້ນວ່າ "ການຫມູນໃຊ້ລາຄາທີ່ຜິດກົດໝາຍ." ການຍື່ນດັ່ງກ່າວແບ່ງປັນ tweets ຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ CZ ເຮັດໃນເວລາທີ່ເຫດການດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນໃນເດືອນກັນຍາ 2019, ແລະຈໍານວນຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນ crypto ເຊື່ອວ່າເປັນເຫດການທີ່ສ້າງເລືອດທີ່ບໍ່ດີໃນເບື້ອງຕົ້ນລະຫວ່າງ FTX ແລະຜູ້ບໍລິຫານ Binance.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ 2019, CZ tweeted ວ່າລາວໄດ້ສົນທະນາກັບ "ລູກຄ້າ," ແລະລາວເວົ້າວ່າມັນເປັນອຸປະຕິເຫດເນື່ອງຈາກຕົວກໍານົດການທີ່ບໍ່ດີຢູ່ຂ້າງເຂົາເຈົ້າ. ຜູ້ບໍລິຫານ Binance ກ່າວວ່າມັນບໍ່ແມ່ນ "ບໍ່ຕັ້ງໃຈ" ແລະມັນ "ດີທັງຫມົດໃນປັດຈຸບັນ." ການຟ້ອງຮ້ອງຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການຄົ້ນຄວ້າ Alameda ໄດ້ຖືກສະແດງຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງພໍ່ຄ້າຊັ້ນນໍາໃນການແລກປ່ຽນ crypto derivatives Bitmex.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການຟ້ອງຮ້ອງຂອງ BMA ໄດ້ກ່າວຫາ Alameda ວ່າໃຊ້ແລະປ່ຽນບັນຊີການຊື້ຂາຍຫຼາຍຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ໃນປີ 2019, ກະດານຜູ້ນໍາຂອງພໍ່ຄ້າ Bitmex ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ Alameda's BTC ການຊື້ຂາຍເທົ່າກັບ 154 ລ້ານໂດລາ, ແລະມັນເປັນເທຣດເດີທີ່ດີທີ່ສຸດອັນດັບສາມໂດຍປະລິມານ notional ໃນກະດານຈັດອັນດັບ.
ການຟ້ອງຮ້ອງໄດ້ກ່າວຫາ SBF, FTX, Alameda, ແລະຜູ້ບໍລິຫານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບການສົ່ງເງິນທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ, ການຂາຍຫຼັກຊັບທີ່ບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນ, ການສໍ້ໂກງສາຍ, ການຫມູນໃຊ້ລາຄາ, ແລະ "ຢ່າງຫນ້ອຍສອງການກະທໍາຂອງການຂົນສົ່ງລະຫວ່າງລັດຂອງຊັບສິນທີ່ຖືກລັກ." ທະນາຍຄວາມຂອງ BMA ກ່າວວ່າຜູ້ຖືກກ່າວຟ້ອງແຕ່ລະຄົນ "ຮັບຜິດຊອບ, ຮ່ວມກັນແລະຫຼາຍໆຄົນ" ແລະໃນ "ຈໍານວນສາມເທົ່າຂອງການສູນເສຍຂອງ BMA, ເຊິ່ງແມ່ນ $ 41,189,266.80."
ການຍື່ນສະຫຼຸບວ່າ BMA "ມີສິດໄດ້ຮັບຄ່າເສຍຫາຍໃນການລົງໂທດໃນຈໍານວນ 150,000,000 ໂດລາ." ຫຼັງຈາກການຍື່ນເອກະສານໄດ້ຖືກລົງທະບຽນໃນວັນທີ 2 ພະຈິກ 2019, ມີລາຍງານວ່າ FTX, Andy Croghan, Caroline Ellison, Constance Wang, Gary Wang, Darren Wong, Alameda Research, ແລະ SBF ໃນວັນທີ 5 ພະຈິກ. ໃນເວລານັ້ນ, FTX execs ປະຕິເສດການເອີ້ນເກີດຂຶ້ນ. ເຖິງວ່າຈະມີການກ່າວຫາທັງຫມົດຕໍ່ FTX, Alameda, ແລະຜູ້ບໍລິຫານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ກໍລະນີດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຢູ່ດົນນານ.
ກໍລະນີຕໍ່ກັບ FTX ແລະ Alameda Execs ປິດຢ່າງໄວວາດ້ວຍຄວາມລໍາອຽງແລະໂດຍການຍົກເລີກການສະຫມັກໃຈ
ມາຮອດວັນທີ 16 ທັນວາ 2019, ໄດ້ມີການຍື່ນໃບປະກາດການຍົກຟ້ອງໂດຍສະໝັກໃຈຕໍ່ສານ, ແລະ ຄະດີດັ່ງກ່າວໄດ້ປິດລົງດ້ວຍຄວາມລຳອຽງ. SBF ມີ tweeted ກ່ຽວກັບກໍລະນີທີ່ຖືກຍົກຟ້ອງໃນສື່ມວນຊົນສັງຄົມ, ແລະ tweet ຂອງອະດີດ FTX CEO ໄດ້ນໍາໄປສູ່ການເປັນ ຕອບ blog ຫົວຂໍ້ "ການຟ້ອງຮ້ອງທີ່ລົບກວນ" ກ່ຽວກັບການຍົກຟ້ອງຄະດີ. ບົດຄວາມ blog ອ້າງວ່າຜູ້ບໍລິຫານບໍ່ໄດ້ຖືກຮັບໃຊ້ແລະ "ຄໍາຮ້ອງທຸກທີ່ຂຽນໂດຍທະນາຍຄວາມຕໍ່ຕ້ານ Alameda ໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນອິນເຕີເນັດ."
