ອົງການກົດລະບຽບຂອງລັດຖະບານກາງ, Commodity Futures Trading Commission (CFTC), ໄດ້ກ່າວຫາກຸ່ມສິນຄ້າເງິນຕາຕ່າງປະເທດທົ່ວໂລກແລະພົນລະເມືອງອາຟຣິກາໃຕ້ໃນການສໍ້ໂກງແລະການລະເມີດການລົງທະບຽນທີ່ມີມູນຄ່າປະມານ 2 ຕື້ໂດລາໃນ BTC.
ຖະແຫຼງການສະບັບໜຶ່ງທີ່ເຜີຍແຜ່ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ລະບຸວ່າ CFTC ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງບັງຄັບໃຊ້ທາງແພ່ງຕໍ່ Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) ແລະ Cornelius Johannes Steynberg ຕໍ່ໜ້າສານເຂດສະຫະລັດໃນເຂດຕາເວັນຕົກຂອງລັດ Texas.
ຜູ້ຄວບຄຸມອາເມລິກາໄດ້ອ້າງວ່າ Steynberg, ຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງ MTI, ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການການຕະຫຼາດຫຼາຍລະດັບການສໍ້ໂກງລະຫວ່າງປະເທດໃນລະຫວ່າງເດືອນພຶດສະພາ 2018 ຫາເດືອນມີນາ 2021.
ອາຟຣິກາໃຕ້ໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ cryptocurrency ສູງສຸດຈາກບຸກຄົນໂດຍຜ່ານສື່ມວນຊົນສັງຄົມແລະເວັບໄຊທ໌ທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນສະນຸກເກີສິນຄ້າທີ່ MTI ດໍາເນີນການ. ຜູ້ຈັດການສັນຍາທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບ (ECPs) ບໍ່ໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເປັນນັກລົງທຶນ, ຜູ້ຄວບຄຸມກ່າວວ່າ.
ພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, Steynberg ຕໍ່ມາໄດ້ຮັບຕໍາ່ສຸດທີ່ 29,421 BTC, ມີມູນຄ່າຫຼາຍກ່ວາ $ 1.73 ຕື້ໃນເວລານັ້ນ. ໃນຖານະເປັນລາຄາ Bitcoin ໃນມື້ນີ້, ມັນເປັນມູນຄ່າປະມານ 598 ລ້ານໂດລາ. ສະຫະລັດດຽວກວມເອົາປະມານ 23,000 ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, CFTC ບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນໂດຍ MTI.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຜູ້ຄວບຄຸມເຊື່ອວ່າກໍລະນີທີ່ເປັນໂຄງການການສໍ້ໂກງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Bitcoin ທີ່ຄິດຄ່າທໍານຽມໃນກໍລະນີ CFTC ໃດ. Kristin Johnson, ຜູ້ບັນຊາການ CFTC, ໃນການປ່ອຍຂ່າວແຍກຕ່າງຫາກກ່າວວ່າຈໍາເລີຍໄດ້ເອົາເງິນສະນຸກເກີທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແທນທີ່ຈະເປັນການຊື້ຂາຍ forex ເປັນຕົວແທນແລະບິດເບືອນການຊື້ຂາຍແລະການປະຕິບັດຂອງພວກເຂົາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນໄດ້ສະຫນອງບັນຊີລາຍການທີ່ປອມແປງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການສ້າງນາຍຫນ້າທີ່ສົມມຸດຕິຖານທີ່ການຊື້ຂາຍເກີດຂຶ້ນ, ແລະໂດຍທົ່ວໄປ, ແລ່ນສະນຸກເກີເປັນໂຄງການ Ponzi.
ໃນຄໍາສັບຕ່າງໆອື່ນໆ, ໃນປັດຈຸບັນ, Steynberg ແມ່ນ exile ຈາກການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍອາຟຣິກາໃຕ້ແຕ່ໄດ້ຖືກຈັບເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໃນຄໍາສັ່ງຈັບກຸມ INTERPOL ໃນ Brazil.
CFTC ຕ້ອງການໃຫ້ເງິນຄືນຢ່າງເຕັມທີ່ຕໍ່ການລົງໂທດທາງແພ່ງ, ການລົງທະບຽນຖາວອນ, ການຂັດຂວາງຜົນປະໂຫຍດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບ, ການຫ້າມການຄ້າ, ແລະນັກລົງທຶນທີ່ຖືກຫລອກລວງ, ຕໍ່ກັບການລະເມີດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການແລກປ່ຽນສິນຄ້າແລະກົດລະບຽບຂອງ CFTC ໃນອະນາຄົດ.
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ລັດຖະບານກາງໃຫ້ຄໍາເຕືອນຜູ້ເຄາະຮ້າຍກ່າວວ່າມີໂອກາດທີ່ພວກເຂົາຈະບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນຂອງພວກເຂົາຄືນຍ້ອນວ່າຈໍາເລີຍສໍາລັບການຊໍາລະຄືນອາດຈະບໍ່ມີເງິນຫຼືຊັບສິນພຽງພໍ.
ALSO READ: ນັກລົງທຶນ crypto ຄວນລະວັງ, ເນື່ອງຈາກ Voyager Digital ກໍາລັງໂຈະການດໍາເນີນງານບໍ?
Andrew ເປັນນັກພັດທະນາ blockchain ຜູ້ທີ່ພັດທະນາຄວາມສົນໃຈຂອງລາວໃນ cryptocurrencies ໃນຂະນະທີ່ລາວຮຽນຈົບ. ລາວເປັນນັກສັງເກດການຢ່າງກະຕືລືລົ້ນໃນລາຍລະອຽດແລະແບ່ງປັນຄວາມມັກຂອງລາວໃນການຂຽນພ້ອມກັບການເປັນນັກພັດທະນາ. ຄວາມຮູ້ດ້ານຫລັງຂອງລາວກ່ຽວກັບ blockchain ຊ່ວຍໃຫ້ລາວມີທັດສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກໃນການຂຽນຂອງລາວ
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/02/the-biggest-bitcoin-related-fraud-scheme-worth-1-7-billion-heres-what-you-need-to-know/