- ໄອຍະການຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ສົງໄສວ່າ ມີການຄ້າຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ຜິດກົດໝາຍ
- Watchdog ມີຄວາມສົງໃສຢ່າງແຂງແຮງກ່ຽວກັບການຟອກເງິນແລະການຊື້ຂາຍ forex ທີ່ຜິດກົດຫມາຍ
- FSS ກໍາລັງມຸ່ງຫນ້າຕໍ່ກັບຜູ້ໃຫ້ກູ້ສອງຄົນ.
ການຟອກເງິນ ຫຼືທຸລະກໍາ Forex ທີ່ຜິດກົດໝາຍ?
ກໍລະນີອື່ນຂອງການຟອກເງິນໂດຍນັກຄາດຄະເນ crypto ແມ່ນມາຈາກຫົວໃຈຂອງ ເກົາຫລີໃຕ້ ພື້ນຖານທາງດ້ານການເງິນ. ເກົາຫລີໃຕ້ ໄອຍະການມີຄວາມສົງໄສສູງກ່ຽວກັບການສົ່ງເງິນຈາກຕ່າງປະເທດທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 2 ພັນຕື້ວອນຂອງເກົາຫຼີ, ຄືປະມານ 1.5 ຕື້ USD ຢູ່ທະນາຄານຂອງປະເທດ.
ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບການຟອກເງິນຈາກການບໍລິການຄຸ້ມຄອງການເງິນ (FSS), ຫ້ອງການໄອຍະການສູນກາງ Seoul Central ພ້ອມທີ່ຈະສືບສວນດຽວກັນ. ບັນດານັກສືບສວນພວມຊອກຫາທຸລະກຳແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ມີມູນຄ່າ 1.3 ພັນຕື້ວອນຢູ່ທະນາຄານ Shinhan ແລະຍັງເຫຼືອ 800 ພັນຕື້ວອນຢູ່ທະນາຄານ Woori. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ບາງສ່ວນຂອງການເຮັດທຸລະກໍາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຖືກປຸງແຕ່ງຢູ່ໃນປະເທດຈີນ, ດັ່ງທີ່ບົດລາຍງານແນະນໍາ.
FSS ການສືບສວນກ່ຽວກັບການມ້ວນ
FSS ຍັງໄດ້ກໍານົດບໍລິສັດຈໍານວນຫນ້ອຍທີ່ອາດຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນທຸລະກໍາເປັນຮຸ້ນກໍາໄລທີ່ຜິດກົດຫມາຍໂດຍໃຊ້ Kimchi Premium bitcoin. Kimchi Premium ອະທິບາຍຄ່ານິຍົມທີ່ Bitcoin ແລະ cryptocurrencies ອື່ນໆຊື້ຂາຍ ເກົາຫຼີໃຕ້ ຫຼາຍກວ່າຕະຫຼາດໂລກອື່ນໆ, ຍ້ອນວ່ານັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດຖືກຫ້າມການຄ້າໃນທ້ອງຖິ່ນໃນຕະຫຼາດ cryptocurrency.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ ແລະ ໄອຍະການກຳລັງກວດກາເບິ່ງຜູ້ໃຫ້ກູ້ XNUMX ຄົນ ທີ່ອາດຈະລະເມີດກົດໝາຍໃດໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄ້າເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຫຼື ການຟອກເງິນ. ມີຄວາມສົງໃສຈາກຊາວເນັດວ່າ Terraform Labs ອາດຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການທາງອ້ອມ.
ການເຄື່ອນຍ້າຍຕື່ມອີກ, Woori ໄດ້ເຕືອນ FSS ກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາການຄ້າທີ່ຫນ້າສົງໄສໃນບັນຊີຈາກຫ້ອງການຂາຍຫນຶ່ງຂອງພວກເຂົາ. ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງແລະມີສ່ວນຮ່ວມໃນບັນຊີບໍລິສັດຕ່າງໆຕາມການລາຍງານໂດຍ Woori.
ບົດສະຫຼຸບ
ໃນຕົ້ນປີນີ້, FSS ໄດ້ປັບໃໝທະນາຄານ HANA ຈາກເກົາຫຼີໃຕ້ 50 ລ້ານວອນ ຍ້ອນລະເມີດກົດລະບຽບ. ນີ້ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ສາຂາກຸງໂຊລຂອງ Hana ລົ້ມເຫລວໃນການຕິດຕາມ forex ທີ່ຫນ້າສົງໄສຂອງ 200 ຕື້ won. ເບິ່ງຄວາມເຂັ້ມງວດແລະຄວາມເປັນຄວາມລັບຂອງຄະດີດັ່ງກ່າວ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກສອງທະນາຄານໃຫ້ກູ້ໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆ. ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວຕື່ມວ່າ FSS ຈະມີການຮ່ວມມືຢ່າງສົມບູນຈາກຈຸດສຸດທ້າຍຂອງພວກເຮົາ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ສື່ມວນຊົນຕ້ອງລໍຖ້າຈົນກ່ວາ FSS ສໍາເລັດການສືບສວນແລະແບ່ງປັນຜົນໄດ້ຮັບ.
ທີ່ມາ: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/south-korean-prosecutors-firing-up-against-illicit-bitcoin-kimchi-premium-transactions/