ການຕອບ blog ໄດ້ຂັດແຍ້ງໃນເວລາທີ່ "ຊຸດທີ່ລົບກວນ" ແມ່ນເລື່ອງຕະຫລົກທີ່ສ້າງຂື້ນໂດຍ "troll," ແລະວ່າຊຸດດັ່ງກ່າວໄດ້ສະຫນອງຫຼັກຖານທີ່ບໍ່ມີຫຼັກຖານເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນກໍລະນີ. "ຊຸດທີ່ລົບກວນແມ່ນ riddled ກັບຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທີ່ຫນ້າຫົວ, ລວມທັງການເຮັດຜິດພາດຮູບແບບທຸລະກິດທັງຫມົດຂອງ Alameda," ຜູ້ຂຽນຂອງ blog post ຢືນຢັນ. ຜູ້ຂຽນ blog post ກ່າວຕື່ມວ່າ:
troll ບໍ່ມີຫຼັກຖານຂອງການກະທໍາຜິດໃດໆ, ແລະຈະບໍ່ຄົ້ນພົບຕື່ມອີກ - ເພາະວ່າບໍ່ມີຫຼັກຖານໃດໆທີ່ຜິດພາດທີ່ຈະຄົ້ນພົບ. ແທນທີ່ຈະ, ລາວພະຍາຍາມອ້າງເຖິງການວິເຄາະຂອງ sh ** ປະກາດທິດສະດີສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນ Twitter ອອກຈາກຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງສິ້ນຫວັງທີ່ຈະ construe ປະເພດຂອງຊຸດບາງ.
FTX ແມ່ນນ້ອຍກວ່າຫຼາຍເມື່ອການຟ້ອງຮ້ອງແລະບໍ່ໄດ້ກາຍເປັນ $32 ຕື້ໂດລາ behemoth ຈົນກ່ວາສອງປີຕໍ່ມາ. ການຟ້ອງຮ້ອງ BMA ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກສື່ມວນຊົນຫນ້ອຍຫຼາຍເມື່ອທຽບໃສ່ກັບສິ່ງທີ່ FTX ແລະບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຕົນກໍາລັງເຫັນໃນມື້ນີ້. ບົດຄວາມ blog ທີ່ແບ່ງປັນໂດຍ SBF ໃນວັນທີ 3 ພະຈິກ 2019, ສະຫຼຸບໂດຍ insisting ວ່າ "Alameda ຫຼືຈໍາເລີຍທີ່ມີຊື່ອື່ນໃດທີ່ເຄີຍຫມູນໃຊ້ຕະຫຼາດ bitcoin ຫຼື cryptocurrencies ອື່ນໆ."
ຄືກັນກັບຫຼາຍໆທິດສະດີທີ່ໄດ້ລາຍງານໃນສອງສາມປີຜ່ານມາ, ການຟ້ອງຮ້ອງ BMA ໄດ້ຖືກຕັດອອກເປັນ "ທິດສະດີສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ," ແລະ SBF ໄດ້ກາຍເປັນຫນຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ມີອິດທິພົນສູງສຸດຂອງ crypto ແລະເປັນ. ປຽບທຽບ ໃຫ້ກັບມະຫາເສດຖີທາງດ້ານການເງິນເຊັ່ນ JP Morgan ສອງສາມອາທິດກ່ອນທີ່ການແລກປ່ຽນຂອງລາວຈະລົ້ມລົງ.
ທ່ານຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບການຟ້ອງຮ້ອງ FTX, Alameda, ແລະ SBF ກັບຄືນໃນເດືອນພະຈິກ 2019? ໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຄວາມຄິດຂອງທ່ານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ຢູ່ໃນພາກຄໍາເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້.
ເຄດິດຮູບພາບ: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
ຂໍ້ສັງເກດ: ບົດຂຽນນີ້ແມ່ນເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ແມ່ນການສະ ເໜີ ໂດຍກົງຫລືການຊັກຊວນການສະ ເໜີ ຊື້ຫລືຂາຍ, ຫລືການສະ ເໜີ ແນະຫລືການຮັບຮອງຂອງຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການ, ຫລືບໍລິສັດໃດ ໜຶ່ງ. Bitcoincom ບໍ່ໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານການລົງທືນ, ພາສີ, ກົດ ໝາຍ, ຫລື ຄຳ ແນະ ນຳ ດ້ານບັນຊີ. ທັງບໍລິສັດຫລືຜູ້ຂຽນບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໂດຍກົງຫລືໂດຍທາງອ້ອມ, ສຳ ລັບຄວາມເສຍຫາຍຫລືການສູນເສຍທີ່ເກີດຈາກການຫລືກ່າວຫາວ່າເກີດຈາກຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບການ ນຳ ໃຊ້ຫຼືເພິ່ງພາອາໄສເນື້ອຫາ, ສິນຄ້າຫຼືການບໍລິການໃດໆທີ່ກ່າວເຖິງໃນບົດຂຽນນີ້.
ທີ່ມາ: https://news.bitcoin.com/sam-bankman-fried-ftx-alameda-were-accused-of-conspiracy-racketeering-and-market-manipulation-3-years-before-ftx-collapsed/