ຜູ້ຄວບຄຸມການເງິນຂອງສະວິດເຊີແລນໄດ້ເຜີຍແຜ່ກົດລະບຽບການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ສະບັບປັບປຸງ, ໂດຍສັງເກດເຫັນວ່າມັນເປັນການຂະຫຍາຍການຄຸ້ມຄອງເພື່ອລວມເອົາແພລະຕະຟອມການຄ້າ blockchain. ມັນຍັງໄດ້ຊີ້ແຈງຄວາມຕ້ອງການລາຍງານແລະການກໍານົດທີ່ແນ່ນອນທີ່ນໍາໃຊ້ກັບທຸລະກໍາ crypto.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ການເງິນປັບກົດລະບຽບຕ້ານການຟອກເງິນຂອງສະວິດກ່ຽວກັບການໂອນເງິນ Crypto
ຫຼັງຈາກການປຶກສາຫາລືທີ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນປີນີ້, ອົງການຄຸ້ມຄອງການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດການເງິນຂອງສະວິດ (FINMA) ໄດ້ປັບປຸງບາງສ່ວນຂອງຄໍາສັ່ງຕ້ານການຟອກເງິນ (AMLO), ຊີ້ແຈງການນໍາໃຊ້ຂອບເຂດຈໍາກັດສູງສຸດສໍາລັບການເຮັດທຸລະກໍາແລກປ່ຽນເງິນຕາ crypto ທີ່ບໍ່ລະບຸ.
ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວໃນວັນພະຫັດ, ຜູ້ຄວບຄຸມກ່າວວ່າກົດລະບຽບ, ເຊິ່ງຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2023, ປະຈຸບັນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການດັດແກ້ຫຼ້າສຸດຂອງກົດຫມາຍຕ້ານການຟອກເງິນຂອງສະວິດເຊີແລນແລະຄໍາສັ່ງຕ້ານການຟອກເງິນຂອງສະພາລັດຖະບານກາງ.
FINMA ສັງເກດເຫັນວ່າຄໍາຄິດເຫັນທີ່ເກັບກໍາໄດ້ຢືນຢັນຕໍາແຫນ່ງຂອງຕົນວ່າການກວດສອບຕົວຕົນທີ່ບັງຄັບຂອງເຈົ້າຂອງກອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເຊັ່ນດຽວກັນກັບການກວດສອບແຕ່ລະໄລຍະທີ່ກໍານົດວ່າຂໍ້ມູນລູກຄ້າແມ່ນທັນສະໄຫມບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງກໍານົດລາຍລະອຽດໃນລະດັບພິທີການ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຜູ້ເຝົ້າລະວັງດ້ານການເງິນໄດ້ເນັ້ນຫນັກວ່າການສະຫນອງທີ່ບັງຄັບໃຫ້ຕົວກາງໃນການຄວບຄຸມຂັ້ນຕອນການປັບປຸງແລະການກວດສອບບັນທຶກຂອງລູກຄ້າໂດຍຜ່ານຄໍາສັ່ງພາຍໃນຈະຍັງຄົງຢູ່.
ອໍານາດການປົກຍັງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພິທີການໄດ້ຖືກຂະຫຍາຍໃຫ້ກວມເອົາສະຖານທີ່ການຊື້ຂາຍບັນຊີລາຍການທີ່ແຈກຢາຍແລະເປີດເຜີຍຕື່ມອີກວ່າມັນໄດ້ຮັບຄໍາເຫັນຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບຂອບເຂດການລາຍງານສໍາລັບການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນ virtual. ໃນການປະກາດ, FINMA ກ່າວວ່າ:
ໃນທັດສະນະຂອງຄວາມສ່ຽງແລະກໍລະນີທີ່ຜ່ານມາຂອງການລ່ວງລະເມີດ, FINMA ຢືນຢູ່ຕາມກົດລະບຽບວ່າມາດຕະການດ້ານວິຊາການແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີນຂອບເຂດຂອງ CHF 1000 ສໍາລັບການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ເຊື່ອມໂຍງພາຍໃນ 30 ມື້ (ແລະບໍ່ພຽງແຕ່ຕໍ່ມື້).
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ອົງການຄວບຄຸມໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, ພັນທະນີ້ໃຊ້ພຽງແຕ່ກັບການແລກປ່ຽນຊັບສິນ crypto ສໍາລັບເງິນສົດຫຼືວິທີການຊໍາລະທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ອື່ນໆ.
ອີງຕາມອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ 'ກົດລະບຽບການເດີນທາງ,' ທີ່ຖືກບັງຄັບໃຊ້ໂດຍສະວິດເຊີແລນໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2020, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊັບສິນ crypto ຕ້ອງແບ່ງປັນຂໍ້ມູນລູກຄ້າທີ່ສາມາດລະບຸຕົວຕົນໄດ້ໃນເວລາໂອນເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ, ມູນຄ່າ fiat ທີ່ເກີນຂອບເຂດດັ່ງກ່າວແລະພິສູດຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ. ກະເປົ໋າເງິນທີ່ບໍ່ຖືກຄຸ້ມຄອງ.
ໂດຍອ້າງເຖິງຄວາມສ່ຽງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການຟອກເງິນ, ໃນເດືອນກຸມພາຂອງປີນັ້ນ, FINMA ໄດ້ຫຼຸດລົງຂອບເຂດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຫນ້າທີ່ການລາຍງານໂດຍຜ່ານການປັບປຸງໃຫມ່ຂອງ AMLO ຂອງຕົນເປັນ 1,000 Swiss francs (ປະມານ $ 980 ໃນເວລາຂຽນ), ຈາກ 5,000 francs ທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານຄິດວ່າອໍານາດການປົກຄອງສະວິດຈະເຂັ້ມງວດເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບຂໍ້ກໍານົດການລາຍງານສໍາລັບການເຮັດທຸລະກໍາ crypto ໃນອະນາຄົດບໍ? ແບ່ງປັນຄວາມຄາດຫວັງຂອງທ່ານໃນສ່ວນຄໍາເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້.
ເຄດິດຮູບພາບ: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Andreas Meier
ທີ່ມາ: https://news.bitcoin.com/swiss-financial-watchdog-releases-revised-aml-ordinance-clarifies-crypto-requirements/